Lista ostrzeżeń publicznych KNF
Zgodnie z art. 6b ust. 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 2059) KNF podaje do publicznej wiadomości informacje o złożonych przez siebie zawiadomieniach o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w art. 215 i art. 216 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2020 r. poz.105, z późn. zm.), art. 171 ust. 1–3 ustawy - Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896, z późn. zm.), art. 56a i art. 57 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 312), art. 430 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 895, z późn. zm.), art. 89 i art. 90 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. z 2019 r. poz. 1881, z późn. zm.), art. 50 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 686, z późn. zm.), art. 40 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1808, z późn. zm.), art. 287 i art. 290–296 ustawy o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 95, z późn. zm.), art. 178 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 328, z późn. zm.), art. 99 i art. 99a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2080, z późn. zm.) lub art. 150 i art. 151 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2020 r., poz. 794, z późn. zm.).
Zgodnie z art. 6b ust. 6 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym Komisja informuje także o postępowaniach karnych prowadzonych z urzędu lub w wyniku zawiadomienia złożonego przez podmiot inny niż Komisja, w przypadku których Przewodniczący Komisji skorzystał z uprawnienia pokrzywdzonego w postępowaniu karnym.
Ostrzeżenia organizacji międzynarodowych oraz zagranicznych organów nadzoru.
Wyszukiwarka podmiotów
Znalezione podmioty
Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 171 ust. 1–3 ustawy Prawo bankowe (wykonywanie czynności bankowych, w szczególności przyjmowanie wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem, bez zezwolenia KNF)
Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 171 ust. 1–3 ustawy Prawo bankowe (wykonywanie czynności bankowych, w szczególności przyjmowanie wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem, bez zezwolenia KNF)
Lp. | Nazwa podmiotu, w związku z działalnością którego złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa | Numer identyfikujący podmiot (KRS, NIP lub REGON) | Właściwa prokuratura | Wzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego* | Informacje istotne | Data złożenia zawiadomienia/ Data złożenia wniosku o korzystanie z uprawnień pokrzywdzonego | Data rozstrzygnięcia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. CERTO Kancelaria M. Janowicz – Stradomska i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Warszawie
2. LoanMe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 3. Ulgaoddlugu.pl sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie 4. XL Serwis sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie |
1. KRS 399383 2. KRS 544100 3. KRS 874075 4. KRS 896090 |
Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | ||
2 | 1. Grand Marshall Ltd. z siedzibą w Republice Wysp Marshalla, administrator platformy handlowej GrandTrade Exchange (www.grandtrade.exchange)
2. Grand Nova Ltd. z siedzibą we Wspólnocie Dominiki, administrator platform handlowych: GrandTrade Exchange (www.grandtrade.exchange), SwissTrade Exchange (www.swisstrade.exchange) oraz LondonTrade Exchange (www.londontrade.exchange) 3. Capital Mog Co Ltd. z siedzibą w Japonii, administrator platform handlowych: SwissTrade Exchange (www.swisstrade.exchange), LondonTrade Exchange (www.londontrade.exchange) 4. Clear Media Ltd. z siedzibą w Hongkongu, administrator platformy handlowej TradeMarkets Exchange (www.trademarkets.exchange) |
podmioty nie są zarejestrowane w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | ||
3 | ACM Alpha Consulting Management AG z siedzibą w Wollerau, Szwajcaria | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
4 | ACM Alpha Consulting Management EST z siedzibą w Vaduz, Lichtenstein | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | |||
5 | Alkor Trade sp. z o.o. z siedzibą w Józefowie (obecnie JW Investments sp. z o.o.) | KRS 371362 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce) | brak | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
6 | Amber Gold sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (w upadłości likwidacyjnej) | KRS 322228 | Prokuratura Rejonowa Gdańsk – Oliwa (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Łodzi) | brak | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
7 | Amethyst UE sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu | KRS 750733 | Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Stare Miasto | brak | Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
8 | Anderson Holding Polska sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach | KRS 416988 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 171 ust. 3 w zw. z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
9 | ARTGOL Mobilny Serwis Komputerowy Artur Golo | NIP 9531580331 | Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz-Północ | 31 grudnia 2015 r. Prokurator Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz - Północ wydał postanowienie o umorzeniu postępowania. | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
10 | Atlantic Global Asset Management SA z siedzibą w Republice Zielonego Przylądka | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
11 | BANK-SYSTEM Agnieszka Nowicka z siedzibą w Dusznikach | NIP 7881440150 | Prokuratura Rejonowa w Szamotułach | Postanowieniem z dnia 20 grudnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Szamotułach Wydział II Karny utrzymał w mocy postanowienie zatwierdzone w Prokuraturze Rejonowej w Szamotułach dnia 19 października 2017 r. o umorzeniu dochodzenia. | Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
12 | Bezpieczne Inwestycje sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 391211 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 7 września 2015 r. uprawomocniło się wydane w dn. 30 czerwca 2015 r. przez Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie postanowienie o umorzeniu śledztwa. | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
13 | Bio-Investor Ltd | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 21 stycznia 2016 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu dochodzenia. | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
14 | Blue Chip Kamil Chwiedosik z siedzibą w Śródlesiu | NIP 9661358861 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 21 października 2014 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku (sygn. akt XV K 1750/13) warunkowo umorzył postępowanie karne. | Zawiadomienie z art. 171 ust. 3 w zw. z ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
15 | CareCash sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu | KRS 350638 | Prokuratura Rejonowa Wrocław Stare-Miasto | 25 września 2014 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu (sygn. akt IV Ka 343/14) utrzymał w mocy wyrok skazujący Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia z dnia 18 lutego 2014 r. | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
16 | Carwash Investment sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach | KRS 327890 | Prokuratura Rejonowa w Katowicach | Sąd Okręgowy w Katowicach wydał w dniu 9 czerwca 2016 r. wyrok skazujący (prawomocny 24 czerwca 2016 r.) sygn. akt V K 94/16 | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
17 | Centrum Inwestycyjno-Oddłużeniowe sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim w upadłości likwidacyjnej | KRS 384178 | Prokuratura Okręgowa w Szczecinie | brak | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
18 | Chrześcijańska Wspólnota Edukacyjno-Inwestycyjna sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie /prowadząca portal kupweksel.pl/ | KRS 525329 | Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie | 24 maja 2021 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie wydał (sygn. akt X K 1076/19) prawomocny wyrok skazujący. | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
19 | Clear Hands Bt. z siedzibą na Węgrzech | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 29 grudnia 2015 r. Prokuratura Okręgowa w Tarnowie zakończyła śledztwo i przekazała wniosek o wszczęcie postępowania do Prokuratury w Budapeszcie. | Zawiadomienie z art. 171 ust. 3 w zw. z ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
20 | CO.NET | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Rejonowa Warszawa - Śródmieście Północ (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Warszawie) | 26 września 2018 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego. | Zawiadomienie z art. 171 ust. 3 w zw. z ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
21 | Compass Money sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy | KRS 479887 | Prokuratura Okręgowa w Legnicy | brak | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 w zw. z art. 171 ust. 3 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
22 | Dagmara Dziubyna G & Dinvest i Wspólnicy Spółka jawna z siedzibą we Wrocławiu | KRS 421019 | Prokuratura Okręgowa w Legnicy | 14 stycznia 2016 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu (sygn. akt IV Ka 1039/15) utrzymał w mocy wyrok skazujący Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia z dnia 10 czerwca 2015 r. | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | ||
23 | Dagmara Dziubyna G & Dinvest z siedzibą we Wrocławiu | NIP 6912419080 | Prokuratura Okręgowa w Legnicy | 14 stycznia 2016 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu (sygn. akt IV Ka 1039/15) utrzymał w mocy wyrok skazujący Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia z dnia 10 czerwca 2015 r. | Postępowanie w sprawie o czyn art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | ||
24 | Dawid Z. | brak danych | Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Śródmieście w Gdańsku | brak | Postępowanie w sprawie o czyn art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | ||
25 | DOBRALOKATA sp. z o.o. | KRS 342885 | Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Psie Pole (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu) | 19 stycznia 2015 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej wydał prawomocny wyrok skazujący (sygn. akt XII K 669/14). | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 i 3 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
26 | Dom Inwestycyjny "Taurus" SA z siedzibą w Częstochowie | KRS 425814 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Częstochowie) | brak | Zawiadomienie z art. 171 ust. 3 w zw. z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
27 | EMG Capital Partners SA z siedzibą w Genewie, 1204 Geneve (Oddział Warszawa, ul. Śródziemnomorska) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 7 września 2015 r. uprawomocniło się wydane w dn. 30 czerwca 2015 r. przez Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie postanowienie o umorzeniu śledztwa. | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | ||
28 | EMG Finance Michał Grabowski | NIP 8181549632 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 7 września 2015 r. uprawomocniło się wydane w dn. 30 czerwca 2015 r. przez Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie postanowienie o umorzeniu śledztwa. | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | ||
29 | Equal Real Estate SA z siedzibą w Warszawie | KRS 699819 | Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Warszawie) | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | ||
30 | Europol Insurance Consulting Group Ertanowski Mariusz Ireneusz z siedzibą w Mielcu | NIP 8171692799 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 24 października 2017 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie wydał prawomocny wyrok skazujący (sygn. akt II AKa 71/17). | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
31 | Express Finance bank Polska SA (https://expressfinancesbank.com/) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 i 2 prawa bankowego. Zawiadomienie złożone przez UKNF | ||
32 | Fast Invest Ltd z siedzibą w Wielkiej Brytanii | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Siedlcach) | brak | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
33 | Fenka Rafał Trytko z siedzibą w Nysie | NIP 7532325479 | Prokuratura Rejonowa w Nysie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Opolu) | brak | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 w zw. z ust. 3 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
34 | Ferpay Ltd z siedzibą w Peterborough, Wielka Brytania | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Koszalinie) | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 i 3 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | ||
35 | Ferpay sp. z o.o. z siedzibą w Sandomierzu | KRS 266634 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Koszalinie) | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 i 3 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | ||
36 | Fidjus Bank (posługujący się stroną internetową www.fidjusbank) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
37 | Finroyal FRL Capital Limited | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Rejonowa Warszawa-Wola (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Warszawie) | Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w dniu 17 stycznia 2022 r. wydał prawomocny wyrok (sygn. akt II AKa 82/20) częściowo zmieniający wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 28 lutego 2019 r. (sygn. akt III K 95/15) | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
38 | For Direct S.R.L. Przedstawicielstwo w Polsce | brak danych | Prokuratura Rejonowa w Białej Podlaskiej (sprawa przekazana do Prokuratury Regionalnej w Lublinie) | brak | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
39 | Fortress Holdings Ltd z siedzibą na Malcie | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Tarnowie | 29 grudnia 2015 r. Prokuratora Okręgowa w Tarnowie zakończyła śledztwo i przekazała wniosek o wszczęcie postępowania do Prokuratury w Budapeszcie. | Zawiadomienie z art. 171 ust. 3 w zw. z ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
40 | Four Gates Polska sp. z o.o. | KRS 313810 | Prokuratura Rejonowa Katowice-Wschód (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Katowicach) | 22 grudnia 2015 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Katowicach wydał postanowienie o umorzeniu śledztwa. | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
41 | FSM Polska sp. z o.o. | KRS 242904 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
42 | Fundacja Castellum z siedzibą w Poznaniu | KRS 411357 | Prokuratura Rejonowa Poznań Stare-Miasto (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Poznaniu) | 30 marca 2015 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu wydał prawomocny wyrok skazujący (sygn. akt XVI K 8/15). | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
43 | Fundico sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie (działający za pośrednictwem stron: www.pskf.pl, www.prowizja24.pl, www.fundico.eu) | KRS 831875 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście-Północ) | brak | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
44 | Fundusz Hipoteczny Yanok sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie | KRS 572270 | Prokuratura Okręgowa w Krakowie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 i 3 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | ||
45 | Galafee Financial Bank posługujący się stroną internetową www.galafee.com | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście, w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
46 | Galleri New Form (www.timelessgallerygroup.com) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie (postępowanie zostało przekazane do Prokuratury Okręgowej w Kielcach) > (postępowanie zostało przekazane do Prokuratury Regionalnej w Białymstoku) | brak | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
47 | Grand Capital sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach | KRS 347126 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 23 maja 2014 r. Sąd Okręgowy w Katowicach wydał prawomocny wyrok skazujący (sygn. akt V K 440/13). | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 i 3 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
48 | GryfBank SA Adam Karaczun z siedzibą w Gryfinie | NIP 8581688596 | Prokuratura Rejonowa w Gryfinie | 2 marca 2015 r. Sąd Rejonowy w Gryfinie wydał prawomocne postanowienie utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie o umorzeniu postępowania. | Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 w zw. z art. 171 ust. 3 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
49 | Helix Capital Investments Ltd | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Kielcach | brak | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
50 | http://lokaty-inwestycje.com.pl/ | brak danych | Prokuratura Okręgowa w Warszawie (postępowanie zostało przekazane do Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów) | 30 lipca 2019 r. prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów umorzył dochodzenie w sprawie. | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
51 | Infineo24 z siedzibą w Skwierzynie | NIP 5961525025 | Prokuratura Rejonowa w Międzyrzeczu | 19 czerwca 2017 r. Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim zawiadomiła o uprawomocnieniu się uniewinniającego wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie II Wydział Karny z dnia 26 kwietnia 2017 r. (sygn. akt AKa 31/17). | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 w zw. z ust. 3 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
