Lista ostrzeżeń publicznych KNF
Zgodnie z art. 6b ust. 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 180, z późn. zm.) KNF podaje do publicznej wiadomości informacje o złożonych przez siebie zawiadomieniach o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w art. 215 i art. 216 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2020 r. poz.105, z późn. zm), art. 171 ust. 1–3 ustawy – Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r. poz.2357, z późn. zm.) art. 56a i art. 57 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 213, z późn. zm.), art. 430 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 895, z późn. zm.), art. 89 i art. 90 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. z 2019 r. poz. 1881, z późn. zm.), art. 50 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 686, z późn. zm.), art. 40 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1808, z późn. zm.), art. 287 i art. 290–296 ustawy o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 95, z późn. zm.), art. 178 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 89, z późn. zm.), art. 99 i art. 99a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623, z późn. zm.) lub art. 150 i art. 151 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2020 r., poz. 794, z późn. zm.).
Zgodnie z art. 6b ust. 6 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym Komisja informuje także o postępowaniach karnych prowadzonych z urzędu lub w wyniku zawiadomienia złożonego przez podmiot inny niż Komisja, w przypadku których Przewodniczący Komisji skorzystał z uprawnienia pokrzywdzonego w postępowaniu karnym.
Ostrzeżenia organizacji międzynarodowych oraz zagranicznych organów nadzoru.
Wyszukiwarka podmiotów
Znalezione podmioty
Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 171 ust. 1–3 ustawy Prawo bankowe (wykonywanie czynności bankowych, w szczególności przyjmowanie wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem, bez zezwolenia KNF)
Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 171 ust. 1–3 ustawy Prawo bankowe (wykonywanie czynności bankowych, w szczególności przyjmowanie wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem, bez zezwolenia KNF)
Lp. | Nazwa podmiotu, w związku z działalnością którego złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa | Numer identyfikujący podmiot (KRS, NIP lub REGON) | Właściwa prokuratura | Wzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego* | Informacje istotne |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1. Grand Marshall Ltd. z siedzibą w Republice Wysp Marshalla, administrator platformy handlowej GrandTrade Exchange (www.grandtrade.exchange)
2. Grand Nova Ltd. z siedzibą we Wspólnocie Dominiki, administrator platform handlowych: GrandTrade Exchange (www.grandtrade.exchange), SwissTrade Exchange (www.swisstrade.exchange) oraz LondonTrade Exchange (www.londontrade.exchange) 3. Capital Mog Co Ltd. z siedzibą w Japonii, administrator platform handlowych: SwissTrade Exchange (www.swisstrade.exchange), LondonTrade Exchange (www.londontrade.exchange) 4. Clear Media Ltd. z siedzibą w Hongkongu, administrator platformy handlowej TradeMarkets Exchange (www.trademarkets.exchange) |
podmioty nie są zarejestrowane w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. |
2 | ACM Alpha Consulting Management AG z siedzibą w Wollerau, Szwajcaria | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
3 | ACM Alpha Consulting Management EST z siedzibą w Vaduz, Lichtenstein | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | |
4 | Alkor Trade sp. z o.o. z siedzibą w Józefowie (obecnie JW Investments sp. z o.o.) | KRS 371362 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce) | brak | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
5 | Amber Gold sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (w upadłości likwidacyjnej) | KRS 322228 | Prokuratura Rejonowa Gdańsk – Oliwa (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Łodzi) | brak | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
6 | Anderson Holding Polska sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach | KRS 416988 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 171 ust. 3 w zw. z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
7 | ARTGOL Mobilny Serwis Komputerowy Artur Golo | NIP 9531580331 | Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz-Północ | 31 grudnia 2015 r. Prokurator Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz - Północ wydał postanowienie o umorzeniu postępowania. | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
8 | Atlantic Global Asset Management SA z siedzibą w Republice Zielonego Przylądka | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
9 | Auron Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 392274 | Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga - Północ (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga) | 22 grudnia 2014 r. uprawomocniło się wydane w dn. 25 września 2014 r. przez Prokuratora Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga w Warszawie postanowienie o umorzeniu dochodzenia. | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
10 | BANK-SYSTEM Agnieszka Nowicka z siedzibą w Dusznikach | NIP 7881440150 | Prokuratura Rejonowa w Szamotułach | Postanowieniem z dnia 20 grudnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Szamotułach Wydział II Karny utrzymał w mocy postanowienie zatwierdzone w Prokuraturze Rejonowej w Szamotułach dnia 19 października 2017 r. o umorzeniu dochodzenia. | Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
11 | Bezpieczne Inwestycje sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 391211 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 7 września 2015 r. uprawomocniło się wydane w dn. 30 czerwca 2015 r. przez Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie postanowienie o umorzeniu śledztwa. | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
12 | Bio-Investor Ltd | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 21 stycznia 2016 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu dochodzenia. | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
13 | Blue Chip Kamil Chwiedosik z siedzibą w Śródlesiu | NIP 9661358861 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 21 października 2014 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku (sygn. akt XV K 1750/13) warunkowo umorzył postępowanie karne. | Zawiadomienie z art. 171 ust. 3 w zw. z ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
14 | CareCash sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu | KRS 350638 | Prokuratura Rejonowa Wrocław Stare-Miasto | 25 września 2014 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu (sygn. akt IV Ka 343/14) utrzymał w mocy wyrok skazujący Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia z dnia 18 lutego 2014 r. | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
15 | Carwash Investment sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach | KRS 327890 | Prokuratura Rejonowa w Katowicach | Sąd Okręgowy w Katowicach wydał w dniu 9 czerwca 2016 r. wyrok skazujący (prawomocny 24 czerwca 2016 r.) sygn. akt V K 94/16 | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
16 | Centrum Inwestycyjno-Oddłużeniowe sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim w upadłości likwidacyjnej | KRS 384178 | Prokuratura Okręgowa w Szczecinie | brak | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
17 | Chrześcijańska Wspólnota Edukacyjno-Inwestycyjna sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie /prowadząca portal kupweksel.pl/ | KRS 525329 | Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie | brak | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
18 | Clear Hands Bt. z siedzibą na Węgrzech | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 29 grudnia 2015 r. Prokuratura Okręgowa w Tarnowie zakończyła śledztwo i przekazała wniosek o wszczęcie postępowania do Prokuratury w Budapeszcie. | Zawiadomienie z art. 171 ust. 3 w zw. z ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
19 | CO.NET | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Rejonowa Warszawa - Śródmieście Północ (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Warszawie) | 26 września 2018 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego. | Zawiadomienie z art. 171 ust. 3 w zw. z ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
20 | Compass Money sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy | KRS 479887 | Prokuratura Okręgowa w Legnicy | brak | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 w zw. z art. 171 ust. 3 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
21 | Dagmara Dziubyna G & Dinvest i Wspólnicy Spółka jawna z siedzibą we Wrocławiu | KRS 421019 | Prokuratura Okręgowa w Legnicy | 14 stycznia 2016 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu (sygn. akt IV Ka 1039/15) utrzymał w mocy wyrok skazujący Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia z dnia 10 czerwca 2015 r. | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. |
22 | Dagmara Dziubyna G & Dinvest z siedzibą we Wrocławiu | NIP 6912419080 | Prokuratura Okręgowa w Legnicy | 14 stycznia 2016 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu (sygn. akt IV Ka 1039/15) utrzymał w mocy wyrok skazujący Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia z dnia 10 czerwca 2015 r. | Postępowanie w sprawie o czyn art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. |
23 | DOBRALOKATA sp. z o.o. | KRS 342885 | Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Psie Pole (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu) | 19 stycznia 2015 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej wydał prawomocny wyrok skazujący (sygn. akt XII K 669/14). | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 i 3 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
24 | Dom Inwestycyjny "Taurus" SA z siedzibą w Częstochowie | KRS 425814 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Częstochowie) | brak | Zawiadomienie z art. 171 ust. 3 w zw. z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
25 | EMG Capital Partners SA z siedzibą w Genewie, 1204 Geneve (Oddział Warszawa, ul. Śródziemnomorska) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 7 września 2015 r. uprawomocniło się wydane w dn. 30 czerwca 2015 r. przez Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie postanowienie o umorzeniu śledztwa. | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. |
26 | EMG Finance Michał Grabowski | NIP 8181549632 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 7 września 2015 r. uprawomocniło się wydane w dn. 30 czerwca 2015 r. przez Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie postanowienie o umorzeniu śledztwa. | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. |
27 | Equal Real Estate SA z siedzibą w Warszawie | KRS 699819 | Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Warszawie) | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. |
28 | Europol Insurance Consulting Group Ertanowski Mariusz Ireneusz z siedzibą w Mielcu | NIP 8171692799 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 24 października 2017 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie wydał prawomocny wyrok skazujący (sygn. akt II AKa 71/17). | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
29 | Fast Invest Ltd z siedzibą w Wielkiej Brytanii | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Siedlcach) | brak | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
