Webinarium skierowane było w szczególności do pracowników kierujących lub realizujących proces przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a także pracowników kontroli wewnętrznej banków komercyjnych.

Celem webinarium było przedstawienie najnowszych wytycznych międzynarodowych i krajowych organów zaangażowanych w proces przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) oraz praktycznego sposobu ich wypełniania przez instytucje obowiązane, a także zaprezentowanie najistotniejszych nieprawidłowości zidentyfikowanych w bankach komercyjnych.

Spotkanie odbyło się w dniu 5 listopada 2020 r. (w godz. 10:00 - 15:15).

Udział w webinarium był bezpłatny.