Lista ostrzeżeń publicznych KNF

Na Liście ostrzeżeń publicznych KNF publikujemy informacje o:

złożonych przez Komisję zawiadomieniach o podejrzeniu popełnienia przestępstwa¹
postępowaniach karnych prowadzonych z urzędu lub w wyniku zawiadomienia złożonego przez podmiot inny niż Komisja, w przypadku których Przewodniczący Komisji skorzystał z uprawnienia pokrzywdzonego w postępowaniu karnym²

Linki do ostrzeżeń organizacji międzynarodowych oraz zagranicznych organów nadzoru

Brak podmiotu na liście ostrzeżeń publicznych KNF nie stanowi z pewnością potwierdzenia jego wiarygodności.

Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 171 ust. 1–3 ustawy Prawo bankowe (wykonywanie czynności bankowych, w szczególności przyjmowanie wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem, bez zezwolenia KNF)

Lp.	Nazwa podmiotu, w związku z działalnością którego złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa	Numer identyfikujący podmiot (KRS, NIP lub REGON)	Właściwa prokuratura	Wzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego*	Informacje istotne
1.	„Bank Gospodarczy" prowadzący działalność poprzez platformę home.gospodarczyb.com	brak danych	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
2.	1. CERTO Kancelaria M. Janowicz – Stradomska i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Warszawie 2. LoanMe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 3. Ulgaoddlugu.pl sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie 4. XL Serwis sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	1. KRS 0000399383 2. KRS 0000544100 3. KRS 0000874075 4. KRS 0000896090	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
3.	1. Grand Marshall Ltd. z siedzibą w Republice Wysp Marshalla, administrator platformy handlowej GrandTrade Exchange (www.grandtrade.exchange) 2. Grand Nova Ltd. z siedzibą we Wspólnocie Dominiki, administrator platform handlowych: GrandTrade Exchange (www.grandtrade.exchange), SwissTrade Exchange (www.swisstrade.exchange) oraz LondonTrade Exchange (www.londontrade.exchange) 3. Capital Mog Co Ltd. z siedzibą w Japonii, administrator platform handlowych: SwissTrade Exchange (www.swisstrade.exchange), LondonTrade Exchange (www.londontrade.exchange) 4. Clear Media Ltd. z siedzibą w Hongkongu, administrator platformy handlowej TradeMarkets Exchange (www.trademarkets.exchange)	podmioty nie są zarejestrowane w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
4.	1. Mart Diamonds SA z siedzibą w Warszawie	KRS 0000510690	Prokuratura Okręgowa w Katowicach (postępowanie połączone z postępowaniem Oś. Zamiejscowego Prokuratury Okręgowej w Lublinie z siedzibą w Białej Podlaskiej) > (sprawa przekazana do Prokuratury Regionalnej w Lublinie)	Sąd Okręgowy w Katowicach 10 lipca 2022 r. wydał wyrok skazujący w sprawie prowadzonej za sygnaturą akt XVI K 123/22. Wyrok jest prawomocny	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
5.	2. Mart Diamonds SA z siedzibą w Warszawie	KRS 0000510690	Prokuratura Okręgowa w Katowicach	-	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 i 3 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
6.	ACM Alpha Consulting Management AG z siedzibą w Wollerau, Szwajcaria	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie 23 listopada 2023 roku wydał wyrok skazujący. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa w Warszawie jest prawomocny.	Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
7.	ACM Alpha Consulting Management EST z siedzibą w Vaduz, Lichtenstein	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
8.	Aforti Finance SA	KRS 0000436229 NIP 5252540891 REGON 146346308	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
9.	Alkor Trade sp. z o.o. z siedzibą w Józefowie (obecnie JW Investments sp. z o.o.)	KRS 0000371362	Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce)	-	Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
10.	Amethyst UE sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu	KRS 0000750733	Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Stare Miasto	-	Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
11.	Anderson Holding Polska sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach	KRS 0000416988	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 171 ust. 3 w zw. z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
12.	Apex Fin. Bank z wykorzystaniem strony internetowej apexfinbgw.sbs	brak danych	Prokuratura Rejonowa Warszawa–Śródmieście	-	Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
13.	Ascot Finance SA	KRS 0000620545	Prokuratura Okręgowa w Częstochowie	-	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
14.	Assay Management sp. z o.o. Assay Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.K.A.	KRS 0000793021	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Postępowanie w sprawie o czyn z art. w art. 171 ust. 1 Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
15.	Atlantic Global Asset Management SA z siedzibą w Republice Zielonego Przylądka	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
16.	Bank Expresse Finances (Expresse Finances banque, Expresse-Finances Bank)	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
17.	Bevas Bank Limited Polska S.A. (bevas-pl.com/)	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście	-	Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
18.	Bon Belweder sp. z o.o.	KRS 0000628950	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie 20 grudnia 2024 roku wydał wyrok skazujący. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie jest prawomocny.	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
19.	Capital Direct sp. z o.o.	KRS 0000461607	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie 20 grudnia 2024 roku wydał wyrok skazujący. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie jest prawomocny.	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
20.	Chrześcijańska Wspólnota Edukacyjno-Inwestycyjna sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie /prowadząca portal kupweksel.pl/	KRS 0000525329	Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie	24 maja 2021 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie wydał (sygn. akt X K 1076/19) prawomocny wyrok skazujący.	Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
21.	CK Investments 2 sp. z o. o. (obecnie: Property Advisors Group sp. z o. o.)	KRS 0000834976	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 i 3 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF
22.	CK Money sp. z o. o. (obecnie: Cash Capital 4 You sp. z o. o.)	KRS 0000607348	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 i 3 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF
23.	Clear Hands Bt. z siedzibą na Węgrzech	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	29 grudnia 2015 r. Prokuratura Okręgowa w Tarnowie zakończyła śledztwo i przekazała wniosek o wszczęcie postępowania do Prokuratury w Budapeszcie.	Zawiadomienie z art. 171 ust. 3 w zw. z ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
24.	Compass Money sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy	KRS 0000479887	Prokuratura Okręgowa w Legnicy	-	Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 w zw. z art. 171 ust. 3 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
25.	Credit Royal sp. z o.o.	KRS 0000428199	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
26.	Dawid Z.	brak danych	Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Śródmieście w Gdańsku	Prokurator Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście w Gdańsku 24 czerwca 2024 roku wydał postanowienie o umorzeniu śledztwa. Postanowienie o umorzeniu śledztwa jest prawomocne.	Postępowanie w sprawie o czyn art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
27.	Dom Finansowo-Inwestycyjny Filar sp. z o.o.	KRS 0000521795	Prokuratura Okręgowa w Gdańsku	-	Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 i 3 Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
28.	Dziesiątka Finanse SA (obecnie: Elektronika Rent SA)	KRS 0001022551	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
29.	Elit Group Bank	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście	-	Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
30.	Equal Real Estate SA z siedzibą w Warszawie	KRS 0000699819	Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Warszawie)	-	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
31.	Express Finance bank Polska SA (https://expressfinancesbank.com/)	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 i 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF
32.	Fast Invest Ltd z siedzibą w Wielkiej Brytanii	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Siedlcach)	-	Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
33.	Fenka Rafał Trytko z siedzibą w Nysie	NIP 7532325479	Prokuratura Rejonowa w Nysie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Opolu)	-	Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 w zw. z ust. 3 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
34.	Ferpay Ltd z siedzibą w Peterborough, Wielka Brytania	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Koszalinie)	-	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 i 3 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
35.	Ferpay sp. z o.o. z siedzibą w Sandomierzu	KRS 0000266634	Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Koszalinie)	-	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 i 3 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
36.	Fidjus Bank (posługujący się stroną internetową www.fidjusbank)	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
37.	For Direct S.R.L. Przedstawicielstwo w Polsce	brak danych	Prokuratura Rejonowa w Białej Podlaskiej (sprawa przekazana do Prokuratury Regionalnej w Lublinie)	-	Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
38.	Fortress Holdings Ltd z siedzibą na Malcie	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Tarnowie	29 grudnia 2015 r. Prokuratora Okręgowa w Tarnowie zakończyła śledztwo i przekazała wniosek o wszczęcie postępowania do Prokuratury w Budapeszcie.	Zawiadomienie z art. 171 ust. 3 w zw. z ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
39.	FSM Polska sp. z o.o.	KRS 0000242904	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
40.	Fundico sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie (działający za pośrednictwem stron: www.pskf.pl, www.prowizja24.pl, www.fundico.eu)	KRS 0000831875	Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście-Północ)	-	Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
41.	Galafee Financial Bank posługujący się stroną internetową www.galafee.com	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście, w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
42.	Galleri New Form (www.timelessgallerygroup.com)	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie (postępowanie zostało przekazane do Prokuratury Okręgowej w Kielcach) > (postępowanie zostało przekazane do Prokuratury Regionalnej w Białymstoku)	-	Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
43.	Gates Investment Bank Plc (www.gatesib.com)	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota	-	Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
44.	GryfBank SA Adam Karaczun z siedzibą w Gryfinie	NIP 8581688596	Prokuratura Rejonowa w Gryfinie	2 marca 2015 r. Sąd Rejonowy w Gryfinie wydał prawomocne postanowienie utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie o umorzeniu postępowania.	Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 w zw. z art. 171 ust. 3 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
45.	Helix Capital Investments Ltd	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Kielcach	12 kwietnia 2023 r. uprawomocnił się wyrok Sądu Rejonowy w Kielcach z 8 lipca 2022 r.	Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
46.	Holsmal Bank	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Poznaniu	Prokurator Prokuratury Okręgowej w Poznaniu 12 września 2025 roku wydał postanowienie o umorzeniu śledztwa. Postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Poznaniu o umorzeniu śledztwa jest prawomocne.	Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 i 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
47.	http://lokaty-inwestycje.com.pl/	brak danych	Prokuratura Okręgowa w Warszawie (postępowanie zostało przekazane do Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów)	30 lipca 2019 r. prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów umorzył dochodzenie w sprawie.	Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
48.	IDI Alternatywna Spółka Inwestycyjna sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie	KRS 0000930300	Prokuratura Okręgowa w Katowicach	-	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 i 3 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
49.	Intellect Bank, prowadzący działalność za pośrednictwem strony internetowej https://bi-internetowe.com	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego z art. 171 ust. 1 i 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
50.	Janvest Capital 4 sp. z o.o.	KRS 0000803545	Prokuratura Okręgowa w Toruniu	-	Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 i 3 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
51.	Jarosław K. (osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)	brak danych	Prokuratura Okręgowa w Krakowie	-	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
52.	Kancelaria Finansowa AWB sp. z o.o. z siedzibą w Kamionkach	KRS 0000196754	Prokuratura Rejonowa w Środzie Wielkopolskiej	-	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
53.	Klub Inwestorów Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie.	KRS 0000533328	Prokuratura Okręgowa w Częstochowie	-	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
54.	Lumin Trust Bank	brak danych	Prokuratura Rejonowa Warszawa–Śródmieście	-	Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
55.	Makler Company Sebastian Toczek	NIP 7732373968	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	7 czerwca 2017 r. wydano postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego.	Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
56.	Marshal Lion Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	KRS 0000581414	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 i 3 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
57.	Mart Diamonds Dystrybucja sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach	KRS 0000598990	Prokuratura Okręgowa w Katowicach	-	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 i 3 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
58.	MaxtelFx Bank działający za pośrednictwem strony internetowej https://maxtelfx.com/	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	16 marca 2023 r. uprawomocniło się postanowienie Sądu Rejonowego Warszawa Śródmieście o utrzymaniu w mocy postanowienia o umorzeniu.	Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
59.	MD Distribution z siedzibą w Wielkiej Brytanii	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Katowicach	-	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 i 3 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
60.	Miceolution	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
61.	Millerm Finansow	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Poznaniu	Prokurator Prokuratury Okręgowej w Poznaniu 12 września 2025 roku wydał postanowienie o umorzeniu śledztwa. Postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Poznaniu o umorzeniu śledztwa jest prawomocne.	Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 i 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
62.	Mizar Profit	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce)	-	Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
63.	Mobilnej Polska Banku SA – mpbo2.pl	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Rejonowa Lublin-Północ	-	Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
64.	MY-1STEP sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie	KRS 0000382534	Prokuratura Okręgowa w Częstochowie	-	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
65.	niezidentyfikowane osoby działające za pośrednictwem stron: www.kredyty-bank.pl oraz www.kredytybank.com	brak danych	Prokuratura Rejonowa Białystok-Północ	-	Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
66.	Opole Bank Poland	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 oraz 2 ustawy Prawo bankowe. UKNF złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
67.	P.U.H. „NOBILES 2” S.C. ZAWISZA ADAM, GORZAWSKA ANNA, CZEBOTAR GRZEGORZ z siedzibą w Tychach (organizator systemu o nazwie „Pro-Zysk”, wcześniej „Pożyczkoposiadacz”)	NIP 6462494850	Prokuratura Okręgowa w Katowicach	-	Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
68.	Pareto Invest sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu	KRS 0000351038	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
69.	Podziemny System Bankowości (działający za pośrednictwem strony internetowej https://volthan.com/banki-panikuja-ze-to-uznano?gclid=EAIaIQobChMI36X2-jJ4QIVCoKaCh2FyQ_2EAEYASAAEgI9B_D_BwE#)	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście	-	Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
70.	Pośrednictwo Finansowe "Kredyty-Chwilówki" sp. z o.o. z siedzibą w Tychach	KRS 0000293981	Prokuratura Rejonowa w Tychach (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Katowicach)	-	Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
71.	Pozabankowe Centrum Finansowe Sp. z o.o.	KRS 0000293707	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	30 czerwca 2017 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu śledztwa - postanowienie jest prawomocne.	Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
72.	Premium Personal Finance sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach	KRS 0000482872	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
73.	Prime Capital Credit Union Investment Bank z wykorzystaniem strony internetowej primecapitaleuco.sbs	brak danych	Prokuratura Rejonowa Warszawa–Śródmieście	-	Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
74.	PROMOTOR-FINANSE Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu	KRS 0000383409	Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu	-	Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
75.	Provema Capital sp. z o.o.	KRS 0000806971	Prokuratura Okręgowa w Katowicach	-	Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
76.	Provema sp. z o.o.	KRS 0000540323	Prokuratura Okręgowa w Katowicach	-	Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
77.	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "PI" Piotr Pisarek	NIP 5361146130	Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wlkp.	5 marca 2019 r. Sąd Apelacyjny w Łodzi wydał prawomocny wyrok skazujący (sygn. akt II AKa 298/18)	Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
78.	Questra Holding Inc. z siedzibą na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
79.	Questra World Global S.L. z siedzibą w Hiszpanii	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
80.	Robert S.	brak danych	Prokuratura Rejonowa w Tychach	-	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
81.	SouthBanco - www.southbanco.com	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	30 lipca 2019 r. prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów umorzył dochodzenie w sprawie.	Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
82.	Społeczne Towarzystwo Inwestycyjne Lew sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie	KRS 0000390667	Prokuratura Okręgowa w Częstochowie	-	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
83.	The Reserve Bank of Poland	brak danych	Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście w Warszawie	2 lipca 2019 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie prokuratora z dnia 7 stycznia 2019 r. o odmowie wszczęcia dochodzenia	Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
84.	Uinvest LLC	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	22 stycznia 2015 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, wydał prawomocne postanowienie oddalające zażalenie Przewodniczącego KNF na postanowienie Prokuratora o umorzeniu postępowania.	Zawiadomienie z art. 171 ust. 3 w zw. z ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
85.	Usługi Konsultingowe Artur Swendrak	NIP 7691760207	Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Płocku)	-	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
86.	Witold Witczak firma FACTOR z siedzibą w Radomsku	NIP 7721398060	Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim	10 marca 2021 r. Sąd Rejonowy w Radomsku, utrzymał w mocy postanowienie prokuratora Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 grudnia 2020 r. o umorzeniu śledztwa.	Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 w zw. z ust. 3 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
87.	Wolfs Fundusz Private Equity SA z siedzibą w Katowicach	KRS 0000618128	Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazanado Prokuratury Okręgowej w Koszalinie)	-	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 i 3 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
88.	Zawex sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (działający za pośrednictwem stron internetowych: www.prowizja24.pl, www.fundico.eu)	KRS 0000375840	Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście-Północ)	-	Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
89.	Zen Bank SA	brak danych	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.

Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia)

Lp.	Nazwa podmiotu, w związku z działalnością którego złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa	Numer identyfikujący podmiot (KRS, NIP lub REGON)	Właściwa prokuratura	Wzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego*	Informacje istotne
1.	„Altavics Group” działający przez stronę altavicsgroup.com	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
2.	„Bartosiak” Michał Bartosiak z siedzibą Markach	NIP 1251300119	Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Regionalnej w Warszawie)	Sąd Rejonowy dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie wydał 8 listopada 2022 r. wyrok skazujący w sprawie prowadzonej pod sygn. akt V K 486/22. Wyrok jest prawomocny.	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
3.	„Capital Systematics” działający przez stronę cap-crm.org	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie 30 grudnia 2025 roku zatwierdził postanowienie o umorzeniu dochodzenia z 19 grudnia 2025 roku. Postanowienie o umorzeniu dochodzenia jest prawomocne.	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
4.	„Everest Group” wykonujący działalność z wykorzystaniem strony internetowej everst.eu	brak danych	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	Postanowieniem z 23 lutego 2026 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej z 5 września 2025 roku o odmowie wszczęcia dochodzenia. Postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie z 5 września 2025 roku o odmowie wszczęcia dochodzenia jest prawomocne.	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
5.	„Fanconic Group” działający z wykorzystaniem strony internetowej fanconicgroup.com	brak danych	Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
6.	„Quomarkets” – podmiot działający poprzez stronę quomarkets.com	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
7.	1. Grand Marshall Ltd. z siedzibą w Republice Wysp Marshalla, administrator platformy handlowej GrandTrade Exchange (www.grandtrade.exchange) 2. Grand Nova Ltd. z siedzibą we Wspólnocie Dominiki, administrator platform handlowych: GrandTrade Exchange (www.grandtrade.exchange), SwissTrade Exchange (www.swisstrade.exchange) oraz LondonTrade Exchange (www.londontrade.exchange) 3. Capital Mog Co Ltd. z siedzibą w Japonii, administrator platform handlowych: SwissTrade Exchange (www.swisstrade.exchange), LondonTrade Exchange (www.londontrade.exchange) 4. Clear Media Ltd. z siedzibą w Hongkongu, administrator platformy handlowej TradeMarkets Exchange (www.trademarkets.exchange)	podmioty nie są zarejestrowane w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. W odniesieniu do działalności prowadzonej pod nazwą wskazaną w pkt 1 zawiadomienie zostało złożone przez UKNF. </br></br> Prokurator Okręgowy na podstawie art. 6b ust. 6 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym zawiadomił KNF o objęciu tym postępowaniem działalności prowadzonej pod nazwami wskazanymi w pkt 2-4. Przewodniczący KNF korzysta w tym postępowaniu z uprawnień pokrzywdzonego.
8.	1. Interfox Commercial Limited z siedzibą w Hong Kongu (działalność prowadzona pod nazwami handlowymi Stockxm - www.stockxm.com oraz Myinvests – www.myinvests.pl) 2. Stockxm.com (działalność prowadzona za pomocą platformy inwestycyjnej: stockxm.com)	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	12 września 2023 roku Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu śledztwa. Postanowienie jest prawomocne.	1. Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. W odniesieniu do działalności prowadzonej pod nazwą wskazaną w pkt 1 zawiadomienie zostało złożone przez UKNF. </br></br> W zakresie pkt 2 Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie na podstawie art. 6b ust. 6 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym zawiadomił KNF o prowadzeniu postępowania przygotowawczego z zawiadomienia innego podmiotu. Przewodniczący KNF korzysta w tym postępowaniu z uprawnień pokrzywdzonego.
9.	1. Marketbull, posługujący się stroną marketbull.co.uk/pl, za pośrednictwem której usługi świadczy podmiot posługujący się nazwą Market Bull Ltd 2. Viamarketsgo, posługujący się stroną viamarketsgo.com, za pośrednictwem której usługi świadczą podmioty posługujące się nazwami Viamarketsgo.Com Limited; Rt Sale - Viamarketsgo.Com Ltd; Es - Viamarketsgo.Com Limited i ChViamarketsgo.Com Limited 3. Royal-Trades, posługujący się stroną royal-trades.com, za pośrednictwem której usługi świadczy podmiot RYTDS LTD 4. Bulls&Bears Trades, posługujący się stroną bullsbearstrades.com 5. Greenfield Investment, posługujący się stroną greenfieldinvestment.co.uk	podmioty nie są zarejestrowane w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
10.	1. Polska Grupa Inwestycyjna z siedzibą w Poznaniu - działająca z wykorzystaniem strony internetowej pginwest.pl /podmiot nieuwidoczniony w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej/ 2. Polski Dom Finansowy Piotr Pyczak z siedzibą w Poznaniu	1. brak danych 2. NIP 9720494383	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu VIII Wydział Karny w dniu 12 grudnia 2019 r. wydał wyrok skazujący w sprawie prowadzonej pod sygn. akt VIII K 714/19	Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. W odniesieniu do działalności prowadzonej pod nazwą wskazaną w pkt 1 zawiadomienie zostało złożone przez UKNF. Prokurator Okręgowy na podstawie art. 6b ust. 6 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym zawiadomił KNF o objęciu tym postępowaniem także działalności prowadzonej pod nazwą wskazaną w pkt 2. Przewodniczący KNF korzysta w tym postępowaniu z uprawnień pokrzywdzonego. Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF w odniesieniu do działalności prowadzonej pod nazwą wskazaną w pkt 2.
11.	1) Prime Oakmont prowadzący działalność za pośrednictwem strony internetowej www.primeoakmont.com 2) TigersFM prowadzący działalność za pośrednictwem strony internetowej www.tigersfm.com	podmioty nie są zarejestrowane w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
12.	24xforex.com	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
13.	420 Tech Paulina Kurpiel z siedzibą w Radzyminie	REGON 140470817	Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu	-	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
14.	A & J Inwestycje Jacek Suhak z siedzibą w Łodzi	NIP 8371474334	Prokuratura Regionalna w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
15.	ACM Alpha Consulting Management AG z siedzibą w Wollerau, Szwajcaria	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie 23 listopada 2023 roku wydał wyrok skazujący. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa w Warszawie jest prawomocny.	Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
16.	ACM Alpha Consulting Management EST z siedzibą w Vaduz, Lichtenstein	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
17.	Acme Partners sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	KRS 0000300210	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
18.	Adam Kowieski	NIP 5372455219 REGON 146589258	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
19.	Adam Wiktor Sz.	brak danych	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	Postanowieniem z 30 stycznia 2025 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie z 12 stycznia 2024 roku o umorzeniu dochodzenia. Postanowienie o umorzeniu dochodzenia jest prawomocne.	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
20.	ADVICE Łukasz Goławski	NIP 5372358284	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	9 stycznia 2015 r. uprawomocniło się wydane w dn. 12 listopada 2014 r. przez Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie postanowienie o umorzeniu dochodzenia.	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
21.	AIC CAPITAL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (poprzednia nazwa Tru Investment Partners sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie)	KRS 0000610406	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
22.	AIM Jarosław Mirż	NIP 8981968589 REGON 382243353	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
23.	Alcon Pro LLC z siedzibą w Saint Vincent i Grenadyny, działający za pośrednictwem platformy inwestycyjnej Favor Trades – www.favortrades.com	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
24.	Aleksander S., Wiktor C., Mateusz S., Michał L., Mateusz Z., Daniel S., Adrian Ł. (osoby fizyczne nieuwidocznione w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)	brak danych	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
25.	Allianz Market (działalność prowadzona z wykorzystaniem strony internetowej www.allianzmarket.com)	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce.	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art.178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
26.	Alpha Advanced Innovation Limited z siedzibą w Londynie	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
27.	Alpha Finex Ltd z siedzibą w Roseau	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
28.	Alps Markets (działalność prowadzona za pośrednictwem platformy internetowej: alpsmarkets.com)	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art.178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF
29.	Ambersgate Global prowadzący działalność za pośrednictwem stron www.ambersgate-global.digital, www.ambersgate-global.org, www.ambersgateglobal.net, www.ambersgate.global, www.ambersgate.net, www.ambersgate-global.ltd i www.amersgate.ltd	brak danych	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
30.	Amvikta Limited (prowadzący działalność pod marką „Bull & Bear Trading Group” z wykorzystaniem strony www.bnbtgroup.com)	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
31.	Amvikta Limited z siedzibą w Saint Vincent i Grenadyny, działający pod nazwą handlową „FeatureWiseInvest” za pośrednictwem platform internetowych: https://fwisolutions.com/, https://fwisolutions.net oraz https://fwi-solution.org/	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	25 sierpnia 2022 r. Prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów w Warszawie wydał postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia.	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
32.	AN Doradztwo i Szkolenia Adam Nożykowski z siedzibą w Pułtusku	NIP 5681387881	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
33.	Andrzej Gasidło z siedzibą w Łodzi	NIP 6692027112	Prokuratura Regionalna w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
34.	Andrzej Kurek AK-INVEST z siedzibą w Krakowie	NIP 7831635302	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
35.	Andrzej P.	brak danych	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
36.	Anna Rzońca-Majdańska z siedzibą we Wrocławiu	NIP 7471256197	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
37.	Antoni Gburek z siedzibą w Katowicach	NIP 5482595200	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
38.	Apptrader (platforma inwestycyjna Apptrader – www.apptrader.com)	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
39.	Aqua Trade prowadzący działalność za pośrednictwem platform internetowych https://aquatrade.cc oraz https://aquatrade.ws	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
40.	Arionn Investment sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu	KRS 0000467068	Prokuratura Regionalna w Warszawie	-	Zwiadomienia z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 w zw. z art. 72 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
41.	Artur Pawlęga z siedzibą we Wrocławiu	NIP 7962512439	Prokuratura Regionalna w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
42.	Asset Group - działający pod nazwą handlową Asset Group, posługujący się stroną internetową: assetgroup.io; assetgroup.io/pl; assetgroup.cc - za pośrednictwem podmiotu Widdershins Group Ltd Finlay - działający pod nazwą handlową Finlay lub Finlay Capital, posługujący się stroną internetową: finlay.io; finlay.capital; finlay.cc - za pośrednictwem podmiotu Widdershins Group Ltd	podmioty nie są zarejestrowane w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
43.	Atlantic Comium działający przez stronę atlanticcomium.org oraz atlantic-comium.tech	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
44.	Aventis Capital Trading	brak danych	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1, 2 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
45.	Baltic Bridge Investment (Switzerland) AG, prowadzący działalność poprzez platformę internetową bbi-lmtd.com	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
46.	Bamboozle Group LTD, prowadzący działalność poprzez platformę internetową celineinvest.pro	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
47.	Barclay Stone Ltd z siedzibą w Saint Lucia (platforma inwestycyjna Barclay Stone – www.br-stone.net/pl, www.br-stone.online/pl oraz www.trade.br-stone.club)	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
48.	Bartosz P. (osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)	brak danych	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
49.	Bbanc prowadzący działalność za pośrednictwem platformy internetowej https://www.bbanc.com	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	22 czerwca 2023 roku uprawomocniło się postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie z 24 marca 2023 r. o umorzeniu dochodzenia.	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
50.	BeAlgo działający za pośrednictwem platformy bealgo.com oraz AlgoTechs działający za pośrednictwem platformy algotechs.com	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art.178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF
51.	Best Communications Ltd (platforma inwestycyjna Irotradex – https://irotradex.com/)	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
52.	BGS Financial Management Bartosz Grosicki z siedzibą w Łodzi	NIP 6572851699	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
53.	Binvesting działający za pośrednictwem platformy internetowej binvesting.com, której właścicielem jest spółka UMO World Corporation Ltd z siedzibą w Republice Wysp Marshalla	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Toruniu)	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2, 3, 4 oraz 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
54.	Biuro Maklerskie Alior Bank SA - wyodrębniona jednostka organizacyjna Alior Bank SA	KRS 0000305178	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	Wyrokiem z dnia 7 grudnia 2018 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział II Karny (sygn. akt II K 939/18) warunkowo umorzył postępowanie karne wobec byłego pracownika Biura Maklerskiego Alior Banku SA	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - (wyłącznie w związku z podejrzeniem pomocnictwa osobom trzecim do wykonywania czynności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez zezwolenia KNF polegających na zarządzaniu portfelami instrumentów finansowych osób trzecich w okresie od dnia 15 marca 2012 r do dnia 15 marca 2013 r.). Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
55.	Biuro Pro Finanse Krzysztof Banaszak z siedzibą w Gostyniu	NIP 6961022454	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
56.	Bloomfx sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie	KRS 0000491536	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
57.	Blue Lion sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	KRS 0000472547	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
58.	Blue Sky Trade Limited z siedzibą w Republice Vanuatu - www.tradereu.com	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
59.	Blue Sky Trade Services Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii - www.tradereu.com	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
60.	Bogdan Biedroń z siedzibą w Katowicach	REGON 240489452	Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu	-	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
61.	Bogusława S.	brak danych	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
62.	Bright Space LTD, prowadzący działalność za pośrednictwem: cryptotradecorp.co, cryptotradecorp.com, capitalprotrade.com oraz platformy Bilancegroup, prowadzącej działalność za pośrednictwem strony bilancegroup.co/pl	podmioty nie są zarejestrowane w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
63.	Brikanta Limited Ltd - prowadzący działalność przy pomocy strony www.fxinvestbank.com	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
64.	BTM INVEST Wojciech Połoczański z siedzibą w Gdańsku	NIP 6692445045	Prokuratura Regionalna w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
65.	Butrans sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	KRS 0000663054	Prokuratura Krajowa	-	Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
66.	C&A Kapitał sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	KRS 0000505547	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
67.	Capital Letter GmbH z siedzibą w Monachium oraz Capital Letter Ltd z siedzibą w Majuro, Wyspy Marshalla - (prowadzące działalność poprzez platformę internetową www.brightfinance.co)	podmioty nie są zarejestrowane w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	11 lutego 2025 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie wydał prawomocne postanowienie utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie o umorzeniu dochodzenia.	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
68.	CBS Market działający poprzez platformę https://cbsmarket.co/	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2, 4 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
69.	Cbtrex działający poprzez stronę www.cbtrex.com	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
70.	Cezar Grupa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (obecnie Ritorma sp. z o.o.)	KRS 0000529535	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
71.	Cezary K.	brak danych	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	Postanowieniem z 11 września 2024 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie z 20 grudnia 2023 roku o umorzeniu dochodzenia.	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
72.	CFD 1000 Limited z siedzibą we Wspólnocie Dominiki	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
73.	cfd.capital-trust.co.uk, capital-trust.co.uk oraz capital-trust.ltd	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
74.	CFG Polska sp. z o.o.	KRS 0000715304	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	Sąd Rejonowy dla Warszawy Praga-Północ w Warszawie 17 września 2025 roku wydał wyrok skazujący. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Praga-Północ w Warszawie jest prawomocny.	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
75.	Chmielewski Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	KRS 0000696427	Prokuratura Regionalna w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
76.	Ciuba & Partnerzy Kancelaria Finansowa sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie	KRS 0000545586	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
77.	Comfort Capital sp. z o.o.	KRS 0000363926	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	Sąd Rejonowy w Pszczynie wydał w dniu 22 sierpnia 2022 r. wyrok skazujący w sprawie prowadzonej pod sygnaturą akt II K 505/21. Wyrok jest prawomocny.	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
78.	Commerzgroup International LTD, 8 Copthall, Roseau Valley 00152, The Commonwealth of Dominica (wykonujący czynności przy użyciu platformy internetowej www.handelpro.com)	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
79.	Company Cubic Services Ltd., podmiot zarejestrowany w Victorii, w Republice Seszeli /działający pod marką handlową Global Markets/	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	30 listopada 2023 roku uprawomocniło się postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie z 18 września 2023 roku o umorzeniu dochodzenia.	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
80.	Company Cubic Services Ltd., z siedzibą w Republice Seszeli /działający pod nazwą handlową Global Markets za pośrednictwem platformy internetowej https://www.glob-markets.pro/pl/	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	30 listopada 2023 roku uprawomocniło się postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie z 18 września 2023 roku o umorzeniu dochodzenia.	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
81.	Conor Capital Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	KRS 0000459334	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
82.	Copernicus Securities SA z siedzibą w Warszawie	KRS 0000249524	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 1, w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (wyłącznie w zakresie wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego bez zezwolenia KNF w okresie od lipca 2018 r. do kwietnia 2019 r.). Zawiadomienie złożone przez UKNF.
83.	Coverdeal Holdings Limited z siedzibą na Cyprze oraz Coverdeal Holdings Limited sp. z o.o. Oddział w Polsce	KRS 0000550215 (Coverdeal Holdings Limited sp. z o.o. Oddział w Polsce)	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
84.	CPC International Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	KRS 0000632270	Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu	-	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
85.	Cream sp. z o.o. za pośrednictwem platformy www.croowdfund.pl	KRS 0000621124	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 oraz pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
86.	Crowd Tech Ltd. (prowadzący platformę inwestycyjną Trade360)	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
87.	Crystal Invest Corporation LLC oraz Crystal Invest Group Ltd (prowadzące działalność za pośrednictwem platform: www.thecrystalcorp.link, www.thecrystalcorp.com, www.thecrystalcorp.trade oraz www.thecrystalcorp.co)	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
88.	Dacota Architekt Finansowy Paweł Woźnicki z siedzibą w Łodzi	REGON 473302980	Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu	-	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
89.	Damian Cęcelewski z siedzibą w Warszawie	NIP 5691761743	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
90.	Dariusz Nadolski	NIP 7962652040 REGON 367892126	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
91.	Dariusz Petridis Expensis z siedzibą w Warszawie	NIP 5251073051	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
92.	Dariusz S.	brak danych	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
93.	Dariusz Wegner	NIP 6652774050 REGON 301052225	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
94.	Dawid Gaweł z siedzibą we Wrocławiu	NIP 8831669810	Prokuratura Regionalna w Warszawie	Postanowieniem z 27 kwietnia 2026 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie prokuratora Prokuratury Regionalnej w Warszawie z 23 grudnia 2025 roku o umorzeniu śledztwa. Postanowienie Prokuratora Prokuratury Regionalnej w Warszawie jest prawomocne.	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
95.	Depaho Ltd z siedzibą w Nikozji, na Cyprze (działający w Polsce pod marką FXGM, pl.fxgm.com)	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
96.	DKBR Daniel Lecko z siedzibą w Brwinowie	NIP 9511929285	Prokuratura Regionalna w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
97.	Domking Capital Ltd działalność prowadzona poprzez strony www.domkingcapitalltd.com i www.domking-capital.com	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	Prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów w Warszawie 7 listopada 2025 roku zatwierdził postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia z 4 listopada 2025 roku. Postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia jest prawomocne.	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
98.	Donnybrook Consulting Ltd. - prowadzący działalność pod adresami: www.onyxprofit.pro, www.onyxprofit.com, www.onyxprofit.cc, www.neotrade.pro, www.absystem.trade, www.absystem.cc, www.absystem.world, www.absystem.pro, www.optimarket.co, www.optimarket.trade, www.ofxb.io oraz www.eurofx.trade	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
99.	Doradztwo Finansowe Magdalena Fabiańska z siedzibą w Kole	NIP 6661486221	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