52 | Innovative Securities Limited zarejestrowany w Nowej Zelandii | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 7 września 2017 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie prokuratora z dnia 17 stycznia 2017 r. o umorzeniu dochodzenia. | Zawiadomienie z art. 171 ust. 3 w zw. z ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
53 | IPI CAPITAL SA z siedzibą w Warszawie (obecnie Vibemo SA w likwidacji) | KRS 304375 | Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście | 22 grudnia 2014 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu śledztwa. | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 i 3 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
54 | Jarosław K. (osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) | brak danych | Prokuratura Okręgowa w Krakowie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | ||
55 | Kancelaria Finansowa AWB sp. z o.o. z siedzibą w Kamionkach | KRS 196754 | Prokuratura Rejonowa w Środzie Wielkopolskiej | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | ||
56 | Klub Inwestorów Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie. | KRS 533328 | Prokuratura Okręgowa w Częstochowie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | ||
57 | Klub Zamożnego Inwestora (podmiot nieuwidoczniony w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) | brak danych | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 7 września 2017 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie prokuratora z dnia 17 stycznia 2017 r. o umorzeniu dochodzenia. | Zawiadomienie z art. 171 ust. 3 w zw. z ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
58 | Lago sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze | KRS 328581 | Prokuratura Rejonowa w Zielonej Górze (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze) | Prokuratura Regionalna w Poznaniu (sygn. akt RP I Dsn 48.2020) utrzymała w mocy postanowienie Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze z dnia 20 grudnia 2021 r. o umorzeniu śledztwa (sygn. akt. PO II Ds. 44.2020) | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
59 | Makler Company Sebastian Toczek | NIP 7732373968 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 7 czerwca 2017 r. wydano postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego. | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
60 | Marshal Lion Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 581414 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 i 3 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | ||
61 | Mart Diamonds SA z siedzibą w Warszawie | KRS 510690 | Prokuratura Okręgowa w Katowicach (postępowanie połączone z postępowaniem Oś. Zamiejscowego Prokuratury Okręgowej w Lublinie z siedzibą w Białej Podlaskiej) > (sprawa przekazana do Prokuratury Regionalnej w Lublinie) | Sąd Okręgowy w Katowicach 10 lipca 2022 r. wydał wyrok skazujący w sprawie prowadzonej za sygnaturą akt XVI K 123/22. Wyrok jest prawomocny | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | ||
62 | MaxtelFx Bank działający za pośrednictwem strony internetowej https://maxtelfx.com/ | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
63 | Miceolution | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
64 | Mintan Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (obecnie Nobel Credit Sp. z o.o.) | KRS 457780 | Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Warszawie) | Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie postanowieniem z dnia 12 marca 2015 r. umorzył dochodzenie. | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 w zw. z ust. 3 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
65 | Mizar Profit | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce) | brak | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
66 | MY-1STEP sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie | KRS 382534 | Prokuratura Okręgowa w Częstochowie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | ||
67 | Opole Bank Poland | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 oraz 2 ustawy Prawo bankowe. UKNF złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. | ||
68 | Opulentia SA z siedzibą w Warszawie w upadłości likwidacyjnej | KRS 383825 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
69 | Orcan Software Investments SA | KRS 329338 | Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Wrzeszcz (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku) | 21 maja 2019 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku wydał prawomocny wyrok skazujący (sygn. akt II AKa 171/18) | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
70 | OTTO INVESTMENTS Rafał Otto z siedzibą w Warszawie | NIP 9521945676 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 30 czerwca 2016 r. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wydała postanowienie o umorzeniu śledztwa. | Zawiadomienie z art. 171 ust. 3 w zw. z ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
71 | P.U.H. „NOBILES 2” S.C. ZAWISZA ADAM, GORZAWSKA ANNA, CZEBOTAR GRZEGORZ z siedzibą w Tychach (organizator systemu o nazwie „Pro-Zysk”, wcześniej „Pożyczkoposiadacz”) | NIP 6462494850 | Prokuratura Okręgowa w Katowicach | brak | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | ||
72 | Pareto Invest sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu | KRS 351038 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
73 | Pay Trade Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 435300 | Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście – Północ (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Warszawie) | 4 lutego 2015 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia postanowił nie uwzględniać zażalenia UKNF i utrzymać w mocy postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie z dnia 5 listopada 2014 r. o umorzeniu śledztwa. | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
74 | Podziemny System Bankowości (działający za pośrednictwem strony internetowej https://volthan.com/banki-panikuja-ze-to-uznano?gclid=EAIaIQobChMI36X2-jJ4QIVCoKaCh2FyQ_2EAEYASAAEgI9B_D_BwE#) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście | brak | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
75 | Power House Private Banking z siedzibą w Poznaniu (podmiot nieuwidoczniony w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) | brak danych | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
76 | Pozabankowe Centrum Finansowe Sp. z o.o. | KRS 293707 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 30 czerwca 2017 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu śledztwa - postanowienie jest prawomocne. | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
77 | Pośrednictwo Finansowe "Kredyty-Chwilówki" sp. z o.o. z siedzibą w Tychach | KRS 293981 | Prokuratura Rejonowa w Tychach (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Katowicach) | brak | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
78 | Premium Personal Finance sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach | KRS 482872 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
79 | ProGold Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 413857 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 7 września 2015 r. uprawomocniło się wydane w dn. 30 czerwca 2015 r. przez Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie postanowienie o umorzeniu śledztwa. | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
80 | PROMOTOR-FINANSE Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu | KRS 383409 | Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu | brak | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
81 | Provema Capital sp. z o.o. | KRS 806971 | Prokuratura Okręgowa w Katowicach | brak | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
82 | Provema sp. z o.o. | KRS 540323 | Prokuratura Okręgowa w Katowicach | brak | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
83 | Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "PI" Piotr Pisarek | NIP 5361146130 | Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wlkp. | 5 marca 2019 r. Sąd Apelacyjny w Łodzi wydał prawomocny wyrok skazujący (sygn. akt II AKa 298/18) | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
84 | Questra Holding Inc. z siedzibą na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
85 | Questra World Global S.L. z siedzibą w Hiszpanii | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
86 | Remedium - Doradcy Finansowi sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie w upadłości likwidacyjnej | KRS 280476 | Prokuratura Rejonowa w Olsztynie | brak | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
87 | Robert S. | brak danych | Prokuratura Rejonowa w Tychach | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | ||
88 | Socket Resources GmbH | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Płocku | 1. 5 października 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie X Wydział Karny Odwoławczy wydał prawomocny wyrok skazujący (sygn. akt X Ka 6/18). 2. 12 czerwca 2019 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał prawomocny wyrok skazujący (sygn. akt II AKa 471/18). |
Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
89 | SouthBanco - www.southbanco.com | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 30 lipca 2019 r. prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów umorzył dochodzenie w sprawie. | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
90 | Społeczne Towarzystwo Inwestycyjne Lew sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie | KRS 390667 | Prokuratura Okręgowa w Częstochowie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | ||
91 | Szymon M. (osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) | brak danych | Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz-Północ | 29 września 2014 r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy wydał prawomocny wyrok skazujący (sygn. akt IX K 1084/14). | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
92 | The Reserve Bank of Poland | brak danych | Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście w Warszawie | 2 lipca 2019 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie prokuratora z dnia 7 stycznia 2019 r. o odmowie wszczęcia dochodzenia | Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
93 | Touchwood Ltd z siedzibą w Hong Kongu | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Warszawie) | Postanowieniem z dnia 14 października 2014 r. Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie o umorzeniu dochodzenia zostało zakończone postępowanie przygotowawcze. | Zawiadomienie z art. 171 ust. 3 w zw. z ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
94 | Travaled Enterprises Limited z siedzibą w Nikozji, Republika Cypryjska | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście – Północ (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku) | Prokurator Prokuratury Okręgowej w Gdańsku postanowieniem z dnia 9 maja 2014 r. umorzył śledztwo. | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
95 | Uinvest LLC | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 22 stycznia 2015 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, wydał prawomocne postanowienie oddalające zażalenie Przewodniczącego KNF na postanowienie Prokuratora o umorzeniu postępowania. | Zawiadomienie z art. 171 ust. 3 w zw. z ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
96 | Universum Business Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie | KRS 426060 | Prokuratura Rejonowa Kraków-Śródmieście Zachód | 15 lipca 2014 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście II Wydział Karny wydał wyrok warunkowo umarzający (sygn. akt II K 606/14/S). | Zawiadomienie z art. 171 ust. 3 w zw. z art. 171 ust.2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
97 | Usługi Konsultingowe Artur Swendrak | NIP 7691760207 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Płocku) | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | ||
98 | Witold Witczak firma FACTOR z siedzibą w Radomsku | NIP 7721398060 | Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim | 10 marca 2021 r. Sąd Rejonowy w Radomsku, utrzymał w mocy postanowienie prokuratora Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 grudnia 2020 r. o umorzeniu śledztwa. | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 w zw. z ust. 3 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
99 | Wolfs Fundusz Private Equity SA z siedzibą w Katowicach | KRS 618128 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazanado Prokuratury Okręgowej w Koszalinie) | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 i 3 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | ||
100 | Zakra Corp sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu | KRS 352191 | Prokuratura Okręgowa w Poznaniu | 22 września 2016 r. Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu wydał prawomocny wyrok skazujący (sygn. akt VI K 620/16/6) | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
101 | Zawex sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (działający za pośrednictwem stron internetowych: www.prowizja24.pl, www.fundico.eu) | KRS 375840 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście-Północ) | brak | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia)
Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia)
Lp. | Nazwa podmiotu, w związku z działalnością którego złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa | Numer identyfikujący podmiot (KRS, NIP lub REGON) | Właściwa prokuratura | Wzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego* | Informacje istotne | Data złożenia zawiadomienia/ Data złożenia wniosku o korzystanie z uprawnień pokrzywdzonego | Data rozstrzygnięcia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1) Prime Oakmont prowadzący działalność za pośrednictwem strony internetowej www.primeoakmont.com
2) TigersFM prowadzący działalność za pośrednictwem strony internetowej www.tigersfm.com |
podmioty nie są zarejestrowane w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
2 | 1. Grand Marshall Ltd. z siedzibą w Republice Wysp Marshalla, administrator platformy handlowej GrandTrade Exchange (www.grandtrade.exchange)
2. Grand Nova Ltd. z siedzibą we Wspólnocie Dominiki, administrator platform handlowych: GrandTrade Exchange (www.grandtrade.exchange), SwissTrade Exchange (www.swisstrade.exchange) oraz LondonTrade Exchange (www.londontrade.exchange) 3. Capital Mog Co Ltd. z siedzibą w Japonii, administrator platform handlowych: SwissTrade Exchange (www.swisstrade.exchange), LondonTrade Exchange (www.londontrade.exchange) 4. Clear Media Ltd. z siedzibą w Hongkongu, administrator platformy handlowej TradeMarkets Exchange (www.trademarkets.exchange) |
podmioty nie są zarejestrowane w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. W odniesieniu do działalności prowadzonej pod nazwą wskazaną w pkt 1 zawiadomienie zostało skierowane przez UKNF. Prokurator Okręgowy na podstawie art. 6b ust. 6 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym zawiadomił KNF o objęciu tym postępowaniem działalności prowadzonej pod nazwami wskazanymi w pkt 2-4. Przewodniczący KNF korzysta w tym postępowaniu z uprawnień pokrzywdzonego. | ||
3 | 1. Interfox Commercial Limited z siedzibą w Hong Kongu (działalność prowadzona pod nazwami handlowymi Stockxm - www.stockxm.com oraz Myinvests – www.myinvests.pl)
2. Stockxm.com (działalność prowadzona za pomocą platformy inwestycyjnej: stockxm.com) |
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | 1. Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. W odniesieniu do działalności prowadzonej pod nazwą wskazaną w pkt 1 zawiadomienie zostało skierowane przez UKNF. W zakresie pkt 2 Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie na podstawie art. 6b ust. 6 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym zawiadomił KNF o prowadzeniu postępowania przygotowawczego z zawiadomienia innego podmiotu. Przewodniczący KNF korzysta w tym postępowaniu z uprawnień pokrzywdzonego. | ||
4 | 1. Marketbull, posługujący się stroną marketbull.co.uk/pl, za pośrednictwem której usługi świadczy podmiot posługujący się nazwą Market Bull Ltd
|
podmioty nie są zarejestrowane w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
5 | 1. Polska Grupa Inwestycyjna z siedzibą w Poznaniu - działająca z wykorzystaniem strony internetowej pginwest.pl /podmiot nieuwidoczniony w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej/
2. Polski Dom Finansowy Piotr Pyczak z siedzibą w Poznaniu |
1. brak danych 2. NIP 9720494383 |
Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu VIII Wydział Karny w dniu 12 grudnia 2019 r. wydał wyrok skazujący w sprawie prowadzonej pod sygn. akt VIII K 714/19 | Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. W odniesieniu do działalności prowadzonej pod nazwą wskazaną w pkt 1 zawiadomienie zostało skierowane przez UKNF. Prokurator Okręgowy na podstawie art. 6b ust. 6 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym zawiadomił KNF o objęciu tym postępowaniem także działalności prowadzonej pod nazwą wskazaną w pkt 2. Przewodniczący KNF korzysta w tym postępowaniu z uprawnień pokrzywdzonego. |
||
6 | 24xforex.com | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | ||
7 | 420 Tech Paulina Kurpiel z siedzibą w Radzyminie | REGON 140470817 | Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | ||