30 | Fenka Rafał Trytko z siedzibą w Nysie | NIP 7532325479 | Prokuratura Rejonowa w Nysie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Opolu) | brak | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 w zw. z ust. 3 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
31 | Ferpay Ltd z siedzibą w Peterborough, Wielka Brytania | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Koszalinie) | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 i 3 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. |
32 | Ferpay sp. z o.o. z siedzibą w Sandomierzu | KRS 266634 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Koszalinie) | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 i 3 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. |
33 | Finroyal FRL Capital Limited | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Rejonowa Warszawa-Wola (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Warszawie) | brak | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
34 | Firma Handlowo-Usługowa Abiko Katarzyna Smolec z siedzibą w Tychach | NIP 6462738329 | Prokuratura Rejonowa w Tychach (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Katowicach) | Wyrokiem z dnia 5 października 2017 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach Wydział II Karny (sygn. akt II AKa 334/17) utrzymał w mocy wyrok skazujący Sądu Okręgowego w Katowicach XXI Wydział Karny (sygn. akt XXI K 107/14) | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
35 | For Direct S.R.L. Przedstawicielstwo w Polsce | brak danych | Prokuratura Rejonowa w Białej Podlaskiej (sprawa przekazana do Prokuratury Regionalnej w Lublinie) | brak | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
36 | Fortress Holdings Ltd z siedzibą na Malcie | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Tarnowie | 29 grudnia 2015 r. Prokuratora Okręgowa w Tarnowie zakończyła śledztwo i przekazała wniosek o wszczęcie postępowania do Prokuratury w Budapeszcie. | Zawiadomienie z art. 171 ust. 3 w zw. z ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
37 | Four Gates Polska sp. z o.o. | KRS 313810 | Prokuratura Rejonowa Katowice-Wschód (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Katowicach) | 22 grudnia 2015 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Katowicach wydał postanowienie o umorzeniu śledztwa. | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
38 | FSM Polska sp. z o.o. | KRS 242904 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
39 | Fundacja Castellum z siedzibą w Poznaniu | KRS 411357 | Prokuratura Rejonowa Poznań Stare-Miasto (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Poznaniu) | 30 marca 2015 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu wydał prawomocny wyrok skazujący (sygn. akt XVI K 8/15). | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
40 | Fundico sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie (działający za pośrednictwem stron: www.pskf.pl, www.prowizja24.pl, www.fundico.eu) | KRS 831875 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
41 | Fundusz Hipoteczny Yanok sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie | KRS 572270 | Prokuratura Okręgowa w Krakowie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 i 3 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. |
42 | Galleri New Form (www.timelessgallerygroup.com) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie (postępowanie zostało przekazane do Prokuratury Okręgowej w Kielcach) > (postępowanie zostało przekazane do Prokuratury Regionalnej w Białymstoku) | brak | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
43 | Grand Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach | KRS 347126 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 23 maja 2014 r. Sąd Okręgowy w Katowicach wydał prawomocny wyrok skazujący (sygn. akt V K 440/13). | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 i 3 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
44 | GryfBank SA Adam Karaczun z siedzibą w Gryfinie | NIP 8581688596 | Prokuratura Rejonowa w Gryfinie | 2 marca 2015 r. Sąd Rejonowy w Gryfinie wydał prawomocne postanowienie utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie o umorzeniu postępowania. | Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 w zw. z art. 171 ust. 3 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
45 | Helix Capital Investments Ltd | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Kielcach | brak | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
46 | http://lokaty-inwestycje.com.pl/ | brak danych | Prokuratura Okręgowa w Warszawie (postępowanie zostało przekazane do Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów) | 30 lipca 2019 r. prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów umorzył dochodzenie w sprawie. | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
47 | Infineo24 z siedzibą w Skwierzynie | NIP 5961525025 | Prokuratura Rejonowa w Międzyrzeczu | 19 czerwca 2017 r. Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim zawiadomiła o uprawomocnieniu się uniewinniającego wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie II Wydział Karny z dnia 26 kwietnia 2017 r. (sygn. akt AKa 31/17). | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 w zw. z ust. 3 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
48 | Innovative Securities Limited zarejestrowany w Nowej Zelandii | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 7 września 2017 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie prokuratora z dnia 17 stycznia 2017 r. o umorzeniu dochodzenia. | Zawiadomienie z art. 171 ust. 3 w zw. z ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
49 | IPI CAPITAL SA z siedzibą w Warszawie (obecnie Vibemo SA w likwidacji) | KRS 304375 | Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście | 22 grudnia 2014 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu śledztwa. | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 i 3 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
50 | Jarosław K. (osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) | brak danych | Prokuratura Okręgowa w Krakowie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. |
51 | Kancelaria Finansowa AWB sp. z o.o. z siedzibą w Kamionkach | KRS 196754 | Prokuratura Rejonowa w Środzie Wielkopolskiej | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. |
52 | Klub Inwestorów Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie. | KRS 533328 | Prokuratura Okręgowa w Częstochowie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. |
53 | Klub Zamożnego Inwestora (podmiot nieuwidoczniony w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) | brak danych | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 7 września 2017 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie prokuratora z dnia 17 stycznia 2017 r. o umorzeniu dochodzenia. | Zawiadomienie z art. 171 ust. 3 w zw. z ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
54 | Lago sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze | KRS 328581 | Prokuratura Rejonowa w Zielonej Górze (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze) | brak | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
55 | Makler Company Sebastian Toczek | NIP 7732373968 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 7 czerwca 2017 r. wydano postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego. | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
56 | Marshal Lion Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 581414 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 i 3 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. |
57 | Mart Diamonds SA z siedzibą w Warszawie | KRS 510690 | Prokuratura Okręgowa w Katowicach (postępowanie połączone z postępowaniem Oś. Zamiejscowego Prokuratury Okręgowej w Lublinie z siedzibą w Białej Podlaskiej) > (sprawa przekazana do Prokuratury Regionalnej w Lublinie) | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. |
58 | Miceolution | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
59 | Mintan Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (obecnie Nobel Credit Sp. z o.o.) | KRS 457780 | Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Warszawie) | Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie postanowieniem z dnia 12 marca 2015 r. umorzył dochodzenie. | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 w zw. z ust. 3 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
60 | Mizar Profit | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce) | brak | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
61 | MY-1STEP sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie | KRS 382534 | Prokuratura Okręgowa w Częstochowie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. |
62 | Opulentia SA z siedzibą w Warszawie w upadłości likwidacyjnej | KRS 383825 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
63 | Orcan Software Investments SA | KRS 329338 | Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Wrzeszcz (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku) | 21 maja 2019 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku wydał prawomocny wyrok skazujący (sygn. akt II AKa 171/18) | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
64 | OTTO INVESTMENTS Rafał Otto z siedzibą w Warszawie | NIP 9521945676 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 30 czerwca 2016 r. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wydała postanowienie o umorzeniu śledztwa. | Zawiadomienie z art. 171 ust. 3 w zw. z ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
65 | P.U.H. „NOBILES 2” S.C. ZAWISZA ADAM, GORZAWSKA ANNA, CZEBOTAR GRZEGORZ z siedzibą w Tychach (organizator systemu o nazwie „Pro-Zysk”, wcześniej „Pożyczkoposiadacz”) | NIP 6462494850 | Prokuratura Okręgowa w Katowicach | brak | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. |
66 | Pareto Invest sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu | KRS 351038 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
67 | Pay Trade Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 435300 | Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście – Północ (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Warszawie) | 4 lutego 2015 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia postanowił nie uwzględniać zażalenia UKNF i utrzymać w mocy postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie z dnia 5 listopada 2014 r. o umorzeniu śledztwa. | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
68 | Podziemny System Bankowości (działający za pośrednictwem strony internetowej https://volthan.com/banki-panikuja-ze-to-uznano?gclid=EAIaIQobChMI36X2-jJ4QIVCoKaCh2FyQ_2EAEYASAAEgI9B_D_BwE#) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście | brak | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
69 | Power House Private Banking z siedzibą w Poznaniu (podmiot nieuwidoczniony w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) | brak danych | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
70 | Pozabankowe Centrum Finansowe Sp. z o.o. | KRS 293707 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 30 czerwca 2017 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu śledztwa - postanowienie jest prawomocne. | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
71 | Pośrednictwo Finansowe "Kredyty-Chwilówki" sp. z o.o. z siedzibą w Tychach | KRS 293981 | Prokuratura Rejonowa w Tychach (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Katowicach) | brak | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
72 | Premium Personal Finance sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach | KRS 482872 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
