Podmioty sektora bankowego

Zestawienie notyfikacji dotyczących działalności instytucji kredytowych na terytorium RP poprzez oddział

UKNF prezentuje poniżej zestawienie notyfikacji pochodzących od właściwych władz nadzorczych państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) dotyczących prowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności poprzez oddział przez instytucje kredytowe, w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (dalej: Ustawy). 

Zgodnie z art. 48i Ustawy – odpowiadającym treści art. 33 Dyrektywy 2013/36/UE w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniającej dyrektywę 2002/87/WE i uchylającej dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE – instytucja kredytowa może prowadzić na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność bankową poprzez oddział, w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 18 Ustawy. Tryb składania notyfikacji uregulowany jest w art. 48l Ustawy. 

Działalność ta jest podejmowana w ramach wspólnotowej swobody przedsiębiorczości, przy wykorzystaniu zasady jednego paszportu europejskiego, polegającej na tym, że instytucja kredytowa, która otrzymała zezwolenie (licencję) na prowadzenie działalności bankowej w jednym z państw członkowskich EOG nie musi uzyskiwać dodatkowych zezwoleń na prowadzenie takiej działalności w innych państwach członkowskich. 

Zgodnie z zasadą nadzoru państwa macierzystego, działalność bankowa oddziałów instytucji kredytowych podlega nadzorowi ze strony właściwych władz nadzorczych państwa, w którym instytucja uzyskała zezwolenie (licencję). Uprawnienia KNF w stosunku do instytucji kredytowych prowadzących działalność poprzez oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uregulowane są w rozdziale 11a Ustawy.

Zakres przedmiotowy notyfikacji oznaczono numerami, które odnoszą się do rodzajów działalności podlegających zasadzie wzajemnego uznawania określonych w:

Załączniku I do Dyrektywy 2013/36/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi.  treść załącznika→

Załączniku I do Dyrektywy 2014/65/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca Dyrektywę 2002/92/WE i Dyrektywę 2011/61/UE.  treść załącznika→

Nazwa instytucji kredytowejAareal Bank AG
Kraj pochodzeniaNiemcy
Nazwa nadzoru macierzystegoBundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Nazwa Oddziału, adres Oddziału, telefonAareal Bank Aktiengesellschaft (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce
ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa
tel. 22 544 90 63
Numer KRS0000311076
Data wpływu notyfikacji2008-04-24
Data rozpoczęcia działalności operacyjnej2008-09-01
Zakres przedmiotowy notyfikacji1, 2, 6, 7(7c, 7d) wg Załącznika I do Dyrektywy 2006/48/WE;
świadczenie usług przewidzianych w sekcji A w punkcie 5 w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C w punktach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Załącznika I do Dyrektywy 2004/39/WE;
Nazwa instytucji kredytowejAllfunds Bank S.A.U.
Kraj pochodzeniaHiszpania
Nazwa nadzoru macierzystegoNational Bank of Spain
Nazwa Oddziału, adres Oddziału, telefonAllfunds Bank S.A.U. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce
The Warsaw Hub
ul. Rondo Daszyńskiego 2B
00-843 Warszawa
Numer KRS0000852293
Data wpływu notyfikacji2020-08-20
Data rozpoczęcia działalności operacyjnej2020-10-06
Zakres przedmiotowy notyfikacji2, 4 (4a, 4b, 4c), 7(7b, 7d, 7e), 12, 13 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE;
świadczenie usług przewidzianych w Sekcji A w punktach 1, 2, 3, 5 w odniesieniu do instrumentu finansowego przewidzianego w Sekcji C w punktach 1, 2, 3 oraz świadczenie usługi przewidzianej w Sekcji B w punktach 1, 4, 5 w odniesieniu do instrumentu finansowego przewidzianego w Sekcji C w punktach 1, 2, 3 Załącznika I do Dyrektywy 2014/65/UE;
Nazwa instytucji kredytowejAS Inbank
Kraj pochodzeniaEstonia
Nazwa nadzoru macierzystegoFinantsinspektsioon
Nazwa Oddziału, adres Oddziału, telefonAS Inbank Spółka Akcyjna Oddział w Polsce
ul. Fabryczna 5A
00-446 Warszawa
Numer KRS0000635086
Data wpływu notyfikacji2016-11-21
Data rozpoczęcia działalności operacyjnej2017-02-20
Zakres przedmiotowy notyfikacji1, 2 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE
Nazwa instytucji kredytowejBank of China (Europe) S.A.
Kraj pochodzeniaLuksemburg
Nazwa nadzoru macierzystegoCommision de Surveillance du Secteur Financier
Nazwa Oddziału, adres Oddziału, telefonBank of China (Europe) S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce
ul. Zielna 41/43
00-108 Warszawa
tel. 22 417 88 88
Numer KRS0000415913
Data wpływu notyfikacji2012-02-14
Data rozpoczęcia działalności operacyjnej2012-06-06
Zakres przedmiotowy notyfikacji1, 2, 4, 5, 6, 7 (7a, 7b, 7c, 7d, 7e), 10, 12, 14, 15 wg Załącznika I do Dyrektywy 2006/48/WE;
świadczenie usług przewidzianych w sekcji A w punktach 1, 2, 3, 5 oraz w sekcji B w punktach 1, 2, 4, 7 w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C w punktach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Załącznika I do Dyrektywy 2004/39/WE;
Nazwa instytucji kredytowejBFF Bank S.p.A. (Banca Farmafactoring S.p.A.)
Kraj pochodzeniaWłochy
Nazwa nadzoru macierzystegoBanca d'Italia
Nazwa Oddziału, adres Oddziału, telefonBFF Bank S.p.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce
ul. Kilińskiego 66, budynek B
90-118 Łódz
Numer KRS0000790169
Data wpływu notyfikacji2019-05-06
Data rozpoczęcia działalności operacyjnej2019-09-19
Zakres przedmiotowy notyfikacji1, 4c wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE
Nazwa instytucji kredytowejBNP Paribas Societe Anonyme
Kraj pochodzeniaFrancja
Nazwa nadzoru macierzystegoAuthorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution
Nazwa Oddziału, adres Oddziału, telefonBNP Paribas S.A. Oddział w Polsce
ul. Wronia 31
00-846 Warszawa
tel. 22 697 23 09
Numer KRS0000245000
Data wpływu notyfikacji2005-08-03
Data rozpoczęcia działalności operacyjnej2006-01-29
Zakres przedmiotowy notyfikacji1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12,13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2006/48/WE;
Data wpływu modyfikacji notyfikacji2019-03-21
Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7 (7a, 7b, 7c, 7d, 7e), 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE; świadczenie usług przewidzianych w sekcji A w punktach 2, 3, 5 oraz w sekcji B w punktach 2, 4, 5, 7 w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C w punktach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Załącznika I do Dyrektywy 2014/65/UE;
Nazwa instytucji kredytowejCA AUTO BANK S.p.A (FCA Bank S.p.A.)
Kraj pochodzeniaWłochy
Nazwa nadzoru macierzystegoBanca d'Italia
Nazwa Oddziału, adres Oddziału, telefonCA AUTO BANK S.p.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce
ul. Aleja Wyścigowa 6
02-681 Warszawa
Numer KRS0000816336
Data wpływu notyfikacji2019-10-18
Data rozpoczęcia działalności operacyjnej2020-01-01
Zakres przedmiotowy notyfikacji2, 6 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE
Data wpływu modyfikacji notyfikacji2024-12-12
Zakres przedmiotowy notyfikacji po modyfikacji1, 2, 6 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE
Nazwa instytucji kredytowejCaixabank S.A.
Kraj pochodzeniaHiszpania
Nazwa nadzoru macierzystegoBanco de Espańa
Nazwa Oddziału, adres Oddziału, telefonCaixabank, S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce
ul. Prosta 51
00-838 Warszawa
tel. 22 306 12 00
Numer KRS0000282374
Data wpływu notyfikacji2007-05-04
Data rozpoczęcia działalności operacyjnej2007-06-15
Zakres przedmiotowy notyfikacji1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (7a, 7b, 7c, 7d, 7e), 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2006/48/WE
Nazwa instytucji kredytowejChina Construction Bank (Europe) S.A.
Kraj pochodzeniaLuksemburg
Nazwa nadzoru macierzystegoCommision de Surveillance du Secteur Financier
Nazwa Oddziału, adres Oddziału, telefonChina Construction Bank (Europe) S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa
Numer KRS0000652527
Data wpływu notyfikacji10.10.2016
Data rozpoczęcia działalności operacyjnej2017-08-31
Zakres przedmiotowy notyfikacji1, 2, 3, 4 (4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 5, 6, 7 (7a, 7b, 7c, 7d, 7e) 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE
Nazwa instytucji kredytowejCitibank Europe plc
Kraj pochodzeniaIrlandia
Nazwa nadzoru macierzystegoCentral Bank of Ireland
Nazwa Oddziału, adres Oddziału, telefonCitibank Europe plc (Publiczna Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce
ul. Prosta 36
00-838 Warszawa
tel. 22 692 93 25
Numer KRS0000240467
Data wpływu notyfikacji2009-11-09
Data rozpoczęcia działalności operacyjnej2010-01-18
Zakres przedmiotowy notyfikacji12 wg Załącznika I do Dyrektywy 2006/48/WE
Nazwa instytucji kredytowejDanske Bank A/S
Kraj pochodzeniaDania
Nazwa nadzoru macierzystegoThe Danish Financial Supervision Authority
Nazwa Oddziału, adres Oddziału, telefonDanske Bank A/S Spółka Akcyjna Oddzial w Polsce
ul. Wspólna 70
00-687 Warszawa
tel. 22 33 77 119
Numer KRS0000250684
Data wpływu notyfikacji2005-05-25
Data rozpoczęcia działalności operacyjnej2006-10-01
Zakres przedmiotowy notyfikacji1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (7a, 7b, 7c, 7d, 7e), 8, 9, 10, 11, 12, 13 wg  Załącznika I do Dyrektywy 2006/48/WE;
świadczenie usług przewidzianych w sekcji A w punktach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oraz w sekcji B w punktach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C w punktach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 Załącznika I do Dyrektywy 2004/39/WE;
Nazwa instytucji kredytowejEuroclear Bank SA/NV
Kraj pochodzeniaBelgia
Nazwa nadzoru macierzystegoNational Bank of Belgium
Nazwa Oddziału, adres Oddziału, telefonEuroclear Bank SA/NV (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce
ul. Puszkarska 7L
30-644 Kraków
Numer KRS0000434660
Data wpływu notyfikacji2012-11-27
Data rozpoczęcia działalności operacyjnej2013-01-28
Zakres przedmiotowy notyfikacji8, 12 wg Załącznika I do Dyrektywy 2006/48/WE;
świadczenie usług przewidzianych w Sekcji A w punkcie 1 i Sekcji B w punkcie 1 w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w Sekcji C w punkcie 3, a także świadczenia usług oraz wykonywania działalności przewidzianej w Sekcji B w punkcie 1 w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w Sekcji C w punkcie 1 Załącznika I do Dyrektywy 2004/39/WE;
Nazwa instytucji kredytowejGoldman Sachs Bank Europe SE
Kraj pochodzeniaNiemcy
Nazwa nadzoru macierzystegoBundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Nazwa Oddziału, adres Oddziału, telefonGoldman Sachs Bank Europe SE Spółka Europejska Oddział w Polsce
ul. Plac Europejski 1
00-844 Warszawa
Numer KRS0000762127
Data wpływu notyfikacji2019-01-16
Data rozpoczęcia działalności operacyjnej2020-07-01
Zakres przedmiotowy notyfikacji1, 2, 4 (4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g), 7(7a, 7b, 7c, 7d, 7e), 8, 9, 13, 14 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE;
świadczenie usług przewidzianych w Sekcji A w punkcie 5 i 6 w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w Sekcji C w punktach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 oraz w Sekcji A w punkcie 1 w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w Sekcji C w punkcie 3 oraz świadczenie usług przewidzianych w Sekcji A w punkcie 3 w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w Sekcji C w punkcie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 oraz świadczenie usług przewidzianych w Sekcji B w punktach 2, 3, 4, 5, 6, 7 w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w Sekcji C w punktach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Załącznika I do Dyrektywy 2014/65/UE;
Nazwa instytucji kredytowejHaitong Bank S.A. (Banco Espirito Santo de Investimento S.A.)
Kraj pochodzeniaPortugalia
Nazwa nadzoru macierzystegoBanco de Portugal
Nazwa Oddziału, adres Oddziału, telefonHaitong Bank S.A., Spółka Akcyjna Oddział w Polsce
ul. Złota 59
00-120 Warszawa
tel. 22 34 74 032
Numer KRS0000302998
Data wpływu notyfikacji2007-10-18
Data rozpoczęcia działalności operacyjnej2008-07-17
Zakres przedmiotowy notyfikacji1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12 wg Załącznika I do Dyrektywy 2006/48/WE