8 | A & J Inwestycje Jacek Suhak z siedzibą w Łodzi | NIP 8371474334 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
9 | ACM Alpha Consulting Management AG z siedzibą w Wollerau, Szwajcaria | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
10 | ACM Alpha Consulting Management EST z siedzibą w Vaduz, Lichtenstein | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | |||
11 | Acme Partners sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 300210 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | ||
12 | Adam Wiktor Sz. | brak danych | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | ||
13 | ADVICE Łukasz Goławski | NIP 5372358284 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 9 stycznia 2015 r. uprawomocniło się wydane w dn. 12 listopada 2014 r. przez Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie postanowienie o umorzeniu dochodzenia. | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | ||
14 | AIC CAPITAL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (poprzednia nazwa Tru Investment Partners sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) | KRS 610406 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | ||
15 | Alcon Pro LLC z siedzibą w Saint Vincent i Grenadyny, działający za pośrednictwem platformy inwestycyjnej Favor Trades – www.favortrades.com | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
16 | Allianz Market (działalność prowadzona z wykorzystaniem strony internetowej www.allianzmarket.com) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce. | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art.178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
17 | Alpha Advanced Innovation Limited z siedzibą w Londynie | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | ||
18 | Alpha Finex Ltd z siedzibą w Roseau | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | ||
19 | Alps Markets (działalność prowadzona za pośrednictwem platformy internetowej: alpsmarkets.com) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art.178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF | ||
20 | Amvikta Limited (prowadzący działalność pod marką „Bull & Bear Trading Group” z wykorzystaniem strony www.bnbtgroup.com) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
21 | Amvikta Limited z siedzibą w Saint Vincent i Grenadyny, działający pod nazwą handlową „FeatureWiseInvest” za pośrednictwem platform internetowych: https://fwisolutions.com/, https://fwisolutions.net oraz https://fwi-solution.org/ | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 25 sierpnia 2022 r. Prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów w Warszawie wydał postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia. | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
22 | Andrzej Gasidło z siedzibą w Łodzi | NIP 6692027112 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
23 | Andrzej P. | brak danych | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
24 | Anna Rzońca-Majdańska z siedzibą we Wrocławiu | NIP 7471256197 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
25 | Apptrader (platforma inwestycyjna Apptrader – www.apptrader.com) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
26 | Aqua Trade prowadzący działalność za pośrednictwem platform internetowych https://aquatrade.cc oraz https://aquatrade.ws | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
27 | Arionn Investment sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu | KRS 467068 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | brak | Zwiadomienia z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 w zw. z art. 72 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
28 | Artur Pawlęga z siedzibą we Wrocławiu | NIP 7962512439 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
29 | Asset Group - działający pod nazwą handlową Asset Group, posługujący się stroną internetową: assetgroup.io; assetgroup.io/pl; assetgroup.cc - za pośrednictwem podmiotu Widdershins Group Ltd
Finlay - działający pod nazwą handlową Finlay lub Finlay Capital, posługujący się stroną internetową: finlay.io; finlay.capital; finlay.cc - za pośrednictwem podmiotu Widdershins Group Ltd |
podmioty nie są zarejestrowane w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
30 | AVA Trade EU Limited sp. z o.o. Oddział w Polsce oraz
AVA Trade EU Limited siedzibą w Dublinie - działające za pośrednictwem platformy www.avatrade.com |
KRS 774427 podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce |
Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
31 | Barclay Stone Ltd z siedzibą w Saint Lucia (platforma inwestycyjna Barclay Stone – www.br-stone.net/pl, www.br-stone.online/pl oraz www.trade.br-stone.club) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
32 | Bbanc prowadzący działalność za pośrednictwem platformy internetowej https://www.bbanc.com | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
33 | Best Communications Ltd (platforma inwestycyjna Irotradex – https://irotradex.com/) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
34 | Bezpieczne Inwestycje sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 391211 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 30 czerwca 2015 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu śledztwa. | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
35 | BGS Financial Management Bartosz Grosicki z siedzibą w Łodzi | NIP 6572851699 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
36 | Binvesting działający za pośrednictwem platformy internetowej binvesting.com, której właścicielem jest spółka UMO World Corporation Ltd z siedzibą w Republice Wysp Marshalla | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Toruniu) | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2, 3, 4 oraz 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
37 | Biuro Maklerskie Alior Bank SA - wyodrębniona jednostka organizacyjna Alior Bank SA | KRS 305178 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Wyrokiem z dnia 7 grudnia 2018 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział II Karny (sygn. akt II K 939/18) warunkowo umorzył postępowanie karne wobec byłego pracownika Biura Maklerskiego Alior Banku SA | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - (wyłącznie w związku z podejrzeniem pomocnictwa osobom trzecim do wykonywania czynności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez zezwolenia KNF polegających na zarządzaniu portfelami instrumentów finansowych osób trzecich w okresie od dnia 15 marca 2012 r do dnia 15 marca 2013 r.). Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | ||
38 | Biuro Pro Finanse Krzysztof Banaszak z siedzibą w Gostyniu | NIP 6961022454 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
39 | Bloomfx sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie | KRS 491536 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | ||
40 | Blue Lion sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 472547 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
41 | Blue Sky Trade Limited z siedzibą w Republice Vanuatu - www.tradereu.com | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
42 | Blue Sky Trade Services Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii - www.tradereu.com | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
43 | Bogdan Biedroń z siedzibą w Katowicach | REGON 240489452 | Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | ||
44 | Bogusława S. | brak danych | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
45 | bridge.4 Janina Niedźwiedź-Gliniecka z siedzibą w Gdyni | NIP 8392053939 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
46 | Bright Space LTD, prowadzący działalność za pośrednictwem: cryptotradecorp.co, cryptotradecorp.com, capitalprotrade.com oraz platformy Bilancegroup, prowadzącej działalność za pośrednictwem strony bilancegroup.co/pl | podmioty nie są zarejestrowane w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
47 | Brikanta Limited Ltd - prowadzący działalność przy pomocy strony www.fxinvestbank.com | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
48 | BTM INVEST Wojciech Połoczański z siedzibą w Gdańsku | NIP 6692445045 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
49 | Butrans sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 663054 | Prokuratura Krajowa | brak | Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
50 | C&A Kapitał sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 505547 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
51 | Capital Letter GmbH z siedzibą w Monachium oraz Capital Letter Ltd z siedzibą w Majuro, Wyspy Marshalla - (prowadzące działalność poprzez platformę internetową www.brightfinance.co) | podmioty nie są zarejestrowane w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
52 | CBS Market działający poprzez platformę https://cbsmarket.co/ | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2, 4 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
53 | Cezar Grupa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (obecnie Ritorma sp. z o.o.) | KRS 529535 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | ||
54 | Cezary K. | brak danych | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
55 | CFD 1000 Limited z siedzibą we Wspólnocie Dominiki | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
56 | Chmielewski Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 696427 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
57 | Ciuba & Partnerzy Kancelaria Finansowa sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie | KRS 545586 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
58 | Comfort Capital sp. z o.o. | KRS 363926 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Sąd Rejonowy w Pszczynie wydał w dniu 22 sierpnia 2022 r. wyrok skazujący w sprawie prowadzonej pod sygnaturą akt II K 505/21. Wyrok jest prawomocny. | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | ||
59 | Commerzgroup International LTD, 8 Copthall, Roseau Valley 00152, The Commonwealth of Dominica (wykonujący czynności przy użyciu platformy internetowej www.handelpro.com) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
60 | Company Cubic Services Ltd., podmiot zarejestrowany w Victorii, w Republice Seszeli /działający pod marką handlową Global Markets/ | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | ||
61 | Company Cubic Services Ltd., z siedzibą w Republice Seszeli /działający pod nazwą handlową Global Markets za pośrednictwem platformy internetowej https://www.glob-markets.pro/pl/ | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
62 | Conor Capital Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 459334 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
63 | Copernicus Securities SA z siedzibą w Warszawie | KRS 249524 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 1, w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (wyłącznie w zakresie wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego bez zezwolenia KNF w okresie od lipca 2018 r. do kwietnia 2019 r.). Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
64 | Coverdeal Holdings Limited z siedzibą na Cyprze oraz Coverdeal Holdings Limited sp. z o.o. Oddział w Polsce | KRS 550215 (Coverdeal Holdings Limited sp. z o.o. Oddział w Polsce) | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
65 | CPC International Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 632270 | Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | ||
66 | Cream sp. z o.o. za pośrednictwem platformy www.croowdfund.pl | KRS 621124 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 oraz pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
67 | Crowd Tech Ltd. (prowadzący platformę inwestycyjną Trade360) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | ||
68 | Crystal Invest Corporation LLC oraz Crystal Invest Group Ltd (prowadzące działalność za pośrednictwem platform: www.thecrystalcorp.link, www.thecrystalcorp.com, www.thecrystalcorp.trade oraz www.thecrystalcorp.co) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
69 | Dacota Architekt Finansowy Paweł Woźnicki z siedzibą w Łodzi | REGON 473302980 | Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | ||
70 | DanexZ Limited Liability Company z siedzibą w USA - Nr Rej. 2012-000624290 | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 18 czerwca 2015 r. Sąd Rejonowy w Bolesławcu II Wydział Karny (sygn. akt II K 271/15) wydał wyrok o warunkowym umorzeniu postępowania. | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
71 | Dariusz Petridis Expensis z siedzibą w Warszawie | NIP 5251073051 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
72 | Dariusz S. | brak danych | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | ||
73 | Dawid Gaweł z siedzibą we Wrocławiu | NIP 8831669810 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
74 | Depaho Ltd z siedzibą w Nikozji, na Cyprze (działający w Polsce pod marką FXGM, pl.fxgm.com) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
75 | DKBR Daniel Lecko z siedzibą w Brwinowie | NIP 9511929285 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
76 | Donnybrook Consulting Ltd. - prowadzący działalność pod adresami: www.onyxprofit.pro, www.onyxprofit.com, www.onyxprofit.cc, www.neotrade.pro, www.absystem.trade, www.absystem.cc, www.absystem.world, www.absystem.pro, www.optimarket.co, www.optimarket.trade, www.ofxb.io oraz www.eurofx.trade | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
77 | Doradztwo Finansowe Magdalena Fabiańska z siedzibą w Kole | NIP 6661486221 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
78 | Dristor Solutions Ltd. z siedzibą Saint Vincent i Grenadyny (działalność prowadzona pod nazwą handlową Interactive Trade - interactivetrade.com oraz www.interactive-trade.net) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
79 | Działalność prowadzona pod adresem - www.allfinagroup.pro | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
80 | Effevervescent Group LTD z siedzibą w Saint Vincent i Grenadyny - prowadzący działalność za pośrednictwem platformy inwestycyjnej https://iconiccapital.world | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
81 | EMG Finance Michał Grabowski | NIP 8181549632 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 30 czerwca 2015 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu śledztwa. | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | ||
82 | ESTI Group (podmiot nieuwidoczniony w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) | brak danych | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
83 | Ethereal Group LLC z siedzibą w Saint Vincent i Grenadyny (działający pod nazwą handlową „Fintegral” za pośrednictwem platform internetowych: www.fintegral.fund, www.fintegral.world oraz www.webtrader.fintegral.cloud) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
84 | Ethereal Group LLC z siedzibą w Saint Vincent i Grenadyny, działający pod nazwą handlową „Aviz Group” za pośrednictwem platformy internetowej www.avizgroup.world | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
85 | Eubi Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 485342 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 oraz 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
86 | Ewa Miszewicz - Doradztwo Handlowe, Finansowe i Marketingowe z siedzibą w Zielonej Górze | NIP 9291002734 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
87 | Ewelina Wdowiak z siedzibą w Dąbrowie Górniczej | NIP 6292148154 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
88 | eXbino.com - marka należąca do Seymour BV zarejestrowanej w Curacao (uprzednio Seymour Marketing Ltd zarejestrowanej w Wielkiej Brytanii) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | ||
89 | F.H.U. Arkadiusz Wasilewski z siedzibą w Koszalinie | NIP 8421513965 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
90 | Family Office Center sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 542997 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
91 | Family Office s.c. Joanna Lipińska, Marek Lewandowski z siedzibą w Warszawie | NIP 5272797340 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
92 | Fin Exchange (prowadzący działalność za pośrednictwem platformy internetowej https://www.finexchnge.com, której właścicielem jest spółka Market Star Ltd.) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
93 | Finance-Invest prowadzący działalność za pośrednictwem platformy internetowej https://finance-invest.org | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
94 | Financial Intermediation Daniel Markowski z siedzibą w Koczale | NIP 8431436634 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
95 | Fincloud (działający za pośrednictwem platformy internetowej https://www.fincloud.center) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
96 | Finero Corp Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii - działający za pośrednictwem platformy handlowej Finero funkcjonującej pod adresami www.finero.co.uk oraz www.finero.co.uk/?lang=pl | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
97 | First Class Financial Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 414295 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | ||
98 | Flinq Investment sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 697169 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
99 | Foksal Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 499662 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
100 | Forex TB Ltd. (www.patronfx.com) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | ||