100.	Dristor Solutions Ltd. z siedzibą Saint Vincent i Grenadyny (działalność prowadzona pod nazwą handlową Interactive Trade - interactivetrade.com oraz www.interactive-trade.net)	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
101.	Działalność prowadzona pod adresem - www.allfinagroup.pro	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
102.	Effevervescent Group LTD z siedzibą w Saint Vincent i Grenadyny - prowadzący działalność za pośrednictwem platformy inwestycyjnej https://iconiccapital.world	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	Postanowieniem z 30 października 2024 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie Prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa – Mokotów w Warszawie z 28 czerwca 2023 roku o odmowie wszczęcia śledztwa. Postanowienie Prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa – Mokotów w Warszawie o odmowie wszczęcia śledztwa jest prawomocne.	Zawiadomienie z art. 178w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
103.	ESTI Group (podmiot nieuwidoczniony w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)	brak danych	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
104.	Ethereal Group LLC z siedzibą w Saint Vincent i Grenadyny (działający pod nazwą handlową „Fintegral” za pośrednictwem platform internetowych: www.fintegral.fund, www.fintegral.world oraz www.webtrader.fintegral.cloud)	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
105.	Ethereal Group LLC z siedzibą w Saint Vincent i Grenadyny, działający pod nazwą handlową „Aviz Group” za pośrednictwem platformy internetowej www.avizgroup.world	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
106.	Eubi Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	KRS 0000485342	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 oraz 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
107.	Ewa Miszewicz - Doradztwo Handlowe, Finansowe i Marketingowe z siedzibą w Zielonej Górze	NIP 9291002734	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
108.	Ewelina Wdowiak z siedzibą w Dąbrowie Górniczej	NIP 6292148154	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
109.	eXbino.com - marka należąca do Seymour BV zarejestrowanej w Curacao (uprzednio Seymour Marketing Ltd zarejestrowanej w Wielkiej Brytanii)	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
110.	F.H.U. Arkadiusz Wasilewski z siedzibą w Koszalinie	NIP 8421513965	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
111.	Family Office Center sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	KRS 0000542997	Prokuratura Regionalna w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
112.	Family Office s.c. Joanna Lipińska, Marek Lewandowski z siedzibą w Warszawie	NIP 5272797340	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	23 sierpnia 2023 r. uprawomocnił się wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa VIII Wydział Karny z dnia 13 kwietnia 2023 r. warunkowo umarzający postępowanie karne.	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
113.	Fidelis Partners sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	KRS 0000718172	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
114.	Fin Exchange (prowadzący działalność za pośrednictwem platformy internetowej https://www.finexchnge.com, której właścicielem jest spółka Market Star Ltd.)	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	Postanowieniem z 29 kwietnia 2024 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej, zatwierdzone 15 grudnia 2022 roku o umorzeniu dochodzenia. Postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie jest prawomocne.	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
115.	Finance-Invest prowadzący działalność za pośrednictwem platformy internetowej https://finance-invest.org	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
116.	Financial Intermediation Daniel Markowski z siedzibą w Koczale	NIP 8431436634	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
117.	Finanse Tomasz Wiśniewski	NIP 5991889789 REGON: 381242535	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
118.	Finberg Group Corp oraz Finberg Group PLC, działające za pośrednictwem platformy Finberg Group pod adresem www.finberggroup.ltd	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art.178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF
119.	Fincloud (działający za pośrednictwem platformy internetowej https://www.fincloud.center)	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
120.	Finero Corp Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii - działający za pośrednictwem platformy handlowej Finero funkcjonującej pod adresami www.finero.co.uk oraz www.finero.co.uk/?lang=pl	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
121.	First Class Financial Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	KRS 0000414295	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	4 września 2023 roku Sąd Okręgowy w Warszawie IX Wydział Karny Odwoławczy utrzymał w mocy wyrok Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy z 12 kwietnia 2023 roku warunkowo umarzający postępowanie. 24 października 2023 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy wydał kolejny wyrok warunkowo umarzający postępowanie.	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
122.	Flinq Investment sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	KRS 0000697169	Prokuratura Regionalna w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
123.	Foksal Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	KRS 0000499662	Prokuratura Regionalna w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
124.	Forex Network sp. z o.o. (obecnie NXF sp. z o.o.)	KRS 0000571865	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie wydał wyrok skazujący. Wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie jest prawomocny.	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
125.	Forex Network sp. z o.o. Sp. k. (obecnie NXF sp. z o.o. sp. k.)	KRS 0000573801	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie wydał wyrok skazujący. Wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie jest prawomocny.	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
126.	Forex TB Ltd. (www.patronfx.com)	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
127.	Foris DAX MT Limited prowadzący działalność pod marką Crypto.com poprzez stronę internetową crypto.com	brak	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
128.	FPCounsulting (prowadzący działalność za pośrednictwem platform internetowych https://fpcounsulting.com, https://fpcounsultin.com)	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	Postanowieniem z 11 października 2024 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa XIV Wydział Karny utrzymał w mocy zatwierdzone przez Prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa – Mokotów postanowienie z 26 maja 2023 roku o umorzeniu dochodzenia.	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
129.	Fraktal Trader LLC z siedzibą w USA	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
130.	Fraktal Trader S.C. z siedzibą w Warszawie	brak danych	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot
131.	Fraktal Trader sp. z o.o. International sp. k. z siedzibą w Łodzi	KRS 0000729257	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot
132.	Fraktal Trader sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Łodzi	KRS 0000719643	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot
133.	FT Szkolenia S.C. z siedzibą w Cieszynie	NIP 5482686807	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
134.	Future Invest Limited	brak danych	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
135.	FX Global Asset Management Ltd zarejestrowany na terenie Belize	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
136.	FXBFI Broker Financial Invest Ltd. (https://www.101investing.com/)	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	14 lipca 2022 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego. Postanowienie jest prawomocne.	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
137.	Galaxy Trade (działalność prowadzona za pomocą platform inwestycyjnych: galaxytrade.cc, galaxytrade.co i koleds.capitalmowertor.site)	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	16 sierpnia 2023 r. uprawomocniło się postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie z 16 czerwca 2023 r. o umorzeniu dochodzenia.	Zawiadomienie z art.178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
138.	Gaweł K.	brak danych	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
139.	GCB London, prowadzący działalność za pośrednictwem platformy internetowej https://www.gcblondonltd.com/pl	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 oraz 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
140.	GCG International działający za pośrednictwem stron: gcginternational.com, gcginternational.net, gcginternational.org, których właścicielem jest Sage Global Ltd z siedzibą w Republice Wysp Marshalla	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	28 lutego 2023 r. Zastępca Prokuratora Regionalnego w Warszawie wydał prawomocne postanowienie utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie Prokuratury Okręgowej w Warszawie z 9 grudnia 2022 r. o umorzeniu dochodzenia.	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2, 3 oraz 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
141.	General Trading Company prowadzący działalność z wykorzystaniem strony internetowej cfd.general-trading-company.io	brak danych	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
142.	Gerda Broker sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (obecnie Alpha Bridge Broker sp. z o.o.)	KRS 0000455245	Prokuratura Regionalna w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Warszawie)	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
143.	GET-Z Edyta Torkandam-Zdziebiorska z siedzibą w Michałowie-Grabinie	NIP 5272343515	Prokuratura Regionalna w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
144.	GKFX Financial Services Ltd. sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie	KRS 0000466373	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
145.	GlobalMaxis (działalność prowadzona za pośrednictwem platformy internetowej globalmaxis.com/pl)	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Krakowie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
146.	GO RISE MARKETS (platforma inwestycyjna)	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	29 lipca 2021 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu dochodzenia.	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
147.	Gold Team FX sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	KRS 869136	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	Postanowieniem z 30 stycznia 2025 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie z 12 stycznia 2024 roku o umorzeniu dochodzenia. Postanowienie o umorzeniu dochodzenia jest prawomocne.	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
148.	Golden Hill Corporate sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie	KRS 0000726013	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	Postanowieniem z dnia 8 lutego 2023 r. zastępca Prokuratora Regionalnego w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie z dnia 5 stycznia 2023 r. o umorzeniu dochodzenia. Postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie o umorzeniu dochodzenia jest prawomocne.	Zawiadomienie z art. 178 w związku z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
149.	Golub GetHouse sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	KRS 0000345746	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
150.	Good Investments LTD; BSSIP LTD; Good Solution Investments Limited (w zw. z funkcjonowaniem strony kanga.exchange)	podmioty nie są zarejestrowane w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	Postanowieniem z 18 kwietnia 2025 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie z 18 października 2022 roku o umorzeniu dochodzenia. Postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie jest prawomocne.	Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
151.	Goodfinn sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku	KRS 0000533835	Prokuratura Regionalna w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
152.	Great Private Commercial Brokers z siedzibą w Dubaju	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
153.	Great Private Equity sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	KRS 0000571985	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
154.	Green Trade Capital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	KRS 0000629979	Prokuratura Regionalna w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
155.	Grey Matter Enterprise Ltd with its registered office in Monachium - (prowadzący działalność poprzez platformę internetową www.solidinvest.co)	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	25 sierpnia 2022 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie wydał prawomocne postanowienie utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie o umorzeniu dochodzenia.	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
156.	Grzegorz Konstanty T.–Z.	brak danych	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	Sąd Okręgowy w Warszawie 10 grudnia 2024 roku utrzymał w mocy wyrok skazujący Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie z 1 lipca 2024 roku. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie jest prawomocny.	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
157.	Grzegorz Łabiński z siedzibą we Wrocławiu	NIP 9121768561	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
158.	GTD Market sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie	KRS 0000589194	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie 23 lutego 2022 roku wydał wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne. Sąd Rejonowy w Jarocinie 2 marca 2023 roku wydał wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne.	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
159.	GW Global solutions LTD z siedzibą w St. Vincent i Grenadyny (podmiot odpowiada za realizację transakcji na instrumentach finansowych na platformie forex prowadzonej na stronie https://ezcfds.com/)	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Łodzi	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
160.	Handel - Pośrednictwo - Usługi Marek Padło z siedzibą w Bogumiłowicach oraz Padło Ubezpieczenia sp. z o.o. z siedzibą w Bogumiłowicach	NIP 8731247021 KRS 0000721569	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
161.	Head Asset Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (obecnie HAS sp. z o.o.)	KRS 0000608646	Prokuratura Regionalna w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
162.	Heba Tech LLC z siedzibą w Saint Vincent i Grenadyny (wykonujący czynności przy użyciu platformy internetowej www.chartrize-trade.com)	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	25 stycznia 2024 roku uprawomocniło się postanowienie Prokuratury Okręgowej w Warszawie z 20 grudnia 2023 roku o umorzeniu dochodzenia.	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
163.	Helena Knapczyk-Trzmielewska CFO 24, Psychoterapia ku życiu z siedzibą w Krakowie	NIP 6771668064	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
164.	Home & Business Financial Distribution Dariusz Cyganek z siedzibą w Warszawie	NIP 5212080199	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
165.	Horizon Group Consulting (prowadzący działalność pod stroną www.horizongroupconsulting.com)	podmiot nie są zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
166.	HossaFX (działający z wykorzystaniem strony internetowej hossafx.com)	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
167.	http://www.binarino.com/	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	10 czerwca 2015 r. uprawomocniło się wydane w dniu 29 maja 2015 r. przez Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie postanowienie o umorzeniu dochodzenia.	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
168.	https://www.marketcfd.com/	brak danych	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
169.	Idea Bank SA z siedzibą w Warszawie	KRS 000026052	Prokuratura Regionalna w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
170.	Idea Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	KRS 0000723170	Prokuratura Regionalna w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
171.	Ideal Trade (działający za pośrednictwem platformy internetowej https://www.idealtrade.co)	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	Postanowieniem z 29 kwietnia 2024 roku Sąd Rejonowy dla Warszaw - Mokotowa w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie z 24 kwietnia 2023 roku o umorzeniu dochodzenia. Postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie o umorzeniu dochodzenia jest prawomocne.	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
172.	IGM Holdings - prowadzący działalność pod stroną www.igmholdings.com Cento GX - prowadzący działalność pod stroną www.centogx.com Fx Point - za pośrednictwem którego usługi świadczyły podmioty posługujące się nazwami Grey Matter Enterprise Ltd, prowadzący działalność pod stroną www.fxpoint.co 24Trading - za pośrednictwem którego usługi świadczyły podmioty posługujące się nazwami Grey Matter Enterprise Ltd, prowadzący działalność pod stroną www.24trading.co BTC Capital Group - prowadzący działalność pod stroną www.btccapitalgroup.com Everest Markets - prowadzący działalność pod stroną www.everestmarkets.com York BTC - prowadzący działalność pod stroną www.yorkbtc.com York PRO - prowadzący działalność pod stroną www.yorkpro.com Astra Horizon - prowadzący działalność pod stroną www.astrahorizon.com Fino Markets - prowadzący działalność pod stroną www.finomarkets.com Quantum Market - prowadzący działalność pod stroną www.quantummarket.net	podmioty nie są zarejestrowane w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	24 marca 2023 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie wydał prawomocne postanowienie o utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania (dotyczy 24Trading) 23 sierpnia 2022 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie wydał prawomocne postanowienie utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania (dotyczy York BTC) 1 czerwca 2022 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie wydał prawomocne postanowienie utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania (dotyczy Fino Markets) 1 czerwca 2022 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie wydał prawomocne postanowienie utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania (dotyczy Quantum Market) 19 września 2022 r. Zastępca Prokuratora Regionalnego w Warszawie wydał prawomocne postanowienie utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie Prokuratury Okręgowej w Warszawie z 30 czerwca 2022 r. o odmowie wszczęcia dochodzenia (dotyczy Astra Horizon) 24 lutego 2023 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie wydał prawomocne postanowienie o utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania (dotyczy BTC Capital Group) 5 kwietnia 2023 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie wydał prawomocne postanowienie o utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania (dotyczy Everest Markets) 3 listopada 2022 r. Zastępca Prokuratora Regionalnego w Warszawie wydał postanowienie utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie Prokuratury Okręgowej w Warszawie z 27 września 2022 r. o ponownej odmowie wszczęcia dochodzenia (dotyczy York Pro)	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
173.	IL Trade sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie	KRS 0000573293	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
174.	Imperium Ltd (FXImperium) działający z wykorzystaniem strony internetowej www.fximperium.com	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
175.	Impressive Areas, działający poprzez www.impressiveareas.com i www.impressivearea.com	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
176.	Incandecent Consulting LLC z siedzibą w Saint Vincent i Grenadyny, działający za pośrednictwem platformy internetowej Capartners dostępnej pod adresem https://cappartners.ltd/pl oraz platformy internetowej Capital Alliance Partners dostępnej pod adresami https://capartners.ltd/pl oraz http://capartners.world/pl	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
177.	Incendiary Group LTD, Cynosure Consulting Ltd - prowadzące działalność pod adresami: www.primecapital.pro, www.meteortrade.co, www.meteortrade.pro, www.majortrade.pro, www.majortrade.co, www.majortrade.world, www.trade-union.pro oraz www.influxfinance.pro	podmioty nie są zarejestrowane w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
178.	Infinity4X (działający za pośrednictwem platformy internetowejwww.infinity4x.com)	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	Prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów w Warszawie 21 maja 2024 roku wydał postanowienie o umorzeniu dochodzenia. Postanowienie Prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów w Warszawie o umorzeniu dochodzenia jest prawomocne.	Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
179.	Initium Maciej Chodyna z siedzibą w Markach	NIP 5541864571	Prokuratura Regionalna w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
180.	Integral 2DJ sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	KRS 0000544334	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
181.	Intenfix prowadzący działalność za pośrednictwem platformy internetowej INTENFIX	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
182.	International Market Service Board - (działalność prowadzona za pomocą platformy inwestycyjnej: im-sb.com)	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art.178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
183.	International Payments 5000 Ltd. z siedzibą w Estonii (działalność prowadzona za pomocą platformy Trade5000)	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
184.	Invest Kingdom - prowadzący działalność za pośrednictwem stron internetowych https://investkingdom.com oraz https://investkingdom.net	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
185.	Invest Private Consulting Damian Pietrzak z siedzibą w Łodzi	NIP 7712364050	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
186.	Investment Boutique Poland (investment-boutique.pl)	brak danych	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	Postanowieniem z 17 marca 2025 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej z 21 czerwca 2024 roku w przedmiocie umorzenia dochodzenia. Postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie z 21 czerwca 2024 roku w przedmiocie umorzenia dochodzenia jest prawomocne.	Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
187.	Investo Kancelaria Inwestycyjna sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie	KRS 0000414890	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	W dniu 2 maja 2017 r. zostało wydane przez Komendę Stołeczną Policji postanowienie o umorzeniu dochodzenia.	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1, 4, 5 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
188.	INVESTPARK.BIZ sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej	KRS 0000650778	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
189.	IQ Global Evolution LTD (platforma inwestycyjna Market Pluse – https://marketpluse.com/)	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złozone przez UKNF.
190.	Iron Eagle sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie	KRS 0000559035	Prokuratura Okręgowa w Kielcach	-	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
191.	Jacek Gess z siedzibą w Warszawie	NIP 5262480268	Prokuratura Regionalna w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
192.	Jacek K., Kacper K., Maciej M., Marek P. (osoby fizyczne nieuwidocznione w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)	brak danych	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	W dniu 18 października 2016 r. przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli zostało wydane prawomocne postanowienie o utrzymaniu w mocy postanowienia Komendy Stołecznej Policji o umorzeniu postępowania.	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
193.	Jan T.	brak danych	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach 17 maja 2022 r. wydał wyrok skazujący. Wyrok Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach jest prawomocny.	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
