Lista ostrzeżeń publicznych KNF

Na Liście ostrzeżeń publicznych KNF publikujemy informacje o:

złożonych przez Komisję zawiadomieniach o podejrzeniu popełnienia przestępstwa¹
postępowaniach karnych prowadzonych z urzędu lub w wyniku zawiadomienia złożonego przez podmiot inny niż Komisja, w przypadku których Przewodniczący Komisji skorzystał z uprawnienia pokrzywdzonego w postępowaniu karnym²

Linki do ostrzeżeń organizacji międzynarodowych oraz zagranicznych organów nadzoru

Filtruj pozycje wg nazwy podmiotu

Filtruj wg rodzaju zawiadomienia

Liczba znalezionych ostrzeżeń:

Brak podmiotu na liście ostrzeżeń publicznych KNF nie zwalnia z powinności sprawdzenia go w wiarygodnych źródłach informacji.

Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 171 ust. 1–3 ustawy Prawo bankowe (wykonywanie czynności bankowych, w szczególności przyjmowanie wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem, bez zezwolenia KNF)

Lp.	Nazwa podmiotu, w związku z działalnością którego złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa	Numer identyfikujący podmiot (KRS, NIP lub REGON)	Właściwa prokuratura	Wzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego*	Informacje istotne
1	1. Grand Marshall Ltd. z siedzibą w Republice Wysp Marshalla, administrator platformy handlowej GrandTrade Exchange (www.grandtrade.exchange) 2. Grand Nova Ltd. z siedzibą we Wspólnocie Dominiki, administrator platform handlowych: GrandTrade Exchange (www.grandtrade.exchange), SwissTrade Exchange (www.swisstrade.exchange) oraz LondonTrade Exchange (www.londontrade.exchange) 3. Capital Mog Co Ltd. z siedzibą w Japonii, administrator platform handlowych: SwissTrade Exchange (www.swisstrade.exchange), LondonTrade Exchange (www.londontrade.exchange) 4. Clear Media Ltd. z siedzibą w Hongkongu, administrator platformy handlowej TradeMarkets Exchange (www.trademarkets.exchange)	podmioty nie są zarejestrowane w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
2	ACM Alpha Consulting Management AG z siedzibą w Wollerau, Szwajcaria	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie 23 listopada 2023 roku wydał wyrok skazujący. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa w Warszawie jest prawomocny.	Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
3	ACM Alpha Consulting Management EST z siedzibą w Vaduz, Lichtenstein	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
4	Alkor Trade sp. z o.o. z siedzibą w Józefowie (obecnie JW Investments sp. z o.o.)	KRS 0000371362	Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce)		Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
5	Assay Management sp. z o.o. Assay Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.K.A.	KRS 0000793021	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Postępowanie w sprawie o czyn z art. w art. 171 ust. 1 Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
6	Atlantic Global Asset Management SA z siedzibą w Republice Zielonego Przylądka	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
7	Capital Direct sp. z o.o.	KRS 0000461607	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie 20 grudnia 2024 roku wydał wyrok skazujący. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie jest prawomocny.	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
8	Chrześcijańska Wspólnota Edukacyjno-Inwestycyjna sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie /prowadząca portal kupweksel.pl/	KRS 0000525329	Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie	24 maja 2021 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie wydał (sygn. akt X K 1076/19) prawomocny wyrok skazujący.	Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
9	CK Money sp. z o. o. (obecnie: Cash Capital 4 You sp. z o. o.)	KRS 0000607348	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 i 3 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF
10	Credit Royal sp. z o.o.	KRS 0000428199	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
11	Equal Real Estate SA z siedzibą w Warszawie	KRS 0000699819	Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Warszawie)		Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
12	Fortress Holdings Ltd z siedzibą na Malcie	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Tarnowie	29 grudnia 2015 r. Prokuratora Okręgowa w Tarnowie zakończyła śledztwo i przekazała wniosek o wszczęcie postępowania do Prokuratury w Budapeszcie.	Zawiadomienie z art. 171 ust. 3 w zw. z ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
13	Galafee Financial Bank posługujący się stroną internetową www.galafee.com	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście, w Warszawie		Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
14	Galleri New Form (www.timelessgallerygroup.com)	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie (postępowanie zostało przekazane do Prokuratury Okręgowej w Kielcach) > (postępowanie zostało przekazane do Prokuratury Regionalnej w Białymstoku)		Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
15	Helix Capital Investments Ltd	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Kielcach	12 kwietnia 2023 r. uprawomocnił się wyrok Sądu Rejonowy w Kielcach z 8 lipca 2022 r.	Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
16	Holsmal Bank	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Poznaniu	Prokurator Prokuratury Okręgowej w Poznaniu 12 września 2025 roku wydał postanowienie o umorzeniu śledztwa. Postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Poznaniu o umorzeniu śledztwa jest prawomocne.	Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 i 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
17	IDI Alternatywna Spółka Inwestycyjna sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie	KRS 0000930300	Prokuratura Okręgowa w Katowicach		Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 i 3 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
18	Intellect Bank, prowadzący działalność za pośrednictwem strony internetowej https://bi-internetowe.com	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego z art. 171 ust. 1 i 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
19	Janvest Capital 4 sp. z o.o.	KRS 0000803545	Prokuratura Okręgowa w Toruniu		Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 i 3 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
20	Jarosław K. (osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)	brak danych	Prokuratura Okręgowa w Krakowie		Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
21	Klub Inwestorów Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie.	KRS 0000533328	Prokuratura Okręgowa w Częstochowie		Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
22	Marshal Lion Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	KRS 0000581414	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 i 3 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
23	Premium Personal Finance sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach	KRS 0000482872	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
24	Prime Capital Credit Union Investment Bank z wykorzystaniem strony internetowej primecapitaleuco.sbs	brak danych	Prokuratura Rejonowa Warszawa–Śródmieście		Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
25	Provema Capital sp. z o.o.	KRS 0000806971	Prokuratura Okręgowa w Katowicach		Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
26	Questra World Global S.L. z siedzibą w Hiszpanii	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
27	„Bank Gospodarczy" prowadzący działalność poprzez platformę home.gospodarczyb.com	brak danych	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF.

Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia)

Lp.	Nazwa podmiotu, w związku z działalnością którego złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa	Numer identyfikujący podmiot (KRS, NIP lub REGON)	Właściwa prokuratura	Wzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego*	Informacje istotne
1	1) Prime Oakmont prowadzący działalność za pośrednictwem strony internetowej www.primeoakmont.com 2) TigersFM prowadzący działalność za pośrednictwem strony internetowej www.tigersfm.com	podmioty nie są zarejestrowane w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
2	1. Grand Marshall Ltd. z siedzibą w Republice Wysp Marshalla, administrator platformy handlowej GrandTrade Exchange (www.grandtrade.exchange) 2. Grand Nova Ltd. z siedzibą we Wspólnocie Dominiki, administrator platform handlowych: GrandTrade Exchange (www.grandtrade.exchange), SwissTrade Exchange (www.swisstrade.exchange) oraz LondonTrade Exchange (www.londontrade.exchange) 3. Capital Mog Co Ltd. z siedzibą w Japonii, administrator platform handlowych: SwissTrade Exchange (www.swisstrade.exchange), LondonTrade Exchange (www.londontrade.exchange) 4. Clear Media Ltd. z siedzibą w Hongkongu, administrator platformy handlowej TradeMarkets Exchange (www.trademarkets.exchange)	podmioty nie są zarejestrowane w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. W odniesieniu do działalności prowadzonej pod nazwą wskazaną w pkt 1 zawiadomienie zostało złożone przez UKNF. Prokurator Okręgowy na podstawie art. 6b ust. 6 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym zawiadomił KNF o objęciu tym postępowaniem działalności prowadzonej pod nazwami wskazanymi w pkt 2-4. Przewodniczący KNF korzysta w tym postępowaniu z uprawnień pokrzywdzonego.
3	1. Interfox Commercial Limited z siedzibą w Hong Kongu (działalność prowadzona pod nazwami handlowymi Stockxm - www.stockxm.com oraz Myinvests – www.myinvests.pl) 2. Stockxm.com (działalność prowadzona za pomocą platformy inwestycyjnej: stockxm.com)	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	12 września 2023 roku Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu śledztwa. Postanowienie jest prawomocne.	1. Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. W odniesieniu do działalności prowadzonej pod nazwą wskazaną w pkt 1 zawiadomienie zostało złożone przez UKNF. W zakresie pkt 2 Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie na podstawie art. 6b ust. 6 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym zawiadomił KNF o prowadzeniu postępowania przygotowawczego z zawiadomienia innego podmiotu. Przewodniczący KNF korzysta w tym postępowaniu z uprawnień pokrzywdzonego.
4	1. Marketbull, posługujący się stroną marketbull.co.uk/pl, za pośrednictwem której usługi świadczy podmiot posługujący się nazwą Market Bull Ltd 2. Viamarketsgo, posługujący się stroną viamarketsgo.com, za pośrednictwem której usługi świadczą podmioty posługujące się nazwami Viamarketsgo.Com Limited; Rt Sale - Viamarketsgo.Com Ltd; Es - Viamarketsgo.Com Limited i ChViamarketsgo.Com Limited 3. Royal-Trades, posługujący się stroną royal-trades.com, za pośrednictwem której usługi świadczy podmiot RYTDS LTD 4. Bulls&Bears Trades, posługujący się stroną bullsbearstrades.com 5. Greenfield Investment, posługujący się stroną greenfieldinvestment.co.uk	podmioty nie są zarejestrowane w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
5	1. Polska Grupa Inwestycyjna z siedzibą w Poznaniu - działająca z wykorzystaniem strony internetowej pginwest.pl /podmiot nieuwidoczniony w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej/ 2. Polski Dom Finansowy Piotr Pyczak z siedzibą w Poznaniu	1. brak danych 2. NIP 9720494383	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu VIII Wydział Karny w dniu 12 grudnia 2019 r. wydał wyrok skazujący w sprawie prowadzonej pod sygn. akt VIII K 714/19	Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. W odniesieniu do działalności prowadzonej pod nazwą wskazaną w pkt 1 zawiadomienie zostało złożone przez UKNF. Prokurator Okręgowy na podstawie art. 6b ust. 6 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym zawiadomił KNF o objęciu tym postępowaniem także działalności prowadzonej pod nazwą wskazaną w pkt 2. Przewodniczący KNF korzysta w tym postępowaniu z uprawnień pokrzywdzonego. Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF w odniesieniu do działalności prowadzonej pod nazwą wskazaną w pkt 2.
6	ACM Alpha Consulting Management AG z siedzibą w Wollerau, Szwajcaria	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie 23 listopada 2023 roku wydał wyrok skazujący. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa w Warszawie jest prawomocny.	Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
7	ACM Alpha Consulting Management EST z siedzibą w Vaduz, Lichtenstein	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
8	AIC CAPITAL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (poprzednia nazwa Tru Investment Partners sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie)	KRS 0000610406	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
9	Alcon Pro LLC z siedzibą w Saint Vincent i Grenadyny, działający za pośrednictwem platformy inwestycyjnej Favor Trades – www.favortrades.com	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
10	Aleksander S., Wiktor C., Mateusz S., Michał L., Mateusz Z., Daniel S., Adrian Ł. (osoby fizyczne nieuwidocznione w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)	brak danych	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
11	Allianz Market (działalność prowadzona z wykorzystaniem strony internetowej www.allianzmarket.com)	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce.	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Zawiadomienie z art.178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
12	Alpha Advanced Innovation Limited z siedzibą w Londynie	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
13	Alpha Finex Ltd z siedzibą w Roseau	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
14	Alps Markets (działalność prowadzona za pośrednictwem platformy internetowej: alpsmarkets.com)	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Zawiadomienie z art.178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF
15	Ambersgate Global prowadzący działalność za pośrednictwem stron www.ambersgate-global.digital, www.ambersgate-global.org, www.ambersgateglobal.net, www.ambersgate.global, www.ambersgate.net, www.ambersgate-global.ltd i www.amersgate.ltd	brak danych	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
16	Amvikta Limited (prowadzący działalność pod marką „Bull & Bear Trading Group” z wykorzystaniem strony www.bnbtgroup.com)	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
17	Aqua Trade prowadzący działalność za pośrednictwem platform internetowych https://aquatrade.cc oraz https://aquatrade.ws	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
18	Asset Group - działający pod nazwą handlową Asset Group, posługujący się stroną internetową: assetgroup.io; assetgroup.io/pl; assetgroup.cc - za pośrednictwem podmiotu Widdershins Group Ltd Finlay - działający pod nazwą handlową Finlay lub Finlay Capital, posługujący się stroną internetową: finlay.io; finlay.capital; finlay.cc - za pośrednictwem podmiotu Widdershins Group Ltd	podmioty nie są zarejestrowane w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
19	Aventis Capital Trading	brak danych	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1, 2 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
20	Baltic Bridge Investment (Switzerland) AG, prowadzący działalność poprzez platformę internetową bbi-lmtd.com	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
21	Bamboozle Group LTD, prowadzący działalność poprzez platformę internetową celineinvest.pro	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
22	Bartosz P. (osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)	brak danych	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
23	Bbanc prowadzący działalność za pośrednictwem platformy internetowej https://www.bbanc.com	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	22 czerwca 2023 roku uprawomocniło się postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie z 24 marca 2023 r. o umorzeniu dochodzenia.	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
24	BeAlgo działający za pośrednictwem platformy bealgo.com oraz AlgoTechs działający za pośrednictwem platformy algotechs.com	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Zawiadomienie z art.178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF
25	BGS Financial Management Bartosz Grosicki z siedzibą w Łodzi	NIP 6572851699	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
26	Binvesting działający za pośrednictwem platformy internetowej binvesting.com, której właścicielem jest spółka UMO World Corporation Ltd z siedzibą w Republice Wysp Marshalla	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Toruniu)		Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2, 3, 4 oraz 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
27	Biuro Maklerskie Alior Bank SA - wyodrębniona jednostka organizacyjna Alior Bank SA	KRS 0000305178	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	Wyrokiem z dnia 7 grudnia 2018 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział II Karny (sygn. akt II K 939/18) warunkowo umorzył postępowanie karne wobec byłego pracownika Biura Maklerskiego Alior Banku SA	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - (wyłącznie w związku z podejrzeniem pomocnictwa osobom trzecim do wykonywania czynności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez zezwolenia KNF polegających na zarządzaniu portfelami instrumentów finansowych osób trzecich w okresie od dnia 15 marca 2012 r do dnia 15 marca 2013 r.). Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
