Seminarium skierowane było do pracowników kierujących lub realizujących proces przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a także pracowników kontroli wewnętrznej.

Celem seminarium było omówienie wybranych zagadnień dotyczących stosowania w praktyce wymogów prawnych wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz wyników kontroli z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu przeprowadzanych przez UKNF w podmiotach sektora SKOK (aspekt praktyczny - case study).

Spotkanie odbyło się w dniu 19 listopada 2019 roku (w godz. 10:30 - 15:15) w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego przy ul. Niedźwiedziej 6E w Warszawie.

W seminarium uczestniczyło 27 osób.

Udział w seminarium był bezpłatny.