194.	JDP Group LLC - działający za pośrednictwem platformy inwestycyjnej sureinvest.org	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
195.	Jet Capitals (jetcapitals.com)	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
196.	JHG Group sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie	KRS 0000708259	Prokuratura Regionalna w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
197.	Joanna Ochman z siedzibą w Rudzie Śląskiej	REGON 385028980	Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu	-	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
198.	Jolanta T.	brak danych	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
199.	JonGroce Limited z siedzibą Kingstown - działający z wykorzystaniem strony internetowej agricoletrade.com	Lokalny rejestr spółek - 24827 IBC 2018	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2,4,5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
200.	Joshua Consulting Ltd z siedzibą w Londynie	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
201.	Kamil Kulig z siedzibą w Warszawie	NIP 6842455879	Prokuratura Regionalna w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
202.	Kamil M. (osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)	brak danych	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
203.	Kamil Pudłowski Usługi finansowe	NIP 7322140638 REGON 387409858	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
204.	Kamil Ś.	brak danych	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
205.	Kancelaria Doradcza Piotr Popławski z siedzibą w Szreniawie	NIP 6971011127	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
206.	Kancelaria Finansowa Nikodemus - Finance Tomasz Lisiecki	NIP 9670625646	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
207.	Kancelaria Finansowa Pyffel & Partners sp. z o. o. (obecnie - Finansowa Kancelaria sp. z o. o.) z siedzibą w Warszawie	KRS 0000319529	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie 17 września 2019 r. wydał wyrok skazujący w sprawie prowadzonej pod sygn. akt III K 428/19.	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
208.	Kancelaria Onepoint sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach	KRS 0000444327	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
209.	Kancelaria Twój Majątek sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu	KRS 0000603073	Prokuratura Regionalna w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
210.	Kapitałowy Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	KRS 0000572140	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
211.	Karol K., Konrad K., Daniel S., Agnieszka M., Adrian Ł., Aleksander H., B. (osoby fizyczne nieuwidocznione w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)	brak danych	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
212.	Kazmierczak Dariusz Ventus z siedzibą w Dąbrowie Górniczej	NIP 5891045922	Prokuratura Regionalna w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
213.	KFG Leasing sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	KRS 0000833322	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
214.	KFG SA z siedzibą w Rzeszowie	KRS 0000795490	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
215.	KLG S.A. z siedzibą w Katowicach	KRS 0000505251	Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu	-	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
216.	Kraj Maklerów, prowadzący działalność za pośrednictwem stron https://kraj-m.com/terms.html oraz https://kraj-maklerow.com oraz Traderzy Bez Granic, prowadzący działalność za pośrednictwem strony https://tbg-lmtd.com	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
217.	Krisimarks Eood z siedzibą w Bułgarii (wykonujący czynności przy użyciu platformy internetowej www.starmarkets.io)	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
218.	Krzysztof S.	brak danych	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
219.	Labor Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	KRS 0000491246	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
220.	Lamelle Financial Consultants Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii za pośrednictwem platformy inwestycyjnej (nazwa handlowa: „Lamelle Financial”) funkcjonującej pod adresem: www.lamellefinancialconsultants.com	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
221.	Lasota Solutions Łukasz Lasota	NIP 7491948426 REGON: 520093594	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
222.	Level Up Finance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (obecnie New Capital sp. z o.o.)	KRS 0000474352	Prokuratura Regionalna w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
223.	Lion's House Investments Banking sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (obecnie Easy Invest sp. z o.o.)	NIP 5252694022	Prokuratura Regionalna w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
224.	Lite Gap prowadzący działalność za pośrednictwem strony www.litegap.com	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	Postanowieniem z 22 sierpnia 2023 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa utrzymał w mocy postanowienie Prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów w Warszawie z 28 kwietnia 2023 roku o umorzeniu dochodzenia. Postanowienie Prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów w Warszawie jest prawomocne.	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
225.	Logoscript sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie	KRS 000068553	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
226.	Luten X LLC prowadząca działalność z wykorzystaniem strony: www.swiseinvest.com	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	Postanowieniem z 27 grudnia 2023 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie utrzymał w mocy zatwierdzone przez Prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa – Mokotów w Warszawie postanowienie z dnia 20 września 2023 roku o umorzeniu dochodzenia.	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
227.	LV Grow Markets (https://lvgrowmarkets.com/pl - platforma inwestycyjna)	Podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	29 lipca 2021 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu dochodzenia.	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
228.	Łukasz J.	brak danych	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 i 6 w zw. z art. 72 pkt 1 i 2 oraz w zw. z art. 76 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
229.	Łukasz S. oraz Maciej D.	brak danych	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF
230.	Magdalena Sałata Beauty&SPA z siedzibą w Warszawie	NIP 1132521021	Prokuratura Regionalna w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
231.	Magdalena W.	brak danych	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
232.	Makler Company Sebastian Toczek	NIP 7732373968	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	7 czerwca 2017 r. wydano postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego.	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
233.	Mane Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	KRS 0000595602	Prokuratura Krajowa	-	Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
234.	Manfradytrade działający poprzez strony www.manfradytrade.com i www.manfreditrade.com	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
235.	Mango Group LLC prowadzący działalność pod nazwą handlową XFortunes, m.in. poprzez stronę internetową https://www.x-fortunes.com/	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2, 4 i 5 ustawy o obrocie. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
236.	Marcus Invest sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku	KRS 0000522795	Prokuratura Regionalna w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
237.	Marek C.	brak danych	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 i 6 w zw. z art. 72 pkt 1 i 2 oraz w zw. z art. 76 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
238.	Marek Grabowski FX Zone	NIP 9581476452	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	28 października 2016 r. Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku wydał prawomocne postanowienie o umorzeniu postępowania.	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
239.	Marek Roszczak	NIP 6991736230 REGON: 300176706	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
240.	Margin Elite (platforma inwestycyjna - marginelite.com)	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	2 września 2021 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa utrzymał w mocy postanowienie prokuratora z dnia 29 czerwca 2021 r. o umorzeniu dochodzenia (sygn. akt XIV Kp 1769/21).	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
241.	Marketlin Ltd. oraz Duo Stream Ltd. wykonujące czynności przy użyciu platformy internetowej fenix-funds.pro	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
242.	MarketOnUs Ltd z siedzibą przy Ajeltake Road, Ajeltake Island, MH 96960 Majuro, Republika Wysp Marshalla (strona internetowa: fxonus.com)	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2, 4 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
243.	Marketrip (platforma inwestycyjna - https://marketrip.com/, https://marketrip.co/ oraz strona http://marketrip.site)	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
244.	Markets Expert - prowadzący działalność pod adresami: www.marketsxpert.com, www.marketsxpert.co, markets-expert.com, www.mktsxprt.com	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przeniesiona do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów)	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
245.	Marshall Advanced Innovation z siedzibą w Londynie (podmiot działający również pod nazwą handlową KSF Trade)	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
246.	Marshall Software z siedzibą w Anquilli (podmiot działający również pod nazwą handlową KSF Trade)	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
247.	Master Class Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	KRS 0000603627	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie wydał wyrok skazujący. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie jest prawomocny.	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
248.	Maxbit LLC z siedzibą w Saint Vincent i Grenadyny działający za pośrednictwem platformy internetowej Quotex	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	19 lipca 2023 r. uprawomocniło się postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie z 28 lutego 2023 r. o umorzeniu dochodzenia.	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
249.	Maxi Services Ltd (działalność prowadzona za pośrednictwem platformy Maxitrade)	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	Postanowieniem z dnia 30 czerwca 2021 r. Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła postępowanie przygotowawcze.	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
250.	Medco Finance Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii prowadzący działalność za pośrednictwem strony internetowej www.medcofinance.com	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
251.	Melgreg Services OU z siedzibą w Estonii, CM Cryptomarket (działalność prowadzona pod nazwą handlową Cryptopmarket, www.cryptop-market.com)	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	22 sierpnia 2021 r. Prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa – Wola w Warszawie del. do Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego.	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
252.	Merkury Finanse Maciej Szczepaniak z siedzibą w Warszawie	NIP 5262321280	Prokuratura Regionalna w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
253.	MIB 700 administrowana przez Blue Seal Limited z siedzibą w Republice Vanuatu	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
254.	Michał F.	brak danych	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złozone przez UKNF.
255.	Michał Frys Smart Money Network z siedzibą w Warszawie	NIP 5213219742	Prokuratura Regionalna w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
256.	Michał G.	brak danych	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
257.	Michał Kowalik z siedzibą w Warszawie	NIP 8392879237	Prokuratura Regionalna w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
258.	Michał Zajączkowski z siedzibą w Warszawie	NIP 1181971149	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
259.	Militanis Capital sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu	KRS 0000567615	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
260.	Mirosław L.	brak danych	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
261.	MM Finanse Michał Malinowski z siedzibą w Łodzi	NIP 7292565303	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
262.	Mofino sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	KRS 0000603581	Prokuratura Regionalna w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
263.	MoneyNetInt z siedzibą w Wielkiej Brytanii - www.tradereu.com	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
264.	Monfex działalność prowadzona z wykorzystaniem stron internetowych: www.monfex.com i www.investmarket.info	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
265.	My Height sp. z o. o. (w KRS jako Fawis sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie)	KRS 0000424373	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
266.	My Safe Market z siedzibą w Ajeltake Island, Majuro, Republic of the Marshall Islands MH 96960 (www.mysafemarket.com)	Podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
267.	MyProfitLive TRADING (działający również pod nazwą Myprofitlive Services LLC), prowadzący działalność za pośrednictwem platformy internetowej https://myprofitlive.com/	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
268.	Nekstra Ltd.	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
269.	Nescom Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	KRS 0000550956	Prokuratura Krajowa	-	Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
270.	Netglobalit (prowadzący działalność za pośrednictwem platform internetowych: https://netglobalit.com oraz trade.netglobalit.com)	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
271.	Netmore sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie	KRS 0000575952	Prokuratura Krajowa	-	Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
272.	Netwide Invest SA z siedzibą w Warszawie	KRS 0000393954	Prokuratura Krajowa	Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie 10 czerwca 2024 roku wydał postanowienie o umorzeniu dochodzenia. Postanowienie o umorzeniu dochodzenia jest prawomocne.	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
273.	New Hold AG działalność prowadzona przez strony www.newhold.pro i www.newhold.net	brak danych	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
274.	Next Trade Ltd z siedzibą w Republice Vanuatu (działalność prowadzona pod nazwami handlowymi Olympus Markets oraz Aspen Holding)	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie (postępowanie dołączone do postępowania Podkarpackiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie)	-	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
275.	Nieustalone osoby działające za pośrednictwem platformy MBIEX, działającej przez stronę mbiex.net/pl	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
276.	niezidentyfikowane osoby posługujące się nazwą „InvestingFDX” oraz „FdxInvesting”, działające przez stronę fdxinvesting.com	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
277.	niezidentyfikowane osoby posługujące się platformami: MultiStox działającą przez strony internetowe: multi-stox.com, multistox.com oraz GraniteMark działającą przez strony internetowe: granitemark.net, granitemark.pro, trd.granitemark.net, trd.granitermark.pro	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
278.	niezidentyfikowane osoby posługujące się platformą o nazwie „Blitz Finance”, działające przez stronę blitz365finance.org	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
279.	niezidentyfikowane osoby posługujące się platformą o nazwie EWA Trading działającą przez stronę internetową ewa-trading.com	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
280.	niezidentyfikowane osoby posługujące się platformą o nazwie Profile Hub działającą przez strony internetowe user.profile-hub.net, user.profile-hub.org, wt.profile- hub.org	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
281.	Nine Ventures działalność prowadzona przez strony www.nine-ventures.com, www.nine-ventures.net i www.nine-ventures.org	brak danych	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
282.	Niro Trade (platforma inwestycyjna – nirotrade.com)	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Łodzi)	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
283.	Noble Brothers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - www.tradereu.com	KRS 0000603971	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
284.	Nostra AI Investment działający przez stronę nai-investment.com	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
285.	Nova Giełda Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku /komplementariusz spółki Nova Gielda Inwestycje Limited Partnership z siedzibą w Larnace, wpisanej do rejestru handlowego Republiki Cypryjskiej pod nr. HE 12535/	KRS 0000596730	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie wyrokiem z 31 października 2024 roku warunkowo umorzył postępowanie karne. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie jest prawomocny.	Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
286.	Nova Giełda sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie /działająca z wykorzystaniem stron internetowych novagielda.pl oraz gieldain.pl/	KRS 0000556560	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie wyrokiem z 31 października 2024 roku warunkowo umorzył postępowanie karne. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie jest prawomocny.	Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
287.	Nuntius Chrimatistiriaki Anonimos Eteria Parochis Ependitikon Ipiresion SA Odział w Polsce - nazwa handlowa Nuntius Brokerage&Investment Services SA (działalność prowadzona za pomocą platform: www.keystock.com, www.fxglobal24.com, www.keyoption.com)	KRS 0000576636	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
288.	Obligacje Społeczne Prosta SA z siedzibą w Warszawie	KRS 0000923860	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
289.	Oktawian O.	brak danych	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
290.	Oliver Harbour LLC z siedzibą w Saint Vincent i Grenadyny działający za pośrednictwem platformy internetowej Stocklinity dostępnej pod adresem https://www.stocklinity.com/	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
291.	Olympus Holding (platforma inwestycyjna www.olympusholding.co)	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
292.	OMC Markets z siedzibą w Sofii	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
293.	P.H.U. „RachNet” Jerzy Pucek z siedzibą w Świebodzinie	NIP 9271035268	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
294.	Palo Market (platforma inwestycyjna działająca pod adresem palomarket.com)	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
295.	Pareto Invest sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu	KRS 0000351038	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
296.	Paulina B. (osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)	brak danych	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	Wyrokiem z dnia 23 września 2019 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie warunkowo umorzył postępowanie karne.	Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
297.	Paulina Ruszkowska – Consulting z siedzibą w Warszawie	NIP 1181950756	Prokuratura Regionalna w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
298.	Paweł J. (osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)	brak danych	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	27 lipca 2016 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie zatwierdził wydane postanowienie o umorzeniu dochodzenia.	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
299.	Paweł Michałowski	NIP 8821769289 REGON: 020693565	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
300.	Paweł S. (osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)	brak danych	Prokuratura Regionalna w Warszawie	Wyrokiem z dnia 7 kwietnia 2022 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie warunkowo umorzył postępowanie karne.	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
301.	PHU Sigma Wnętrzak Paweł z siedzibą w Katowicach	REGON 072822890	Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu	-	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
302.	Piotr Baranik Agencja Finansowo-Ubezpieczeniowa z siedzibą w Krakowie	NIP 6771642739	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
303.	Piotr G. (osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)	brak danych	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	Wyrokiem z dnia 30 października 2018 r. Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu warunkowo umorzył postępowanie karne.	Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
304.	Piotr Mysza z siedzibą w Warszawie	NIP 6342715248	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
305.	Piotr N.	brak danych	Prokuratura Regionalna w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
306.	Piotr Sałata z siedzibą w Warszawie	NIP 4960181907	Prokuratura Regionalna w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
307.	Piotr Z.	brak danych	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
308.	Pix Point Consulting LTD oraz Pix Consulting Limited, świadczące usługi za pośrednictwem platformy Pix Pal Pro prowadzącej działalność za pośrednictwem strony internetowej pixpalpro.com	podmioty nie są zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
309.	Platforma „CzappHF” działająca przez stronę czapphf.com oraz theczapp.com	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
310.	Platforma 42 Financial działająca przez stronę www.42-financial.com	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
311.	Platforma Ancor Capital, prowadząca działalność za pośrednictwem strony internetowej www.ancorc.com	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
312.	Platforma Beaumont działająca przez stronę beaumont.com.co	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z w art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
313.	Platforma działająca przez stronę stonxpro.com	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
314.	platforma Edutrading, posługująca się stroną internetową edutrading.com, reprezentowana przez podmiot Adlegion Ltd	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 79 ust. 1, 2a, 2b, 3 i 8a oraz w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 i 6 ustawy o obrocie. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
315.	Platforma Eurotrade Invest posługująca się adresem strony internetowej: eurotradeinvest.live	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
316.	platforma Forus Capital działająca z wykorzystaniem strony internetowej www.foruscapital.ltd	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
317.	Platforma General Trust Group - prowadząca działalność za pośrednictwem strony www.generaltg.com	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
318.	Platforma handlowa MSP Limited - działający pod adresem www.msp-lmtd.net	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
319.	platforma internetowa www.topeu.com/pl	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
320.	Platforma Investingunity posługująca się adresami stron internetowych: investing-unity.com, investing-unity.biz, investingunity.com	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
321.	Platforma inwestycyjna Goldflame (działalność prowadzona za pośrednictwem strony goldflame.com)	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
322.	Platforma inwestycyjna posługująca się adresami stron internetowych: www.amisolutions.co oraz www.ami-solution.net (nazwa handlowa: „Ami Solutions”)	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