Nazwa instytucji kredytowejHoist Finance AB (publ)
Kraj pochodzeniaSzwecja
Nazwa nadzoru macierzystegoFinansinspektionen
Nazwa Oddziału, adres Oddziału, telefonHoist Finance AB (publ) Spółka Akcyjna Oddział w Polsce
ul. Gen. Józefa Bema 2
50-265 Wrocław
Numer KRS0000810852
Data wpływu notyfikacji2020-08-12
Data rozpoczęcia działalności operacyjnej2020-10-12
Zakres przedmiotowy notyfikacji2 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE
Nazwa instytucji kredytowejHSBC Continental Europe (d.HSBC France Societe Anonyme)
Kraj pochodzeniaFrancja
Nazwa nadzoru macierzystegoAuthorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution
Nazwa Oddziału, adres Oddziału, telefonHSBC Continental Europe (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce
ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa
Numer KRS0000757904
Data wpływu notyfikacji2018-12-04
Data rozpoczęcia działalności operacyjnej2019-04-01
Zakres przedmiotowy notyfikacji1, 2, 4 (4c, 4d, 4e), 6, 7 (7a, 7b, 7c, 7d, 7e), 8, 9 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE;
świadczenie usług przewidzianych w Sekcji A w punktach 1, 2, 3, 6, 7 w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w Sekcji C w punktach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 oraz świadczenie usług przewidzianych w Sekcji B w punkcie 3 w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w Sekcji C w punktach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Załącznika I do Dyrektywy 2014/65/UE;
Nazwa instytucji kredytowejIkano Bank AB (publ) (do 21.07.2015 Ikano Bank GmbH)
Kraj pochodzeniaSzwecja
Nazwa nadzoru macierzystegoFinansinspektionen
Nazwa Oddziału, adres Oddziału, telefonIkano Bank AB (publ) Spółka Akcyjna Oddział w Polsce
ul. Postępu 14
02-676 Warszawa
tel. 22 43 15 600
Numer KRS0000355541
Data wpływu notyfikacji2010-02-16
Data rozpoczęcia działalności operacyjnej2010-07-01
Zakres przedmiotowy notyfikacji2, 4 wg Załącznika I do Dyrektywy 2006/48/WE
Nazwa instytucji kredytowejIndustrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A.
Kraj pochodzeniaLuksemburg
Nazwa nadzoru macierzystegoCommision de Surveillance du Secteur Financier
Nazwa Oddziału, adres Oddziału, telefonIndustrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce
ul. Plac Trzech Krzyży 18
00-499 Warszawa
tel. 22 278 80 01, 22 278 80 02
Numer KRS0000420806
Data wpływu notyfikacji2012-02-14
Data rozpoczęcia działalności operacyjnej2012-11-23
Zakres przedmiotowy notyfikacji1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (7a, 7b, 7c, 7d, 7e), 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 wg Załącznika I do Dyrektywy 2006/48/WE;
świadczenie usług przewidzianych w sekcji A w punktach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oraz w sekcji B w punktach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C w punktach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Załącznika I do Dyrektywy 2004/39/WE;
Nazwa instytucji kredytowejIntesa Sanpaolo S.p.A.
Kraj pochodzeniaWłochy
Nazwa nadzoru macierzystegoBanca d'Italia
Nazwa Oddziału, adres Oddziału, telefonIntesa Sanpaolo S.p.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce
ul. Książęca 4
00-498 Warszawa
Numer KRS0000446973
Data wpływu notyfikacji2012-10-16
Data rozpoczęcia działalności operacyjnej2013-03-01
Zakres przedmiotowy notyfikacji1, 2, 4, 6, 7 (7a, 7b, 7c, 7d, 7e), 8, 9 wg Załącznika I do Dyrektywy 2006/48/WE
Nazwa instytucji kredytowejJ.P. Morgan SE
Kraj pochodzeniaNiemcy
Nazwa nadzoru macierzystegoBundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Nazwa Oddziału, adres Oddziału, telefonJ.P. Morgan SE (Spółka Europejska) Oddział w Polsce, Atrium Garden, ul. Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa
Numer KRS0000764012
Data wpływu notyfikacji2018-12-19
Data rozpoczęcia działalności operacyjnej2020-07-01
Zakres przedmiotowy notyfikacji1, 2, 4 (4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4g), 5, 6, 7 (7b, 7e), 8, 9, 11 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE;
Świadczenie usług przewidzianych w Świadczenie usług przewidzianych w Sekcji A (1, 2, 3, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w Sekcji C (1, 2, 3, 4) oraz świadczenie usług przewidzianych w Sekcji B (2, 3, 4, 5, 6) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w Sekcji C (1, 2, 3, 4) Załącznika wg Załącznika I do Dyrektywy 2014/65/UE;
Data wpływu modyfikacji notyfikacji: 12.04.2023 r.
Zakres przedmiotowy modyfikacji: 1, 2, 4 (4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4g), 5, 6, 7 (7b, 7c, 7d, 7e), 8, 9, 11 wg Załącznika I do Dyrektywy 2013/36/UE;
świadczenie usług przewidzianych w Świadczenie usług przewidzianych w Sekcji A (1, 2, 3, 5, 6, 7) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w Sekcji C (1, 2, 3, 4) oraz świadczenie usług przewidzianych w Sekcji B (2, 3, 4, 5, 6) w odniesieniu do instrumentów finansowych przewidzianych w Sekcji C (1, 2, 3, 4) wg Załącznika I do Dyrektywy 2004/39/WE;