Lista ostrzeżeń publicznych KNF - Komisja Nadzoru Finansowego
Dla konsumenta
Lista ostrzeżeń publicznych KNF
Na Liście ostrzeżeń publicznych KNF publikujemy informacje o:
- złożonych przez Komisję zawiadomieniach o podejrzeniu popełnienia przestępstwa1
- postępowaniach karnych prowadzonych z urzędu lub w wyniku zawiadomienia złożonego przez podmiot inny niż Komisja, w przypadku których Przewodniczący Komisji skorzystał z uprawnienia pokrzywdzonego w postępowaniu karnym2
Linki do ostrzeżeń organizacji międzynarodowych oraz zagranicznych organów nadzoru
Liczba znalezionych ostrzeżeń:
Brak podmiotu na liście ostrzeżeń publicznych KNF nie zwalnia z powinności sprawdzenia go w wiarygodnych źródłach informacji.
Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 171 ust. 1–3 ustawy Prawo bankowe (wykonywanie czynności bankowych, w szczególności przyjmowanie wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem, bez zezwolenia KNF)
| Lp. | Nazwa podmiotu, w związku z działalnością którego złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa | Numer identyfikujący podmiot (KRS, NIP lub REGON) | Właściwa prokuratura | Wzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego* | Informacje istotne |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Grand Marshall Ltd. z siedzibą w Republice Wysp Marshalla, administrator platformy handlowej GrandTrade Exchange (www.grandtrade.exchange)
2. Grand Nova Ltd. z siedzibą we Wspólnocie Dominiki, administrator platform handlowych: GrandTrade Exchange (www.grandtrade.exchange), SwissTrade Exchange (www.swisstrade.exchange) oraz LondonTrade Exchange (www.londontrade.exchange) 3. Capital Mog Co Ltd. z siedzibą w Japonii, administrator platform handlowych: SwissTrade Exchange (www.swisstrade.exchange), LondonTrade Exchange (www.londontrade.exchange) 4. Clear Media Ltd. z siedzibą w Hongkongu, administrator platformy handlowej TradeMarkets Exchange (www.trademarkets.exchange) |
podmioty nie są zarejestrowane w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | |
| 2 | Bevas Bank Limited Polska S.A. (bevas-pl.com/) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście | Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 3 | Ferpay sp. z o.o. z siedzibą w Sandomierzu | KRS 0000266634 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Koszalinie) | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 i 3 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | |
| 4 | Kancelaria Finansowa AWB sp. z o.o. z siedzibą w Kamionkach | KRS 0000196754 | Prokuratura Rejonowa w Środzie Wielkopolskiej | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | |
| 5 | Klub Inwestorów Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie. | KRS 0000533328 | Prokuratura Okręgowa w Częstochowie | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | |
| 6 | Lumin Trust Bank | brak danych | Prokuratura Rejonowa Warszawa–Śródmieście | Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 7 | Miceolution | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 8 | Millerm Finansow | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Poznaniu | Prokurator Prokuratury Okręgowej w Poznaniu 12 września 2025 roku wydał postanowienie o umorzeniu śledztwa. Postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Poznaniu o umorzeniu śledztwa jest prawomocne. | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 i 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF. |
| 9 | Mizar Profit | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce) | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 10 | Podziemny System Bankowości (działający za pośrednictwem strony internetowej https://volthan.com/banki-panikuja-ze-to-uznano?gclid=EAIaIQobChMI36X2-jJ4QIVCoKaCh2FyQ_2EAEYASAAEgI9B_D_BwE#) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 11 | Premium Personal Finance sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach | KRS 0000482872 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF. |
Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia)
| Lp. | Nazwa podmiotu, w związku z działalnością którego złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa | Numer identyfikujący podmiot (KRS, NIP lub REGON) | Właściwa prokuratura | Wzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego* | Informacje istotne |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Grand Marshall Ltd. z siedzibą w Republice Wysp Marshalla, administrator platformy handlowej GrandTrade Exchange (www.grandtrade.exchange)
2. Grand Nova Ltd. z siedzibą we Wspólnocie Dominiki, administrator platform handlowych: GrandTrade Exchange (www.grandtrade.exchange), SwissTrade Exchange (www.swisstrade.exchange) oraz LondonTrade Exchange (www.londontrade.exchange) 3. Capital Mog Co Ltd. z siedzibą w Japonii, administrator platform handlowych: SwissTrade Exchange (www.swisstrade.exchange), LondonTrade Exchange (www.londontrade.exchange) 4. Clear Media Ltd. z siedzibą w Hongkongu, administrator platformy handlowej TradeMarkets Exchange (www.trademarkets.exchange) |