73 | ProGold Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 413857 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 7 września 2015 r. uprawomocniło się wydane w dn. 30 czerwca 2015 r. przez Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie postanowienie o umorzeniu śledztwa. | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
74 | PROMOTOR-FINANSE Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu | KRS 383409 | Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu | brak | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
75 | Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "PI" Piotr Pisarek | NIP 5361146130 | Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wlkp. | 5 marca 2019 r. Sąd Apelacyjny w Łodzi wydał prawomocny wyrok skazujący (sygn. akt II AKa 298/18) | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
76 | Questra Holding Inc. z siedzibą na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
77 | Questra World Global S.L. z siedzibą w Hiszpanii | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
78 | Remedium - Doradcy Finansowi sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie w upadłości likwidacyjnej | KRS 280476 | Prokuratura Rejonowa w Olsztynie | brak | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
79 | Robert S. | brak danych | Prokuratura Rejonowa w Tychach | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. |
80 | Safe-Invest sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie | KRS 362080 | Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
81 | Socket Resources GmbH | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Płocku | 1. 5 października 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie X Wydział Karny Odwoławczy wydał prawomocny wyrok skazujący (sygn. akt X Ka 6/18). 2. 12 czerwca 2019 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał prawomocny wyrok skazujący (sygn. akt II AKa 471/18). |
Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
82 | SouthBanco - www.southbanco.com | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 30 lipca 2019 r. prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów umorzył dochodzenie w sprawie. | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
83 | Społeczne Towarzystwo Inwestycyjne Lew sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie | KRS 390667 | Prokuratura Okręgowa w Częstochowie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. |
84 | Szymon M. (osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) | brak danych | Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz-Północ | 29 września 2014 r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy wydał prawomocny wyrok skazujący (sygn. akt IX K 1084/14). | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
85 | The Reserve Bank of Poland | brak danych | Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście w Warszawie | 2 lipca 2019 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie prokuratora z dnia 7 stycznia 2019 r. o odmowie wszczęcia dochodzenia | Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
86 | Touchwood Ltd z siedzibą w Hong Kongu | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Warszawie) | Postanowieniem z dnia 14 października 2014 r. Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie o umorzeniu dochodzenia zostało zakończone postępowanie przygotowawcze. | Zawiadomienie z art. 171 ust. 3 w zw. z ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
87 | Travaled Enterprises Limited z siedzibą w Nikozji, Republika Cypryjska | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście – Północ (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku) | Prokurator Prokuratury Okręgowej w Gdańsku postanowieniem z dnia 9 maja 2014 r. umorzył śledztwo. | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
88 | Uinvest LLC | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 22 stycznia 2015 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, wydał prawomocne postanowienie oddalające zażalenie Przewodniczącego KNF na postanowienie Prokuratora o umorzeniu postępowania. | Zawiadomienie z art. 171 ust. 3 w zw. z ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
89 | Universum Business Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie | KRS 426060 | Prokuratura Rejonowa Kraków-Śródmieście Zachód | 15 lipca 2014 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście II Wydział Karny wydał wyrok warunkowo umarzający (sygn. akt II K 606/14/S). | Zawiadomienie z art. 171 ust. 3 w zw. z art. 171 ust.2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
90 | Usługi Konsultingowe Artur Swendrak | NIP 7691760207 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Płocku) | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. |
91 | Witold Witczak firma FACTOR z siedzibą w Radomsku | NIP 7721398060 | Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim | brak | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 w zw. z ust. 3 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
92 | Wolfs Fundusz Private Equity SA z siedzibą w Katowicach | KRS 618128 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazanado Prokuratury Okręgowej w Koszalinie) | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 i 3 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. |
93 | Zakra Corp sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu | KRS 352191 | Prokuratura Okręgowa w Poznaniu | 22 września 2016 r. Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu wydał prawomocny wyrok skazujący (sygn. akt VI K 620/16/6) | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
94 | Zawex sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (działający za pośrednictwem stron internetowych: www.prowizja24.pl, www.fundico.eu) | KRS 375840 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia)
Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia)
Lp. | Nazwa podmiotu, w związku z działalnością którego złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa | Numer identyfikujący podmiot (KRS, NIP lub REGON) | Właściwa prokuratura | Wzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego* | Informacje istotne |
---|---|---|---|---|---|
1 | "Altern" Szkudlarek Spółka Jawna z siedzibą w Poznaniu | NIP 9721222103 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
2 | 1. Grand Marshall Ltd. z siedzibą w Republice Wysp Marshalla, administrator platformy handlowej GrandTrade Exchange (www.grandtrade.exchange)
2. Grand Nova Ltd. z siedzibą we Wspólnocie Dominiki, administrator platform handlowych: GrandTrade Exchange (www.grandtrade.exchange), SwissTrade Exchange (www.swisstrade.exchange) oraz LondonTrade Exchange (www.londontrade.exchange) 3. Capital Mog Co Ltd. z siedzibą w Japonii, administrator platform handlowych: SwissTrade Exchange (www.swisstrade.exchange), LondonTrade Exchange (www.londontrade.exchange) 4. Clear Media Ltd. z siedzibą w Hongkongu, administrator platformy handlowej TradeMarkets Exchange (www.trademarkets.exchange) |
podmioty nie są zarejestrowane w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. W odniesieniu do działalności prowadzonej pod nazwą wskazaną w pkt 1 zawiadomienie zostało skierowane przez UKNF. Prokurator Okręgowy na podstawie art. 6b ust. 6 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym zawiadomił KNF o objęciu tym postępowaniem działalności prowadzonej pod nazwami wskazanymi w pkt 2-4. Przewodniczący KNF korzysta w tym postępowaniu z uprawnień pokrzywdzonego. |
3 | 1. Interfox Commercial Limited z siedzibą w Hong Kongu (działalność prowadzona pod nazwami handlowymi Stockxm - www.stockxm.com oraz Myinvests – www.myinvests.pl)
2. Stockxm.com (działalność prowadzona za pomocą platformy inwestycyjnej: stockxm.com) |
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | 1. Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. W odniesieniu do działalności prowadzonej pod nazwą wskazaną w pkt 1 zawiadomienie zostało skierowane przez UKNF. W zakresie pkt 2 Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie na podstawie art. 6b ust. 6 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym zawiadomił KNF o prowadzeniu postępowania przygotowawczego z zawiadomienia innego podmiotu. Przewodniczący KNF korzysta w tym postępowaniu z uprawnień pokrzywdzonego. |
4 | 1. Polska Grupa Inwestycyjna z siedzibą w Poznaniu - działająca z wykorzystaniem strony internetowej pginwest.pl /podmiot nieuwidoczniony w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej/
2. Polski Dom Finansowy Piotr Pyczak z siedzibą w Poznaniu |
1. brak danych 2. NIP 9720494383 |
Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu VIII Wydział Karny w dniu 12 grudnia 2019 r. wydał wyrok skazujący w sprawie prowadzonej pod sygn. akt VIII K 714/19 | Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. W odniesieniu do działalności prowadzonej pod nazwą wskazaną w pkt 1 zawiadomienie zostało skierowane przez UKNF. Prokurator Okręgowy na podstawie art. 6b ust. 6 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym zawiadomił KNF o objęciu tym postępowaniem także działalności prowadzonej pod nazwą wskazaną w pkt 2. Przewodniczący KNF korzysta w tym postępowaniu z uprawnień pokrzywdzonego. |
5 | A & J Inwestycje Jacek Suhak z siedzibą w Łodzi | NIP 8371474334 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
6 | ACM Alpha Consulting Management AG z siedzibą w Wollerau, Szwajcaria | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
7 | ACM Alpha Consulting Management EST z siedzibą w Vaduz, Lichtenstein | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | |
8 | ADVICE Łukasz Goławski | NIP 5372358284 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 9 stycznia 2015 r. uprawomocniło się wydane w dn. 12 listopada 2014 r. przez Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie postanowienie o umorzeniu dochodzenia. | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. |
9 | Alpha Advanced Innovation Limited z siedzibą w Londynie | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. |
10 | Alpha Finex Ltd z siedzibą w Roseau | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. |
11 | Andrzej Gasidło z siedzibą w Łodzi | NIP 6692027112 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
12 | Artur Pawlęga z siedzibą we Wrocławiu | NIP 7962512439 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
13 | Bezpieczne Inwestycje sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 391211 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 30 czerwca 2015 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu śledztwa. | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
14 | Biuro Maklerskie Alior Bank SA - wyodrębniona jednostka organizacyjna Alior Bank SA | KRS 305178 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Wyrokiem z dnia 7 grudnia 2018 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział II Karny (sygn. akt II K 939/18) warunkowo umorzył postępowanie karne wobec byłego pracownika Biura Maklerskiego Alior Banku SA | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - (wyłącznie w związku z podejrzeniem pomocnictwa osobom trzecim do wykonywania czynności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez zezwolenia KNF polegających na zarządzaniu portfelami instrumentów finansowych osób trzecich w okresie od dnia 15 marca 2012 r do dnia 15 marca 2013 r.). Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. |
15 | Bloomfx sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie | KRS 491536 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. |
16 | Blue Lion sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 472547 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
17 | Blue Sky Trade Limited z siedzibą w Republice Vanuatu - www.tradereu.com | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