101 | FPCounsulting (prowadzący działalność za pośrednictwem platform internetowych https://fpcounsulting.com, https://fpcounsultin.com) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
102 | Fraktal Trader LLC z siedzibą w USA | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | ||
103 | Fraktal Trader S.C. z siedzibą w Warszawie | brak danych | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot | ||
104 | Fraktal Trader sp. z o.o. International sp. k. z siedzibą w Łodzi | KRS 729257 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot | ||
105 | Fraktal Trader sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Łodzi | KRS 719643 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot | ||
106 | FT Szkolenia S.C. z siedzibą w Cieszynie | NIP 5482686807 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | ||
107 | FX Global Asset Management Ltd zarejestrowany na terenie Belize | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | ||
108 | FXBFI Broker Financial Invest Ltd. (https://www.101investing.com/) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 14 lipca 2022 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego. Postanowienie jest prawomocne. | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | ||
109 | Galaxy Trade (działalność prowadzona za pomocą platform inwestycyjnych: galaxytrade.cc, galaxytrade.co i koleds.capitalmowertor.site) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art.178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
110 | Gaweł K. | brak danych | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | ||
111 | GCB London, prowadzący działalność za pośrednictwem platformy internetowej https://www.gcblondonltd.com/pl | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 oraz 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
112 | GCG International działający za pośrednictwem stron: gcginternational.com, gcginternational.net, gcginternational.org, których właścicielem jest Sage Global Ltd z siedzibą w Republice Wysp Marshalla | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 28 lutego 2023 r. Zastępca Prokuratora Regionalnego w Warszawie wydał prawomocne postanowienie utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie Prokuratury Okręgowej w Warszawie z 9 grudnia 2022 r. o umorzeniu dochodzenia. | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2, 3 oraz 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
113 | Gerda Broker sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (obecnie Alpha Bridge Broker sp. z o.o.) | KRS 455245 | Prokuratura Regionalna w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Warszawie) | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
114 | GET-Z Edyta Torkandam-Zdziebiorska z siedzibą w Michałowie-Grabinie | NIP 5272343515 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
115 | GKFX Financial Services Ltd. sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie | KRS 466373 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
116 | Global Markets OOD sp. z o.o. Oddział w Polsce | KRS 397516 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 16 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy - Woli w Warszawie wydał prawomocne postanowienie o utrzymaniu w mocy postanowienia Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie o umorzeniu postępowania. | Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
117 | GlobalMaxis (działalność prowadzona za pośrednictwem platformy internetowej globalmaxis.com/pl) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Krakowie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
118 | GO RISE MARKETS (platforma inwestycyjna) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 29 lipca 2021 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu dochodzenia. | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | ||
119 | Gold Team FX sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 869136 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | ||
120 | Golden Hill Corporate sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie | KRS 726013 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w związku z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
121 | Golub GetHouse sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 345746 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | ||
122 | Good Investments LTD;
BSSIP LTD; Good Solution Investments Limited (w zw. z funkcjonowaniem strony kanga.exchange) |
podmioty nie są zarejestrowane w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
123 | Goodfinn sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku | KRS 533835 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
124 | Great Private Commercial Brokers z siedzibą w Dubaju | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
125 | Great Private Equity sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 571985 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
126 | Green Trade Capital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 629979 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
127 | Grey Matter Enterprise Ltd with its registered office in Monachium - (prowadzący działalność poprzez platformę internetową www.solidinvest.co) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 25 sierpnia 2022 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie wydał prawomocne postanowienie utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie o umorzeniu dochodzenia. | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
128 | Grzegorz Konstanty T.–Z. | brak danych | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
129 | Grzegorz Łabiński z siedzibą we Wrocławiu | NIP 9121768561 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
130 | GTD Market sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie | KRS 589194 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | ||
131 | GW Global solutions LTD z siedzibą w St. Vincent i Grenadyny (podmiot odpowiada za realizację transakcji na instrumentach finansowych na platformie forex prowadzonej na stronie https://ezcfds.com/) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Łodzi | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
132 | Handel - Pośrednictwo - Usługi Marek Padło z siedzibą w Bogumiłowicach
oraz Padło Ubezpieczenia sp. z o.o. z siedzibą w Bogumiłowicach |
NIP 8731247021 KRS 721569 |
Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
133 | Head Asset Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (obecnie HAS sp. z o.o.) | KRS 608646 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
134 | Heba Tech LLC z siedzibą w Saint Vincent i Grenadyny (wykonujący czynności przy użyciu platformy internetowej www.chartrize-trade.com) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
135 | Helena Knapczyk-Trzmielewska CFO 24, Psychoterapia ku życiu z siedzibą w Krakowie | NIP 6771668064 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
136 | Home & Business Financial Distribution Dariusz Cyganek z siedzibą w Warszawie | NIP 5212080199 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
137 | Horizon Group Consulting (prowadzący działalność pod stroną www.horizongroupconsulting.com) | podmiot nie są zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
138 | HossaFX (działający z wykorzystaniem strony internetowej hossafx.com) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
139 | http://www.binarino.com/ | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 10 czerwca 2015 r. uprawomocniło się wydane w dniu 29 maja 2015 r. przez Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie postanowienie o umorzeniu dochodzenia. | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
140 | https://www.marketcfd.com/ | brak danych | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | ||
141 | Idea Bank SA z siedzibą w Warszawie | KRS 26052 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
142 | Idea Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 723170 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
143 | Ideal Trade (działający za pośrednictwem platformy internetowej https://www.idealtrade.co) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
144 | IGM Holdings - prowadzący działalność pod stroną www.igmholdings.com
Cento GX - prowadzący działalność pod stroną www.centogx.com Fx Point - za pośrednictwem którego usługi świadczyły podmioty posługujące się nazwami Grey Matter Enterprise Ltd, prowadzący działalność pod stroną www.fxpoint.co 24Trading - za pośrednictwem którego usługi świadczyły podmioty posługujące się nazwami Grey Matter Enterprise Ltd, prowadzący działalność pod stroną www.24trading.co BTC Capital Group - prowadzący działalność pod stroną www.btccapitalgroup.com Everest Markets - prowadzący działalność pod stroną www.everestmarkets.com York BTC - prowadzący działalność pod stroną www.yorkbtc.com York PRO - prowadzący działalność pod stroną www.yorkpro.com Astra Horizon - prowadzący działalność pod stroną www.astrahorizon.com Fino Markets - prowadzący działalność pod stroną www.finomarkets.com Quantum Market - prowadzący działalność pod stroną www.quantummarket.net |
podmioty nie są zarejestrowane w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 24 marca 2023 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie wydał prawomocne postanowienie o utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania (dotyczy 24Trading) 23 sierpnia 2022 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie wydał prawomocne postanowienie utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania (dotyczy York BTC) 1 czerwca 2022 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie wydał prawomocne postanowienie utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania (dotyczy Fino Markets) 1 czerwca 2022 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie wydał prawomocne postanowienie utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania (dotyczy Quantum Market) 19 września 2022 r. Zastępca Prokuratora Regionalnego w Warszawie wydał prawomocne postanowienie utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie Prokuratury Okręgowej w Warszawie z 30 czerwca 2022 r. o odmowie wszczęcia dochodzenia (dotyczy Astra Horizon) 24 lutego 2023 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie wydał prawomocne postanowienie o utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania (dotyczy BTC Capital Group) 5 kwietnia 2023 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie wydał prawomocne postanowienie o utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania (dotyczy Everest Markets) 3 listopada 2022 r. Zastępca Prokuratora Regionalnego w Warszawie wydał postanowienie utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie Prokuratury Okręgowej w Warszawie z 27 września 2022 r. o ponownej odmowie wszczęcia dochodzenia (dotyczy York Pro) |
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
145 | IL Trade sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie | KRS 573293 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | ||
146 | Imperium Ltd (FXImperium) działający z wykorzystaniem strony internetowej www.fximperium.com | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
147 | Impressive Areas, działający poprzez www.impressiveareas.com i www.impressivearea.com | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
148 | Incandecent Consulting LLC z siedzibą w Saint Vincent i Grenadyny, działający za pośrednictwem platformy internetowej Capartners dostępnej pod adresem https://cappartners.ltd/pl oraz platformy internetowej Capital Alliance Partners dostępnej pod adresami https://capartners.ltd/pl oraz http://capartners.world/pl | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
149 | Incendiary Group LTD, Cynosure Consulting Ltd - prowadzące działalność pod adresami: www.primecapital.pro, www.meteortrade.co, www.meteortrade.pro, www.majortrade.pro, www.majortrade.co, www.majortrade.world, www.trade-union.pro oraz www.influxfinance.pro | podmioty nie są zarejestrowane w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
150 | Infinite Investment Wójcik i Wspólnicy Sp. k. (obecnie W & Associates J. Wójcik Sp. k.) z siedzibą w Gdyni | KRS 377746 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 20 grudnia 2016 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał prawomocne postanowienie o umorzeniu postępowania. | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1, 5 oraz 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
151 | Infinity4X (działający za pośrednictwem platformy internetowejwww.infinity4x.com) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
152 | Initium Maciej Chodyna z siedzibą w Markach | NIP 5541864571 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
153 | Innovative Securities Limited zarejestrowany w Nowej Zelandii | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 7 września 2017 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie prokuratora z dnia 17 stycznia 2017 r. o umorzeniu dochodzenia. | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
154 | Integral 2DJ sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 544334 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | ||
155 | International Market Service Board - (działalność prowadzona za pomocą platformy inwestycyjnej: im-sb.com) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art.178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
156 | International Payments 5000 Ltd. z siedzibą w Estonii (działalność prowadzona za pomocą platformy Trade5000) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | ||
157 | Invest Kingdom - prowadzący działalność za pośrednictwem stron internetowych https://investkingdom.com oraz https://investkingdom.net | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
158 | Invest Private Consulting Damian Pietrzak z siedzibą w Łodzi | NIP 7712364050 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
159 | Investment Boutique Poland (investment-boutique.pl) | brak danych | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
160 | Investo Kancelaria Inwestycyjna sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie | KRS 414890 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | W dniu 2 maja 2017 r. zostało wydane przez Komendę Stołeczną Policji postanowienie o umorzeniu dochodzenia. | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1, 4, 5 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
161 | INVESTPARK.BIZ sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej | KRS 650778 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | ||
162 | IQ Global Evolution LTD (platforma inwestycyjna Market Pluse – https://marketpluse.com/) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
163 | Iron Eagle sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie | KRS 559035 | Prokuratura Okręgowa w Kielcach | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | ||
164 | Jacek Gess z siedzibą w Warszawie | NIP 5262480268 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
165 | Jacek K., Kacper K., Maciej M., Marek P. (osoby fizyczne nieuwidocznione w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) | brak danych | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | W dniu 18 października 2016 r. przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli zostało wydane prawomocne postanowienie o utrzymaniu w mocy postanowienia Komendy Stołecznej Policji o umorzeniu postępowania. | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
166 | Jan T. | brak danych | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | ||
167 | JDP Group LLC - działający za pośrednictwem platformy inwestycyjnej sureinvest.org | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
168 | Jet Capitals (jetcapitals.com) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | ||
169 | JHG Group sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie | KRS 708259 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
170 | Joanna Ochman z siedzibą w Rudzie Śląskiej | REGON 385028980 | Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | ||
171 | Jolanta T. | brak danych | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
172 | JonGroce Limited z siedzibą Kingstown - działający z wykorzystaniem strony internetowej agricoletrade.com | Lokalny rejestr spółek - 24827 IBC 2018 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2,4,5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
173 | Joshua Consulting Ltd z siedzibą w Londynie | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | ||
174 | JW. Capital Management Corporation z siedzibą w Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 16 września 2015 r. Sąd Rejonowy Lublin Zachód wydał wyrok nakazowy. | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
175 | Kamil Kulig z siedzibą w Warszawie | NIP 6842455879 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
176 | Kamil M. (osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) | brak danych | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
177 | Kamil Ś. | brak danych | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
178 | Kancelaria Doradcza Piotr Popławski z siedzibą w Szreniawie | NIP 6971011127 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
179 | Kancelaria Finansowa Nikodemus - Finance Tomasz Lisiecki | NIP 9670625646 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | ||
180 | Kancelaria Finansowa Pyffel & Partners sp. z o. o. (obecnie - Finansowa Kancelaria sp. z o. o.) z siedzibą w Warszawie | KRS 319529 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie 17 września 2019 r. wydał wyrok skazujący w sprawie prowadzonej pod sygn. akt III K 428/19. | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