podmioty nie są zarejestrowane w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. W odniesieniu do działalności prowadzonej pod nazwą wskazaną w pkt 1 zawiadomienie zostało złożone przez UKNF. Prokurator Okręgowy na podstawie art. 6b ust. 6 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym zawiadomił KNF o objęciu tym postępowaniem działalności prowadzonej pod nazwami wskazanymi w pkt 2-4. Przewodniczący KNF korzysta w tym postępowaniu z uprawnień pokrzywdzonego. | |
| 2 | 1. Interfox Commercial Limited z siedzibą w Hong Kongu (działalność prowadzona pod nazwami handlowymi Stockxm - www.stockxm.com oraz Myinvests – www.myinvests.pl)
2. Stockxm.com (działalność prowadzona za pomocą platformy inwestycyjnej: stockxm.com) |
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 12 września 2023 roku Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu śledztwa. Postanowienie jest prawomocne. | 1. Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. W odniesieniu do działalności prowadzonej pod nazwą wskazaną w pkt 1 zawiadomienie zostało złożone przez UKNF. W zakresie pkt 2 Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie na podstawie art. 6b ust. 6 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym zawiadomił KNF o prowadzeniu postępowania przygotowawczego z zawiadomienia innego podmiotu. Przewodniczący KNF korzysta w tym postępowaniu z uprawnień pokrzywdzonego. |
| 3 | 1. Marketbull, posługujący się stroną marketbull.co.uk/pl, za pośrednictwem której usługi świadczy podmiot posługujący się nazwą Market Bull Ltd
|
podmioty nie są zarejestrowane w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 4 | 1. Polska Grupa Inwestycyjna z siedzibą w Poznaniu - działająca z wykorzystaniem strony internetowej pginwest.pl /podmiot nieuwidoczniony w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej/
2. Polski Dom Finansowy Piotr Pyczak z siedzibą w Poznaniu |
1. brak danych 2. NIP 9720494383 |
Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu VIII Wydział Karny w dniu 12 grudnia 2019 r. wydał wyrok skazujący w sprawie prowadzonej pod sygn. akt VIII K 714/19 | Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. W odniesieniu do działalności prowadzonej pod nazwą wskazaną w pkt 1 zawiadomienie zostało złożone przez UKNF. Prokurator Okręgowy na podstawie art. 6b ust. 6 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym zawiadomił KNF o objęciu tym postępowaniem także działalności prowadzonej pod nazwą wskazaną w pkt 2. Przewodniczący KNF korzysta w tym postępowaniu z uprawnień pokrzywdzonego. Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF w odniesieniu do działalności prowadzonej pod nazwą wskazaną w pkt 2. |
| 5 | 420 Tech Paulina Kurpiel z siedzibą w Radzyminie | REGON 140470817 | Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | |
| 6 | AIM Jarosław Mirż | NIP 8981968589 REGON 382243353 |
Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 7 | Aleksander S., Wiktor C., Mateusz S., Michał L., Mateusz Z., Daniel S., Adrian Ł. (osoby fizyczne nieuwidocznione w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) | brak danych | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 8 | Alpha Advanced Innovation Limited z siedzibą w Londynie | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | |
| 9 | Amvikta Limited (prowadzący działalność pod marką „Bull & Bear Trading Group” z wykorzystaniem strony www.bnbtgroup.com) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 10 | Amvikta Limited z siedzibą w Saint Vincent i Grenadyny, działający pod nazwą handlową „FeatureWiseInvest” za pośrednictwem platform internetowych: https://fwisolutions.com/, https://fwisolutions.net oraz https://fwi-solution.org/ | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 25 sierpnia 2022 r. Prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów w Warszawie wydał postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia. | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. |
| 11 | Asset Group - działający pod nazwą handlową Asset Group, posługujący się stroną internetową: assetgroup.io; assetgroup.io/pl; assetgroup.cc - za pośrednictwem podmiotu Widdershins Group Ltd
Finlay - działający pod nazwą handlową Finlay lub Finlay Capital, posługujący się stroną internetową: finlay.io; finlay.capital; finlay.cc - za pośrednictwem podmiotu Widdershins Group Ltd |