18 | Blue Sky Trade Services Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii - www.tradereu.com | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
19 | bridge.4 Janina Niedźwiedź-Gliniecka z siedzibą w Gdyni | NIP 8392053939 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
20 | BTM INVEST Wojciech Połoczański z siedzibą w Gdańsku | NIP 6692445045 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
21 | Butrans sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 663054 | Prokuratura Krajowa | brak | Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
22 | C&A Kapitał sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 505547 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
23 | Cezar Grupa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (obecnie Ritorma Sp. z o.o.) | KRS 529535 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. |
24 | CFD 1000 Limited z siedzibą we Wspólnocie Dominiki | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
25 | Chmielewski Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 696427 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
26 | Ciuba & Partnerzy Kancelaria Finansowa sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie | KRS 545586 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
27 | Comfort Capital sp. z o.o. | KRS 363926 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. |
28 | Commerzgroup International LTD, 8 Copthall, Roseau Valley 00152, The Commonwealth of Dominica (wykonujący czynności przy użyciu platformy internetowej www.handelpro.com) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
29 | Company Cubic Services Ltd z siedzibą w Republice Seszeli /działający pod nazwą handlową Global Markets za pośrednictwem platformy internetowej https://www.glob-markets.pro/pl/ | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
30 | Company Cubic Services Ltd., podmiot zarejestrowany w Victorii, w Republice Seszeli /działający pod marką handlową Global Markets/ | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. |
31 | Conor Capital Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 459334 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
32 | Copernicus Securities SA z siedzibą w Warszawie | KRS 249524 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 1, w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (wyłącznie w zakresie wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego bez zezwolenia KNF w okresie od lipca 2018 r. do kwietnia 2019 r.). Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
33 | Coverdeal Holdings Limited z siedzibą na Cyprze oraz Coverdeal Holdings Limited sp. z o.o. Oddział w Polsce | KRS 550215 (Coverdeal Holdings Limited sp. z o.o. Oddział w Polsce) | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
34 | DanexZ Limited Liability Company z siedzibą w USA - Nr Rej. 2012-000624290 | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 18 czerwca 2015 r. Sąd Rejonowy w Bolesławcu II Wydział Karny (sygn. akt II K 271/15) wydał wyrok o warunkowym umorzeniu postępowania. | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
35 | Dariusz S. | brak danych | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. |
36 | Dawid Gaweł z siedzibą we Wrocławiu | NIP 8831669810 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
37 | Depaho Ltd z siedzibą w Nikozji, na Cyprze (działający w Polsce pod marką FXGM, pl.fxgm.com) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
38 | DKBR Daniel Lecko z siedzibą w Brwinowie | NIP 9511929285 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
39 | Dristor Solutions Ltd. z siedzibą Saint Vincent and the Grenadines (działalność prowadzona pod nazwą handlową Interactive Trade - interactivetrade.com oraz www.interactive-trade.net) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
40 | EMG Finance Michał Grabowski | NIP 8181549632 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 30 czerwca 2015 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu śledztwa. | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. |
41 | ESTI Group (podmiot nieuwidoczniony w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) | brak danych | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
42 | Eubi Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 485342 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 oraz 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
43 | eXbino.com - marka należąca do Seymour BV zarejestrowanej w Curacao (uprzednio Seymour Marketing Ltd zarejestrowanej w Wielkiej Brytanii) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. |
44 | Family Office Center sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 542997 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
45 | Family Office s.c. Joanna Lipińska, Marek Lewandowski z siedzibą w Warszawie | NIP 5272797340 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
46 | First Class Financial Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 414295 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. |
47 | Flinq Investment sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 697169 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
48 | Foksal Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 499662 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
49 | Fraktal Trader LLC z siedzibą w USA | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. |
50 | Fraktal Trader S.C. z siedzibą w Warszawie | brak danych | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot |
51 | Fraktal Trader sp. z o.o. International sp. k. z siedzibą w Łodzi | KRS 729257 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot |
52 | Fraktal Trader sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Łodzi | KRS 719643 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot |
53 | FT Szkolenia S.C. z siedzibą w Cieszynie | NIP 5482686807 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. |
54 | FX Global Asset Management Ltd zarejestrowany na terenie Belize | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. |
55 | Gaweł K. | brak danych | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. |
56 | Gerda Broker sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (obecnie Alpha Bridge Broker sp. z o.o.) | KRS 455245 | Prokuratura Regionalna w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Warszawie) | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
57 | GET-Z Edyta Torkandam-Zdziebiorska z siedzibą w Michałowie-Grabinie | NIP 5272343515 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
58 | GKFX Financial Services Ltd. sp. z o.o. oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie | KRS 466373 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
59 | Global Markets OOD Sp. z o.o. Oddział w Polsce | KRS 397516 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 16 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy - Woli w Warszawie wydał prawomocne postanowienie o utrzymaniu w mocy postanowienia Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie o umorzeniu postępowania. | Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
60 | GO RISE MARKETS (platforma inwestycyjna) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. |
61 | Golden Hill Corporate sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie | KRS 726013 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w związku z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
62 | Goodfinn sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku | KRS 533835 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
63 | Great Private Commercial Brokers z siedzibą w Dubaju | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
64 | Great Private Equity sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS: 571985 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
65 | Green Trade Capital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 629979 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
66 | Head Asset Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (obecnie HAS sp. z o.o.) | KRS 608646 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
67 | Helena Knapczyk-Trzmielewska CFO 24, Psychoterapia ku życiu z siedzibą w Krakowie | NIP 6771668064 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
68 | Home & Business Financial Distribution Dariusz Cyganek z siedzibą w Warszawie | NIP 5212080199 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
69 | HossaFX (działający z wykorzystaniem strony internetowej hossafx.com) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
70 | http://www.binarino.com/ | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 10 czerwca 2015 r. uprawomocniło się wydane w dniu 29 maja 2015 r. przez Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie postanowienie o umorzeniu dochodzenia. | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
71 | https://www.marketcfd.com/ | brak danych | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. |
72 | Idea Bank SA z siedzibą w Warszawie | KRS 26052 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
73 | IL Trade sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie | KRS 573293 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. |
74 | Imperium Ltd (FXImperium) działający z wykorzystaniem strony internetowej www.fximperium.com | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
75 | Infinite Investment Wójcik i Wspólnicy Sp. k. (obecnie W & Associates J. Wójcik Sp. k.) z siedzibą w Gdyni | KRS 377746 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 20 grudnia 2016 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał prawomocne postanowienie o umorzeniu postępowania. | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1, 5 oraz 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
76 | Initium Maciej Chodyna z siedzibą w Markach | NIP 5541864571 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
77 | Innovative Securities Limited zarejestrowany w Nowej Zelandii | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 7 września 2017 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie prokuratora z dnia 17 stycznia 2017 r. o umorzeniu dochodzenia. | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
78 | Integral 2DJ sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 544334 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. |
79 | International Payments 5000 Ltd. z siedzibą w Estonii (działalność prowadzona za pomocą platformy Trade5000) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. |
80 | Invest Private Consulting Damian Pietrzak z siedzibą w Łodzi | NIP 7712364050 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
81 | Investment Boutique Poland (investment-boutique.pl) | brak danych | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
82 | Investo Kancelaria Inwestycyjna Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie | KRS 414890 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | W dniu 2 maja 2017 r. zostało wydane przez Komendę Stołeczną Policji postanowienie o umorzeniu dochodzenia. | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1, 4, 5 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
83 | Iron Eagle sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie | KRS 559035 | Prokuratura Okręgowa w Kielcach | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. |
84 | Jacek Gess z siedzibą w Warszawie | NIP 5262480268 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