28	Bright Space LTD, prowadzący działalność za pośrednictwem: cryptotradecorp.co, cryptotradecorp.com, capitalprotrade.com oraz platformy Bilancegroup, prowadzącej działalność za pośrednictwem strony bilancegroup.co/pl	podmioty nie są zarejestrowane w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
29	Brikanta Limited Ltd - prowadzący działalność przy pomocy strony www.fxinvestbank.com	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
30	Capital Letter GmbH z siedzibą w Monachium oraz Capital Letter Ltd z siedzibą w Majuro, Wyspy Marshalla - (prowadzące działalność poprzez platformę internetową www.brightfinance.co)	podmioty nie są zarejestrowane w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	11 lutego 2025 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie wydał prawomocne postanowienie utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie o umorzeniu dochodzenia.	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
31	cfd.capital-trust.co.uk, capital-trust.co.uk oraz capital-trust.ltd	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
32	Comfort Capital sp. z o.o.	KRS 0000363926	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	Sąd Rejonowy w Pszczynie wydał w dniu 22 sierpnia 2022 r. wyrok skazujący w sprawie prowadzonej pod sygnaturą akt II K 505/21. Wyrok jest prawomocny.	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
33	Commerzgroup International LTD, 8 Copthall, Roseau Valley 00152, The Commonwealth of Dominica (wykonujący czynności przy użyciu platformy internetowej www.handelpro.com)	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
34	Company Cubic Services Ltd., podmiot zarejestrowany w Victorii, w Republice Seszeli /działający pod marką handlową Global Markets/	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	30 listopada 2023 roku uprawomocniło się postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie z 18 września 2023 roku o umorzeniu dochodzenia.	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
35	Company Cubic Services Ltd., z siedzibą w Republice Seszeli /działający pod nazwą handlową Global Markets za pośrednictwem platformy internetowej https://www.glob-markets.pro/pl/	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	30 listopada 2023 roku uprawomocniło się postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie z 18 września 2023 roku o umorzeniu dochodzenia.	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
36	Conor Capital Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	KRS 0000459334	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
37	Coverdeal Holdings Limited z siedzibą na Cyprze oraz Coverdeal Holdings Limited sp. z o.o. Oddział w Polsce	KRS 0000550215 (Coverdeal Holdings Limited sp. z o.o. Oddział w Polsce)	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
38	CPC International Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	KRS 0000632270	Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu		Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
39	Crystal Invest Corporation LLC oraz Crystal Invest Group Ltd (prowadzące działalność za pośrednictwem platform: www.thecrystalcorp.link, www.thecrystalcorp.com, www.thecrystalcorp.trade oraz www.thecrystalcorp.co)	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
40	Domking Capital Ltd działalność prowadzona poprzez strony www.domkingcapitalltd.com i www.domking-capital.com	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	Prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów w Warszawie 7 listopada 2025 roku zatwierdził postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia z 4 listopada 2025 roku. Postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia jest prawomocne.	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
41	Donnybrook Consulting Ltd. - prowadzący działalność pod adresami: www.onyxprofit.pro, www.onyxprofit.com, www.onyxprofit.cc, www.neotrade.pro, www.absystem.trade, www.absystem.cc, www.absystem.world, www.absystem.pro, www.optimarket.co, www.optimarket.trade, www.ofxb.io oraz www.eurofx.trade	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
42	Doradztwo Finansowe Magdalena Fabiańska z siedzibą w Kole	NIP 6661486221	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
43	Dristor Solutions Ltd. z siedzibą Saint Vincent i Grenadyny (działalność prowadzona pod nazwą handlową Interactive Trade - interactivetrade.com oraz www.interactive-trade.net)	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
44	Działalność prowadzona pod adresem - www.allfinagroup.pro	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
45	Effevervescent Group LTD z siedzibą w Saint Vincent i Grenadyny - prowadzący działalność za pośrednictwem platformy inwestycyjnej https://iconiccapital.world	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	Postanowieniem z 30 października 2024 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie Prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa – Mokotów w Warszawie z 28 czerwca 2023 roku o odmowie wszczęcia śledztwa. Postanowienie Prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa – Mokotów w Warszawie o odmowie wszczęcia śledztwa jest prawomocne.	Zawiadomienie z art. 178w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
46	ESTI Group (podmiot nieuwidoczniony w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)	brak danych	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
47	Ethereal Group LLC z siedzibą w Saint Vincent i Grenadyny (działający pod nazwą handlową „Fintegral” za pośrednictwem platform internetowych: www.fintegral.fund, www.fintegral.world oraz www.webtrader.fintegral.cloud)	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
48	Ethereal Group LLC z siedzibą w Saint Vincent i Grenadyny, działający pod nazwą handlową „Aviz Group” za pośrednictwem platformy internetowej www.avizgroup.world	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
49	eXbino.com - marka należąca do Seymour BV zarejestrowanej w Curacao (uprzednio Seymour Marketing Ltd zarejestrowanej w Wielkiej Brytanii)	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
50	F.H.U. Arkadiusz Wasilewski z siedzibą w Koszalinie	NIP 8421513965	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
51	Fin Exchange (prowadzący działalność za pośrednictwem platformy internetowej https://www.finexchnge.com, której właścicielem jest spółka Market Star Ltd.)	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	Postanowieniem z 29 kwietnia 2024 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej, zatwierdzone 15 grudnia 2022 roku o umorzeniu dochodzenia. Postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie jest prawomocne.	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
52	Finance-Invest prowadzący działalność za pośrednictwem platformy internetowej https://finance-invest.org	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
53	Financial Intermediation Daniel Markowski z siedzibą w Koczale	NIP 8431436634	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
54	First Class Financial Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	KRS 0000414295	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	4 września 2023 roku Sąd Okręgowy w Warszawie IX Wydział Karny Odwoławczy utrzymał w mocy wyrok Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy z 12 kwietnia 2023 roku warunkowo umarzający postępowanie. 24 października 2023 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy wydał kolejny wyrok warunkowo umarzający postępowanie.	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
55	Foksal Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	KRS 0000499662	Prokuratura Regionalna w Warszawie		Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
56	Foris DAX MT Limited prowadzący działalność pod marką Crypto.com poprzez stronę internetową crypto.com	brak	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
57	FPCounsulting (prowadzący działalność za pośrednictwem platform internetowych https://fpcounsulting.com, https://fpcounsultin.com)	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	Postanowieniem z 11 października 2024 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa XIV Wydział Karny utrzymał w mocy zatwierdzone przez Prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa – Mokotów postanowienie z 26 maja 2023 roku o umorzeniu dochodzenia.	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
58	Fraktal Trader LLC z siedzibą w USA	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
59	Fraktal Trader S.C. z siedzibą w Warszawie	brak danych	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot
60	Fraktal Trader sp. z o.o. International sp. k. z siedzibą w Łodzi	KRS 0000729257	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot
61	Fraktal Trader sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Łodzi	KRS 0000719643	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot
62	FX Global Asset Management Ltd zarejestrowany na terenie Belize	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
63	FXBFI Broker Financial Invest Ltd. (https://www.101investing.com/)	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	14 lipca 2022 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego. Postanowienie jest prawomocne.	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