podmioty nie są zarejestrowane w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 12 | Atlantic Comium działający przez stronę atlanticcomium.org oraz atlantic-comium.tech | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 13 | Blue Sky Trade Limited z siedzibą w Republice Vanuatu - www.tradereu.com | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 14 | Blue Sky Trade Services Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii - www.tradereu.com | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 15 | Brikanta Limited Ltd - prowadzący działalność przy pomocy strony www.fxinvestbank.com | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 16 | CFD 1000 Limited z siedzibą we Wspólnocie Dominiki | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 17 | Chmielewski Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 0000696427 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 18 | Commerzgroup International LTD, 8 Copthall, Roseau Valley 00152, The Commonwealth of Dominica (wykonujący czynności przy użyciu platformy internetowej www.handelpro.com) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 19 | Company Cubic Services Ltd., podmiot zarejestrowany w Victorii, w Republice Seszeli /działający pod marką handlową Global Markets/ | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 30 listopada 2023 roku uprawomocniło się postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie z 18 września 2023 roku o umorzeniu dochodzenia. | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. |
| 20 | Coverdeal Holdings Limited z siedzibą na Cyprze oraz Coverdeal Holdings Limited sp. z o.o. Oddział w Polsce | KRS 0000550215 (Coverdeal Holdings Limited sp. z o.o. Oddział w Polsce) | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 21 | Damian Cęcelewski z siedzibą w Warszawie | NIP 5691761743 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 22 | Donnybrook Consulting Ltd. - prowadzący działalność pod adresami: www.onyxprofit.pro, www.onyxprofit.com, www.onyxprofit.cc, www.neotrade.pro, www.absystem.trade, www.absystem.cc, www.absystem.world, www.absystem.pro, www.optimarket.co, www.optimarket.trade, www.ofxb.io oraz www.eurofx.trade | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 23 | ESTI Group (podmiot nieuwidoczniony w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) | brak danych | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 24 | Ewa Miszewicz - Doradztwo Handlowe, Finansowe i Marketingowe z siedzibą w Zielonej Górze | NIP 9291002734 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 25 | Family Office Center sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 0000542997 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 26 | Family Office s.c. Joanna Lipińska, Marek Lewandowski z siedzibą w Warszawie | NIP 5272797340 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 23 sierpnia 2023 r. uprawomocnił się wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa VIII Wydział Karny z dnia 13 kwietnia 2023 r. warunkowo umarzający postępowanie karne. | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. |
| 27 | Finero Corp Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii - działający za pośrednictwem platformy handlowej Finero funkcjonującej pod adresami www.finero.co.uk oraz www.finero.co.uk/?lang=pl | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 28 | Foris DAX MT Limited prowadzący działalność pod marką Crypto.com poprzez stronę internetową crypto.com | brak | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 29 | Future Invest Limited | brak danych | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 30 | GET-Z Edyta Torkandam-Zdziebiorska z siedzibą w Michałowie-Grabinie | NIP 5272343515 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 31 | Good Investments LTD;
BSSIP LTD; Good Solution Investments Limited (w zw. z funkcjonowaniem strony kanga.exchange) |
podmioty nie są zarejestrowane w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Postanowieniem z 18 kwietnia 2025 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie z 18 października 2022 roku o umorzeniu dochodzenia. Postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie jest prawomocne. | Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. |
| 32 | GW Global solutions LTD z siedzibą w St. Vincent i Grenadyny (podmiot odpowiada za realizację transakcji na instrumentach finansowych na platformie forex prowadzonej na stronie https://ezcfds.com/) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Łodzi | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 33 | Handel - Pośrednictwo - Usługi Marek Padło z siedzibą w Bogumiłowicach
oraz Padło Ubezpieczenia sp. z o.o. z siedzibą w Bogumiłowicach |
NIP 8731247021 KRS 0000721569 |
Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 34 | Helena Knapczyk-Trzmielewska CFO 24, Psychoterapia ku życiu z siedzibą w Krakowie | NIP 6771668064 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 35 | IGM Holdings - prowadzący działalność pod stroną www.igmholdings.com
Cento GX - prowadzący działalność pod stroną www.centogx.com Fx Point - za pośrednictwem którego usługi świadczyły podmioty posługujące się nazwami Grey Matter Enterprise Ltd, prowadzący działalność pod stroną www.fxpoint.co 24Trading - za pośrednictwem którego usługi świadczyły podmioty posługujące się nazwami Grey Matter Enterprise Ltd, prowadzący działalność pod stroną www.24trading.co BTC Capital Group - prowadzący działalność pod stroną www.btccapitalgroup.com Everest Markets - prowadzący działalność pod stroną www.everestmarkets.com York BTC - prowadzący działalność pod stroną www.yorkbtc.com York PRO - prowadzący działalność pod stroną www.yorkpro.com Astra Horizon - prowadzący działalność pod stroną www.astrahorizon.com Fino Markets - prowadzący działalność pod stroną www.finomarkets.com Quantum Market - prowadzący działalność pod stroną www.quantummarket.net |
