Seminarium skierowane było do pracowników kierujących lub realizujących proces przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a także pracowników kontroli wewnętrznej banków komercyjnych.

Celem seminarium było przedstawienie praktycznego sposobu wypełniania obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) oraz zaprezentowanie najczęstszych nieprawidłowości zidentyfikowanych w procesie kontrolnym UKNF w bankach komercyjnych.

Spotkanie odbyło się w dniu 21 listopada 2019 roku (w godz. 10:30 - 15:15) w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego przy ul. Niedźwiedziej 6E w Warszawie.

W seminarium uczestniczyło 111 osób.

Udział w seminarium był bezpłatny.