85 | Jacek K., Kacper K., Maciej M., Marek P. (osoby fizyczne nieuwidocznione w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) | brak danych | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | W dniu 18 października 2016 r. przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli zostało wydane prawomocne postanowienie o utrzymaniu w mocy postanowienia Komendy Stołecznej Policji o umorzeniu postępowania. | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
86 | Jan T. | brak danych | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. |
87 | JHG Group sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie | KRS 708259 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
88 | JonGroce Limited z siedzibą Kingstown - działający z wykorzystaniem strony internetowej agricoletrade.com | Lokalny rejestr spółek - 24827 IBC 2018 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2,4,5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
89 | Joshua Consulting Ltd z siedzibą w Londynie | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. |
90 | JW. Capital Management Corporation z siedzibą w Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 16 września 2015 r. Sąd Rejonowy Lublin Zachód wydał wyrok nakazowy. | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
91 | Kamil Kulig z siedzibą w Warszawie | NIP 6842455879 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
92 | Kamil M. (osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) | brak danych | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
93 | Kancelaria Finansowa Pyffel & Partners sp. z o. o. (obecnie - Finansowa Kancelaria sp. z o. o.) z siedzibą w Warszawie | KRS 319529 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie 17 września 2019 r. wydał wyrok skazujący w sprawie prowadzonej pod sygn. akt III K 428/19. | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
94 | Kancelaria Twój Majątek sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu | KRS 603073 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
95 | Kapitałowy Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 572140 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. |
96 | Kazmierczak Dariusz Ventus z siedzibą w Dąbrowie Górniczej | NIP 5891045922 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
97 | Krzysztof S. | brak danych | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. |
98 | Labor Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 491246 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. |
99 | Level Up Finance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (obecnie New Capital sp. z o.o.) | KRS 474352 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
100 | Lion's House Investments Banking sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (obecnie Easy Invest sp. z o.o.) | NIP 5252694022 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
101 | Logic Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 359026 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie postanowieniem z dnia 18 czerwca 2014 r. umorzył postępowanie. | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
102 | Logoscript sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie | KRS 68553 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. |
103 | Magdalena Sałata Beauty&SPA z siedzibą w Warszawie | NIP 1132521021 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
104 | Makler Company Sebastian Toczek | NIP 7732373968 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 7 czerwca 2017 r. wydano postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego. | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
105 | Mane Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 595602 | Prokuratura Krajowa | brak | Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
106 | Marcin Jerzy P. (osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) | brak danych | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 1 września 2017 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie Wydział II Karny (sygn. akt II AKa 228/17) utrzymał w mocy wyrok skazujący Sądu Okręgowego w Warszawie XII Wydział Karny (sygn. akt XII K 50/15) | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 oraz z art. 178 w zw. z art. 79 ust. 1-2 i art. 81 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
107 | Marcus Invest sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku | KRS 522795 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
108 | Marek Federak z siedzibą w Mińsku Mazowieckim | NIP 8221972243 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
109 | Marek Grabowski FX Zone | NIP 9581476452 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 28 października 2016 r. Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku wydał prawomocne postanowienie o umorzeniu postępowania. | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. |
110 | MarketOnUs Ltd z siedzibą przy Ajeltake Road, Ajeltake Island, MH 96960 Majuro, Republika Wysp Marshalla (strona internetowa: fxonus.com) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2, 4 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
111 | Marshall Advanced Innovation z siedzibą w Londynie (podmiot działający również pod nazwą handlową KSF Trade) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. |
112 | Marshall Software z siedzibą w Anquilli (podmiot działający również pod nazwą handlową KSF Trade) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. |
113 | Master Class Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 603627 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
114 | Maxi Services Ltd (działalność prowadzona za pośrednictwem platformy Maxitrade) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. |
115 | Melgreg Services OU z siedzibą w Estonii, CM Cryptomarket (działalność prowadzona pod nazwą handlową Cryptopmarket, www.cryptop-market.com) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
116 | Merkury Finanse Maciej Szczepaniak z siedzibą w Warszawie | NIP 5262321280 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
117 | MIB 700 administrowana przez Blue Seal Limited z siedzibą w Republice Vanuatu | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. |
118 | Michał Frys Smart Money Network z siedzibą w Warszawie | NIP 5213219742 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
119 | Michał Kowalik z siedzibą w Warszawie | NIP 8392879237 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
120 | Militanis Capital sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu | KRS 567615 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
121 | Mofino sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 603581 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
122 | MoneyNetInt z siedzibą w Wielkiej Brytanii - www.tradereu.com | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
123 | My Height sp. z o. o. (w KRS jako Fawis sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie) | KRS 424373 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. |
124 | My Safe Market z siedzibą w Ajeltake Island, Majuro, Republic of the Marshall Islands MH 96960 (www.mysafemarket.com) | Podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. |
125 | Nescom Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 550956 | Prokuratura Krajowa | brak | Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
126 | Netmore sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie | KRS 575952 | Prokuratura Krajowa | brak | Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
127 | Netwide Invest SA z siedzibą w Warszawie | KRS 393954 | Prokuratura Krajowa | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
128 | Next Trade Ltd z siedzibą w Republice Vanuatu (działalność prowadzona pod nazwami handlowymi Olympus Markets oraz Aspen Holding) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie (postępowanie dołączone do postępowania Podkarpackiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie) | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. |
129 | Noble Brothers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - www.tradereu.com | KRS 603971 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
130 | Nomos Wealth Management sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie | KRS 373509 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 9 lutego 2015 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu dochodzenia. | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
131 | Nomos Wealth Management sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 364175 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
132 | Nova Giełda Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku /komplementariusz spółki Nova Gielda Inwestycje Limited Partnership z siedzibą w Larnace, wpisanej do rejestru handlowego Republiki Cypryjskiej pod nr. HE 12535/ | KRS 596730 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
133 | Nova Giełda Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie /działająca z wykorzystaniem stron internetowych novagielda.pl oraz gieldain.pl/ | KRS 556560 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
134 | Nuntius Chrimatistiriaki Anonimos Eteria Parochis Ependitikon Ipiresion SA Odział w Polsce - nazwa handlowa Nuntius Brokerage&Investment Services SA (działalność prowadzona za pomocą platform: www.keystock.com, www.fxglobal24.com, www.keyoption.com) | KRS 576636 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
135 | Oktawian O. | brak danych | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. |
136 | Olesiński Piotr z siedzibą w Kutnie | NIP 7751047342 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Rejonowej w Kutnie) | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
137 | OMC Markets z siedzibą w Sofii | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. |
138 | OTTO INVESTMENTS Rafał Otto z siedzibą w Warszawie | NIP 9521945676 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 17 grudnia 2015r. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wydała postanowienie o umorzeniu śledztwa. | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
139 | P.H.U. „RachNet” Jerzy Pucek z siedzibą w Świebodzinie | NIP 9271035268 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
140 | Pareto Invest sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu | KRS 351038 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
141 | Paulina B. (osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) | brak danych | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Wyrokiem z dnia 23 września 2019 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie warunkowo umorzył postępowanie karne. | Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
142 | Paulina Ruszkowska – Consulting z siedzibą w Warszawie | NIP 1181950756 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
143 | Paweł J. (osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) | brak danych | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 27 lipca 2016 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie zatwierdził wydane postanowienie o umorzeniu dochodzenia. | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
144 | Paweł S. (osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) | brak danych | Prokuratura Regionalna w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
145 | Piotr G. (osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) | brak danych | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Wyrokiem z dnia 30 października 2018 r. Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu warunkowo umorzył postępowanie karne. | Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
146 | Piotr Sałata z siedzibą w Warszawie | NIP 4960181907 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
147 | Piotr Z. | brak danych | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. |