181 | Kancelaria Onepoint sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach | KRS 444327 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
182 | Kancelaria Twój Majątek sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu | KRS 603073 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
183 | Kapitałowy Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 572140 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | ||
184 | Karol K., Konrad K., Daniel S., Agnieszka M., Adrian Ł., Aleksander H., B. (osoby fizyczne nieuwidocznione w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) | brak danych | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
185 | Kazmierczak Dariusz Ventus z siedzibą w Dąbrowie Górniczej | NIP 5891045922 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
186 | KFG Leasing sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 833322 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | ||
187 | KFG SA z siedzibą w Rzeszowie | KRS 795490 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | ||
188 | KLG S.A. z siedzibą w Katowicach | KRS 505251 | Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | ||
189 | Krisimarks Eood z siedzibą w Bułgarii (wykonujący czynności przy użyciu platformy internetowej www.starmarkets.io) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
190 | Krzysztof S. | brak danych | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | ||
191 | Labor Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 491246 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | ||
192 | Lamelle Financial Consultants Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii za pośrednictwem platformy inwestycyjnej (nazwa handlowa: „Lamelle Financial”) funkcjonującej pod adresem: www.lamellefinancialconsultants.com | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
193 | Level Up Finance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (obecnie New Capital sp. z o.o.) | KRS 474352 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
194 | Lion's House Investments Banking sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (obecnie Easy Invest sp. z o.o.) | NIP 5252694022 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
195 | Lite Gap prowadzący działalność za pośrednictwem strony www.litegap.com | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
196 | Logic Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 359026 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie postanowieniem z dnia 18 czerwca 2014 r. umorzył postępowanie. | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
197 | Logoscript sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie | KRS 68553 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | ||
198 | Luten X LLC prowadząca działalność z wykorzystaniem strony: www.swiseinvest.com | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
199 | LV Grow Markets (https://lvgrowmarkets.com/pl - platforma inwestycyjna) | Podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 29 lipca 2021 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu dochodzenia. | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | ||
200 | Magdalena Sałata Beauty&SPA z siedzibą w Warszawie | NIP 1132521021 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
201 | Magdalena W. | brak danych | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
202 | Makler Company Sebastian Toczek | NIP 7732373968 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 7 czerwca 2017 r. wydano postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego. | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
203 | Mane Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 595602 | Prokuratura Krajowa | brak | Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
204 | Marcin Jerzy P. (osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) | brak danych | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 1 września 2017 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie Wydział II Karny (sygn. akt II AKa 228/17) utrzymał w mocy wyrok skazujący Sądu Okręgowego w Warszawie XII Wydział Karny (sygn. akt XII K 50/15) | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 oraz z art. 178 w zw. z art. 79 ust. 1-2 i art. 81 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
205 | Marcus Invest sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku | KRS 522795 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
206 | Marek C. | brak danych | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 i 6 w zw. z art. 72 pkt 1 i 2 oraz w zw. z art. 76 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
207 | Marek Federak z siedzibą w Mińsku Mazowieckim | NIP 8221972243 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
208 | Marek Grabowski FX Zone | NIP 9581476452 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 28 października 2016 r. Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku wydał prawomocne postanowienie o umorzeniu postępowania. | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | ||
209 | Margin Elite (platforma inwestycyjna - marginelite.com) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 2 września 2021 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa utrzymał w mocy postanowienie prokuratora z dnia 29 czerwca 2021 r. o umorzeniu dochodzenia (sygn. akt XIV Kp 1769/21). | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
210 | Marketlin Ltd. oraz Duo Stream Ltd. wykonujące czynności przy użyciu platformy internetowej fenix-funds.pro | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
211 | MarketOnUs Ltd z siedzibą przy Ajeltake Road, Ajeltake Island, MH 96960 Majuro, Republika Wysp Marshalla (strona internetowa: fxonus.com) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2, 4 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
212 | Marketrip (platforma inwestycyjna - https://marketrip.com/, https://marketrip.co/ oraz strona http://marketrip.site) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
213 | Markets Expert - prowadzący działalność pod adresem www.marketsxpert.com | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
214 | Marshall Advanced Innovation z siedzibą w Londynie (podmiot działający również pod nazwą handlową KSF Trade) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | ||
215 | Marshall Software z siedzibą w Anquilli (podmiot działający również pod nazwą handlową KSF Trade) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | ||
216 | Master Class Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 603627 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
217 | Maxbit LLC z siedzibą w Saint Vincent i Grenadyny działający za pośrednictwem platformy internetowej Quotex | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
218 | Maxi Services Ltd (działalność prowadzona za pośrednictwem platformy Maxitrade) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Postanowieniem z dnia 30 czerwca 2021 r. Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła postępowanie przygotowawcze. | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | ||
219 | Melgreg Services OU z siedzibą w Estonii, CM Cryptomarket (działalność prowadzona pod nazwą handlową Cryptopmarket, www.cryptop-market.com) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 22 sierpnia 2021 r. Prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa – Wola w Warszawie del. do Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego. | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
220 | Merkury Finanse Maciej Szczepaniak z siedzibą w Warszawie | NIP 5262321280 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
221 | MIB 700 administrowana przez Blue Seal Limited z siedzibą w Republice Vanuatu | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | ||
222 | Michał F. | brak danych | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
223 | Michał Frys Smart Money Network z siedzibą w Warszawie | NIP 5213219742 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
224 | Michał G. | brak danych | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
225 | Michał Kowalik z siedzibą w Warszawie | NIP 8392879237 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
226 | Militanis Capital sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu | KRS 567615 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
227 | Mirosław L. | brak danych | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
228 | MM Finanse Michał Malinowski z siedzibą w Łodzi | NIP 7292565303 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
229 | Mofino sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 603581 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
230 | MoneyNetInt z siedzibą w Wielkiej Brytanii - www.tradereu.com | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
231 | Monfex działalność prowadzona z wykorzystaniem stron internetowych: www.monfex.com i www.investmarket.info | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
232 | My Height sp. z o. o. (w KRS jako Fawis sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie) | KRS 424373 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | ||
233 | My Safe Market z siedzibą w Ajeltake Island, Majuro, Republic of the Marshall Islands MH 96960 (www.mysafemarket.com) | Podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | ||
234 | Nekstra Ltd. | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | ||
235 | Nescom Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 550956 | Prokuratura Krajowa | brak | Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
236 | Netglobalit (prowadzący działalność za pośrednictwem platform internetowych: https://netglobalit.com oraz trade.netglobalit.com) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
237 | Netmore sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie | KRS 575952 | Prokuratura Krajowa | brak | Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
238 | Netwide Invest SA z siedzibą w Warszawie | KRS 393954 | Prokuratura Krajowa | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
239 | Next Trade Ltd z siedzibą w Republice Vanuatu (działalność prowadzona pod nazwami handlowymi Olympus Markets oraz Aspen Holding) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie (postępowanie dołączone do postępowania Podkarpackiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie) | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | ||
240 | Niro Trade (platforma inwestycyjna – nirotrade.com) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Łodzi) | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
241 | Noble Brothers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - www.tradereu.com | KRS 603971 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
242 | Nomos Wealth Management sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie | KRS 373509 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 9 lutego 2015 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu dochodzenia. | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
243 | Nomos Wealth Management sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 364175 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
244 | Nova Giełda Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku /komplementariusz spółki Nova Gielda Inwestycje Limited Partnership z siedzibą w Larnace, wpisanej do rejestru handlowego Republiki Cypryjskiej pod nr. HE 12535/ | KRS 596730 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
245 | Nova Giełda sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie /działająca z wykorzystaniem stron internetowych novagielda.pl oraz gieldain.pl/ | KRS 556560 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
246 | Nuntius Chrimatistiriaki Anonimos Eteria Parochis Ependitikon Ipiresion SA Odział w Polsce - nazwa handlowa Nuntius Brokerage&Investment Services SA (działalność prowadzona za pomocą platform: www.keystock.com, www.fxglobal24.com, www.keyoption.com) | KRS 576636 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
247 | Obligacje Społeczne Prosta SA z siedzibą w Warszawie | KRS 923860 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | ||
248 | Oktawian O. | brak danych | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | ||
249 | Olesiński Piotr z siedzibą w Kutnie | NIP 7751047342 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Rejonowej w Kutnie) | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
250 | Oliver Harbour LLC z siedzibą w Saint Vincent i Grenadyny działający za pośrednictwem platformy internetowej Stocklinity dostępnej pod adresem https://www.stocklinity.com/ | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
251 | Olympus Holding (platforma inwestycyjna www.olympusholding.co) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
252 | OMC Markets z siedzibą w Sofii | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | ||
253 | OTTO INVESTMENTS Rafał Otto z siedzibą w Warszawie | NIP 9521945676 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 17 grudnia 2015r. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wydała postanowienie o umorzeniu śledztwa. | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
254 | P.H.U. „RachNet” Jerzy Pucek z siedzibą w Świebodzinie | NIP 9271035268 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
255 | Palo Market (platforma inwestycyjna działająca pod adresem palomarket.com) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
256 | Pareto Invest sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu | KRS 351038 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
257 | Paulina B. (osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) | brak danych | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Wyrokiem z dnia 23 września 2019 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie warunkowo umorzył postępowanie karne. | Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
258 | Paulina Ruszkowska – Consulting z siedzibą w Warszawie | NIP 1181950756 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
259 | Paweł J. (osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) | brak danych | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 27 lipca 2016 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie zatwierdził wydane postanowienie o umorzeniu dochodzenia. | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
260 | Paweł S. (osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) | brak danych | Prokuratura Regionalna w Warszawie | Wyrokiem z dnia 7 kwietnia 2022 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie warunkowo umorzył postępowanie karne. | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
261 | PHU Sigma Wnętrzak Paweł z siedzibą w Katowicach | REGON 072822890 | Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | ||
262 | Piotr Baranik Agencja Finansowo-Ubezpieczeniowa z siedzibą w Krakowie | NIP 6771642739 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
263 | Piotr G. (osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) | brak danych | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Wyrokiem z dnia 30 października 2018 r. Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu warunkowo umorzył postępowanie karne. | Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
264 | Piotr N. | brak danych | Prokuratura Regionalna w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
265 | Piotr Sałata z siedzibą w Warszawie | NIP 4960181907 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
266 | Piotr Z. | brak danych | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | ||
267 | Platforma handlowa MSP Limited - działający pod adresem www.msp-lmtd.net | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
268 | Platforma inwestycyjna Goldflame (działalność prowadzona za pośrednictwem strony goldflame.com) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
269 | Platforma inwestycyjna Trade Xl prowadzona przez Black Parrot Limited z siedzibą na Wyspach Marshalla | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | ||
270 | Platforma inwestycyjna Trending Graphs (http://trendinggraphs.com) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | ||
271 | Podstrony w ramach domeny https://focusnews365.com/ | brak danych | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 28 czerwca 2022 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego. Postanowienie jest prawomocne. | Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
272 | Podstrony w ramach domeny https://news24zoom.com/ | brak danych | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 28 czerwca 2022 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego. Postanowienie jest prawomocne. | Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
273 | Polski Holding Inwestycyjny SA z siedzibą w Poznaniu | KRS 526768 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
274 | Power House Private Banking z siedzibą w Poznaniu (podmiot nieuwidoczniony w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) | brak danych | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
275 | Pośrednictwo Finansowe Kreditor Piotr Juncewicz z siedzibą w Kostrzyniu | NIP 7642023733 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
276 | Pośrednictwo Finansowe Krzysztof Poniatowski z siedzibą w Klaudynie | NIP 5222470499 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
277 | Pośrednictwo Ubezpieczeniowe Anna Ciesielska z siedzibą w Kłodawie | NIP 5992330587 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