podmioty nie są zarejestrowane w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 24 marca 2023 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie wydał prawomocne postanowienie o utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania (dotyczy 24Trading) 23 sierpnia 2022 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie wydał prawomocne postanowienie utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania (dotyczy York BTC) 1 czerwca 2022 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie wydał prawomocne postanowienie utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania (dotyczy Fino Markets) 1 czerwca 2022 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie wydał prawomocne postanowienie utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania (dotyczy Quantum Market) 19 września 2022 r. Zastępca Prokuratora Regionalnego w Warszawie wydał prawomocne postanowienie utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie Prokuratury Okręgowej w Warszawie z 30 czerwca 2022 r. o odmowie wszczęcia dochodzenia (dotyczy Astra Horizon) 24 lutego 2023 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie wydał prawomocne postanowienie o utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania (dotyczy BTC Capital Group) 5 kwietnia 2023 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie wydał prawomocne postanowienie o utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania (dotyczy Everest Markets) 3 listopada 2022 r. Zastępca Prokuratora Regionalnego w Warszawie wydał postanowienie utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie Prokuratury Okręgowej w Warszawie z 27 września 2022 r. o ponownej odmowie wszczęcia dochodzenia (dotyczy York Pro) |
Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. |
| 36 | Incandecent Consulting LLC z siedzibą w Saint Vincent i Grenadyny, działający za pośrednictwem platformy internetowej Capartners dostępnej pod adresem https://cappartners.ltd/pl oraz platformy internetowej Capital Alliance Partners dostępnej pod adresami https://capartners.ltd/pl oraz http://capartners.world/pl | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 37 | Incendiary Group LTD, Cynosure Consulting Ltd - prowadzące działalność pod adresami: www.primecapital.pro, www.meteortrade.co, www.meteortrade.pro, www.majortrade.pro, www.majortrade.co, www.majortrade.world, www.trade-union.pro oraz www.influxfinance.pro | podmioty nie są zarejestrowane w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 38 | Invest Private Consulting Damian Pietrzak z siedzibą w Łodzi | NIP 7712364050 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 39 | JonGroce Limited z siedzibą Kingstown - działający z wykorzystaniem strony internetowej agricoletrade.com | Lokalny rejestr spółek - 24827 IBC 2018 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2,4,5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 40 | Kamil Kulig z siedzibą w Warszawie | NIP 6842455879 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 41 | Kamil M. (osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) | brak danych | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 42 | Kamil Pudłowski Usługi finansowe | NIP 7322140638 REGON 387409858 |
Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 43 | Kamil Ś. | brak danych | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 44 | Kazmierczak Dariusz Ventus z siedzibą w Dąbrowie Górniczej | NIP 5891045922 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 45 | Lamelle Financial Consultants Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii za pośrednictwem platformy inwestycyjnej (nazwa handlowa: „Lamelle Financial”) funkcjonującej pod adresem: www.lamellefinancialconsultants.com | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 46 | Markets Expert - prowadzący działalność pod adresami: www.marketsxpert.com, www.marketsxpert.co, markets-expert.com, www.mktsxprt.com | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przeniesiona do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów) | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 47 | Marshall Advanced Innovation z siedzibą w Londynie (podmiot działający również pod nazwą handlową KSF Trade) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | |
| 48 | Marshall Software z siedzibą w Anquilli (podmiot działający również pod nazwą handlową KSF Trade) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | |
| 49 | Medco Finance Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii prowadzący działalność za pośrednictwem strony internetowej www.medcofinance.com | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 50 | MIB 700 administrowana przez Blue Seal Limited z siedzibą w Republice Vanuatu | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | |
| 51 | Michał F. | brak danych | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złozone przez UKNF. | |