148 | Platforma inwestycyjna Goldflame (działalność prowadzona za pośrednictwem strony goldflame.com) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
149 | Platforma inwestycyjna Trade Xl prowadzona przez Black Parrot Limited z siedzibą na Wyspach Marshalla | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. |
150 | Platforma inwestycyjna Trending Graphs (http://trendinggraphs.com) | Podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. |
151 | Power House Private Banking z siedzibą w Poznaniu (podmiot nieuwidoczniony w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) | brak danych | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
152 | Pośrednictwo Finansowe Krzysztof Poniatowski z siedzibą w Klaudynie | NIP 5222470499 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
153 | PRBS Gestion Group LLC z siedzibą w Beachmont Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines (działalność prowadzona pod nazwami handlowymi Pariba Group oraz Partner Groupe) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4, 5 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
154 | Pride Inwestycje Kapitałowe sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie | KRS 552230 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
155 | Profit Doradcy Finansowi sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi | KRS 312333 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
156 | Prometheus Ltd. z siedzibą w Beachmont Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines (działający pod marką handlową DowMarkets, właściciel platformy dowmarkets.com) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. |
157 | Quantum Consulting z siedzibą w Poznaniu (podmiot nieuwidoczniony w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) | brak danych | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 10 października 2016 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie zatwierdził postanowienie o umorzeniu dochodzenia. | Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
158 | Rafał K. (osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) | brak danych | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. |
159 | RDP Media Ltd sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie działająca na rzecz Blue Seal Ltd z siedzibą w Republice Vanuatu | KRS 634786 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. |
160 | Regium Asset Management AG z siedzibą w Szwajcarii | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 5 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi wydał prawomocne postanowienie utrzymujące w mocy postanowienie z dnia 5 października 2016 r. o umorzeniu dochodzenia. | Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
161 | Robert Gess R.P. Invest z siedzibą w Warszawie | NIP 5262136654 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
162 | Rud i Batory Kancelaria Finansowa s.c. z siedzibą w Warszawie | NIP 7010372149 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
163 | Safecap Investments Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 337017 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. |
164 | Sebastian Wiedera Doradztwo Finansowe z siedzibą w Ujściu (obecnie Sebastian Wiedera Finanse) | NIP 7642392583 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
165 | Seremar sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku | KRS 575855 | Prokuratura Krajowa | brak | Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
166 | Simple Assets Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (podmiot nieuwidoczniony w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) | brak danych | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 29 października 2015 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu dochodzenia. | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. |
167 | Solutio Jarosław Jaskuła z siedzibą w Bronisinie Dworskim | NIP 7262465896 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
168 | Spot Capital Markets Ltd (działalność prowadzona za pośrednictwem strony https://nobleoption.com/pl) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. |
169 | Supreme sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 618867 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
170 | Swissone Group Ltd. (działalność prowadzona za pośrednictwem platformy www.lexatrade.com) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. |
171 | Sylwia Borucka-Kazmierczak Olimpus z siedzibą w Dąbrowie Górniczej | NIP 9211374937 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
172 | Taurus Investments Wealth Management sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 724254 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. |
173 | TJB Trading Ltd z siedzibą w Luksemburgu | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 28 kwietnia 2015 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia. | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
174 | Tomasz I. (osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) | brak danych | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
175 | Top Forex - marka firmy inwestycyjnej Goldenburg Group Limited z siedzibą w Limassol na Cyprze (podmiot nieuwidoczniony w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) | brak danych | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 20 grudnia 2017 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego. | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. |
176 | TOPINVEST Renata Kaczmarek z siedzibą w Poznaniu | NIP 7822088533 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
177 | Total Investments sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku | KRS 418015 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | W dniu 21 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku wydał w sprawie wyrok skazujący. | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. |
178 | Trademarker Cyprus Ltd z siedzibą w Limassol | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. |
179 | U Trade sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 535840 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. |
180 | Universal Markets z siedzibą w Beachmont, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines (www.umarkets.io/pl, www.umarkets.com, www.umarketspro.com) | Podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. |
181 | Usługi Finansowe Sebastian Kłonowski z siedzibą w Warszawie | NIP 5252151480 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
182 | Usługi Konsultingowe Artur Swendrak z siedzibą w Warszawie | NIP 7691760207 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Płocku) | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF (podjęcie prawomocnie umorzonego dochodzenia). |
183 | Violet Earl Asset Management Ltd (strona internetowa: violetearl.com) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
184 | Vortex Assets - Black Parrot Limited z siedzibą na Wyspach Marshalla | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. |
185 | Waldemar Z. (osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) | brak danych | Prokuratura Krajowa | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
186 | Warsaw Asset House sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 619101 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
187 | WGT SA | KRS 75360 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 25 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF (ponowne zawiadomienie zostało skierowane przez UKNF ze względu na fakt, iż działalność podmiotu jest kontynuowana). |
188 | WGT SA | KRS 75360 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 12 maja 2017 r. uprawomocnił się wyrok skazujący wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
189 | WiseBanc | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. |
190 | Zakład Ekspertyz Gospodarczych sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach | KRS 247827 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 1 września 2016 r. przez Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydane zostało postanowienie o umorzeniu dochodzenia. | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 8 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
191 | Łukasz S. oraz Maciej D. | brak danych | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 79 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (wykonywanie działalności bez wpisu do rejestru agentów firm inwestycyjnych)
Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 79 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (wykonywanie działalności bez wpisu do rejestru agentów firm inwestycyjnych)
Lp. | Nazwa podmiotu, w związku z działalnością którego złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa | Numer identyfikujący podmiot (KRS, NIP lub REGON) | Właściwa prokuratura | Wzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego* | Informacje istotne |
---|---|---|---|---|---|
1 | Great Private Commercial Brokers z siedzibą w Dubaju | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 79 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
2 | Great Private Equity sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS: 571985 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 79 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
3 | Innovative Securities Limited zarejestrowany w Nowej Zelandii | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Sąd Rejonowy w Częstochowie IV Wydział Karny wydał wyrok skazujący w sprawie prowadzonej pod sygn. IV K 911/2018 | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 79 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
4 | Master Class Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 603627 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 79 ust. 2a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
5 | MIA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 617435 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 79 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
6 | Noble Global Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 619562 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 79 ust. 2a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
7 | Regium Commodity Trading Advisor sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (od 1 kwietnia 2011 r. pod firmą Regium Financial Consulting Services Sp. z o.o.) | KRS 312968 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 11 kwietnia 2014 r. uprawomocniło się wydane w dniu 18 grudnia 2013 r. przez Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia. | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 79 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 287 i art. 290–296 ustawy o funduszach inwestycyjnych
Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 287 i art. 290–296 ustawy o funduszach inwestycyjnych
Lp. | Nazwa podmiotu, w związku z działalnością którego złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa | Numer identyfikujący podmiot (KRS, NIP lub REGON) | Właściwa prokuratura | Wzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego* | Informacje istotne |
---|---|---|---|---|---|
1 | Atlantic Global Asset Management SA z siedzibą w Republice Zielonego Przylądka | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 287 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
2 | Bezpieczne Inwestycje sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 391211 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 30 czerwca 2015 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu śledztwa. | Zawiadomienie z art. 287 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
3 | Europol Insurance Consulting Group Ertanowski Mariusz Ireneusz z siedzibą w Mielcu | NIP 8171692799 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 24 października 2017 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie wydał prawomocny wyrok skazujący (sygn. akt II AKa 71/17). | Zawiadomienie z art. 287 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
4 | Philson Spółdzielnia Inwestycyjna z siedzibą w Szczecinie | KRS 561816 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 287 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
5 | Questra Holding Inc. z siedzibą na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 287 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
6 | Questra World Global S.L. z siedzibą w Hiszpanii | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 287 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
7 | Simple Assets Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (podmiot nieuwidoczniony w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) | brak danych | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 29 października 2015 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu dochodzenia. | Zawiadomienie z art. 296 w zw. z art. 41 ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
8 | Wantuch Investment | brak danych | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 296 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 99 i art. 99a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dokonanie oferty publicznej papierów wartościowych bez wymaganego ustawą zatwierdzonego przez KNF prospektu emisyjnego/memorandum informacyjnego/dokumentu informacyjnego lub dokonanie emisji obligacji bez zachowania ustawowych warunków)
Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 99 i art. 99a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dokonanie oferty publicznej papierów wartościowych bez wymaganego ustawą zatwierdzonego przez KNF prospektu emisyjnego/memorandum informacyjnego/dokumentu informacyjnego lub dokonanie emisji obligacji bez zachowania ustawowych warunków)
Lp. | Nazwa podmiotu, w związku z działalnością którego złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa | Numer identyfikujący podmiot (KRS, NIP lub REGON) | Właściwa prokuratura | Wzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego* | Informacje istotne |
---|---|---|---|---|---|
1 | Akcja Złota SA z siedzibą w Warszawie | KRS 843564 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 99 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF |
2 | Anderson Holding sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach | KRS 416988 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 99 ust. 2a w zw. z art. 99 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
3 | Andrzej G. (osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) | brak danych | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 9 grudnia 2014 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu postępowania. | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 99 ust. 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. |
4 | Atlantic Gaming Partners z siedzibą w Hiszpanii (Teneryfa) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Sąd Okręgowy w Warszawie 21 grudnia 2018 r. wydał wyrok skazujący w sprawie prowadzonej pod sygn. akt XVIII K 88/17 | Zawiadomienie z art. 99 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
5 | Bio-Investor Ltd | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 21 stycznia 2016 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu dochodzenia. | Zawiadomienie z art. 99 ust. 1 w zw. z ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych . Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
6 | Brodacz SA z siedzibą w Sopocie | KRS 752236 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 99 ust.1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF |
7 | Dom Inwestycyjny "Taurus" SA z siedzibą w Częstochowie | KRS 425814 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Częstochowie) | brak | Zawiadomienie z art. 99 ust. 2a w zw. z art. 99 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych . Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
8 | Grupa Produkcyjna Adrenalina SA z siedzibą w Warszawie | KRS 389933 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 20 maja 2015 r. uprawomocniło się wydane w dniu 8 maja 2015 r. przez Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie postanowienie o umorzeniu dochodzenia. | Zawiadomienie z art. 99 ust. 2 w zw. z art. 99 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych . Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
9 | Investo Kancelaria Inwestycyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 414890 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | W dniu 2 maja 2017 r. zostało wydane przez Komendę Stołeczną Policji postanowienie o umorzeniu dochodzenia. | Zawiadomienie z art. 99 ust. 3 oraz ust. 2 w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
10 | Nomos Wealth Management sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie | KRS 373509 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 9 lutego 2015 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu dochodzenia. | Zawiadomienie z art. 99 ust. 1 w zw. z art. 99 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
11 | Nomos Wealth Management sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 364175 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 99 ust. 1 w zw. z art. 99 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
12 | Nova Giełda Inwestycje sp. z o.o. z siedzibą w Płocku /komplementariusz spółki Nova Giełda Inwestycje Limited Partnership z siedzibą w Larnace, wpisanej do rejestru handlowego Republiki Cypryjskiej pod nr. HE 12535/ działająca z wykorzystaniem strony internetowej gieldain.pl | KRS 596730 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 99 ust. 3 w zw. z ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
13 | Opulentia SA z siedzibą w Warszawie w upadłości likwidacyjnej | KRS 383825 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 99 ust. 2a w zw. z art. 99 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
14 | Platynowe Inwestycje SA z siedzibą w Płocku | KRS 126288 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 99 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
15 | Zbigniew S. (osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) | brak danych | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 3 grudnia 2015 r. uprawomocniło się wydane w dniu 20 listopada 2015 r. przez Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie postanowienie o umorzeniu dochodzenia. | Zawiadomienie z art. 99 ust. 3 w zw. z art. 99 ust. 1 pkt 2 oraz w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
16 | Zenith Fund SA - SICAV-SIF z siedzibą w Luksemburgu, biurem w Warszawie | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 22 maja 2014 r. uprawomocniło się wydane w dniu 12 maja 2014 r. przez Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie postanowienie o umorzeniu dochodzenia. | Zawiadomienie z art. 99 ust. 3 w zw. z art. 99 ust. 2 w zw. z art. 3 ust. 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 56a i art. 57 ustawy o giełdach towarowych (prowadzenie giełd towarowych bez zezwolenia)
Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 56a i art. 57 ustawy o giełdach towarowych (prowadzenie giełd towarowych bez zezwolenia)
Lp. | Nazwa podmiotu, w związku z działalnością którego złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa | Numer identyfikujący podmiot (KRS, NIP lub REGON) | Właściwa prokuratura | Wzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego* | Informacje istotne |
---|---|---|---|---|---|
1 | WGT S.A. | KRS 75360 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 29 lutego 2008 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy - Sródmieścia wydał prawomocne postanowienie o umorzeniu śledztwa. | Zawiadomienia z art. 57 ustawy o giełdach towarowych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 430 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (przed 1 stycznia 2016 r. - art. 225 ustawy o działalności ubezpieczeniowej) (wykonywanie czynności ubezpieczeniowych lub działalności reasekuracyjnej bez zezwolenia)
Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 430 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (przed 1 stycznia 2016 r. - art. 225 ustawy o działalności ubezpieczeniowej) (wykonywanie czynności ubezpieczeniowych lub działalności reasekuracyjnej bez zezwolenia)
Lp. | Nazwa podmiotu, w związku z działalnością którego złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa | Numer identyfikujący podmiot (KRS, NIP lub REGON) | Właściwa prokuratura | Wzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego* | Informacje istotne |
---|---|---|---|---|---|
1 | "OMAR" Marek Orzechowski z siedzibą w Białymstoku | NIP 5421018939 | Prokuratura Rejonowa Białystok - Południe | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 430 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. |
2 | Związek Zawodowy Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie | KRS 163975 | Prokuratura Rejonowa Warszawa-Żoliborz | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 430 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. |
Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 47 i art. 48 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym (nieuprawnione wykonywanie działalności agencyjnej, czynności agenta ubezpieczeniowego oraz prowadzenie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń lub w zakresie reasekuracji bez wymaganego zezwolenia)
Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 47 i art. 48 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym (nieuprawnione wykonywanie działalności agencyjnej, czynności agenta ubezpieczeniowego oraz prowadzenie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń lub w zakresie reasekuracji bez wymaganego zezwolenia)
Lp. | Nazwa podmiotu, w związku z działalnością którego złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa | Numer identyfikujący podmiot (KRS, NIP lub REGON) | Właściwa prokuratura | Wzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego* | Informacje istotne |
---|---|---|---|---|---|
1 | Council sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu | KRS 534300 | Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Stare Miasto | brak | Zawiadomienie z art. 47 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 47 ust. 2 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
2 | Insurance Link sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 669690 | Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Południe | brak | Zawiadomienie z art. 47 oraz art. 48 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
3 | LYNX sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie | KRS 438782 | Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście | 2 czerwca 2015 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie wydał prawomocne postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia. | Zawiadomienie z art. 47 ust. 2 w zw. z ust. 1 pkt 1 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 89 i art. 90 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń (przed 23 lutego 2018 r. - art. 47 i art. 48 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym)
Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 89 i art. 90 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń (przed 23 lutego 2018 r. - art. 47 i art. 48 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym)