278 | Pośrednictwo Ubezpieczeniowo-Finansowe Maciej Strzelichowski z siedzibą w Młoszowej | NIP 6281053852 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
279 | PRBS Gestion Group LLC z siedzibą w Beachmont Kingstown, Saint Vincent i Grenadyny (działalność prowadzona pod nazwami handlowymi Pariba Group oraz Partner Groupe) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4, 5 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
280 | Pride Inwestycje Kapitałowe sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie | KRS 552230 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
281 | Profit Doradcy Finansowi sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi | KRS 312333 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
282 | Prometheus Ltd. z siedzibą w Beachmont Kingstown, Saint Vincent i Grenadyny (działający pod marką handlową DowMarkets, właściciel platformy dowmarkets.com) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | ||
283 | Prowadzący działalność za pomocą stron: fenixsecurities.org/pl, capital-trade.eu/pl, vitacapitals.com, platform.vitacapitals.pro | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
284 | Quantum Consulting z siedzibą w Poznaniu (podmiot nieuwidoczniony w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) | brak danych | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 10 października 2016 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie zatwierdził postanowienie o umorzeniu dochodzenia. | Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
285 | Rafał K. (osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) | brak danych | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 11 października 2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (sygn. II Aka 303/20) utrzymał w mocy wyrok skazujący Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29 listopada 2019 r. | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | ||
286 | RDP Media Ltd sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie działająca na rzecz Blue Seal Ltd z siedzibą w Republice Vanuatu | KRS 634786 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | ||
287 | Regium Asset Management AG z siedzibą w Szwajcarii | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 5 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi wydał prawomocne postanowienie utrzymujące w mocy postanowienie z dnia 5 października 2016 r. o umorzeniu dochodzenia. | Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
288 | RK - BUD Invest sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie | KRS 516905 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
289 | Robert Biernat z siedzibą w Rudzie Śląskiej | REGON 240316786 | Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | ||
290 | Robert Gess R.P. Invest z siedzibą w Warszawie | NIP 5262136654 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
291 | Rud i Batory Kancelaria Finansowa s.c. z siedzibą w Warszawie | NIP 7010372149 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
292 | Safe Investment Group LLC - prowadzący działalność pod adresami: www.rcebanque.com, www.rcebanque.tech, www.capital-group.ltd oraz www.capital-group.tech | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
293 | Safecap Investments Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 337017 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | ||
294 | SanaKo Service Ltd, posługujący się stroną finvestings.com/pl | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
295 | Save Capital Invest LTD z siedzibą w Wielkiej Brytanii (działający pod nazwą handlową SaveCapitalInvest za pośrednictwem platformy internetowej https://savecapitalinvest.com)
Grandis Capital Trade LTD z siedzibą w Wielkiej Brytanii (działający pod nazwą handlową GrandisCapitalTrade za pośrednictwem platformy internetowej https://grandiscapitaltrade.com) |
podmioty nie są zarejestrowane w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 5 sierpnia 2022 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie wydał prawomocne postanowienie utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie o umorzeniu postępowania. | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
296 | Seabreeze Partners Ltd prowadzący działalność za pośrednictwem platform:
www.simpleway.trade, www.simpleway.world, www.simpleway.one, www.invest-flow.io, www.investflow.trade, www.maxiplus.trade, www.tetra-invest.co, www.tetra-invest.world, www.winmarket.io, www.profitassist.io oraz www.igfb.one |
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
297 | Sebastian Wiedera Doradztwo Finansowe z siedzibą w Ujściu (obecnie Sebastian Wiedera Finanse) | NIP 7642392583 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
298 | Sempiternus Polska Grupa Inwestycyjna Dawid Orpych z siedzibą w Dąbrowie Górniczej | NIP 6292209269 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
299 | Seremar sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku | KRS 575855 | Prokuratura Krajowa | brak | Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
300 | Seven Financial Group, prowadzący działalność za pośrednictwem stron internetowych http://trad.sevenfinansialgroup.com oraz https://sevenfinancialgroup.com | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
301 | Sferis Doradztwo Finansowo-Ubezpieczeniowe Sebastian Kranc z siedzibą w Robakowie | NIP 6181939639 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
302 | Share Oracle Ltd. (platformy inwestycyjne Nava Gates – www.navagates.org oraz Shift Holdings - www.shift-holdings.com) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 30 maja 2022 r. asesor Prokuratury Rejonowej Warszawa – Mokotów w Warszawie wydał postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia. Postanowienie jest prawomocne. | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
303 | Simple Assets Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (podmiot nieuwidoczniony w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) | brak danych | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 29 października 2015 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu dochodzenia. | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | ||
304 | Singa Biznes sp. z o.o. (uprzednio Singa Finance) z siedzibą w Warszawie | KRS 641033 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 w zw. z art. 72 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
305 | Smart Trader University sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach | KRS 528547 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | ||
306 | Soft Update Ltd (prowadzący działalność pod stronami: www.traderprof.com, www.traderprof.club, www.traderprof.today, www.traderprof.online, www.traderprof.biz, www.traderprof.review, www.traderprof.blog, www.traderprof.website, www.traderprof.best, www.traderprof.live oraz www.traderprof.xyz) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
307 | Solutio Jarosław Jaskuła z siedzibą w Bronisinie Dworskim | NIP 7262465896 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
308 | Spot Capital Markets Ltd (działalność prowadzona za pośrednictwem strony https://nobleoption.com/pl) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | ||
309 | SPT Media LLC prowadzący działalność pod stroną www.thecointrust.com | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
310 | Status Market (działalność prowadzona za pośrednictwem platformy internetowej statusmarkets.com) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
311 | Strona internetowa https://investingops.com/investment/pl/taboola-amz | brak danych | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 28 czerwca 2022 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego. Postanowienie jest prawomocne. | Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
312 | Supreme sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 618867 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
313 | Swissone Group Ltd. (działalność prowadzona za pośrednictwem platformy www.lexatrade.com) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | ||
314 | Sylwester Kowalski z siedzibą w Warszawie | NIP 9512285803 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
315 | Sylwia Borucka-Kazmierczak Olimpus z siedzibą w Dąbrowie Górniczej | NIP 9211374937 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
316 | Sylwia Gurka-Sobieszczańska S.G.S. z siedzibą w Warszawie | NIP 5211289520 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
317 | Szarmach Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 908262 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | ||
318 | Szymon K. | brak danych | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
319 | Sławomir K. | brak danych | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
320 | Sławomir Kruk Pośrednictwo Finansowe z siedzibą w Gryficach | NIP 8571056736 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
321 | Taurus Investments Wealth Management sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 724254 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | ||
322 | The Pacifica Group Limited (platforma inwestycyjna – www.thepacifica-group.com) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
323 | TJB Trading Ltd z siedzibą w Luksemburgu | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 28 kwietnia 2015 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia. | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
324 | Tomasz I. (osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) | brak danych | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
325 | Top Forex - marka firmy inwestycyjnej Goldenburg Group Limited z siedzibą w Limassol na Cyprze (podmiot nieuwidoczniony w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) | brak danych | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 20 grudnia 2017 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego. | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | ||
326 | TOPINVEST Renata Kaczmarek z siedzibą w Poznaniu | NIP 7822088533 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
327 | Total Investments sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku | KRS 418015 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | W dniu 21 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku wydał w sprawie wyrok skazujący. | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | ||
328 | Trademarker Cyprus Ltd z siedzibą w Limassol | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | ||
329 | TRS Markets Ltd z siedzibą w Wielkiej Brytanii (działający pod nazwą handlową TRS Markets za pośrednictwem platformy internetowej https://www.trsmarkets.com) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
330 | U Trade sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 535840 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | ||
331 | Ultimate Financial Solution - prowadzący działalność za pośrednictwem strony ultimatefinancialsolution.com | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
332 | UNI-CO, prowadzący działalność za pośrednictwem stron internetowych https://uni-co.io, https://uni-co.ltd, https://uni-co.tech, https://uni-co.org | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
333 | Units Capital Ltd (prowadzący działalność z wykorzystaniem strony www.unitscapital.com) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
334 | Universal Markets z siedzibą w Beachmont, Kingstown, Saint Vincent i Grenadyny (www.umarkets.io/pl, www.umarkets.com, www.umarketspro.com) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | ||
335 | UnixBroker (Z Line Corporation LTD) - https://unixbroker.com/ | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 25 lutego 2022 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu dochodzenia. | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowym. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | ||
336 | Usługi Finansowe Anna Antkiewicz z siedzibą w Bylice-Kolonia | NIP 6661524938 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
337 | Usługi Finansowe Aurelia Rychlicka z siedzibą w Poznaniu | NIP 9720011580 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
338 | Usługi Finansowe Sebastian Kłonowski z siedzibą w Warszawie | NIP 5252151480 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
339 | Usługi Konsultingowe Artur Swendrak z siedzibą w Warszawie | NIP 7691760207 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Płocku) | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF (podjęcie prawomocnie umorzonego dochodzenia). | ||
340 | Usługi Pośrednictwa Finansowego Maciej Nowak z siedzibą w Sulejówku | NIP 9520011204 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
341 | Vantage Global Limited z siedzibą w Vanatu działający za pośrednictwem platformy Klimex Capital Markets posługującej się stroną internetową https://www.klimexcm.com/
3P Consulting Group sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim |
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce KRS 867429 |
Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | ||
342 | Vea sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 640348 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 w zw. z art. 72 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
343 | Violet Earl Asset Management Ltd (strona internetowa: violetearl.com) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
344 | Vortex Assets - Black Parrot Limited z siedzibą na Wyspach Marshalla | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | ||
345 | Waldemar Z. (osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) | brak danych | Prokuratura Krajowa | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
346 | Warsaw Asset House sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 619101 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
347 | Wellbe NB Aliance LLC z siedzibą w Saint Vincent i Grenadyny (prowadzący działalność za pośrednictwem platform www.metastocks.org oraz www.metastocks.in) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2, 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
348 | WGT SA | KRS 75360 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 25 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF (ponowne zawiadomienie zostało skierowane przez UKNF ze względu na fakt, że działalność podmiotu jest kontynuowana). | ||
349 | WGT SA | KRS 75360 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 12 maja 2017 r. uprawomocnił się wyrok skazujący wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
350 | WiseBanc | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | ||
351 | www.rivafinancialsystems.com i www.blueprintglobalpartners.com | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
352 | Xvector LTD z siedzibą w St. Vincent i Grenadyny (właściciel domeny https://ezcfds.com/) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Łodzi | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
353 | Zakład Ekspertyz Gospodarczych sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach | KRS 247827 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 1 września 2016 r. przez Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydane zostało postanowienie o umorzeniu dochodzenia. | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 8 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
354 | Łukasz J. | brak danych | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 i 6 w zw. z art. 72 pkt 1 i 2 oraz w zw. z art. 76 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
355 | Łukasz S. oraz Maciej D. | brak danych | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
356 | „Bartosiak” Michał Bartosiak z siedzibą Markach | NIP 1251300119 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Regionalnej w Warszawie) | Sąd Rejonowy dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie wydał 8 listopada 2022 r. wyrok skazujący w sprawie prowadzonej pod sygn. akt V K 486/22. Wyrok jest prawomocny. | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 79 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (wykonywanie działalności bez wpisu do rejestru agentów firm inwestycyjnych)
Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 79 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (wykonywanie działalności bez wpisu do rejestru agentów firm inwestycyjnych)
Lp. | Nazwa podmiotu, w związku z działalnością którego złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa | Numer identyfikujący podmiot (KRS, NIP lub REGON) | Właściwa prokuratura | Wzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego* | Informacje istotne | Data złożenia zawiadomienia/ Data złożenia wniosku o korzystanie z uprawnień pokrzywdzonego | Data rozstrzygnięcia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartosz G. | brak danych | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 79 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
2 | Great Private Commercial Brokers z siedzibą w Dubaju | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 79 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
3 | Great Private Equity sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS: 571985 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 79 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
4 | Innovative Securities Limited zarejestrowany w Nowej Zelandii | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Sąd Rejonowy w Częstochowie IV Wydział Karny wydał wyrok skazujący w sprawie prowadzonej pod sygn. IV K 911/2018 | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 79 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
