Seminaria CEDUR
Seminarium skierowane było do pracowników kierujących lub realizujących proces przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a także pracowników kontroli wewnętrznej.
Celem seminarium było przedstawienie praktycznego sposobu wypełniania obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) oraz zaprezentowanie najczęstszych nieprawidłowości zidentyfikowanych w procesie kontrolnym UKNF nad krajowymi instytucjami płatniczymi w przedmiotowym zakresie.
Spotkanie odbyło się w dniu 12 listopada 2019 roku (w godz. 10:30 - 15:15) w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego przy ul. Niedźwiedziej 6E w Warszawie.
W seminarium uczestniczyło 78 osób.
Udział w seminarium był bezpłatny.
Program CEDUR 12-11-2019
plik .pdf, 412,5kB