Lp. | Nazwa podmiotu, w związku z działalnością którego złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa | Numer identyfikujący podmiot (KRS, NIP lub REGON) | Właściwa prokuratura | Wzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego* | Informacje istotne |
---|---|---|---|---|---|
1 | Działalność gospodarcza prowadzona pod firmą „ANDRZEJ RYĆ” w miejscowości Turka | NIP 9460001425 | Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ | brak | Zawiadomienie z art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
2 | Idea Online sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu | KRS 416276 | Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ | brak | Zawiadomienie z art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
3 | Polins sp. z o.o. z siedzibą w Żychlinie | KRS 588978 | Prokuratura Okręgowa w Łodzi (sprawa przekazana do Prokuratury Rejonowej w Kutnie) | brak | Zawiadomienie z art. 89 ust. 2 w zw. z art. 89 ust.1 pkt 1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
4 | Pośrednictwo Ubezpieczeniowe Marlena Krześniak z siedzibą w Zielonej Górze | NIP 9291010604 | Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Krzyki-Zachód we Wrocławiu (sprawa została przekazana do Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze) | brak | Zawiadomienie z art. 89 ust. 1 pkt 4 i art. 90 ust. 1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 150 i art. 151 ustawy o usługach płatniczych (nieuprawniona działalność w zakresie świadczenia usług płatniczych lub w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego)
Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 150 i art. 151 ustawy o usługach płatniczych (nieuprawniona działalność w zakresie świadczenia usług płatniczych lub w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego)
Lp. | Nazwa podmiotu, w związku z działalnością którego złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa | Numer identyfikujący podmiot (KRS, NIP lub REGON) | Właściwa prokuratura | Wzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego* | Informacje istotne |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1. Digital Market sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
2. Dgtmarket Ltd z siedzibą w Londynie |
1. KRS 520326 2. Company no. 11332321 - https://beta.companieshouse.gov.uk |
Prokuratura Okręgowa w Gdańsku | brak | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
2 | 1. Nevonet sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (działalność prowadzona za pośrednictwem serwisu internetowego NevBit.com)
2. Nevonet Ltd z siedzibą w Londynie |
1. KRS 502069 2. Company no. 11903929 - https://beta.companieshouse.gov.uk |
Prokuratura Okręgowa w Gdańsku | brak | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
3 | Abucoins sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu | KRS 689296 | Prokuratura Okręgowa w Poznaniu | brak | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
4 | Amaro Kasprowicz Robert z siedzibą w Bydgoszczy | NIP 9531435652 | Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz - Północ | 15 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, III Wydział Karny warunkowo umorzył postępowanie karne. | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
5 | Banknocik Pionki Patryk Dzięcioł z siedzibą Pionkach | NIP 7962605974 | Prokuratura Rejonowa w Zwoleniu | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
6 | Beatcoin.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (działalność prowadzona za pośrednictwem serwisu internetowego Coinbe.net) | KRS 668333 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
7 | Bezpieczny Przelew sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu | KRS 448689 | Prokuratura Rejonowa Poznań - Grunwald | 5 kwietnia 2019 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu wydał prawomocny wyrok umarzający postępowanie (sygn. akt XVII Ka 314/19) | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 w zw. z art. 150 ust. 3 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
8 | BitBay sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach | KRS 373405 | Prokuratura Okręgowa w Katowicach | brak | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
9 | Bitelon sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (działalność prowadzona za pośrednictwem serwisu internetowego Bitelon.com) | KRS 513619 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
10 | BitMarket24 sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (działalność prowadzona za pośrednictwem serwisu internetowego BitMarket24) | KRS 500891 | Prokuratura Okręgowa w Krakowie | brak | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
11 | Bitstar sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 492015 | Prokuratura Rejonowa Warszawa - Ochota w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
12 | BM24 LTD z siedzibą w Londynie (działalność prowadzona za pośrednictwem serwisu internetowego BitMarket24) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Krakowie | brak | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
13 | BTCDuke sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu | KRS 574049 | Prokuratura Okręgowa w Toruniu | brak | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
14 | Coinroom sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 621487 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
15 | Donata Lewandowska Agencja Finansowa Tanie Opłaty | NIP 6441624744 | Prokuratura Rejonowa Sosnowiec Południe (sprawa przekazana do Prokuratury Rejonowej Sosnowiec - Północ w Sosnowcu) | Postanowieniem z dnia 27 listopada 2014 r. Prokuratura Rejonowa Sosnowiec - Północ w Sosnowcu umorzyła postępowanie przygotowawcze. | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
16 | E-BUSINESS PARTNER sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (właściciel domeny kantor.pl) | KRS 243555 | Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ursynów w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
17 | ePłatności sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Andrychowie | KRS 655383 | Prokuratura Rejonowa w Wadowicach | brak | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych (dotyczy działalności przedsiębiorcy jako biura usług płatniczych, spółka była wpisana do rejestru biur usług płatniczych w okresie od dnia 11 kwietnia 2018 r. do dnia 10 lipca 2019 r.). Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
18 | Homepay sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie | KRS 406590 | Prokuratura Rejonowa Warszawa-Wola (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Warszawie) | brak | Zawiadomienie z art. 150 i art. 151 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
19 | Ingensum sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 373781 | Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
20 | International Transfer Arkadiusz Radwański - "Intransfer24" | NIP 6871869247 | Prokuratura Rejonowa Kraków-Podgórze | brak | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
21 | IWISHER Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie | KRS 550086 | Prokuratura Rejonowa w Lublinie | Wyrokiem z dnia 27 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy Lublin - Wschód (sygn. akt III K 1109/16) warunkowo umorzył postępowanie karne. | Zawiadomienie z art. 150 ust. 3 w zw. z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
22 | Jax Pay sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 419059 | Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ursynów w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
23 | Monetivo sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu | KRS 592145 | Prokuratura Rejonowa Poznań-Grunwald | brak | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
24 | My Paid sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie | KRS 404168 | Prokuratura Rejonowa Szczecin-Zachód (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Szczecinie) (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Poznaniu) | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 151 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. |
25 | Oleh V. (osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) | brak danych | Prokuratura Okręgowa w Krakowie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. |
26 | Patrycja Kojder-Orent TANIA KASA z siedzibą w Skwierzynie | NIP 5961093324 | Prokuratura Rejonowa w Międzyrzeczu (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim) | brak | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
27 | Rootpay sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 651136 | Prokuratura Rejonowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
28 | RPDP Robert Paszkowski z siedzibą w Warszawie (działalność prowadzona za pośrednictwem serwisu internetowego rushpay.pl) | NIP 1182105129 | Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych (dotyczy działalności przedsiębiorcy jako biura usług płatniczych, podmiot był wpisany do rejestru biur usług płatniczych od dnia 26 maja 2017 r. do dnia 5 sierpnia 2019 r.) Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
29 | Runwill sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 723273 | Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
30 | Sekrata sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (działająca poprzez sekrata.pl) | KRS 364664 | Prokuratura Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim | brak | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
31 | TNN Finance SA z siedzibą w Sosnowcu | KRS 411953 | Prokuratura Rejonowa w Sosnowcu | brak | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
32 | TrustFund.pl (podmiot nieuwidoczniony w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) | brak danych | Prokuratura Rejonowa Łódź-Górna | 26 kwietnia 2015 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa utrzymał postanowienie o umorzeniu postępowania. | Zawiadomienie z art. 150 ust. 3 w zw. z art. 150 ust. 2 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
33 | Tygrysia Maska sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu | KRS 733149 | Prokuratura Okręgowa w Toruniu | brak | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
34 | W1 sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie | KRS 532416 | Prokuratura Okręgowa w Krakowie | brak | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
Uwagi
* Stosownie do art. 6b ust. 5 oraz ust. 6 in fine ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym informacje o zawiadomieniach o popełnieniu przestępstwa oraz o postępowaniach, do których na prawach pokrzywdzonego przystąpił Przewodniczący KNF uzupełnia się o wzmianki o prawomocnej odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego albo o prawomocnym umorzeniu postępowania przygotowawczego, a w przypadku wniesienia aktu oskarżenia o prawomocnym orzeczeniu sądu.
Niezależnie od powyższych informacji zamieszczanych w ramach „Listy ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego”, zachęcamy aby w przypadku wątpliwości upewnić się, czy dany podmiot posiada zezwolenie KNF.
Świadczenia pieniężne, do spełnienia których zobowiązują się podmioty nie posiadające zezwolenia KNF nie są objęte państwowymi gwarancjami, w szczególności: Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG), systemu rekompensat prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) czy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG).
Informacje o podmiotach, wobec których istnieje podejrzenie, że prowadzą działalność bez wymaganego przepisami prawa zezwolenia, mogą być kierowane do KNF na adres: ostrzezenia@knf.gov.pl.
Zachęcamy również do zapoznania się z publikacją Piramidy i inne oszustwa na rynku finansowym, 2016.