5 | Master Class Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 603627 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 79 ust. 2a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
6 | MIA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 617435 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 79 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
7 | Noble Global Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 619562 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 79 ust. 2a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
8 | Regium Commodity Trading Advisor sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (od 1 kwietnia 2011 r. pod firmą Regium Financial Consulting Services Sp. z o.o.) | KRS 312968 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 11 kwietnia 2014 r. uprawomocniło się wydane w dniu 18 grudnia 2013 r. przez Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia. | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 79 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 287 i art. 290–296 ustawy o funduszach inwestycyjnych
Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 287 i art. 290–296 ustawy o funduszach inwestycyjnych
Lp. | Nazwa podmiotu, w związku z działalnością którego złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa | Numer identyfikujący podmiot (KRS, NIP lub REGON) | Właściwa prokuratura | Wzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego* | Informacje istotne | Data złożenia zawiadomienia/ Data złożenia wniosku o korzystanie z uprawnień pokrzywdzonego | Data rozstrzygnięcia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arbitrage Dividend Fund sp. z o.o. | KRS 983671 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 287 ust. 2 w zw. z ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
2 | Atlantic Global Asset Management SA z siedzibą w Republice Zielonego Przylądka | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 287 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
3 | Autoken P.S.A. | KRS 966602 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 287 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
4 | Bezpieczne Inwestycje sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 391211 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 30 czerwca 2015 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu śledztwa. | Zawiadomienie z art. 287 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
5 | Europol Insurance Consulting Group Ertanowski Mariusz Ireneusz z siedzibą w Mielcu | NIP 8171692799 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 24 października 2017 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie wydał prawomocny wyrok skazujący (sygn. akt II AKa 71/17). | Zawiadomienie z art. 287 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
6 | Global Estate Found OÜ z siedzibą w Tallinie
Connect&Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - (podmioty działające za pośrednictwem strony investo.tech) |
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce KRS 303214 |
Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 287 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
7 | Kancelaria Prawno-Egzekucyjna „Dusi Grosz” sp. z o.o. | KRS 965901 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 296 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
8 | Philson Spółdzielnia Inwestycyjna z siedzibą w Szczecinie | KRS 561816 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie (postępowanie połączone z postępowaniem prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Poznaniu) | brak | Zawiadomienie z art. 287 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
9 | Questra Holding Inc. z siedzibą na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 287 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
10 | Questra World Global S.L. z siedzibą w Hiszpanii | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 287 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
11 | Simple Assets Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (podmiot nieuwidoczniony w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) | brak danych | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 29 października 2015 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu dochodzenia. | Zawiadomienie z art. 296 w zw. z art. 41 ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
12 | Tenset Ltd z siedzibą w Londynie
Tenset SHPK z siedzibą w Tiranie podmioty działające za pośrednictwem strony internetowej: www.tenset.io oraz www.tenset.io/pl |
podmioty nie są zarejestrowane w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 287 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
13 | Wantuch Investment | brak danych | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Wyrokiem z 7 grudnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie wydał prawomocny wyrok (sygn. akt IV Ka 1630/22) utrzymujący w mocy wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie z 19 maja 2022 r. (sygn. akt II K 450/22/S) warunkowo umarzający postępowanie karne. | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 296 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
14 | WIWN.PL Orzechowski spółka komandytowa | KRS 602924 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 296 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie złożone przez UKNF. |
Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 99 i art. 99a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dokonanie oferty publicznej papierów wartościowych bez wymaganego ustawą zatwierdzonego przez KNF prospektu emisyjnego/memorandum informacyjnego/dokumentu informacyjnego lub dokonanie emisji obligacji bez zachowania ustawowych warunków)
Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 99 i art. 99a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dokonanie oferty publicznej papierów wartościowych bez wymaganego ustawą zatwierdzonego przez KNF prospektu emisyjnego/memorandum informacyjnego/dokumentu informacyjnego lub dokonanie emisji obligacji bez zachowania ustawowych warunków)
Lp. | Nazwa podmiotu, w związku z działalnością którego złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa | Numer identyfikujący podmiot (KRS, NIP lub REGON) | Właściwa prokuratura | Wzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego* | Informacje istotne | Data złożenia zawiadomienia/ Data złożenia wniosku o korzystanie z uprawnień pokrzywdzonego | Data rozstrzygnięcia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akcja Złota SA z siedzibą w Warszawie | KRS 843564 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 99 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF | ||
2 | Anderson Holding sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach | KRS 416988 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 99 ust. 2a w zw. z art. 99 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
3 | Andrzej G. (osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) | brak danych | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 9 grudnia 2014 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu postępowania. | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 99 ust. 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | ||
4 | Atlantic Gaming Partners z siedzibą w Hiszpanii (Teneryfa) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Sąd Okręgowy w Warszawie 21 grudnia 2018 r. wydał wyrok skazujący w sprawie prowadzonej pod sygn. akt XVIII K 88/17 | Zawiadomienie z art. 99 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
5 | Bio-Investor Ltd | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 21 stycznia 2016 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu dochodzenia. | Zawiadomienie z art. 99 ust. 1 w zw. z ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych . Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
6 | Canapharm P.S.A. | KRS 966477 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 99 ust. 1 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
7 | Dom Inwestycyjny "Taurus" SA z siedzibą w Częstochowie | KRS 425814 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Częstochowie) | brak | Zawiadomienie z art. 99 ust. 2a w zw. z art. 99 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych . Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
8 | Europejski Holding Inwestycyjny sp. z o.o. | KRS 770675 | Prokuratura Okręgowa w Gliwicach | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 99 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania, które w zakresie czynu wskazanego zostało wszczęte przez prokuratora z urzędu. | ||
9 | Grupa Produkcyjna Adrenalina SA z siedzibą w Warszawie | KRS 389933 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 20 maja 2015 r. uprawomocniło się wydane w dniu 8 maja 2015 r. przez Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie postanowienie o umorzeniu dochodzenia. | Zawiadomienie z art. 99 ust. 2 w zw. z art. 99 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych . Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
10 | Investo Kancelaria Inwestycyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 414890 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | W dniu 2 maja 2017 r. zostało wydane przez Komendę Stołeczną Policji postanowienie o umorzeniu dochodzenia. | Zawiadomienie z art. 99 ust. 3 oraz ust. 2 w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
11 | Nomos Wealth Management sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie | KRS 373509 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 9 lutego 2015 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu dochodzenia. | Zawiadomienie z art. 99 ust. 1 w zw. z art. 99 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
12 | Nomos Wealth Management sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 364175 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 99 ust. 1 w zw. z art. 99 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
13 | Nova Giełda Inwestycje sp. z o.o. z siedzibą w Płocku /komplementariusz spółki Nova Giełda Inwestycje Limited Partnership z siedzibą w Larnace, wpisanej do rejestru handlowego Republiki Cypryjskiej pod nr. HE 12535/ działająca z wykorzystaniem strony internetowej gieldain.pl | KRS 596730 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 99 ust. 3 w zw. z ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
14 | Opulentia SA z siedzibą w Warszawie w upadłości likwidacyjnej | KRS 383825 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 99 ust. 2a w zw. z art. 99 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
15 | Platynowe Inwestycje SA z siedzibą w Płocku | KRS 126288 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Wyrokiem z dnia 17 lutego 2021 r. Sąd Okręgowy w Płocku (sygn. akt V Ka 699/20) utrzymał w mocy wyrok skazujący Sądu Rejonowego w Płocku z dnia 25 września 2020 r. (sygn. akt II K 528/19). | Zawiadomienie z art. 99 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
16 | Zbigniew S. (osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) | brak danych | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 3 grudnia 2015 r. uprawomocniło się wydane w dniu 20 listopada 2015 r. przez Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie postanowienie o umorzeniu dochodzenia. | Zawiadomienie z art. 99 ust. 3 w zw. z art. 99 ust. 1 pkt 2 oraz w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
17 | Zenith Fund SA - SICAV-SIF z siedzibą w Luksemburgu, biurem w Warszawie | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 22 maja 2014 r. uprawomocniło się wydane w dniu 12 maja 2014 r. przez Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie postanowienie o umorzeniu dochodzenia. | Zawiadomienie z art. 99 ust. 3 w zw. z art. 99 ust. 2 w zw. z art. 3 ust. 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 56a i art. 57 ustawy o giełdach towarowych (prowadzenie giełd towarowych bez zezwolenia)
Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 56a i art. 57 ustawy o giełdach towarowych (prowadzenie giełd towarowych bez zezwolenia)
Lp. | Nazwa podmiotu, w związku z działalnością którego złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa | Numer identyfikujący podmiot (KRS, NIP lub REGON) | Właściwa prokuratura | Wzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego* | Informacje istotne | Data złożenia zawiadomienia/ Data złożenia wniosku o korzystanie z uprawnień pokrzywdzonego | Data rozstrzygnięcia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marek Szymkowiak "Sator" | REGON 331251088 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 57 w zw. z art. 38 ust. 2 pkt 2 i 4 w zw. z art. 37 ust 1 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
2 | WGT SA | KRS 75360 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 29 lutego 2008 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy - Sródmieścia wydał prawomocne postanowienie o umorzeniu śledztwa. | Zawiadomienia z art. 57 ustawy o giełdach towarowych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 430 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (przed 1 stycznia 2016 r. - art. 225 ustawy o działalności ubezpieczeniowej) (wykonywanie czynności ubezpieczeniowych lub działalności reasekuracyjnej bez zezwolenia)
Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 430 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (przed 1 stycznia 2016 r. - art. 225 ustawy o działalności ubezpieczeniowej) (wykonywanie czynności ubezpieczeniowych lub działalności reasekuracyjnej bez zezwolenia)
Lp. | Nazwa podmiotu, w związku z działalnością którego złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa | Numer identyfikujący podmiot (KRS, NIP lub REGON) | Właściwa prokuratura | Wzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego* | Informacje istotne | Data złożenia zawiadomienia/ Data złożenia wniosku o korzystanie z uprawnień pokrzywdzonego | Data rozstrzygnięcia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "OMAR" Marek Orzechowski z siedzibą w Białymstoku | NIP 5421018939 | Prokuratura Rejonowa Białystok - Południe | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 430 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | ||
2 | Związek Zawodowy Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie | KRS 163975 | Prokuratura Rejonowa Warszawa-Żoliborz | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 430 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. |
Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 47 i art. 48 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym (nieuprawnione wykonywanie działalności agencyjnej, czynności agenta ubezpieczeniowego oraz prowadzenie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń lub w zakresie reasekuracji bez wymaganego zezwolenia)
Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 47 i art. 48 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym (nieuprawnione wykonywanie działalności agencyjnej, czynności agenta ubezpieczeniowego oraz prowadzenie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń lub w zakresie reasekuracji bez wymaganego zezwolenia)
Lp. | Nazwa podmiotu, w związku z działalnością którego złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa | Numer identyfikujący podmiot (KRS, NIP lub REGON) | Właściwa prokuratura | Wzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego* | Informacje istotne | Data złożenia zawiadomienia/ Data złożenia wniosku o korzystanie z uprawnień pokrzywdzonego | Data rozstrzygnięcia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Council sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu | KRS 534300 | Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Stare Miasto | brak | Zawiadomienie z art. 47 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 47 ust. 2 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
2 | Insurance Link sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 669690 | Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Południe | brak | Zawiadomienie z art. 47 oraz art. 48 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
3 | LYNX sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie | KRS 438782 | Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście | 2 czerwca 2015 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie wydał prawomocne postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia. | Zawiadomienie z art. 47 ust. 2 w zw. z ust. 1 pkt 1 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 89 i art. 90 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń (przed 23 lutego 2018 r. - art. 47 i art. 48 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym)
Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 89 i art. 90 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń (przed 23 lutego 2018 r. - art. 47 i art. 48 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym)
Lp. | Nazwa podmiotu, w związku z działalnością którego złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa | Numer identyfikujący podmiot (KRS, NIP lub REGON) | Właściwa prokuratura | Wzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego* | Informacje istotne | Data złożenia zawiadomienia/ Data złożenia wniosku o korzystanie z uprawnień pokrzywdzonego | Data rozstrzygnięcia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Direct Financial Services Poland sp. z o.o. sp. k. z siedzibą Warszawie | KRS 366785 | Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota | brak | Zawiadomienie z art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