| 52 | Michał Frys Smart Money Network z siedzibą w Warszawie | NIP 5213219742 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 53 | Michał G. | brak danych | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. | |
| 54 | Michał Kowalik z siedzibą w Warszawie | NIP 8392879237 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 55 | Michał Zajączkowski z siedzibą w Warszawie | NIP 1181971149 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 56 | Militanis Capital sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu | KRS 0000567615 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 57 | Mirosław L. | brak danych | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 58 | MM Finanse Michał Malinowski z siedzibą w Łodzi | NIP 7292565303 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 59 | Next Trade Ltd z siedzibą w Republice Vanuatu (działalność prowadzona pod nazwami handlowymi Olympus Markets oraz Aspen Holding) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie (postępowanie dołączone do postępowania Podkarpackiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie) | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | |
| 60 | niezidentyfikowane osoby posługujące się platformami: MultiStox działającą przez strony internetowe: multi-stox.com, multistox.com oraz GraniteMark działającą przez strony internetowe: granitemark.net, granitemark.pro, trd.granitemark.net, trd.granitermark.pro | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 61 | Nova Giełda Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku /komplementariusz spółki Nova Gielda Inwestycje Limited Partnership z siedzibą w Larnace, wpisanej do rejestru handlowego Republiki Cypryjskiej pod nr. HE 12535/ | KRS 0000596730 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie wyrokiem z 31 października 2024 roku warunkowo umorzył postępowanie karne. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie jest prawomocny. | Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. |
| 62 | Paweł Michałowski | NIP 8821769289 REGON: 020693565 |
Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 63 | Pix Point Consulting LTD oraz Pix Consulting Limited, świadczące usługi za pośrednictwem platformy Pix Pal Pro prowadzącej działalność za pośrednictwem strony internetowej pixpalpro.com | podmioty nie są zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 64 | platforma Edutrading, posługująca się stroną internetową edutrading.com, reprezentowana przez podmiot Adlegion Ltd | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 79 ust. 1, 2a, 2b, 3 i 8a oraz w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 i 6 ustawy o obrocie. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 65 | Platforma handlowa MSP Limited - działający pod adresem www.msp-lmtd.net | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 66 | Platforma Investingunity posługująca się adresami stron internetowych: investing-unity.com, investing-unity.biz, investingunity.com | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 67 | Platforma inwestycyjna posługująca się adresami stron internetowych: www.amisolutions.co oraz www.ami-solution.net (nazwa handlowa: „Ami Solutions”) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 68 | Platforma inwestycyjna posługująca się adresami www.rxptraders.com oraz www.rxptrades.com (nazwy handlowe: „RXP Traders”, „RXP Trades” oraz „RXP Trade”) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 69 | Platforma inwestycyjna posługująca się adresami www.stonecoin.biz oraz www.stonecapitals.com (nazwy handlowe: „Stone Capitals” lub „Stonecapitals”); platforma wcześniej funkcjonująca za pośrednictwem stron www.orlentrend.com oraz www.orlentrend.net (pod nazwą handlową „Orlentrend”), a także za pośrednictwem strony internetowej www.akselinvest.pro (nazwa handlowa „Akselinvest”) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF | |
| 70 | Platforma inwestycyjna Trade Xl prowadzona przez Black Parrot Limited z siedzibą na Wyspach Marshalla | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | |
| 71 | Podmiot prowadzący działalność z wykorzystaniem strony internetowej signalfxoption.com | brak danych | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 72 | PRBS Gestion Group LLC z siedzibą w Beachmont Kingstown, Saint Vincent i Grenadyny (działalność prowadzona pod nazwami handlowymi Pariba Group oraz Partner Groupe) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4, 5 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 73 | Premium Investment Services Limited prowadzący działalność pod nazwą handlową Premium Invest Club poprzez stronę internetową premiuminvestclub.com | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2, 3, 4 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 74 | Quantum Consulting z siedzibą w Poznaniu (podmiot nieuwidoczniony w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) | brak danych | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 10 października 2016 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie zatwierdził postanowienie o umorzeniu dochodzenia. | Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złozone przez UKNF. |