64	Galaxy Trade (działalność prowadzona za pomocą platform inwestycyjnych: galaxytrade.cc, galaxytrade.co i koleds.capitalmowertor.site)	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	16 sierpnia 2023 r. uprawomocniło się postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie z 16 czerwca 2023 r. o umorzeniu dochodzenia.	Zawiadomienie z art.178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
65	GCB London, prowadzący działalność za pośrednictwem platformy internetowej https://www.gcblondonltd.com/pl	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 oraz 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
66	GCG International działający za pośrednictwem stron: gcginternational.com, gcginternational.net, gcginternational.org, których właścicielem jest Sage Global Ltd z siedzibą w Republice Wysp Marshalla	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	28 lutego 2023 r. Zastępca Prokuratora Regionalnego w Warszawie wydał prawomocne postanowienie utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie Prokuratury Okręgowej w Warszawie z 9 grudnia 2022 r. o umorzeniu dochodzenia.	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2, 3 oraz 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
67	General Trading Company prowadzący działalność z wykorzystaniem strony internetowej cfd.general-trading-company.io	brak danych	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
68	Gerda Broker sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (obecnie Alpha Bridge Broker sp. z o.o.)	KRS 0000455245	Prokuratura Regionalna w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Warszawie)		Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
69	GKFX Financial Services Ltd. sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie	KRS 0000466373	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
70	GlobalMaxis (działalność prowadzona za pośrednictwem platformy internetowej globalmaxis.com/pl)	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Krakowie		Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
71	Great Private Commercial Brokers z siedzibą w Dubaju	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
72	Green Trade Capital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	KRS 0000629979	Prokuratura Regionalna w Warszawie		Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
73	Grey Matter Enterprise Ltd with its registered office in Monachium - (prowadzący działalność poprzez platformę internetową www.solidinvest.co)	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	25 sierpnia 2022 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie wydał prawomocne postanowienie utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie o umorzeniu dochodzenia.	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
74	GW Global solutions LTD z siedzibą w St. Vincent i Grenadyny (podmiot odpowiada za realizację transakcji na instrumentach finansowych na platformie forex prowadzonej na stronie https://ezcfds.com/)	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Łodzi		Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
75	Home & Business Financial Distribution Dariusz Cyganek z siedzibą w Warszawie	NIP 5212080199	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
76	Horizon Group Consulting (prowadzący działalność pod stroną www.horizongroupconsulting.com)	podmiot nie są zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
77	Ideal Trade (działający za pośrednictwem platformy internetowej https://www.idealtrade.co)	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	Postanowieniem z 29 kwietnia 2024 roku Sąd Rejonowy dla Warszaw - Mokotowa w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie z 24 kwietnia 2023 roku o umorzeniu dochodzenia. Postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie o umorzeniu dochodzenia jest prawomocne.	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
78	IGM Holdings - prowadzący działalność pod stroną www.igmholdings.com Cento GX - prowadzący działalność pod stroną www.centogx.com Fx Point - za pośrednictwem którego usługi świadczyły podmioty posługujące się nazwami Grey Matter Enterprise Ltd, prowadzący działalność pod stroną www.fxpoint.co 24Trading - za pośrednictwem którego usługi świadczyły podmioty posługujące się nazwami Grey Matter Enterprise Ltd, prowadzący działalność pod stroną www.24trading.co BTC Capital Group - prowadzący działalność pod stroną www.btccapitalgroup.com Everest Markets - prowadzący działalność pod stroną www.everestmarkets.com York BTC - prowadzący działalność pod stroną www.yorkbtc.com York PRO - prowadzący działalność pod stroną www.yorkpro.com Astra Horizon - prowadzący działalność pod stroną www.astrahorizon.com Fino Markets - prowadzący działalność pod stroną www.finomarkets.com Quantum Market - prowadzący działalność pod stroną www.quantummarket.net	podmioty nie są zarejestrowane w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	24 marca 2023 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie wydał prawomocne postanowienie o utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania (dotyczy 24Trading) 23 sierpnia 2022 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie wydał prawomocne postanowienie utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania (dotyczy York BTC) 1 czerwca 2022 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie wydał prawomocne postanowienie utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania (dotyczy Fino Markets) 1 czerwca 2022 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie wydał prawomocne postanowienie utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania (dotyczy Quantum Market) 19 września 2022 r. Zastępca Prokuratora Regionalnego w Warszawie wydał prawomocne postanowienie utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie Prokuratury Okręgowej w Warszawie z 30 czerwca 2022 r. o odmowie wszczęcia dochodzenia (dotyczy Astra Horizon) 24 lutego 2023 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie wydał prawomocne postanowienie o utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania (dotyczy BTC Capital Group) 5 kwietnia 2023 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie wydał prawomocne postanowienie o utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania (dotyczy Everest Markets) 3 listopada 2022 r. Zastępca Prokuratora Regionalnego w Warszawie wydał postanowienie utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie Prokuratury Okręgowej w Warszawie z 27 września 2022 r. o ponownej odmowie wszczęcia dochodzenia (dotyczy York Pro)	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
79	Incandecent Consulting LLC z siedzibą w Saint Vincent i Grenadyny, działający za pośrednictwem platformy internetowej Capartners dostępnej pod adresem https://cappartners.ltd/pl oraz platformy internetowej Capital Alliance Partners dostępnej pod adresami https://capartners.ltd/pl oraz http://capartners.world/pl	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
80	Incendiary Group LTD, Cynosure Consulting Ltd - prowadzące działalność pod adresami: www.primecapital.pro, www.meteortrade.co, www.meteortrade.pro, www.majortrade.pro, www.majortrade.co, www.majortrade.world, www.trade-union.pro oraz www.influxfinance.pro	podmioty nie są zarejestrowane w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
81	Integral 2DJ sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	KRS 0000544334	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
82	Intenfix prowadzący działalność za pośrednictwem platformy internetowej INTENFIX	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
83	International Market Service Board - (działalność prowadzona za pomocą platformy inwestycyjnej: im-sb.com)	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Zawiadomienie z art.178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
84	International Payments 5000 Ltd. z siedzibą w Estonii (działalność prowadzona za pomocą platformy Trade5000)	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
85	Invest Kingdom - prowadzący działalność za pośrednictwem stron internetowych https://investkingdom.com oraz https://investkingdom.net	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
86	IQ Global Evolution LTD (platforma inwestycyjna Market Pluse – https://marketpluse.com/)	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złozone przez UKNF.
87	Jacek K., Kacper K., Maciej M., Marek P. (osoby fizyczne nieuwidocznione w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)	brak danych	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	W dniu 18 października 2016 r. przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli zostało wydane prawomocne postanowienie o utrzymaniu w mocy postanowienia Komendy Stołecznej Policji o umorzeniu postępowania.	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
88	Jet Capitals (jetcapitals.com)	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
89	Kamil M. (osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)	brak danych	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
90	Karol K., Konrad K., Daniel S., Agnieszka M., Adrian Ł., Aleksander H., B. (osoby fizyczne nieuwidocznione w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)	brak danych	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
91	Kraj Maklerów, prowadzący działalność za pośrednictwem stron https://kraj-m.com/terms.html oraz https://kraj-maklerow.com oraz Traderzy Bez Granic, prowadzący działalność za pośrednictwem strony https://tbg-lmtd.com	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
92	Lamelle Financial Consultants Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii za pośrednictwem platformy inwestycyjnej (nazwa handlowa: „Lamelle Financial”) funkcjonującej pod adresem: www.lamellefinancialconsultants.com	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
93	Level Up Finance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (obecnie New Capital sp. z o.o.)	KRS 0000474352	Prokuratura Regionalna w Warszawie		Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
94	Lite Gap prowadzący działalność za pośrednictwem strony www.litegap.com	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	Postanowieniem z 22 sierpnia 2023 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa utrzymał w mocy postanowienie Prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów w Warszawie z 28 kwietnia 2023 roku o umorzeniu dochodzenia. Postanowienie Prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów w Warszawie jest prawomocne.	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
95	Luten X LLC prowadząca działalność z wykorzystaniem strony: www.swiseinvest.com	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	Postanowieniem z 27 grudnia 2023 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie utrzymał w mocy zatwierdzone przez Prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa – Mokotów w Warszawie postanowienie z dnia 20 września 2023 roku o umorzeniu dochodzenia.	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
96	Magdalena Sałata Beauty&SPA z siedzibą w Warszawie	NIP 1132521021	Prokuratura Regionalna w Warszawie		Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
97	Magdalena W.	brak danych	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
98	Mango Group LLC prowadzący działalność pod nazwą handlową XFortunes, m.in. poprzez stronę internetową https://www.x-fortunes.com/	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2, 4 i 5 ustawy o obrocie. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
99	MarketOnUs Ltd z siedzibą przy Ajeltake Road, Ajeltake Island, MH 96960 Majuro, Republika Wysp Marshalla (strona internetowa: fxonus.com)	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2, 4 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
100	Markets Expert - prowadzący działalność pod adresami: www.marketsxpert.com, www.marketsxpert.co, markets-expert.com, www.mktsxprt.com	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przeniesiona do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów)		Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
101	Marshall Advanced Innovation z siedzibą w Londynie (podmiot działający również pod nazwą handlową KSF Trade)	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
102	Marshall Software z siedzibą w Anquilli (podmiot działający również pod nazwą handlową KSF Trade)	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
103	Maxi Services Ltd (działalność prowadzona za pośrednictwem platformy Maxitrade)	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	Postanowieniem z dnia 30 czerwca 2021 r. Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła postępowanie przygotowawcze.	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
104	Medco Finance Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii prowadzący działalność za pośrednictwem strony internetowej www.medcofinance.com	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
105	Melgreg Services OU z siedzibą w Estonii, CM Cryptomarket (działalność prowadzona pod nazwą handlową Cryptopmarket, www.cryptop-market.com)	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	22 sierpnia 2021 r. Prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa – Wola w Warszawie del. do Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego.	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
106	MIB 700 administrowana przez Blue Seal Limited z siedzibą w Republice Vanuatu	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
107	Michał Kowalik z siedzibą w Warszawie	NIP 8392879237	Prokuratura Regionalna w Warszawie		Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
108	Militanis Capital sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu	KRS 0000567615	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
109	MM Finanse Michał Malinowski z siedzibą w Łodzi	NIP 7292565303	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
110	Monfex działalność prowadzona z wykorzystaniem stron internetowych: www.monfex.com i www.investmarket.info	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
111	My Safe Market z siedzibą w Ajeltake Island, Majuro, Republic of the Marshall Islands MH 96960 (www.mysafemarket.com)	Podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
112	MyProfitLive TRADING (działający również pod nazwą Myprofitlive Services LLC), prowadzący działalność za pośrednictwem platformy internetowej https://myprofitlive.com/	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
113	Netglobalit (prowadzący działalność za pośrednictwem platform internetowych: https://netglobalit.com oraz trade.netglobalit.com)	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
114	New Hold AG działalność prowadzona przez strony www.newhold.pro i www.newhold.net	brak danych	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
115	Next Trade Ltd z siedzibą w Republice Vanuatu (działalność prowadzona pod nazwami handlowymi Olympus Markets oraz Aspen Holding)	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie (postępowanie dołączone do postępowania Podkarpackiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie)		Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
116	Nieustalone osoby działające za pośrednictwem platformy MBIEX, działającej przez stronę mbiex.net/pl	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
117	Nine Ventures działalność prowadzona przez strony www.nine-ventures.com, www.nine-ventures.net i www.nine-ventures.org	brak danych	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
118	Nuntius Chrimatistiriaki Anonimos Eteria Parochis Ependitikon Ipiresion SA Odział w Polsce - nazwa handlowa Nuntius Brokerage&Investment Services SA (działalność prowadzona za pomocą platform: www.keystock.com, www.fxglobal24.com, www.keyoption.com)	KRS 0000576636	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
119	Palo Market (platforma inwestycyjna działająca pod adresem palomarket.com)	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
120	Paulina B. (osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)	brak danych	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	Wyrokiem z dnia 23 września 2019 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie warunkowo umorzył postępowanie karne.	Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
121	Paweł J. (osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)	brak danych	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	27 lipca 2016 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie zatwierdził wydane postanowienie o umorzeniu dochodzenia.	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
122	Paweł S. (osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)	brak danych	Prokuratura Regionalna w Warszawie	Wyrokiem z dnia 7 kwietnia 2022 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie warunkowo umorzył postępowanie karne.	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
123	Piotr G. (osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)	brak danych	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	Wyrokiem z dnia 30 października 2018 r. Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu warunkowo umorzył postępowanie karne.	Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
124	Pix Point Consulting LTD oraz Pix Consulting Limited, świadczące usługi za pośrednictwem platformy Pix Pal Pro prowadzącej działalność za pośrednictwem strony internetowej pixpalpro.com	podmioty nie są zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
125	Platforma 42 Financial działająca przez stronę www.42-financial.com	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
126	Platforma Ancor Capital, prowadząca działalność za pośrednictwem strony internetowej www.ancorc.com	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
127	platforma Forus Capital działająca z wykorzystaniem strony internetowej www.foruscapital.ltd	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
128	Platforma General Trust Group - prowadząca działalność za pośrednictwem strony www.generaltg.com	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
129	Platforma inwestycyjna Goldflame (działalność prowadzona za pośrednictwem strony goldflame.com)	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
130	Platforma inwestycyjna posługująca się adresami www.stonecoin.biz oraz www.stonecapitals.com (nazwy handlowe: „Stone Capitals” lub „Stonecapitals”); platforma wcześniej funkcjonująca za pośrednictwem stron www.orlentrend.com oraz www.orlentrend.net (pod nazwą handlową „Orlentrend”), a także za pośrednictwem strony internetowej www.akselinvest.pro (nazwa handlowa „Akselinvest”)	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF
131	Platforma inwestycyjna posługująca się adresem strony internetowej www.capital-invest.world oraz www.cfd.capital-invest.world (nazwa handlowa: „Capital-Invest” lub „CFD Capital-Invest”)	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
132	Platforma inwestycyjna Trade Xl prowadzona przez Black Parrot Limited z siedzibą na Wyspach Marshalla	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
133	Podmiot prowadzący działalność z wykorzystaniem strony internetowej signalfxoption.com	brak danych	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
134	PRBS Gestion Group LLC z siedzibą w Beachmont Kingstown, Saint Vincent i Grenadyny (działalność prowadzona pod nazwami handlowymi Pariba Group oraz Partner Groupe)	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4, 5 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
135	Premium Investment Services Limited prowadzący działalność pod nazwą handlową Premium Invest Club poprzez stronę internetową premiuminvestclub.com	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2, 3, 4 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
136	Prowadzący działalność za pomocą stron: fenixsecurities.org/pl, capital-trade.eu/pl, vitacapitals.com, platform.vitacapitals.pro	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
137	Quantum Consulting z siedzibą w Poznaniu (podmiot nieuwidoczniony w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)	brak danych	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	10 października 2016 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie zatwierdził postanowienie o umorzeniu dochodzenia.	Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złozone przez UKNF.
138	Quantumlux Group prowadzący działalność za pośrednictwem platformy internetowej https://quantumluksgroup.com/pl/	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
139	Rafał K. (osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)	brak danych	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	11 października 2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (sygn. II Aka 303/20) utrzymał w mocy wyrok skazujący Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29 listopada 2019 r.	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
140	RDP Media Ltd sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie działająca na rzecz Blue Seal Ltd z siedzibą w Republice Vanuatu	KRS 0000634786	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
141	Redpine Capital sp. z o.o. Oddział w Polsce Redpine Capital LTD z siedzibą na Cyprze	KRS 00001015617 podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
142	Safe Investment Group LLC - prowadzący działalność pod adresami: www.rcebanque.com, www.rcebanque.tech, www.capital-group.ltd oraz www.capital-group.tech	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
143	Save Capital Invest LTD z siedzibą w Wielkiej Brytanii (działający pod nazwą handlową SaveCapitalInvest za pośrednictwem platformy internetowej https://savecapitalinvest.com) Grandis Capital Trade LTD z siedzibą w Wielkiej Brytanii (działający pod nazwą handlową GrandisCapitalTrade za pośrednictwem platformy internetowej https://grandiscapitaltrade.com)	podmioty nie są zarejestrowane w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	5 sierpnia 2022 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie wydał prawomocne postanowienie utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie o umorzeniu postępowania.	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
144	Seabreeze Partners Ltd prowadzący działalność za pośrednictwem platform: www.simpleway.trade, www.simpleway.world, www.simpleway.one, www.invest-flow.io, www.investflow.trade, www.maxiplus.trade, www.tetra-invest.co, www.tetra-invest.world, www.winmarket.io, www.profitassist.io oraz www.igfb.one	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
145	Seven Financial Group, prowadzący działalność za pośrednictwem stron internetowych http://trad.sevenfinansialgroup.com oraz https://sevenfinancialgroup.com	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
146	Soft Update Ltd (prowadzący działalność pod stronami: www.traderprof.com, www.traderprof.club, www.traderprof.today, www.traderprof.online, www.traderprof.biz, www.traderprof.review, www.traderprof.blog, www.traderprof.website, www.traderprof.best, www.traderprof.live oraz www.traderprof.xyz)	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
147	Spot Capital Markets Ltd (działalność prowadzona za pośrednictwem strony https://nobleoption.com/pl)	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie wydał wyrok skazujący. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie jest prawomocny.	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
148	SPT Media LLC prowadzący działalność pod stroną www.thecointrust.com	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
149	Status Market (działalność prowadzona za pośrednictwem platformy internetowej statusmarkets.com)	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
150	Swissone Group Ltd. (działalność prowadzona za pośrednictwem platformy www.lexatrade.com)	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
151	Sylwester Kowalski z siedzibą w Warszawie	NIP 9512285803	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
152	Taurus Investments Wealth Management sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	KRS 0000724254	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
153	Taylor Inwestycja i Handel (Switzerland) AG, prowadzący działalność poprzez platformę internetową tih-lmtd.com/index.html	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
154	Tomasz I. (osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)	brak danych	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
155	Top Forex - marka firmy inwestycyjnej Goldenburg Group Limited z siedzibą w Limassol na Cyprze (podmiot nieuwidoczniony w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)	brak danych	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	20 grudnia 2017 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego.	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
156	Total Investments sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku	KRS 0000418015	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	W dniu 21 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku wydał w sprawie wyrok skazujący.	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
157	Ultimate Financial Solution - prowadzący działalność za pośrednictwem strony ultimatefinancialsolution.com	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Zawiadomienie z art. 178w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
158	UNI-CO, prowadzący działalność za pośrednictwem stron internetowych https://uni-co.io, https://uni-co.ltd, https://uni-co.tech, https://uni-co.org	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
159	Units Capital Ltd (prowadzący działalność z wykorzystaniem strony www.unitscapital.com)	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
160	Universal Markets z siedzibą w Beachmont, Kingstown, Saint Vincent i Grenadyny (www.umarkets.io/pl, www.umarkets.com, www.umarketspro.com)	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
161	Universe - działalność prowadzona m.in. poprzez stronę internetową https://universe.co.com/	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 oraz 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
162	Vantage Global Limited z siedzibą w Vanatu działający za pośrednictwem platformy Klimex Capital Markets posługującej się stroną internetową https://www.klimexcm.com/ 3P Consulting Group sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce KRS 0000867429	Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim		Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
163	Vortex Assets - Black Parrot Limited z siedzibą na Wyspach Marshalla	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
164	Waldemar Z. (osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)	brak danych	Prokuratura Krajowa	Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie 3 kwietnia 2025 roku wydał wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie jest prawomocny.	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
165	Wellbe NB Aliance LLC z siedzibą w Saint Vincent i Grenadyny (prowadzący działalność za pośrednictwem platform www.metastocks.org oraz www.metastocks.in)	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2, 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
166	Whalestep działająca poprzez whalestep.org, cfd.whalestep.org, cfd.whalestep.net, whalestep.co.uk	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
167	www.rivafinancialsystems.com i www.blueprintglobalpartners.com	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
168	„Altavics Group” działający przez stronę altavicsgroup.com	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
169	„Capital Systematics” działający przez stronę cap-crm.org	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie 30 grudnia 2025 roku zatwierdził postanowienie o umorzeniu dochodzenia z 19 grudnia 2025 roku. Postanowienie o umorzeniu dochodzenia jest prawomocne.	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
170	„Everest Group” wykonujący działalność z wykorzystaniem strony internetowej everst.eu	brak danych	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	Postanowieniem z 23 lutego 2026 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej z 5 września 2025 roku o odmowie wszczęcia dochodzenia. Postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie z 5 września 2025 roku o odmowie wszczęcia dochodzenia jest prawomocne.	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.

Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 79 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (wykonywanie działalności bez wpisu do rejestru agentów firm inwestycyjnych)

Lp.	Nazwa podmiotu, w związku z działalnością którego złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa	Numer identyfikujący podmiot (KRS, NIP lub REGON)	Właściwa prokuratura	Informacje istotne
1	Great Private Commercial Brokers z siedzibą w Dubaju	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 79 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
2	Noble Global Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	KRS 0000619562	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 79 ust. 2a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
3	platforma Lincoln Financial Service Ltd posługująca się adresami stron internetowych: lincolnfinancialservicesltd.com, lincolnfinancialservicesltd.net, lincolnfinancialservicesltd.trade, lincolnfinancialservicesltd.vip, financelinclcompany.com, lincolnfinaff.online, lincolnfin.online	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF.

Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 287 i art. 290–296 ustawy o funduszach inwestycyjnych

Lp.	Nazwa podmiotu, w związku z działalnością którego złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa	Numer identyfikujący podmiot (KRS, NIP lub REGON)	Właściwa prokuratura	Wzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego*	Informacje istotne
1	Atlantic Global Asset Management SA z siedzibą w Republice Zielonego Przylądka	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Zawiadomienie z art. 287 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
2	Global Estate Found OÜ z siedzibą w Tallinie Connect&Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - (podmioty działające za pośrednictwem strony investo.tech)	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce KRS 0000303214	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Zawiadomienie z art. 287 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
3	Niezidentyfikowana osoba prowadząca na portalu społecznościowym Facebook profil pod nazwą „BPH Towarzystwo Funduszy inwestycyjnych”	brak danych	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie 29 grudnia 2025 roku wydał postanowienie o umorzeniu dochodzenia. Postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie o umorzeniu dochodzenia jest prawomocne.	Zawiadomienie z art. 296 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
4	Platforma internetowa Rockwall Investments należąca do spółki Rockwall Limited z siedzibą na Wyspach Marshalla	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Postępowanie w sprawie o czyn z art. 287 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
5	Pracownia Finansowa sp. z o.o. (aktualnie INWE sp. z o.o.)	KRS 0000488555	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Postępowanie w sprawie o czyn z art. 287 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. Zawiadomienie z art. 287 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
6	Questra World Global S.L. z siedzibą w Hiszpanii	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Zawiadomienie z art. 287 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
7	Zenith Partners Alternatywna Spółka Inwestycyjna sp. z o.o.	brak danych	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Zawiadomienie z art. 296 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.

Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 89 i art. 90 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń (przed 23 lutego 2018 r. - art. 47 i art. 48 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym)

Lp.	Nazwa podmiotu, w związku z działalnością którego złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa	Numer identyfikujący podmiot (KRS, NIP lub REGON)	Właściwa prokuratura	Informacje istotne
1	Anna J. (osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)	brak danych	Prokuratura Rejonowa Katowice-Wschód w Katowicach	Zawiadomienie z art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
2	Bartosz O. (osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)	brak danych	Prokuratura Rejonowa Katowice-Wschód w Katowicach	Zawiadomienie z art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
3	Direct Financial Services Poland sp. z o.o. sp. k. z siedzibą Warszawie	KRS 0000366785	Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota	Zawiadomienie z art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
4	Działalność gospodarcza prowadzona pod firmą „ANDRZEJ RYĆ” w miejscowości Turka	NIP 9460001425	Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ	Zawiadomienie z art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
5	Rafał S. (osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)	brak danych	Prokuratura Okręgowa w Koninie	Zawiadomienie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Zawiadomienie złożone przez UKNF.

Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art 59h i art. 59i ustawy o kredycie konsumenckim (prowadzenie działalności w charakterze instytucji pożyczkowej lub w charakterze pośrednika kredytowego bez wymaganego wpisu do rejestru)

Lp.	Nazwa podmiotu, w związku z działalnością którego złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa	Numer identyfikujący podmiot (KRS, NIP lub REGON)	Właściwa prokuratura	Wzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego*	Informacje istotne
1	360DA LTD, prowadzący działalność za pośrednictwem strony internetowej https://kredytnadowolnycel.pl	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście	Postanowieniem z 18 marca 2025 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie Prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście w Warszawie z 11 kwietnia 2024 roku w przedmiocie umorzenia dochodzenia. Postanowienie Prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście w Warszawie z 11 kwietnia 2024 roku w przedmiocie umorzenia dochodzenia jest prawomocne.	Zawiadomienie z art. 59i ustawy o kredycie konsumenckim. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
2	Capital Direct sp. z o.o.	KRS 0000461607	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie 20 grudnia 2024 roku wydał wyrok skazujący o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe w zw. z art. 65 § 1 k.k.. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie jest prawomocny.	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 59h ustawy o kredycie konsumenckim. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.

Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 150 i art. 151 ustawy o usługach płatniczych (nieuprawniona działalność w zakresie świadczenia usług płatniczych lub w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego)

Lp.	Nazwa podmiotu, w związku z działalnością którego złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa	Numer identyfikujący podmiot (KRS, NIP lub REGON)	Właściwa prokuratura	Wzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego*	Informacje istotne
1	1. Digital Market sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 2. Dgtmarket Ltd z siedzibą w Londynie	1. KRS 0000520326 2. Company no. 11332321 - https://beta.companieshouse.gov.uk	Prokuratura Okręgowa w Gdańsku	8 września 2021 r. prokurator Prokuratury Regionalnej w Gdańsku utrzymał w mocy postanowienie z dnia 23 czerwca 2021 r. prokuratora Prokuratury Okręgowej w Gdańsku o umorzeniu postępowania.	Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
2	1. Nevonet sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (działalność prowadzona za pośrednictwem serwisu internetowego NevBit.com) 2. Nevonet Ltd z siedzibą w Londynie	1. KRS 0000502069 2. Company no. 11903929 - https://beta.companieshouse.gov.uk	Prokuratura Okręgowa w Gdańsku		Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
3	Beatcoin.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (działalność prowadzona za pośrednictwem serwisu internetowego Coinbe.net)	KRS 0000668333	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
4	Bitelon sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (działalność prowadzona za pośrednictwem serwisu internetowego Bitelon.com)	KRS 0000513619	Prokuratura Okręgowa w Warszawie	Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie V Wydział Karny wydał wyrok skazujący. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie V Wydział Karny jest prawomocny.	Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
5	BitMarket24 sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (działalność prowadzona za pośrednictwem serwisu internetowego BitMarket24)	KRS 0000500891	Prokuratura Okręgowa w Krakowie	Postanowieniem z 11 stycznia 2023 r. Sąd Rejonowy w Zamościu utrzymał w mocy postanowienie z 30 maja 2022 r. prokuratora Prokuratury Okręgowej w Krakowie o umorzeniu dochodzenia.	Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
6	BM24 LTD z siedzibą w Londynie (działalność prowadzona za pośrednictwem serwisu internetowego BitMarket24)	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Krakowie	Postanowieniem z 11 stycznia 2023 r. Sąd Rejonowy w Zamościu utrzymał w mocy postanowienie z 30 maja 2022 r. prokuratora Prokuratury Okręgowej w Krakowie o umorzeniu dochodzenia.	Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
7	Hala Tech SA z siedzibą w Warszawie	KRS 0000620067 NIP 7811928981	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 w zw. z art. 117f ust. 2 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
8	International Transfer Arkadiusz Radwański - "Intransfer24"	NIP 6871869247	Prokuratura Rejonowa Kraków-Podgórze	31 maja 2022 r. Sąd Apelacyjny w Krakowie wydał prawomocny wyrok (sygn. akt II AKa 103/20 ) częściowo zmieniający wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z 12 grudnia 2019 r. (sygn. akt III K 237/18).	Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
9	Oleh V. (osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)	brak danych	Prokuratura Okręgowa w Krakowie	25 kwietnia 2023 r. uprawomocnił się wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie z 17 kwietnia 2023 r.	Postępowanie w sprawie o czyn z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
10	Payholding International sp. z o.o.	KRS: 0000760715 REGON: 381808333 NIP: 8992853499	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
11	Platforma internetowa Rockwall Investments należąca do spółki Rockwall Limited z siedzibą na Wyspach Marshalla	podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce	Prokuratura Okręgowa w Warszawie		Postępowanie w sprawie o czyn z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
12	Royal Line sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu	KRS 0000782431	Prokuratura Okręgowa w Poznaniu		Zawiadomienie z art. 150 ust. 3 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
13	RPDP Robert Paszkowski z siedzibą w Warszawie (działalność prowadzona za pośrednictwem serwisu internetowego rushpay.pl)	NIP 1182105129	Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota w Warszawie	9 grudnia 2022 r. uprawomocnił się wyrok Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2022 r.	Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych (dotyczy działalności przedsiębiorcy jako biura usług płatniczych, podmiot był wpisany do rejestru biur usług płatniczych od dnia 26 maja 2017 r. do dnia 5 sierpnia 2019 r.) Zawiadomienie złożone przez UKNF.
14	Sekrata sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (działająca poprzez sekrata.pl)	KRS 0000364664	Prokuratura Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim	Wyrokiem z dnia 10 marca 2021 r. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim (sygn. akt II K 826/20) warunkowo umorzył postępowanie karne.	Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
15	Waluteo sp. z o.o. prowadząca działalność poprzez serwis https://waluteo.pl	KRS 0000674256	Prokuratura Rejonowa w Zgorzelcu		Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
16	Walutomat sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu	KRS 0000606019	Prokuratura Okręgowa w Poznaniu		Zawiadomienie z art. 150 ust. 3 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.
17	Walutonet sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	KRS 0000791787	Prokuratura Okręgowa w Poznaniu		Zawiadomienie z art. 150 ust. 3 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF.

Uwagi

¹ Zgodnie z art. 6b ust. 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem Komisja podaje do publicznej wiadomości informacje o złożonych przez siebie zawiadomieniach o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w art. 215 i art. 216 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, art. 171 ust. 1–3 ustawy – Prawo bankowe, art. 57 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, art. 430 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, art. 89 i art. 90 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, art. 50 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych, art. 40 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, art. 287 i art. 290–296 ustawy o funduszach inwestycyjnych, art. 178 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, art. 99 i art. 99a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, art. 150 i art. 151 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, art. 59h i art. 59i ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, art. 37 i art. 38 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, art. 76 i art. 77 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami lub art. 50 ustawy z dnia 20 grudnia 2024 r. o podmiotach obsługujących kredyty i nabywcach kredytów.

² Zgodnie z art. 6b ust. 6 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym Komisja informuje także o postępowaniach karnych prowadzonych z urzędu lub w wyniku zawiadomienia złożonego przez podmiot inny niż Komisja, w przypadku których Przewodniczący Komisji skorzystał z uprawnienia pokrzywdzonego w postępowaniu karnym.

Wyszukiwarka podmiotów

* Stosownie do art. 6b ust. 5 oraz ust. 6 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym informacje o zawiadomieniach o popełnieniu przestępstwa oraz o postępowaniach, do których na prawach pokrzywdzonego przystąpił Przewodniczący KNF uzupełnia się o wzmianki o prawomocnej odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego albo o prawomocnym umorzeniu postępowania przygotowawczego, a w przypadku wniesienia aktu oskarżenia o prawomocnym orzeczeniu sądu.

Niezależnie od powyższych informacji zamieszczanych w ramach „Listy ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego”, zachęcamy aby w przypadku wątpliwości upewnić się, czy dany podmiot posiada zezwolenie KNF.

Świadczenia pieniężne, do spełnienia których zobowiązują się podmioty nie posiadające zezwolenia KNF nie są objęte państwowymi gwarancjami, w szczególności: Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG), systemu rekompensat prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) czy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG).

Informacje o podmiotach, wobec których istnieje podejrzenie, że prowadzą działalność bez wymaganego przepisami prawa zezwolenia, mogą być kierowane do KNF na adres: ostrzezenia@knf.gov.pl.

Cookie	Czas przechowywania	Opis
JSESSIONID	sesja	Session cookie
cookiesession1	24h	Session cookie.
contrastMode	365d	WCAG contrast mode
fontSize	365d	WCAG font size

Cookie	Czas przechowywania	Opis
_utma, _utmb, _utmc, _utmt, _utmz, _ga*	6m	Google Analytics
_ga*	12m	Google Analytics
_pk_id	13m	Matomo
_pk_ses	30min	Matomo

Lista ostrzeżeń publicznych KNF - Komisja Nadzoru Finansowego

Lista ostrzeżeń publicznych KNF

Uwagi

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera

Informacja o cookies

Ustawienia cookies