2 | Działalność gospodarcza prowadzona pod firmą „ANDRZEJ RYĆ” w miejscowości Turka | NIP 9460001425 | Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ | brak | Zawiadomienie z art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
3 | Idea Online sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu | KRS 416276 | Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ | brak | Zawiadomienie z art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
4 | Polins sp. z o.o. z siedzibą w Żychlinie | KRS 588978 | Prokuratura Okręgowa w Łodzi (sprawa przekazana do Prokuratury Rejonowej w Kutnie) | brak | Zawiadomienie z art. 89 ust. 2 w zw. z art. 89 ust.1 pkt 1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
5 | Pośrednictwo Ubezpieczeniowe Marlena Krześniak z siedzibą w Zielonej Górze | NIP 9291010604 | Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Krzyki-Zachód we Wrocławiu (sprawa została przekazana do Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze) | 11 maja 2021 r. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze wydał prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie (sygn. akt II K 177/21) | Zawiadomienie z art. 89 ust. 1 pkt 4 i art. 90 ust. 1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
6 | Rejestracja Pojazdów Tomasz Niemiec | NIP 6911698416 | Prokuratura Rejonowa w Legnicy | brak | Zawiadomienie z art. 90 ust. 1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Zawiadomienie złożone przez UKNF. |
Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 150 i art. 151 ustawy o usługach płatniczych (nieuprawniona działalność w zakresie świadczenia usług płatniczych lub w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego)
Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 150 i art. 151 ustawy o usługach płatniczych (nieuprawniona działalność w zakresie świadczenia usług płatniczych lub w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego)
Lp. | Nazwa podmiotu, w związku z działalnością którego złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa | Numer identyfikujący podmiot (KRS, NIP lub REGON) | Właściwa prokuratura | Wzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego* | Informacje istotne | Data złożenia zawiadomienia/ Data złożenia wniosku o korzystanie z uprawnień pokrzywdzonego | Data rozstrzygnięcia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. CERTO Kancelaria M. Janowicz – Stradomska i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Warszawie
2. LoanMe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 3. Ulgaoddlugu.pl sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie 4. XL Serwis sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie |
1. KRS 399383 2. KRS 544100 3. KRS 874075 4. KRS 896090 |
Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | ||
2 | 1. Digital Market sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
2. Dgtmarket Ltd z siedzibą w Londynie |
1. KRS 520326 2. Company no. 11332321 - https://beta.companieshouse.gov.uk |
Prokuratura Okręgowa w Gdańsku | 8 września 2021 r. prokurator Prokuratury Regionalnej w Gdańsku utrzymał w mocy postanowienie z dnia 23 czerwca 2021 r. prokuratora Prokuratury Okręgowej w Gdańsku o umorzeniu postępowania. | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
3 | 1. Nevonet sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (działalność prowadzona za pośrednictwem serwisu internetowego NevBit.com)
2. Nevonet Ltd z siedzibą w Londynie |
1. KRS 502069 2. Company no. 11903929 - https://beta.companieshouse.gov.uk |
Prokuratura Okręgowa w Gdańsku | brak | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
4 | Abucoins sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu | KRS 689296 | Prokuratura Okręgowa w Poznaniu | brak | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
5 | Amaro Kasprowicz Robert z siedzibą w Bydgoszczy | NIP 9531435652 | Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz - Północ | 15 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, III Wydział Karny warunkowo umorzył postępowanie karne. | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
6 | Amethyst UE sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu | KRS 750733 | Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Stare Miasto | brak | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 w zw. z art. 117f ust. 2 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
7 | Androbayt Polska sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Toruniu (serwis – bitmaszyna.pl) | KRS 326213 | Prokuratura Okręgowa w Toruniu | brak | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
8 | BDIKA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 677125 | Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście – Północ | brak | Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia z art. 150 ust. 1 w zw. z art. 117f ust. 2 w zw. z art. 117h ust. 3 u.u.p. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
9 | Beatcoin.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (działalność prowadzona za pośrednictwem serwisu internetowego Coinbe.net) | KRS 668333 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
10 | Bezpieczny Przelew sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu | KRS 448689 | Prokuratura Rejonowa Poznań - Grunwald | 5 kwietnia 2019 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu wydał prawomocny wyrok umarzający postępowanie (sygn. akt XVII Ka 314/19) | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 w zw. z art. 150 ust. 3 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
11 | BitBay sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach | KRS 373405 | Prokuratura Okręgowa w Katowicach | brak | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
12 | Bitelon sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (działalność prowadzona za pośrednictwem serwisu internetowego Bitelon.com) | KRS 513619 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
13 | BitMarket24 sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (działalność prowadzona za pośrednictwem serwisu internetowego BitMarket24) | KRS 500891 | Prokuratura Okręgowa w Krakowie | Postanowieniem z 11 stycznia 2023 r. Sąd Rejonowy w Zamościu utrzymał w mocy postanowienie z 30 maja 2022 r. prokuratora Prokuratury Okręgowej w Krakowie o umorzeniu dochodzenia. | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
14 | Bitstar sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 492015 | Prokuratura Rejonowa Warszawa - Ochota w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
15 | BM24 LTD z siedzibą w Londynie (działalność prowadzona za pośrednictwem serwisu internetowego BitMarket24) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Krakowie | Postanowieniem z 11 stycznia 2023 r. Sąd Rejonowy w Zamościu utrzymał w mocy postanowienie z 30 maja 2022 r. prokuratora Prokuratury Okręgowej w Krakowie o umorzeniu dochodzenia. | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
16 | BP Remit Limited sp. z o.o. Oddział w Polsce | KRS 791149 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
17 | BP Remit Limited z siedzibą w Londynie | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
18 | BTCDuke sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu | KRS 574049 | Prokuratura Okręgowa w Toruniu | brak | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
19 | Coinroom sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 621487 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
20 | CurrencyApi Ltd z siedzibą w Wielkiej Brytanii (serwis – bitmaszyna.pl) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Toruniu | brak | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
21 | Dawid Zbiżek "E-Prepaid" | NIP 7922305504 | Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | ||
22 | Donata Lewandowska Agencja Finansowa Tanie Opłaty | NIP 6441624744 | Prokuratura Rejonowa Sosnowiec Południe (sprawa przekazana do Prokuratury Rejonowej Sosnowiec - Północ w Sosnowcu) | Postanowieniem z dnia 27 listopada 2014 r. Prokuratura Rejonowa Sosnowiec - Północ w Sosnowcu umorzyła postępowanie przygotowawcze. | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
23 | E-BUSINESS PARTNER sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (właściciel domeny kantor.pl) | KRS 243555 | Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ursynów w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
24 | ePłatności sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Andrychowie | KRS 655383 | Prokuratura Rejonowa w Wadowicach | Wyrokiem z dnia 31 grudnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Krakowie wydał prawomocny wyrok (sygn. akt IV Ka 1882/21) utrzymujący w mocy wyrok Sądu Rejonowego w Wadowicach z dnia 6 lipca 2021r. (sygn. akt II K 722/20) warunkowo umarzający postępowanie karne. | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych (dotyczy działalności przedsiębiorcy jako biura usług płatniczych, spółka była wpisana do rejestru biur usług płatniczych w okresie od dnia 11 kwietnia 2018 r. do dnia 10 lipca 2019 r.). Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
25 | GT Solar sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie | KRS 814443 | Prokuratura Okręgowa w Poznaniu | brak | Zawiadomienie z art. 150 ust. 3 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
26 | Hala Tech SA z siedzibą w Warszawie | KRS: 620067 NIP: 7811928981 |
Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 w zw. z art. 117f ust. 2 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
27 | Homepay sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie | KRS 406590 | Prokuratura Rejonowa Warszawa-Wola (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Warszawie) | brak | Zawiadomienie z art. 150 i art. 151 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
28 | Ingensum sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 373781 | Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
29 | International Transfer Arkadiusz Radwański - "Intransfer24" | NIP 6871869247 | Prokuratura Rejonowa Kraków-Podgórze | 31 maja 2022 r. Sąd Apelacyjny w Krakowie wydał prawomocny wyrok (sygn. akt II AKa 103/20 ) częściowo zmieniający wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z 12 grudnia 2019 r. (sygn. akt III K 237/18). | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
30 | IWISHER sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie | KRS 550086 | Prokuratura Rejonowa w Lublinie | Wyrokiem z dnia 27 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy Lublin - Wschód (sygn. akt III K 1109/16) warunkowo umorzył postępowanie karne. | Zawiadomienie z art. 150 ust. 3 w zw. z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
31 | Jax Pay sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 419059 | Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ursynów w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
32 | Libellium sp. z o.o. z siedzibą Warszawie | KRS: 722276 NIP: 5213817408 |
Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
33 | Monero Emilia Biegańska sp.j. z siedzibą w Nakle nad Notecią | KRS: 613054 NIP: 5581864034 |
Prokuratura Rejonowa w Nakle nad Notecią | brak | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
34 | Monetivo sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu | KRS 592145 | Prokuratura Rejonowa Poznań-Grunwald | Wyrokiem z dnia 24 czerwca 2019 r. Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu (sygn. akt VIII K328/19) warunkowo umorzył postępowanie karne. | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
35 | My Paid sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie | KRS 404168 | Prokuratura Rejonowa Szczecin-Zachód (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Szczecinie) (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Poznaniu) | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 151 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | ||
36 | Net Kantor sp. z o.o. z siedzibą w Kicinie | KRS 804157 | Prokuratura Okręgowa w Poznaniu | brak | Zawiadomienie z art. 150 ust. 3 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
37 | Oleh V. (osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) | brak danych | Prokuratura Okręgowa w Krakowie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | ||
38 | Patrycja Kojder-Orent TANIA KASA z siedzibą w Skwierzynie | NIP 5961093324 | Prokuratura Rejonowa w Międzyrzeczu (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim) | Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu wydał w dniu 28 grudnia 2022 r. wyrok warunkowo umarzający w sprawie prowadzonej pod sygnaturą II K 556/21. Wyrok jest prawomocny. | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
39 | Paynet 24 sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu | KRS 779070 | Prokuratura Okręgowa w Poznaniu | brak | Zawiadomienie z art. 150 ust. 3 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
40 | Play Kantor sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 839373 | Prokuratura Okręgowa w Poznaniu | brak | Zawiadomienie z art. 150 ust. 3 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
41 | Remitex Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku | KRS 871162 NIP 5833412545 |
Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Wrzeszcz w Gdańsku | brak | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 w zw. z art. 118 ust. 2 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
42 | Rootpay sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 651136 | Prokuratura Rejonowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
43 | Royal Line sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu | KRS 782431 | Prokuratura Okręgowa w Poznaniu | brak | Zawiadomienie z art. 150 ust. 3 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
44 | RPDP Robert Paszkowski z siedzibą w Warszawie (działalność prowadzona za pośrednictwem serwisu internetowego rushpay.pl) | NIP 1182105129 | Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych (dotyczy działalności przedsiębiorcy jako biura usług płatniczych, podmiot był wpisany do rejestru biur usług płatniczych od dnia 26 maja 2017 r. do dnia 5 sierpnia 2019 r.) Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
45 | Runwill sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 723273 | Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
46 | Sekrata sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (działająca poprzez sekrata.pl) | KRS 364664 | Prokuratura Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim | Wyrokiem z dnia 10 marca 2021 r. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim (sygn. akt II K 826/20) warunkowo umorzył postępowanie karne. | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
47 | TNN Finance SA z siedzibą w Sosnowcu | KRS 411953 | Prokuratura Rejonowa w Sosnowcu | brak | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
48 | Top Kantor sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu | KRS 745488 | Prokuratura Okręgowa w Poznaniu | brak | Zawiadomienie z art. 150 ust. 3 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
49 | TrustFund.pl (podmiot nieuwidoczniony w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) | brak danych | Prokuratura Rejonowa Łódź-Górna | 26 kwietnia 2015 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa utrzymał postanowienie o umorzeniu postępowania. | Zawiadomienie z art. 150 ust. 3 w zw. z art. 150 ust. 2 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
50 | Tygrysia Maska sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu | KRS 733149 | Prokuratura Okręgowa w Toruniu | brak | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
51 | W1 sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie | KRS 532416 | Prokuratura Okręgowa w Krakowie | brak | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | ||
52 | Walutomat sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu | KRS 606019 | Prokuratura Okręgowa w Poznaniu | brak | Zawiadomienie z art. 150 ust. 3 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
53 | Walutonet sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 791787 | Prokuratura Okręgowa w Poznaniu | brak | Zawiadomienie z art. 150 ust. 3 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF. |
Uwagi
* Stosownie do art. 6b ust. 5 oraz ust. 6 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym informacje o zawiadomieniach o popełnieniu przestępstwa oraz o postępowaniach, do których na prawach pokrzywdzonego przystąpił Przewodniczący KNF uzupełnia się o wzmianki o prawomocnej odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego albo o prawomocnym umorzeniu postępowania przygotowawczego, a w przypadku wniesienia aktu oskarżenia o prawomocnym orzeczeniu sądu.
Niezależnie od powyższych informacji zamieszczanych w ramach „Listy ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego”, zachęcamy aby w przypadku wątpliwości upewnić się, czy dany podmiot posiada zezwolenie KNF.
Świadczenia pieniężne, do spełnienia których zobowiązują się podmioty nie posiadające zezwolenia KNF nie są objęte państwowymi gwarancjami, w szczególności: Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG), systemu rekompensat prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) czy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG).
Informacje o podmiotach, wobec których istnieje podejrzenie, że prowadzą działalność bez wymaganego przepisami prawa zezwolenia, mogą być kierowane do KNF na adres: ostrzezenia@knf.gov.pl.
Zachęcamy również do zapoznania się z publikacją Piramidy i inne oszustwa na rynku finansowym, 2016.