| 75 | Safe Investment Group LLC - prowadzący działalność pod adresami: www.rcebanque.com, www.rcebanque.tech, www.capital-group.ltd oraz www.capital-group.tech | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 76 | Soft Update Ltd (prowadzący działalność pod stronami: www.traderprof.com, www.traderprof.club, www.traderprof.today, www.traderprof.online, www.traderprof.biz, www.traderprof.review, www.traderprof.blog, www.traderprof.website, www.traderprof.best, www.traderprof.live oraz www.traderprof.xyz) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 77 | Sylwia Borucka-Kazmierczak Olimpus z siedzibą w Dąbrowie Górniczej | NIP 9211374937 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 78 | Sławomir K. | brak danych | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 79 | Sławomir Kruk Pośrednictwo Finansowe z siedzibą w Gryficach | NIP 8571056736 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 80 | The Pacifica Group Limited (platforma inwestycyjna – www.thepacifica-group.com) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 81 | Top Forex - marka firmy inwestycyjnej Goldenburg Group Limited z siedzibą w Limassol na Cyprze (podmiot nieuwidoczniony w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) | brak danych | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 20 grudnia 2017 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego. | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. |
| 82 | Vantage Global Limited z siedzibą w Vanatu działający za pośrednictwem platformy Klimex Capital Markets posługującej się stroną internetową https://www.klimexcm.com/
3P Consulting Group sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim |
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce KRS 0000867429 |
Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | |
| 83 | Vortex Assets - Black Parrot Limited z siedzibą na Wyspach Marshalla | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | |
| 84 | www.mit-ic.net i www.mit-ic.com | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 85 | „Bartosiak” Michał Bartosiak z siedzibą Markach | NIP 1251300119 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Regionalnej w Warszawie) | Sąd Rejonowy dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie wydał 8 listopada 2022 r. wyrok skazujący w sprawie prowadzonej pod sygn. akt V K 486/22. Wyrok jest prawomocny. | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
| 86 | „Quomarkets” – podmiot działający poprzez stronę quomarkets.com | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. |
Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 79 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (wykonywanie działalności bez wpisu do rejestru agentów firm inwestycyjnych)
| Lp. | Nazwa podmiotu, w związku z działalnością którego złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa | Numer identyfikujący podmiot (KRS, NIP lub REGON) | Właściwa prokuratura | Wzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego* | Informacje istotne |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 0000617435 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 79 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 2 | platforma Lincoln Financial Service Ltd posługująca się adresami stron internetowych: lincolnfinancialservicesltd.com, lincolnfinancialservicesltd.net, lincolnfinancialservicesltd.trade, lincolnfinancialservicesltd.vip, financelinclcompany.com, lincolnfinaff.online, lincolnfin.online | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. |
Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 287 i art. 290–296 ustawy o funduszach inwestycyjnych
| Lp. | Nazwa podmiotu, w związku z działalnością którego złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa | Numer identyfikujący podmiot (KRS, NIP lub REGON) | Właściwa prokuratura | Wzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego* | Informacje istotne |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Global Estate Found OÜ z siedzibą w Tallinie
Connect&Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - (podmioty działające za pośrednictwem strony investo.tech) |
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce KRS 0000303214 |
Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 287 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 2 | Platforma internetowa Rockwall Investments należąca do spółki Rockwall Limited z siedzibą na Wyspach Marshalla | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 287 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | |
| 3 | Tenset Ltd z siedzibą w Londynie
Tenset SHPK z siedzibą w Tiranie podmioty działające za pośrednictwem strony internetowej: www.tenset.io oraz www.tenset.io/pl |
podmioty nie są zarejestrowane w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 287 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie złożone przez UKNF. |
Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 99 i art. 99a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dokonanie oferty publicznej papierów wartościowych bez wymaganego ustawą zatwierdzonego przez KNF prospektu emisyjnego/memorandum informacyjnego/dokumentu informacyjnego lub dokonanie emisji obligacji bez zachowania ustawowych warunków)
| Lp. | Nazwa podmiotu, w związku z działalnością którego złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa | Numer identyfikujący podmiot (KRS, NIP lub REGON) | Właściwa prokuratura | Wzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego* | Informacje istotne |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nova Giełda Inwestycje sp. z o.o. z siedzibą w Płocku /komplementariusz spółki Nova Giełda Inwestycje Limited Partnership z siedzibą w Larnace, wpisanej do rejestru handlowego Republiki Cypryjskiej pod nr. HE 12535/ działająca z wykorzystaniem strony internetowej gieldain.pl | KRS 0000596730 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 99 ust. 3 w zw. z ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zawiadomienie złożone przez UKNF. |
Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 430 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (przed 1 stycznia 2016 r. - art. 225 ustawy o działalności ubezpieczeniowej) (wykonywanie czynności ubezpieczeniowych lub działalności reasekuracyjnej bez zezwolenia)
| Lp. | Nazwa podmiotu, w związku z działalnością którego złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa | Numer identyfikujący podmiot (KRS, NIP lub REGON) | Właściwa prokuratura | Wzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego* | Informacje istotne |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birdie Yas Insurance Limited (oddział w Londynie) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście w Warszawie | Zawiadomienie z art. 430 ust. 1 w zw. z art. 430 ust. 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Zawiadomienie złożone przez UKNF. |
Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 89 i art. 90 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń (przed 23 lutego 2018 r. - art. 47 i art. 48 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym)
| Lp. | Nazwa podmiotu, w związku z działalnością którego złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa | Numer identyfikujący podmiot (KRS, NIP lub REGON) | Właściwa prokuratura | Wzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego* | Informacje istotne |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Działalność gospodarcza prowadzona pod firmą „ANDRZEJ RYĆ” w miejscowości Turka | NIP 9460001425 | Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ | Zawiadomienie z art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 2 | Horyzont-In Sławomir Wojtas | NIP 9211270451 | Prokuratura Rejonowa w Tomaszowie Lubelskim | Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim 5 marca 2025 roku wydał wyrok skazujący. Wyrok Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim jest prawomocny. | Zawiadomienie z art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Zawiadomienie złożone przez UKNF. |
| 3 | Rejestracja Pojazdów Tomasz Niemiec | NIP 6911698416 | Prokuratura Rejonowa w Legnicy | Prokurator Prokuratury Rejonowej w Legnicy w dniu 27 grudnia 2023 r. wydał postanowienie o umorzeniu dochodzenia. Postanowienie Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Legnicy o umorzeniu dochodzenia jest prawomocne. | Zawiadomienie z art. 90 ust. 1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Zawiadomienie złożone przez UKNF. |
Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 76 i art. 77 ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami
| Lp. | Nazwa podmiotu, w związku z działalnością którego złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa | Numer identyfikujący podmiot (KRS, NIP lub REGON) | Właściwa prokuratura | Wzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego* | Informacje istotne |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | podmiot działający za pośrednictwem strony www.szybkopodzastaw.pl | brak danych | Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście w Warszawie | Zawiadomienie z art. 76 ust. 1 lub ust. 2 ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Zawiadomienie złożone przez UKNF. |
Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art 59h i art. 59i ustawy o kredycie konsumenckim (prowadzenie działalności w charakterze instytucji pożyczkowej lub w charakterze pośrednika kredytowego bez wymaganego wpisu do rejestru)
| Lp. | Nazwa podmiotu, w związku z działalnością którego złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa | Numer identyfikujący podmiot (KRS, NIP lub REGON) | Właściwa prokuratura | Wzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego* | Informacje istotne |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tamgacom LLC z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście w Warszawie | Zawiadomienie z art. 59i ustawy o kredycie konsumenckim. Zawiadomienie złożone przez UKNF. |
Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 150 i art. 151 ustawy o usługach płatniczych (nieuprawniona działalność w zakresie świadczenia usług płatniczych lub w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego)
| Lp. | Nazwa podmiotu, w związku z działalnością którego złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa | Numer identyfikujący podmiot (KRS, NIP lub REGON) | Właściwa prokuratura | Wzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego* | Informacje istotne |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BP Remit Limited sp. z o.o. Oddział w Polsce | KRS 0000791149 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 2 | BP Remit Limited z siedzibą w Londynie | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 3 | KLIK-24 Limited (podmiot zarejestrowany na terytorium Wielkiej Brytanii) | - | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 4 | Monero Emilia Biegańska sp.j. z siedzibą w Nakle nad Notecią | KRS 0000613054 NIP 5581864034 |
Prokuratura Rejonowa w Nakle nad Notecią | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 5 | PAYHOST Dominik Drosiński (wcześniej: HOSTFIRE Dominik Drosiński) | NIP: 8322089694 REGON: 520273824 |
Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 6 | Platforma internetowa Rockwall Investments należąca do spółki Rockwall Limited z siedzibą na Wyspach Marshalla | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | |
| 7 | Remitex Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku | KRS 0000871162 NIP 5833412545 |
Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Wrzeszcz w Gdańsku | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 w zw. z art. 118 ust. 2 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 8 | Wurmie sp. z o.o. | KRS 0000699291 | Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście w Warszawie | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF |
Uwagi
1 Zgodnie z art. 6b ust. 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem Komisja podaje do publicznej wiadomości informacje o złożonych przez siebie zawiadomieniach o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w art. 215 i art. 216 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, art. 171 ust. 1–3 ustawy – Prawo bankowe, art. 57 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, art. 430 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, art. 89 i art. 90 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, art. 50 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych, art. 40 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, art. 287 i art. 290–296 ustawy o funduszach inwestycyjnych, art. 178 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, art. 99 i art. 99a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, art. 150 i art. 151 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, art. 59h i art. 59i ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, art. 37 i art. 38 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, art. 76 i art. 77 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami lub art. 50 ustawy z dnia 20 grudnia 2024 r. o podmiotach obsługujących kredyty i nabywcach kredytów.
2 Zgodnie z art. 6b ust. 6 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym Komisja informuje także o postępowaniach karnych prowadzonych z urzędu lub w wyniku zawiadomienia złożonego przez podmiot inny niż Komisja, w przypadku których Przewodniczący Komisji skorzystał z uprawnienia pokrzywdzonego w postępowaniu karnym.
Wyszukiwarka podmiotów* Stosownie do art. 6b ust. 5 oraz ust. 6 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym informacje o zawiadomieniach o popełnieniu przestępstwa oraz o postępowaniach, do których na prawach pokrzywdzonego przystąpił Przewodniczący KNF uzupełnia się o wzmianki o prawomocnej odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego albo o prawomocnym umorzeniu postępowania przygotowawczego, a w przypadku wniesienia aktu oskarżenia o prawomocnym orzeczeniu sądu.
Niezależnie od powyższych informacji zamieszczanych w ramach „Listy ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego”, zachęcamy aby w przypadku wątpliwości upewnić się, czy dany podmiot posiada zezwolenie KNF.
Świadczenia pieniężne, do spełnienia których zobowiązują się podmioty nie posiadające zezwolenia KNF nie są objęte państwowymi gwarancjami, w szczególności: Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG), systemu rekompensat prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) czy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG).
Informacje o podmiotach, wobec których istnieje podejrzenie, że prowadzą działalność bez wymaganego przepisami prawa zezwolenia, mogą być kierowane do KNF na adres: ostrzezenia@knf.gov.pl.
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera
Zapisujesz się do kategorii Ostrzeżenia publiczne. Jeśli chcesz otrzymywać wiadomości również z innych kategorii
Przejdź do wyboru kategorii newslettera