323.	Platforma inwestycyjna posługująca się adresami www.rxptraders.com oraz www.rxptrades.com (nazwy handlowe: „RXP Traders”, „RXP Trades” oraz „RXP Trade”)	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
324.	Platforma inwestycyjna posługująca się adresami www.stonecoin.biz oraz www.stonecapitals.com (nazwy handlowe: „Stone Capitals” lub „Stonecapitals”); platforma wcześniej funkcjonująca za pośrednictwem stron www.orlentrend.com oraz www.orlentrend.net (pod nazwą handlową „Orlentrend”), a także za pośrednictwem strony internetowej www.akselinvest.pro (nazwa handlowa „Akselinvest”)	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF
325.	Platforma inwestycyjna posługująca się adresem strony internetowej www.am-szmaragd.com (nazwa handlowa: „Agencja Maklerska Szmaragd”, „AM-Szmaragd” lub „AMS”)	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
326.	Platforma inwestycyjna posługująca się adresem strony internetowej www.capital-invest.world oraz www.cfd.capital-invest.world (nazwa handlowa: „Capital-Invest” lub „CFD Capital-Invest”)	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
327.	Platforma inwestycyjna posługująca się adresem strony internetowej www.leveragesix.com (nazwa handlowa „LeverageSix”)	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
328.	Platforma inwestycyjna Trade Xl prowadzona przez Black Parrot Limited z siedzibą na Wyspach Marshalla	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
329.	Platforma inwestycyjna Trending Graphs (http://trendinggraphs.com)	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	Postanowieniem z 17 czerwca 2025 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa XIV Wydział Karny utrzymał w mocy postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie z 12 marca 2025 roku o umorzeniu śledztwa. Postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie o umorzeniu śledztwa jest prawomocne.	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
330.	Platforma posługująca się nazwą EFX Trading działająca przez stronę www.efxtrading.top	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF
331.	Platforma posługująca się nazwą handlową SwissQuateGPT i działająca poprzez stronę internetową www.swissquategpt.com	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
332.	Platforma posługująca się nazwą handlową Techsolutionlive i działająca przez stronę internetową www.techsolutionlive.com, www.techsolutionlive.net oraz www.trading.techsolutionlive.com	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
333.	Platforma Prosperity Fund Solution, działająca przez stronę www.prosperity-fs.com	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
334.	Platforma Relchart działająca z wykorzystaniem strony https://relchart.com/	brak danych	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
335.	Platformy Vexchange i Venture Xchange działające z wykorzystaniem strony internetowej www.venturesexchanges.com	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
336.	Podmiot prowadzący działalność z wykorzystaniem strony internetowej signalfxoption.com	brak danych	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
337.	Podstrony w ramach domeny https://focusnews365.com/	brak danych	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	28 czerwca 2022 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego. Postanowienie jest prawomocne.	Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
338.	Podstrony w ramach domeny https://news24zoom.com/	brak danych	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	28 czerwca 2022 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego. Postanowienie jest prawomocne.	Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
339.	Polski Holding Inwestycyjny SA z siedzibą w Poznaniu	KRS 0000526768	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
340.	Pośrednictwo Finansowe Kreditor Piotr Juncewicz z siedzibą w Kostrzyniu	NIP 7642023733	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
341.	Pośrednictwo Finansowe Krzysztof Poniatowski z siedzibą w Klaudynie	NIP 5222470499	Prokuratura Regionalna w Warszawie	Postanowieniem z 8 kwietnia 2026 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie prokuratora Prokuratury Regionalnej w Warszawie z 27 października 2025 roku o umorzeniu śledztwa. Postanowienie Prokuratora Prokuratury Regionalnej w Warszawie jest prawomocne.	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
342.	Pośrednictwo Ubezpieczeniowe Anna Ciesielska z siedzibą w Kłodawie	NIP 5992330587	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
343.	Pośrednictwo Ubezpieczeniowo-Finansowe Maciej Strzelichowski z siedzibą w Młoszowej	NIP 6281053852	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
344.	PRBS Gestion Group LLC z siedzibą w Beachmont Kingstown, Saint Vincent i Grenadyny (działalność prowadzona pod nazwami handlowymi Pariba Group oraz Partner Groupe)	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4, 5 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
345.	Premium Investment Services Limited prowadzący działalność pod nazwą handlową Premium Invest Club poprzez stronę internetową premiuminvestclub.com	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2, 3, 4 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
346.	Pride Inwestycje Kapitałowe sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie	KRS 0000552230	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie 20 lipca 2023 roku wydał wyrok warunkowo umarzający postępowanie. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie jest prawomocny.	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
347.	primeu.net, primeu.com	podmioty nie są zarejestrowane w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
348.	Profit Doradcy Finansowi sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi	KRS 0000312333	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
349.	Prometheus Ltd. z siedzibą w Beachmont Kingstown, Saint Vincent i Grenadyny (działający pod marką handlową DowMarkets, właściciel platformy dowmarkets.com)	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
350.	Prowadzący działalność za pomocą stron: fenixsecurities.org/pl, capital-trade.eu/pl, vitacapitals.com, platform.vitacapitals.pro	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
351.	PRV Jakub Kołtuniak	NIP 1231104786	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
352.	Pulse Investments	brak danych	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
353.	Quantum Consulting z siedzibą w Poznaniu (podmiot nieuwidoczniony w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)	brak danych	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	10 października 2016 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie zatwierdził postanowienie o umorzeniu dochodzenia.	Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złozone przez UKNF.
354.	Quantumlux Group prowadzący działalność za pośrednictwem platformy internetowej https://quantumluksgroup.com/pl/	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
355.	Radosław H.	brak danych	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie 10 marca 2026 roku wydał wyrok nakazowy skazujący. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie jest prawomocny.	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
356.	Rafał K. (osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)	brak danych	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	11 października 2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (sygn. II Aka 303/20) utrzymał w mocy wyrok skazujący Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29 listopada 2019 r.	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
357.	RDP Media Ltd sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie działająca na rzecz Blue Seal Ltd z siedzibą w Republice Vanuatu	KRS 0000634786	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
358.	Redpine Capital sp. z o.o. Oddział w Polsce Redpine Capital LTD z siedzibą na Cyprze	KRS 00001015617 podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
359.	Regium Asset Management AG z siedzibą w Szwajcarii	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	5 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi wydał prawomocne postanowienie utrzymujące w mocy postanowienie z dnia 5 października 2016 r. o umorzeniu dochodzenia.	Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
360.	RK - BUD Invest sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie	KRS 0000516905	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
361.	Robert Biernat z siedzibą w Rudzie Śląskiej	REGON 240316786	Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu	-	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
362.	Robert Gess R.P. Invest z siedzibą w Warszawie	NIP 5262136654	Prokuratura Regionalna w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
363.	Rud i Batory Kancelaria Finansowa s.c. z siedzibą w Warszawie	NIP 7010372149	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
364.	Safe Investment Group LLC - prowadzący działalność pod adresami: www.rcebanque.com, www.rcebanque.tech, www.capital-group.ltd oraz www.capital-group.tech	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
365.	SanaKo Service Ltd, posługujący się stroną finvestings.com/pl	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	Postanowieniem z 23 lutego 2023 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie prokuratora z 14 października 2022 r. o umorzeniu dochodzenia.	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
366.	Save Capital Invest LTD z siedzibą w Wielkiej Brytanii (działający pod nazwą handlową SaveCapitalInvest za pośrednictwem platformy internetowej https://savecapitalinvest.com) Grandis Capital Trade LTD z siedzibą w Wielkiej Brytanii (działający pod nazwą handlową GrandisCapitalTrade za pośrednictwem platformy internetowej https://grandiscapitaltrade.com)	podmioty nie są zarejestrowane w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	5 sierpnia 2022 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie wydał prawomocne postanowienie utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie o umorzeniu postępowania.	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
367.	Seabreeze Partners Ltd prowadzący działalność za pośrednictwem platform: www.simpleway.trade, www.simpleway.world, www.simpleway.one, www.invest-flow.io, www.investflow.trade, www.maxiplus.trade, www.tetra-invest.co, www.tetra-invest.world, www.winmarket.io, www.profitassist.io oraz www.igfb.one	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
368.	Sebastian Wiedera Doradztwo Finansowe z siedzibą w Ujściu (obecnie Sebastian Wiedera Finanse)	NIP 7642392583	Prokuratura Regionalna w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
369.	Sempiternus Polska Grupa Inwestycyjna Dawid Orpych z siedzibą w Dąbrowie Górniczej	NIP 6292209269	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
370.	Seremar sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku	KRS 0000575855	Prokuratura Krajowa	-	Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
371.	Seven Financial Group, prowadzący działalność za pośrednictwem stron internetowych http://trad.sevenfinansialgroup.com oraz https://sevenfinancialgroup.com	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
372.	Sferis Doradztwo Finansowo-Ubezpieczeniowe Sebastian Kranc z siedzibą w Robakowie	NIP 6181939639	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
373.	Share Oracle Ltd. (platformy inwestycyjne Nava Gates – www.navagates.org oraz Shift Holdings - www.shift-holdings.com)	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	30 maja 2022 r. asesor Prokuratury Rejonowej Warszawa – Mokotów w Warszawie wydał postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia. Postanowienie jest prawomocne.	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
374.	Singa Biznes sp. z o.o. (uprzednio Singa Finance) z siedzibą w Warszawie	KRS 0000641033	Prokuratura Regionalna w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 w zw. z art. 72 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
375.	Sławomir K.	brak danych	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
376.	Sławomir Kruk Pośrednictwo Finansowe z siedzibą w Gryficach	NIP 8571056736	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
377.	Smart Invest Studio działający poprzez stronę www.smartinveststudio.com	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
378.	Smart Trader University sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach	KRS 0000528547	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie 23 lutego 2022 roku wydał wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne. Sąd Rejonowy w Jarocinie 2 marca 2023 roku wydał wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne.	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
379.	Soft Update Ltd (prowadzący działalność pod stronami: www.traderprof.com, www.traderprof.club, www.traderprof.today, www.traderprof.online, www.traderprof.biz, www.traderprof.review, www.traderprof.blog, www.traderprof.website, www.traderprof.best, www.traderprof.live oraz www.traderprof.xyz)	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
380.	Solutio Jarosław Jaskuła z siedzibą w Bronisinie Dworskim	NIP 7262465896	Prokuratura Regionalna w Warszawie	Postanowieniem z 16 marca 2026 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie prokuratora Prokuratury Regionalnej w Warszawie z 30 września 2025 roku o umorzeniu śledztwa. Postanowienie Prokuratora Prokuratury Regionalnej w Warszawie jest prawomocne.	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
381.	Spot Capital Markets Ltd (działalność prowadzona za pośrednictwem strony https://nobleoption.com/pl)	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie wydał wyrok skazujący. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie jest prawomocny.	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
382.	SPT Media LLC prowadzący działalność pod stroną www.thecointrust.com	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
383.	Status Market (działalność prowadzona za pośrednictwem platformy internetowej statusmarkets.com)	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
384.	Strona internetowa https://investingops.com/investment/pl/taboola-amz	brak danych	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	28 czerwca 2022 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego. Postanowienie jest prawomocne.	Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
385.	Supreme sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	KRS 0000618867	Prokuratura Regionalna w Warszawie	22 maja 2023 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie z dnia 30 maja 2022 r. o umorzeniu dochodzenia.	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
386.	Swissone Group Ltd. (działalność prowadzona za pośrednictwem platformy www.lexatrade.com)	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
387.	Sylwester Kowalski z siedzibą w Warszawie	NIP 9512285803	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
388.	Sylwia Borucka-Kazmierczak Olimpus z siedzibą w Dąbrowie Górniczej	NIP 9211374937	Prokuratura Regionalna w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
389.	Sylwia Gurka-Sobieszczańska S.G.S. z siedzibą w Warszawie	NIP 5211289520	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
390.	Szarmach Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	KRS 0000908262	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	Postanowieniem z 30 stycznia 2025 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie z 12 stycznia 2024 roku o umorzeniu dochodzenia. Postanowienie o umorzeniu dochodzenia jest prawomocne.	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
391.	Szymon K.	brak danych	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
392.	Taurus Investments Wealth Management sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	KRS 0000724254	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
393.	Taylor Inwestycja i Handel (Switzerland) AG, prowadzący działalność poprzez platformę internetową tih-lmtd.com/index.html	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
394.	Teletrade Polska sp. z o.o. przy użyciu platform: teletrade.eu, teletrade.org, teletrade-dj.com oraz esperio.org	brak danych	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
395.	The Pacifica Group Limited (platforma inwestycyjna – www.thepacifica-group.com)	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
396.	TJB Trading Ltd z siedzibą w Luksemburgu	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	28 kwietnia 2015 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia.	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
397.	Tomasz I. (osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)	brak danych	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
398.	Top Forex - marka firmy inwestycyjnej Goldenburg Group Limited z siedzibą w Limassol na Cyprze (podmiot nieuwidoczniony w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)	brak danych	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	20 grudnia 2017 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego.	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
399.	TOPINVEST Renata Kaczmarek z siedzibą w Poznaniu	NIP 7822088533	Prokuratura Regionalna w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
400.	Total Investments sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku	KRS 0000418015	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	W dniu 21 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku wydał w sprawie wyrok skazujący.	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
401.	Trademarker Cyprus Ltd z siedzibą w Limassol	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
402.	TRDnavigator https://www.trdnavigator.com/	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
403.	Treasurer sp. z o.o.	KRS 0000719293	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
404.	Treasurer sp. z o.o. sp. k.	KRS 0000719325	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
405.	Treasury Assistance Przemysław Lisikiewicz	NIP 9111788450 REGON 365566428	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
406.	Treasury Broker sp. z o.o.	KRS 0000877195	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
407.	Treasury Maciej Sobków	NIP 9730866202 REGON 381428814	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
408.	TRS Markets Ltd z siedzibą w Wielkiej Brytanii (działający pod nazwą handlową TRS Markets za pośrednictwem platformy internetowej https://www.trsmarkets.com)	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
409.	U Trade sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	KRS 0000535840	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
410.	Ultimate Financial Solution - prowadzący działalność za pośrednictwem strony ultimatefinancialsolution.com	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
411.	UNI-CO, prowadzący działalność za pośrednictwem stron internetowych https://uni-co.io, https://uni-co.ltd, https://uni-co.tech, https://uni-co.org	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
412.	Units Capital Ltd (prowadzący działalność z wykorzystaniem strony www.unitscapital.com)	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
413.	Universal Markets z siedzibą w Beachmont, Kingstown, Saint Vincent i Grenadyny (www.umarkets.io/pl, www.umarkets.com, www.umarketspro.com)	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
414.	Universe - działalność prowadzona m.in. poprzez stronę internetową https://universe.co.com/	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 oraz 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
415.	UnixBroker (Z Line Corporation LTD) - https://unixbroker.com/	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	25 lutego 2022 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu dochodzenia.	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowym. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
416.	Usługi Finansowe Anna Antkiewicz z siedzibą w Bylice-Kolonia	NIP 6661524938	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
417.	Usługi Finansowe Aurelia Rychlicka z siedzibą w Poznaniu	NIP 9720011580	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
418.	Usługi Finansowe Sebastian Kłonowski z siedzibą w Warszawie	NIP 5252151480	Prokuratura Regionalna w Warszawie	Postanowieniem z 22 kwietnia 2026 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie prokuratora Prokuratury Regionalnej w Warszawie z 30 marca 2026 roku o umorzeniu śledztwa. Postanowienie Prokuratora Prokuratury Regionalnej w Warszawie jest prawomocne.	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
419.	Usługi Konsultingowe Artur Swendrak z siedzibą w Warszawie	NIP 7691760207	Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Płocku)	-	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF (podjęcie prawomocnie umorzonego dochodzenia).
420.	Usługi Pośrednictwa Finansowego Maciej Nowak z siedzibą w Sulejówku	NIP 9520011204	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
421.	Vantage Global Limited z siedzibą w Vanatu działający za pośrednictwem platformy Klimex Capital Markets posługującej się stroną internetową https://www.klimexcm.com/ 3P Consulting Group sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce KRS 0000867429	Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim	-	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
422.	Vea sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	KRS 0000640348	Prokuratura Regionalna w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 w zw. z art. 72 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
423.	VIE FINANCE A.E.P.E.Y. SA wykorzystująca platformę internetową pod nazwą handlową Fortissio, tj. www.fortissio.com	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Łodzi	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 i ust. 4 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
424.	Vintanse Group działający poprzez www.vintanseg.com	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
425.	Violet Earl Asset Management Ltd (strona internetowa: violetearl.com)	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
426.	Vortex Assets - Black Parrot Limited z siedzibą na Wyspach Marshalla	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
427.	Waldemar Z. (osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)	brak danych	Prokuratura Krajowa	Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie 3 kwietnia 2025 roku wydał wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie jest prawomocny.	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
428.	Warsaw Asset House sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	KRS 0000619101	Prokuratura Regionalna w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
429.	Wellbe NB Aliance LLC z siedzibą w Saint Vincent i Grenadyny (prowadzący działalność za pośrednictwem platform www.metastocks.org oraz www.metastocks.in)	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2, 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
430.	WGT SA	KRS 000075360	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	12 maja 2017 r. uprawomocnił się wyrok skazujący wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie	Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
431.	WGT SA	KRS 000075360	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 25 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF (ponowne zawiadomienie zostało złożone przez UKNF ze względu na fakt, że działalność podmiotu jest kontynuowana).
432.	Whalestep działająca poprzez whalestep.org, cfd.whalestep.org, cfd.whalestep.net, whalestep.co.uk	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
433.	WiseBanc	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
434.	Wojciech Ciesielski z siedzibą w Warszawie	NIP 8882704189	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
435.	www.mit-ic.net i www.mit-ic.com	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
436.	www.rivafinancialsystems.com i www.blueprintglobalpartners.com	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
437.	Xvector LTD z siedzibą w St. Vincent i Grenadyny (właściciel domeny https://ezcfds.com/)	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Łodzi	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
438.	Zuzanna Zwierzchowska	NIP 1182193702 REGON 383301638	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.

Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 79 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (wykonywanie działalności bez wpisu do rejestru agentów firm inwestycyjnych)

Lp.	Nazwa podmiotu, w związku z działalnością którego złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa	Numer identyfikujący podmiot (KRS, NIP lub REGON)	Właściwa prokuratura	Wzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego*	Informacje istotne
1.	Bartosz G.	brak danych	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 79 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
2.	Great Private Commercial Brokers z siedzibą w Dubaju	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 79 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
3.	Great Private Equity sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	KRS 0000571985	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 79 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
4.	Master Class Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	KRS 0000603627	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 79 ust. 2a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
5.	MIA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	KRS 0000617435	Prokuratura Regionalna w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 79 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
6.	Noble Global Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	KRS 0000619562	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 79 ust. 2a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
7.	platforma Lincoln Financial Service Ltd posługująca się adresami stron internetowych: lincolnfinancialservicesltd.com, lincolnfinancialservicesltd.net, lincolnfinancialservicesltd.trade, lincolnfinancialservicesltd.vip, financelinclcompany.com, lincolnfinaff.online, lincolnfin.online	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.

Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 99 i art. 99a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dokonanie oferty publicznej papierów wartościowych bez wymaganego ustawą zatwierdzonego przez KNF prospektu emisyjnego/memorandum informacyjnego/dokumentu informacyjnego lub dokonanie emisji obligacji bez zachowania ustawowych warunków)

Lp.	Nazwa podmiotu, w związku z działalnością którego złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa	Numer identyfikujący podmiot (KRS, NIP lub REGON)	Właściwa prokuratura	Wzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego*	Informacje istotne
1.	Akcja Złota SA z siedzibą w Warszawie	KRS 0000843564	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 99 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zawiadomienie złożone przez UKNF
2.	Anderson Holding sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach	KRS 0000416988	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 99 ust. 2a w zw. z art. 99 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
3.	Canapharm P.S.A.	KRS 0000966477	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 99 ust. 1 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
4.	Europejski Holding Inwestycyjny sp. z o.o.	KRS 0000770675	Prokuratura Okręgowa w Gliwicach	-	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 99 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania, które w zakresie czynu wskazanego zostało wszczęte przez prokuratora z urzędu.
5.	Investo Kancelaria Inwestycyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	KRS 0000414890	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	W dniu 2 maja 2017 r. zostało wydane przez Komendę Stołeczną Policji postanowienie o umorzeniu dochodzenia.	Zawiadomienie z art. 99 ust. 3 oraz ust. 2 w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
6.	Nova Giełda Inwestycje sp. z o.o. z siedzibą w Płocku /komplementariusz spółki Nova Giełda Inwestycje Limited Partnership z siedzibą w Larnace, wpisanej do rejestru handlowego Republiki Cypryjskiej pod nr. HE 12535/ działająca z wykorzystaniem strony internetowej gieldain.pl	KRS 0000596730	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 99 ust. 3 w zw. z ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
7.	Opulentia SA z siedzibą w Warszawie w upadłości likwidacyjnej	KRS 0000383825	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	18 kwietnia 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 6 grudnia 2022 r.	Zawiadomienie z art. 99 ust. 2a w zw. z art. 99 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
8.	Platynowe Inwestycje SA z siedzibą w Płocku	KRS 0000126288	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	Wyrokiem z dnia 17 lutego 2021 r. Sąd Okręgowy w Płocku (sygn. akt V Ka 699/20) utrzymał w mocy wyrok skazujący Sądu Rejonowego w Płocku z dnia 25 września 2020 r. (sygn. akt II K 528/19).	Zawiadomienie z art. 99 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
9.	Prefa Group SA z siedzibą w Poznaniu	KRS 0000490390 NIP 8971795331	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	Postanowieniem z 22 maja 2025 roku Prokuratura Regionalna w Warszawie utrzymała w mocy postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie z 4 kwietnia 2025 roku o umorzeniu dochodzenia. Postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie o umorzeniu dochodzenia jest prawomocne.	Zawiadomienie z art. 99 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 37b ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.

Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 57 ustawy o giełdach towarowych (prowadzenie giełd towarowych bez zezwolenia)

Lp.	Nazwa podmiotu, w związku z działalnością którego złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa	Numer identyfikujący podmiot (KRS, NIP lub REGON)	Właściwa prokuratura	Wzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego*	Informacje istotne
1.	Marek Szymkowiak "Sator"	REGON 331251088	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	22 lipca 2025 roku Sąd Rejonowy Gdańsk Południe w Gdańsku wydał wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne.	Zawiadomienie z art. 57 w zw. z art. 38 ust. 2 pkt 2 i 4 w zw. z art. 37 ust 1 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
2.	WGT SA	KRS 000075360	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	29 lutego 2008 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy - Sródmieścia wydał prawomocne postanowienie o umorzeniu śledztwa.	Zawiadomienia z art. 57 ustawy o giełdach towarowych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.

Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 430 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (przed 1 stycznia 2016 r. - art. 225 ustawy o działalności ubezpieczeniowej) (wykonywanie czynności ubezpieczeniowych lub działalności reasekuracyjnej bez zezwolenia)

Lp.	Nazwa podmiotu, w związku z działalnością którego złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa	Numer identyfikujący podmiot (KRS, NIP lub REGON)	Właściwa prokuratura	Wzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego*	Informacje istotne
1.	"OMAR" Marek Orzechowski z siedzibą w Białymstoku	NIP 5421018939	Prokuratura Rejonowa Białystok - Południe	-	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 430 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
2.	Birdie Yas Insurance Limited (oddział w Londynie)	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 430 ust. 1 w zw. z art. 430 ust. 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
3.	Cintaf Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	KRS 0000683202	Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów w Warszawie	Prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów w Warszawie 4 sierpnia 2025 roku wydał postanowienie o umorzeniu dochodzenia. Postanowienie Prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów w Warszawie o umorzeniu dochodzenia jest prawomocne.	Zawiadomienie z art. 430 ust. 1 w zw. z art. 430 ust. 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Zawiadomienie złożone przez UKNF.

Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 47 i art. 48 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym (nieuprawnione wykonywanie działalności agencyjnej, czynności agenta ubezpieczeniowego oraz prowadzenie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń lub w zakresie reasekuracji bez wymaganego zezwolenia)

Lp.	Nazwa podmiotu, w związku z działalnością którego złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa	Numer identyfikujący podmiot (KRS, NIP lub REGON)	Właściwa prokuratura	Wzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego*	Informacje istotne
1.	Council sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu	KRS 0000534300	Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Stare Miasto	-	Zawiadomienie z art. 47 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 47 ust. 2 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
2.	Insurance Link sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	KRS 0000669690	Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Południe	-	Zawiadomienie z art. 47 oraz art. 48 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Zawiadomienie złożone przez UKNF.

Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 287 i art. 290–296 ustawy o funduszach inwestycyjnych

Lp.	Nazwa podmiotu, w związku z działalnością którego złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa	Numer identyfikujący podmiot (KRS, NIP lub REGON)	Właściwa prokuratura	Wzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego*	Informacje istotne
1.	Arbitrage Dividend Fund sp. z o.o.	KRS 0000983671	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	Postanowieniem z 30 maja 2025 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie z 8 sierpnia 2024 roku o umorzeniu dochodzenia. Postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie o umorzeniu dochodzenia jest prawomocne.	Zawiadomienie z art. 287 ust. 2 w zw. z ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
2.	Atlantic Global Asset Management SA z siedzibą w Republice Zielonego Przylądka	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 287 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
3.	Autoken P.S.A.	KRS 0000966602	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 287 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
4.	Ekologiczna Elektrownia Wiatrowa 15 sp. z o.o.	KRS 0000572153	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 287 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
5.	Global Estate Found OÜ z siedzibą w Tallinie Connect&Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - (podmioty działające za pośrednictwem strony investo.tech)	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce KRS 0000303214	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 287 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
6.	Hudson Hill Trust SA	KRS 758367	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 287 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
7.	Jakub K.	brak danych	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 296 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie złożone przez UKNF
8.	Kancelaria Prawno-Egzekucyjna „Dusi Grosz” sp. z o.o.	KRS 0000965901	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie 18 lutego 2025 roku wydał wyrok skazujący. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie jest prawomocny.	Zawiadomienie z art. 296 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
9.	Niezidentyfikowana osoba prowadząca na portalu społecznościowym Facebook profil pod nazwą „BPH Towarzystwo Funduszy inwestycyjnych”	brak danych	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie 29 grudnia 2025 roku wydał postanowienie o umorzeniu dochodzenia. Postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie o umorzeniu dochodzenia jest prawomocne.	Zawiadomienie z art. 296 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
10.	Philson Spółdzielnia Inwestycyjna z siedzibą w Szczecinie	KRS 0000561816	Prokuratura Okręgowa w Warszawie (postępowanie połączone z postępowaniem prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Poznaniu)	-	Zawiadomienie z art. 287 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
11.	Platforma internetowa Rockwall Investments należąca do spółki Rockwall Limited z siedzibą na Wyspach Marshalla	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 287 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
12.	Pracownia Finansowa sp. z o.o. (aktualnie INWE sp. z o.o.)	KRS 0000488555	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 287 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. Zawiadomienie z art. 287 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
13.	Pracownia Nowych Technologii sp. z o.o. sp.k.	KRS 0000664223	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 287 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
14.	Questra Holding Inc. z siedzibą na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 287 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
15.	Questra World Global S.L. z siedzibą w Hiszpanii	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 287 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
16.	TC Media sp. z o.o.	KRS 0000982865	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 287 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
17.	Tenset Ltd z siedzibą w Londynie Tenset SHPK z siedzibą w Tiranie podmioty działające za pośrednictwem strony internetowej: www.tenset.io oraz www.tenset.io/pl	podmioty nie są zarejestrowane w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 287 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
18.	Wantuch Investment	brak danych	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	Wyrokiem z 7 grudnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie wydał prawomocny wyrok (sygn. akt IV Ka 1630/22) utrzymujący w mocy wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie z 19 maja 2022 r. (sygn. akt II K 450/22/S) warunkowo umarzający postępowanie karne.	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 296 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
19.	WIWN.PL Orzechowski spółka komandytowa	KRS 0000602924	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 296 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
20.	Zenith Partners Alternatywna Spółka Inwestycyjna sp. z o.o.	brak danych	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 296 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.

Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 150 i art. 151 ustawy o usługach płatniczych (nieuprawniona działalność w zakresie świadczenia usług płatniczych lub w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego)

Lp.	Nazwa podmiotu, w związku z działalnością którego złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa	Numer identyfikujący podmiot (KRS, NIP lub REGON)	Właściwa prokuratura	Wzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego*	Informacje istotne
1.	1. CERTO Kancelaria M. Janowicz – Stradomska i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Warszawie 2. LoanMe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 3. Ulgaoddlugu.pl sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie 4. XL Serwis sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	1. KRS 0000399383 2. KRS 0000544100 3. KRS 0000874075 4. KRS 0000896090	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
2.	1. Digital Market sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 2. Dgtmarket Ltd z siedzibą w Londynie	1. KRS 0000520326 2. Company no. 11332321 - https://beta.companieshouse.gov.uk	Prokuratura Okręgowa w Gdańsku	8 września 2021 r. prokurator Prokuratury Regionalnej w Gdańsku utrzymał w mocy postanowienie z dnia 23 czerwca 2021 r. prokuratora Prokuratury Okręgowej w Gdańsku o umorzeniu postępowania.	Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
3.	1. Nevonet sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (działalność prowadzona za pośrednictwem serwisu internetowego NevBit.com) 2. Nevonet Ltd z siedzibą w Londynie	1. KRS 0000502069 2. Company no. 11903929 - https://beta.companieshouse.gov.uk	Prokuratura Okręgowa w Gdańsku	-	Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
4.	Abucoins sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu	KRS 0000689296	Prokuratura Okręgowa w Poznaniu	-	Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
5.	ADA Express sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	KRS 0000924462 NIP 7011053452	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
6.	Agencja Pośrednictwa Ubezpieczeniowego i Finansowego "LAXO" Tadeusz Parafiniuk	NIP 5371006583	Prokuratura Rejonowa w Białej Podlaskiej	-	Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
7.	Amaro Kasprowicz Robert z siedzibą w Bydgoszczy	NIP 9531435652	Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz - Północ	15 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, III Wydział Karny warunkowo umorzył postępowanie karne.	Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
8.	Amethyst UE sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu	KRS 0000750733	Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Stare Miasto	-	Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 w zw. z art. 117f ust. 2 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
9.	Androbayt Polska sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Toruniu (serwis – bitmaszyna.pl)	KRS 0000326213	Prokuratura Okręgowa w Toruniu	Sąd Okręgowy w Toruniu 27 sierpnia 2025 roku wydał wyrok skazujący. Wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu jest prawomocny.	Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
10.	BDIKA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	KRS 0000677125	Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście – Północ	-	Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia z art. 150 ust. 1 w zw. z art. 117f ust. 2 w zw. z art. 117h ust. 3 u.u.p. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
11.	Beatcoin.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (działalność prowadzona za pośrednictwem serwisu internetowego Coinbe.net)	KRS 0000668333	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
12.	BitBay sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach	KRS 0000373405	Prokuratura Okręgowa w Katowicach	12 maja 2023 roku uprawomocniło się wydane 15 czerwca 2022 roku przez Prokuratora Prokuratury Regionalnej w Katowicach postanowienie o umorzeniu śledztwa.	Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
13.	Bitelon sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (działalność prowadzona za pośrednictwem serwisu internetowego Bitelon.com)	KRS 0000513619	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie V Wydział Karny wydał wyrok skazujący. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie V Wydział Karny jest prawomocny.	Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
14.	BitMarket24 sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (działalność prowadzona za pośrednictwem serwisu internetowego BitMarket24)	KRS 0000500891	Prokuratura Okręgowa w Krakowie	Postanowieniem z 11 stycznia 2023 r. Sąd Rejonowy w Zamościu utrzymał w mocy postanowienie z 30 maja 2022 r. prokuratora Prokuratury Okręgowej w Krakowie o umorzeniu dochodzenia.	Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
15.	BM24 LTD z siedzibą w Londynie (działalność prowadzona za pośrednictwem serwisu internetowego BitMarket24)	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Krakowie	Postanowieniem z 11 stycznia 2023 r. Sąd Rejonowy w Zamościu utrzymał w mocy postanowienie z 30 maja 2022 r. prokuratora Prokuratury Okręgowej w Krakowie o umorzeniu dochodzenia.	Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
16.	BP Remit Limited sp. z o.o. Oddział w Polsce	KRS 0000791149	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
17.	BP Remit Limited z siedzibą w Londynie	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
18.	BTCDuke sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu	KRS 0000574049	Prokuratura Okręgowa w Toruniu	-	Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
19.	Coinroom sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	KRS 0000621487	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
20.	CurrencyApi Ltd z siedzibą w Wielkiej Brytanii (serwis – bitmaszyna.pl)	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Toruniu	Sąd Okręgowy w Toruniu 27 sierpnia 2025 roku wydał wyrok skazujący. Wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu jest prawomocny.	Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
21.	Dawid Zbiżek "E-Prepaid"	NIP 7922305504	Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie	-	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
22.	DreamFactory Solutions LLC	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Rejonowa Radom-Wschód w Radomiu	-	Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
23.	E-BUSINESS PARTNER sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (właściciel domeny kantor.pl)	KRS 0000243555	Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ursynów w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
24.	ENDERG Szymon Lewandowski	NIP 8571934958	Prokuratura Rejonowa Gryfice	-	Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
25.	ePłatności sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Andrychowie	KRS 0000655383	Prokuratura Rejonowa w Wadowicach	Wyrokiem z dnia 31 grudnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Krakowie wydał prawomocny wyrok (sygn. akt IV Ka 1882/21) utrzymujący w mocy wyrok Sądu Rejonowego w Wadowicach z dnia 6 lipca 2021r. (sygn. akt II K 722/20) warunkowo umarzający postępowanie karne.	Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych (dotyczy działalności przedsiębiorcy jako biura usług płatniczych, spółka była wpisana do rejestru biur usług płatniczych w okresie od dnia 11 kwietnia 2018 r. do dnia 10 lipca 2019 r.). Zawiadomienie złożone przez UKNF.
26.	GT Solar sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie	KRS 0000814443	Prokuratura Okręgowa w Poznaniu	-	Zawiadomienie z art. 150 ust. 3 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
27.	Gurbandurdy A.	brak danych	Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ	-	Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
28.	Hala Tech SA z siedzibą w Warszawie	KRS 0000620067 NIP 7811928981	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 w zw. z art. 117f ust. 2 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
29.	Homepay sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie	KRS 0000406590	Prokuratura Rejonowa Warszawa-Wola (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Warszawie)	-	Zawiadomienie z art. 150 i art. 151 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
30.	Ingensum sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	KRS 0000373781	Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
31.	International Transfer Arkadiusz Radwański - "Intransfer24"	NIP 6871869247	Prokuratura Rejonowa Kraków-Podgórze	31 maja 2022 r. Sąd Apelacyjny w Krakowie wydał prawomocny wyrok (sygn. akt II AKa 103/20 ) częściowo zmieniający wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z 12 grudnia 2019 r. (sygn. akt III K 237/18).	Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
32.	IWISHER sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie	KRS 0000550086	Prokuratura Rejonowa w Lublinie	Wyrokiem z dnia 27 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy Lublin - Wschód (sygn. akt III K 1109/16) warunkowo umorzył postępowanie karne.	Zawiadomienie z art. 150 ust. 3 w zw. z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
33.	Jax Pay sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	KRS 0000419059	Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ursynów w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
34.	KLIK-24 Limited (podmiot zarejestrowany na terytorium Wielkiej Brytanii)	-	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
35.	KLIK-24 sp. z o.o.	KRS 0000847322	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
36.	Libellium sp. z o.o. z siedzibą Warszawie	KRS 0000722276 NIP 5213817408	Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
37.	Mariusz Szafraniec Firma Wielobranżowa "SOFTMAR"	NIP 6631651514 REGON 240112575	Prokuratura Rejonowa w Częstochowie	-	Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
38.	Marta Sobańska	NIP 8842369170 REGON 891429121	Prokuratura Rejonowa w Świdnicy	-	Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
39.	Mobilum Pay sp. z o.o.	KRS 0000871351	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
40.	Monero Emilia Biegańska sp.j. z siedzibą w Nakle nad Notecią	KRS 0000613054 NIP 5581864034	Prokuratura Rejonowa w Nakle nad Notecią	-	Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
41.	Monetivo sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu	KRS 0000592145	Prokuratura Rejonowa Poznań-Grunwald	Wyrokiem z dnia 24 czerwca 2019 r. Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu (sygn. akt VIII K328/19) warunkowo umorzył postępowanie karne.	Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
42.	My Paid sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie	KRS 0000404168	Prokuratura Rejonowa Szczecin-Zachód (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Szczecinie) (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Poznaniu)	-	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 151 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
43.	Net Kantor sp. z o.o. z siedzibą w Kicinie	KRS 0000804157	Prokuratura Okręgowa w Poznaniu	-	Zawiadomienie z art. 150 ust. 3 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
44.	Oleh V. (osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)	brak danych	Prokuratura Okręgowa w Krakowie	25 kwietnia 2023 r. uprawomocnił się wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie z 17 kwietnia 2023 r.	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
45.	Patrycja Kojder-Orent TANIA KASA z siedzibą w Skwierzynie	NIP 5961093324	Prokuratura Rejonowa w Międzyrzeczu (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim)	Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu wydał w dniu 28 grudnia 2022 r. wyrok warunkowo umarzający w sprawie prowadzonej pod sygnaturą II K 556/21. Wyrok jest prawomocny.	Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
46.	Payholding International sp. z o.o.	KRS: 0000760715 REGON: 381808333 NIP: 8992853499	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
47.	PAYHOST Dominik Drosiński (wcześniej: HOSTFIRE Dominik Drosiński)	NIP: 8322089694 REGON: 520273824	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
48.	Paynet 24 sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu	KRS 0000779070	Prokuratura Okręgowa w Poznaniu	-	Zawiadomienie z art. 150 ust. 3 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
49.	Platforma internetowa Rockwall Investments należąca do spółki Rockwall Limited z siedzibą na Wyspach Marshalla	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
50.	Play Kantor sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	KRS 0000839373	Prokuratura Okręgowa w Poznaniu	-	Zawiadomienie z art. 150 ust. 3 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
51.	Remitex Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku	KRS 0000871162 NIP 5833412545	Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Wrzeszcz w Gdańsku	-	Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 w zw. z art. 118 ust. 2 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
52.	Rootpay sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	KRS 0000651136	Prokuratura Rejonowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
53.	Royal Line sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu	KRS 0000782431	Prokuratura Okręgowa w Poznaniu	-	Zawiadomienie z art. 150 ust. 3 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
54.	RPDP Robert Paszkowski z siedzibą w Warszawie (działalność prowadzona za pośrednictwem serwisu internetowego rushpay.pl)	NIP 1182105129	Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota w Warszawie	9 grudnia 2022 r. uprawomocnił się wyrok Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2022 r.	Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych (dotyczy działalności przedsiębiorcy jako biura usług płatniczych, podmiot był wpisany do rejestru biur usług płatniczych od dnia 26 maja 2017 r. do dnia 5 sierpnia 2019 r.) Zawiadomienie złożone przez UKNF.
55.	Runwill sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	KRS 0000723273	Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
56.	Sekrata sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (działająca poprzez sekrata.pl)	KRS 0000364664	Prokuratura Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim	Wyrokiem z dnia 10 marca 2021 r. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim (sygn. akt II K 826/20) warunkowo umorzył postępowanie karne.	Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
57.	Sylwester Kąkolewski	NIP 8741811612 REGON 527890425	Prokuratura Rejonowa w Brodnicy	-	Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
58.	TNN Finance SA z siedzibą w Sosnowcu	KRS 0000411953	Prokuratura Rejonowa w Sosnowcu	Sąd Okręgowy w Katowicach 8 października 2021 roku utrzymał w mocy wyrok warunkowo umarzający postępowanie Sądu Rejonowego w Sosnowcu z 30 marca 2021 roku. Wyrok Sądu Rejonowego w Sosnowcu jest prawomocny.	Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
59.	Top Kantor sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu	KRS 0000745488	Prokuratura Okręgowa w Poznaniu	-	Zawiadomienie z art. 150 ust. 3 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
60.	Tygrysia Maska sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu	KRS 0000733149	Prokuratura Okręgowa w Toruniu	-	Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
61.	W1 sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie	KRS 0000532416	Prokuratura Okręgowa w Krakowie	-	Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
62.	Waluteo sp. z o.o. prowadząca działalność poprzez serwis https://waluteo.pl	KRS 0000674256	Prokuratura Rejonowa w Zgorzelcu	-	Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
63.	Walutomat sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu	KRS 0000606019	Prokuratura Okręgowa w Poznaniu	-	Zawiadomienie z art. 150 ust. 3 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
64.	Walutonet sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	KRS 0000791787	Prokuratura Okręgowa w Poznaniu	-	Zawiadomienie z art. 150 ust. 3 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
65.	Wurmie sp. z o.o.	KRS 0000699291	Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF

Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 89 i art. 90 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń (przed 23 lutego 2018 r. - art. 47 i art. 48 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym)

Lp.	Nazwa podmiotu, w związku z działalnością którego złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa	Numer identyfikujący podmiot (KRS, NIP lub REGON)	Właściwa prokuratura	Wzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego*	Informacje istotne
1.	Agencja Pośrednictwa Ubezpieczeniowego i Finansowego "LAXO" Tadeusz Parafiniuk	NIP 5371006583	Prokuratura Rejonowa w Białej Podlaskiej	-	Zawiadomienie z art. 90 ust. 1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
2.	Anna J. (osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)	brak danych	Prokuratura Rejonowa Katowice-Wschód w Katowicach	-	Zawiadomienie z art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
3.	Bartosz O. (osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)	brak danych	Prokuratura Rejonowa Katowice-Wschód w Katowicach	-	Zawiadomienie z art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
4.	Direct Financial Services Poland sp. z o.o. sp. k. z siedzibą Warszawie	KRS 0000366785	Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota	-	Zawiadomienie z art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
5.	Działalność gospodarcza prowadzona pod firmą „ANDRZEJ RYĆ” w miejscowości Turka	NIP 9460001425	Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ	-	Zawiadomienie z art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
6.	ENTER Marcin Żabiński	NIP 6652874627 REGON 321386471	Prokuratura Okręgowa w Koninie	-	Zawiadomienie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Zawiadomienie złożone przez UKNF
7.	Grant Ubezpieczenia sp. z o.o. sp. j.	KRS 0000865665	Prokuratura Rejonowa w Śremie	-	Zawiadomienie z art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
8.	Horyzont-In Sławomir Wojtas	NIP 9211270451	Prokuratura Rejonowa w Tomaszowie Lubelskim	Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim 5 marca 2025 roku wydał wyrok skazujący. Wyrok Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim jest prawomocny.	Zawiadomienie z art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
9.	Horyzont-In sp. z o.o.	KRS 0000521704	Prokuratura Rejonowa w Tomaszowie Lubelskim	Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim 5 marca 2025 roku wydał wyrok skazujący. Wyrok Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim jest prawomocny.	Zawiadomienie z art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
10.	Idea Online sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu	KRS 0000416276	Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ	-	Zawiadomienie z art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
11.	Mariusz S.	(osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)	Prokuratura Rejonowa w Śremie	-	Zawiadomienie z art. 89 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
12.	Polins sp. z o.o. z siedzibą w Żychlinie	KRS 0000588978	Prokuratura Okręgowa w Łodzi (sprawa przekazana do Prokuratury Rejonowej w Kutnie)	-	Zawiadomienie z art. 89 ust. 2 w zw. z art. 89 ust.1 pkt 1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
13.	Pośrednictwo Ubezpieczeniowe Marlena Krześniak z siedzibą w Zielonej Górze	NIP 9291010604	Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Krzyki-Zachód we Wrocławiu (sprawa została przekazana do Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze)	11 maja 2021 r. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze wydał prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie (sygn. akt II K 177/21)	Zawiadomienie z art. 89 ust. 1 pkt 4 i art. 90 ust. 1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
14.	Rafał S. (osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)	brak danych	Prokuratura Okręgowa w Koninie	-	Zawiadomienie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
15.	Rejestracja Pojazdów Tomasz Niemiec	NIP 6911698416	Prokuratura Rejonowa w Legnicy	Prokurator Prokuratury Rejonowej w Legnicy w dniu 27 grudnia 2023 r. wydał postanowienie o umorzeniu dochodzenia. Postanowienie Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Legnicy o umorzeniu dochodzenia jest prawomocne.	Zawiadomienie z art. 90 ust. 1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Zawiadomienie złożone przez UKNF.

Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art 59h i art. 59i ustawy o kredycie konsumenckim (prowadzenie działalności w charakterze instytucji pożyczkowej lub w charakterze pośrednika kredytowego bez wymaganego wpisu do rejestru)

Lp.	Nazwa podmiotu, w związku z działalnością którego złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa	Numer identyfikujący podmiot (KRS, NIP lub REGON)	Właściwa prokuratura	Wzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego*	Informacje istotne
1.	360DA LTD, prowadzący działalność za pośrednictwem strony internetowej https://kredytnadowolnycel.pl	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście	Postanowieniem z 18 marca 2025 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie Prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście w Warszawie z 11 kwietnia 2024 roku w przedmiocie umorzenia dochodzenia. Postanowienie Prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście w Warszawie z 11 kwietnia 2024 roku w przedmiocie umorzenia dochodzenia jest prawomocne.	Zawiadomienie z art. 59i ustawy o kredycie konsumenckim. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
2.	Bank Expresse Finances (Expresse Finances banque, Expresse-Finances Bank)	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 59i ustawy o kredycie konsumenckim. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
3.	Bon Belweder sp. z o.o.	KRS 0000628950	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie 20 grudnia 2024 roku wydał wyrok skazujący o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe w zw. z art. 65 § 1 k.k.. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie jest prawomocny.	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 59h ustawy o kredycie konsumenckim. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
4.	Capital Direct sp. z o.o.	KRS 0000461607	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie 20 grudnia 2024 roku wydał wyrok skazujący o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe w zw. z art. 65 § 1 k.k.. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie jest prawomocny.	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 59h ustawy o kredycie konsumenckim. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
5.	Colorfull Management Ltd z siedzibą na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście	Postanowienie o umorzeniu dochodzenia z 6 maja 2024 roku, zatwierdzone przez Prokuratora 23 maja 2024 roku stało się prawomocne 25 lipca 2024 roku.	Zawiadomienie z art. 59i ustawy o kredycie konsumenckim. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
6.	Łukasz Skliniorz Platforma Finansowa Łukasz Skliniorz Platforma Finansowa Lanckorona Łukasz Skliniorz Korona Finanse Łukasz Skliniorz Doradztwo kredytowe sloan	NIP 5512615960	Prokuratura Rejonowa Wadowice w Wadowicach	-	Zawiadomienie z art. 59i ustawy o kredycie konsumenckim. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
7.	Obsug Krtarnowk SAS	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Poznaniu	Prokurator Prokuratury Okręgowej w Poznaniu 12 września 2025 roku wydał postanowienie o umorzeniu śledztwa. Postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Poznaniu o umorzeniu śledztwa jest prawomocne.	Zawiadomienie z art. 59h ustawy o kredycie konsumenckim. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
8.	Tamgacom LLC z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 59i ustawy o kredycie konsumenckim. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
9.	Wolkaz Obsug SAS	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Poznaniu	Prokurator Prokuratury Okręgowej w Poznaniu 12 września 2025 roku wydał postanowienie o umorzeniu śledztwa. Postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Poznaniu o umorzeniu śledztwa jest prawomocne.	Zawiadomienie z art. 59h ustawy o kredycie konsumenckim. Zawiadomienie złożone przez UKNF.

Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 76 i art. 77 ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami

Lp.	Nazwa podmiotu, w związku z działalnością którego złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa	Numer identyfikujący podmiot (KRS, NIP lub REGON)	Właściwa prokuratura	Wzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego*	Informacje istotne
1.	podmiot działający za pośrednictwem strony www.szybkopodzastaw.pl	brak danych	Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście w Warszawie	-	Zawiadomienie z art. 76 ust. 1 lub ust. 2 ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Zawiadomienie złożone przez UKNF.

Uwagi

¹ Zgodnie z art. 6b ust. 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem Komisja podaje do publicznej wiadomości informacje o złożonych przez siebie zawiadomieniach o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w art. 215 i art. 216 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, art. 171 ust. 1-3 ustawy - Prawo bankowe, art. 57 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, art. 430 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, art. 89 i art. 90 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, art. 50 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych, art. 40 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, art. 287 i art. 290-296 ustawy o funduszach inwestycyjnych, art. 178 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, art. 99 i art. 99a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, art. 150 i art. 151 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, art. 59h i art. 59i ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, art. 37 i art. 38 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, art. 76 i art. 77 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami lub art. 50 ustawy z dnia 20 grudnia 2024 r. o podmiotach obsługujących kredyty i nabywcach kredytów.

² Zgodnie z art. 6b ust. 6 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym Komisja informuje także o postępowaniach karnych prowadzonych z urzędu lub w wyniku zawiadomienia złożonego przez podmiot inny niż Komisja, w przypadku których Przewodniczący Komisji skorzystał z uprawnienia pokrzywdzonego w postępowaniu karnym.

Wyszukiwarka podmiotów

* Stosownie do art. 6b ust. 5 oraz ust. 6 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym informacje o zawiadomieniach o popełnieniu przestępstwa oraz o postępowaniach, do których na prawach pokrzywdzonego przystąpił Przewodniczący KNF uzupełnia się o wzmianki o prawomocnej odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego albo o prawomocnym umorzeniu postępowania przygotowawczego, a w przypadku wniesienia aktu oskarżenia o prawomocnym orzeczeniu sądu.

Niezależnie od powyższych informacji zamieszczanych w ramach Listy ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego, zachęcamy aby w przypadku wątpliwości upewnić się, czy dany podmiot posiada zezwolenie KNF.

Świadczenia pieniężne, do spełnienia których zobowiązują się podmioty nie posiadające zezwolenia KNF nie są objęte państwowymi gwarancjami, w szczególności: Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG), systemu rekompensat prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) czy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG).

Informacje o podmiotach, wobec których istnieje podejrzenie, że prowadzą działalność bez wymaganego przepisami prawa zezwolenia, mogą być kierowane do KNF na adres:ostrzezenia@knf.gov.pl.

Zapisujesz się do kategorii Ostrzeżenia publiczne. Jeśli chcesz otrzymywać wiadomości również z innych kategorii newslettera

Przejdź do wyboru kategorii newslettera →

Lista ostrzeżeń publicznych KNF

Uwagi

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera