Lista ostrzeżeń publicznych KNF - Komisja Nadzoru Finansowego
Dla konsumenta
Lista ostrzeżeń publicznych KNF
Na Liście ostrzeżeń publicznych KNF publikujemy informacje o:
- złożonych przez Komisję zawiadomieniach o podejrzeniu popełnienia przestępstwa1
- postępowaniach karnych prowadzonych z urzędu lub w wyniku zawiadomienia złożonego przez podmiot inny niż Komisja, w przypadku których Przewodniczący Komisji skorzystał z uprawnienia pokrzywdzonego w postępowaniu karnym2
Linki do ostrzeżeń organizacji międzynarodowych oraz zagranicznych organów nadzoru
Liczba znalezionych ostrzeżeń:
Brak podmiotu na liście ostrzeżeń publicznych KNF nie zwalnia z powinności sprawdzenia go w wiarygodnych źródłach informacji.
Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 171 ust. 1–3 ustawy Prawo bankowe (wykonywanie czynności bankowych, w szczególności przyjmowanie wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem, bez zezwolenia KNF)
| Lp. | Nazwa podmiotu, w związku z działalnością którego złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa | Numer identyfikujący podmiot (KRS, NIP lub REGON) | Właściwa prokuratura | Wzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego* | Informacje istotne |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. CERTO Kancelaria M. Janowicz – Stradomska i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Warszawie
2. LoanMe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 3. Ulgaoddlugu.pl sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie 4. XL Serwis sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie |
1. KRS 0000399383 2. KRS 0000544100 3. KRS 0000874075 4. KRS 0000896090 |
Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | |
| 2 | 1. Grand Marshall Ltd. z siedzibą w Republice Wysp Marshalla, administrator platformy handlowej GrandTrade Exchange (www.grandtrade.exchange)
2. Grand Nova Ltd. z siedzibą we Wspólnocie Dominiki, administrator platform handlowych: GrandTrade Exchange (www.grandtrade.exchange), SwissTrade Exchange (www.swisstrade.exchange) oraz LondonTrade Exchange (www.londontrade.exchange) 3. Capital Mog Co Ltd. z siedzibą w Japonii, administrator platform handlowych: SwissTrade Exchange (www.swisstrade.exchange), LondonTrade Exchange (www.londontrade.exchange) 4. Clear Media Ltd. z siedzibą w Hongkongu, administrator platformy handlowej TradeMarkets Exchange (www.trademarkets.exchange) |
podmioty nie są zarejestrowane w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | |
| 3 | 1. Mart Diamonds SA z siedzibą w Warszawie | KRS 0000510690 | Prokuratura Okręgowa w Katowicach (postępowanie połączone z postępowaniem Oś. Zamiejscowego Prokuratury Okręgowej w Lublinie z siedzibą w Białej Podlaskiej) > (sprawa przekazana do Prokuratury Regionalnej w Lublinie) | Sąd Okręgowy w Katowicach 10 lipca 2022 r. wydał wyrok skazujący w sprawie prowadzonej za sygnaturą akt XVI K 123/22. Wyrok jest prawomocny | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. |
| 4 | 2. Mart Diamonds SA z siedzibą w Warszawie | KRS 0000510690 | Prokuratura Okręgowa w Katowicach | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 i 3 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | |
| 5 | Anderson Holding Polska sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach | KRS 0000416988 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 171 ust. 3 w zw. z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 6 | CK Investments 2 sp. z o. o. (obecnie: Property Advisors Group sp. z o. o.) | KRS 0000834976 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 i 3 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF | |
| 7 | Equal Real Estate SA z siedzibą w Warszawie | KRS 0000699819 | Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Warszawie) | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | |
| 8 | Klub Inwestorów Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie. | KRS 0000533328 | Prokuratura Okręgowa w Częstochowie | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | |
| 9 | Marshal Lion Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 0000581414 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 i 3 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | |
| 10 | Premium Personal Finance sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach | KRS 0000482872 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 11 | Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "PI" Piotr Pisarek | NIP 5361146130 | Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wlkp. | 5 marca 2019 r. Sąd Apelacyjny w Łodzi wydał prawomocny wyrok skazujący (sygn. akt II AKa 298/18) | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF. |
| 12 | Zawex sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (działający za pośrednictwem stron internetowych: www.prowizja24.pl, www.fundico.eu) | KRS 0000375840 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście-Północ) | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF. |
Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia)
| Lp. | Nazwa podmiotu, w związku z działalnością którego złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa | Numer identyfikujący podmiot (KRS, NIP lub REGON) | Właściwa prokuratura | Wzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego* | Informacje istotne |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1) Prime Oakmont prowadzący działalność za pośrednictwem strony internetowej www.primeoakmont.com
2) TigersFM prowadzący działalność za pośrednictwem strony internetowej www.tigersfm.com |
podmioty nie są zarejestrowane w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 2 | 1. Grand Marshall Ltd. z siedzibą w Republice Wysp Marshalla, administrator platformy handlowej GrandTrade Exchange (www.grandtrade.exchange)
2. Grand Nova Ltd. z siedzibą we Wspólnocie Dominiki, administrator platform handlowych: GrandTrade Exchange (www.grandtrade.exchange), SwissTrade Exchange (www.swisstrade.exchange) oraz LondonTrade Exchange (www.londontrade.exchange) 3. Capital Mog Co Ltd. z siedzibą w Japonii, administrator platform handlowych: SwissTrade Exchange (www.swisstrade.exchange), LondonTrade Exchange (www.londontrade.exchange) 4. Clear Media Ltd. z siedzibą w Hongkongu, administrator platformy handlowej TradeMarkets Exchange (www.trademarkets.exchange) |
podmioty nie są zarejestrowane w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. W odniesieniu do działalności prowadzonej pod nazwą wskazaną w pkt 1 zawiadomienie zostało złożone przez UKNF. Prokurator Okręgowy na podstawie art. 6b ust. 6 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym zawiadomił KNF o objęciu tym postępowaniem działalności prowadzonej pod nazwami wskazanymi w pkt 2-4. Przewodniczący KNF korzysta w tym postępowaniu z uprawnień pokrzywdzonego. | |
| 3 | 1. Marketbull, posługujący się stroną marketbull.co.uk/pl, za pośrednictwem której usługi świadczy podmiot posługujący się nazwą Market Bull Ltd
|
podmioty nie są zarejestrowane w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 4 | Acme Partners sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 0000300210 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | |
| 5 | AIC CAPITAL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (poprzednia nazwa Tru Investment Partners sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) | KRS 0000610406 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | |
| 6 | Ambersgate Global prowadzący działalność za pośrednictwem stron www.ambersgate-global.digital, www.ambersgate-global.org, www.ambersgateglobal.net, www.ambersgate.global, www.ambersgate.net, www.ambersgate-global.ltd i www.amersgate.ltd | brak danych | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 7 | Asset Group - działający pod nazwą handlową Asset Group, posługujący się stroną internetową: assetgroup.io; assetgroup.io/pl; assetgroup.cc - za pośrednictwem podmiotu Widdershins Group Ltd
Finlay - działający pod nazwą handlową Finlay lub Finlay Capital, posługujący się stroną internetową: finlay.io; finlay.capital; finlay.cc - za pośrednictwem podmiotu Widdershins Group Ltd |
podmioty nie są zarejestrowane w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 8 | Binvesting działający za pośrednictwem platformy internetowej binvesting.com, której właścicielem jest spółka UMO World Corporation Ltd z siedzibą w Republice Wysp Marshalla | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Toruniu) | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2, 3, 4 oraz 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 9 | Biuro Maklerskie Alior Bank SA - wyodrębniona jednostka organizacyjna Alior Bank SA | KRS 0000305178 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Wyrokiem z dnia 7 grudnia 2018 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział II Karny (sygn. akt II K 939/18) warunkowo umorzył postępowanie karne wobec byłego pracownika Biura Maklerskiego Alior Banku SA | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - (wyłącznie w związku z podejrzeniem pomocnictwa osobom trzecim do wykonywania czynności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez zezwolenia KNF polegających na zarządzaniu portfelami instrumentów finansowych osób trzecich w okresie od dnia 15 marca 2012 r do dnia 15 marca 2013 r.). Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. |
| 10 | Bloomfx sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie | KRS 0000491536 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | |
| 11 | Blue Lion sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 0000472547 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 12 | Butrans sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 0000663054 | Prokuratura Krajowa | Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 13 | C&A Kapitał sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 0000505547 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 14 | Capital Letter GmbH z siedzibą w Monachium oraz Capital Letter Ltd z siedzibą w Majuro, Wyspy Marshalla - (prowadzące działalność poprzez platformę internetową www.brightfinance.co) | podmioty nie są zarejestrowane w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 11 lutego 2025 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie wydał prawomocne postanowienie utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie o umorzeniu dochodzenia. | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. |
| 15 | Cezar Grupa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (obecnie Ritorma sp. z o.o.) | KRS 0000529535 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | |
| 16 | Chmielewski Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 0000696427 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 17 | Conor Capital Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 0000459334 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 18 | Copernicus Securities SA z siedzibą w Warszawie | KRS 0000249524 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 1, w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (wyłącznie w zakresie wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego bez zezwolenia KNF w okresie od lipca 2018 r. do kwietnia 2019 r.). Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 19 | CPC International Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 0000632270 | Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | |
| 20 | Damian Cęcelewski z siedzibą w Warszawie | NIP 5691761743 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 21 | Dariusz Petridis Expensis z siedzibą w Warszawie | NIP 5251073051 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 22 | Eubi Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 0000485342 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 oraz 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 23 | Family Office Center sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 0000542997 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 24 | Family Office s.c. Joanna Lipińska, Marek Lewandowski z siedzibą w Warszawie | NIP 5272797340 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 23 sierpnia 2023 r. uprawomocnił się wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa VIII Wydział Karny z dnia 13 kwietnia 2023 r. warunkowo umarzający postępowanie karne. | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. |
| 25 | Fidelis Partners sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 0000718172 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 26 | First Class Financial Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 0000414295 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 4 września 2023 roku Sąd Okręgowy w Warszawie IX Wydział Karny Odwoławczy utrzymał w mocy wyrok Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy z 12 kwietnia 2023 roku warunkowo umarzający postępowanie.
24 października 2023 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy wydał kolejny wyrok warunkowo umarzający postępowanie. |
Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. |
| 27 | Flinq Investment sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 0000697169 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 28 | Foksal Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 0000499662 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 29 | Fraktal Trader S.C. z siedzibą w Warszawie | brak danych | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot | |
| 30 | GCG International działający za pośrednictwem stron: gcginternational.com, gcginternational.net, gcginternational.org, których właścicielem jest Sage Global Ltd z siedzibą w Republice Wysp Marshalla | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 28 lutego 2023 r. Zastępca Prokuratora Regionalnego w Warszawie wydał prawomocne postanowienie utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie Prokuratury Okręgowej w Warszawie z 9 grudnia 2022 r. o umorzeniu dochodzenia. | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2, 3 oraz 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. |
| 31 | Gerda Broker sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (obecnie Alpha Bridge Broker sp. z o.o.) | KRS 0000455245 | Prokuratura Regionalna w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Warszawie) | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 32 | GET-Z Edyta Torkandam-Zdziebiorska z siedzibą w Michałowie-Grabinie | NIP 5272343515 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 33 | GKFX Financial Services Ltd. sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie | KRS 0000466373 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 34 | Gold Team FX sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 869136 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Postanowieniem z 30 stycznia 2025 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie z 12 stycznia 2024 roku o umorzeniu dochodzenia. Postanowienie o umorzeniu dochodzenia jest prawomocne. | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. |
| 35 | Golub GetHouse sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 0000345746 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | |
| 36 | Great Private Commercial Brokers z siedzibą w Dubaju | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 37 | Great Private Equity sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 0000571985 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 38 | Green Trade Capital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 0000629979 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 39 | Head Asset Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (obecnie HAS sp. z o.o.) | KRS 0000608646 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 40 | Home & Business Financial Distribution Dariusz Cyganek z siedzibą w Warszawie | NIP 5212080199 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 41 | Idea Bank SA z siedzibą w Warszawie | KRS 000026052 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 42 | Idea Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 0000723170 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 43 | IL Trade sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie | KRS 0000573293 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | |
| 44 | Incandecent Consulting LLC z siedzibą w Saint Vincent i Grenadyny, działający za pośrednictwem platformy internetowej Capartners dostępnej pod adresem https://cappartners.ltd/pl oraz platformy internetowej Capital Alliance Partners dostępnej pod adresami https://capartners.ltd/pl oraz http://capartners.world/pl | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 45 | Integral 2DJ sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 0000544334 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | |
| 46 | Investo Kancelaria Inwestycyjna sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie | KRS 0000414890 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | W dniu 2 maja 2017 r. zostało wydane przez Komendę Stołeczną Policji postanowienie o umorzeniu dochodzenia. | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1, 4, 5 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. |
| 47 | Jacek Gess z siedzibą w Warszawie | NIP 5262480268 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 48 | JHG Group sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie | KRS 0000708259 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 49 | Kamil Kulig z siedzibą w Warszawie | NIP 6842455879 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 50 | Kancelaria Finansowa Pyffel & Partners sp. z o. o. (obecnie - Finansowa Kancelaria sp. z o. o.) z siedzibą w Warszawie | KRS 0000319529 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie 17 września 2019 r. wydał wyrok skazujący w sprawie prowadzonej pod sygn. akt III K 428/19. | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. |
| 51 | Kapitałowy Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 0000572140 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | |
| 52 | KFG Leasing sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 0000833322 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | |
| 53 | Labor Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 0000491246 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | |
| 54 | Level Up Finance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (obecnie New Capital sp. z o.o.) | KRS 0000474352 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 55 | Lion's House Investments Banking sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (obecnie Easy Invest sp. z o.o.) | NIP 5252694022 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 56 | Logoscript sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie | KRS 000068553 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | |
| 57 | Magdalena Sałata Beauty&SPA z siedzibą w Warszawie | NIP 1132521021 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 58 | Mane Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 0000595602 | Prokuratura Krajowa | Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 59 | MarketOnUs Ltd z siedzibą przy Ajeltake Road, Ajeltake Island, MH 96960 Majuro, Republika Wysp Marshalla (strona internetowa: fxonus.com) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2, 4 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 60 | Marshall Advanced Innovation z siedzibą w Londynie (podmiot działający również pod nazwą handlową KSF Trade) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | |
| 61 | Marshall Software z siedzibą w Anquilli (podmiot działający również pod nazwą handlową KSF Trade) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | |
| 62 | Master Class Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 0000603627 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie wydał wyrok skazujący. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie jest prawomocny. | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. |
| 63 | Merkury Finanse Maciej Szczepaniak z siedzibą w Warszawie | NIP 5262321280 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 64 | Michał Frys Smart Money Network z siedzibą w Warszawie | NIP 5213219742 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 65 | Michał Kowalik z siedzibą w Warszawie | NIP 8392879237 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 66 | Michał Zajączkowski z siedzibą w Warszawie | NIP 1181971149 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 67 | Mofino sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 0000603581 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 68 | My Height sp. z o. o. (w KRS jako Fawis sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie) | KRS 0000424373 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | |
| 69 | My Safe Market z siedzibą w Ajeltake Island, Majuro, Republic of the Marshall Islands MH 96960 (www.mysafemarket.com) | Podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | |
| 70 | Nescom Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 0000550956 | Prokuratura Krajowa | Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 71 | Netwide Invest SA z siedzibą w Warszawie | KRS 0000393954 | Prokuratura Krajowa | Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie 10 czerwca 2024 roku wydał postanowienie o umorzeniu dochodzenia. Postanowienie o umorzeniu dochodzenia jest prawomocne. | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. |
| 72 | Noble Brothers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - www.tradereu.com | KRS 0000603971 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 73 | Nova Giełda Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku /komplementariusz spółki Nova Gielda Inwestycje Limited Partnership z siedzibą w Larnace, wpisanej do rejestru handlowego Republiki Cypryjskiej pod nr. HE 12535/ | KRS 0000596730 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie wyrokiem z 31 października 2024 roku warunkowo umorzył postępowanie karne. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie jest prawomocny. | Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. |
| 74 | Nova Giełda sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie /działająca z wykorzystaniem stron internetowych novagielda.pl oraz gieldain.pl/ | KRS 0000556560 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie wyrokiem z 31 października 2024 roku warunkowo umorzył postępowanie karne. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie jest prawomocny. | Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. |
| 75 | Obligacje Społeczne Prosta SA z siedzibą w Warszawie | KRS 0000923860 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | |
| 76 | Paulina Ruszkowska – Consulting z siedzibą w Warszawie | NIP 1181950756 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 77 | Piotr Mysza z siedzibą w Warszawie | NIP 6342715248 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 78 | Piotr Sałata z siedzibą w Warszawie | NIP 4960181907 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 79 | Platforma inwestycyjna posługująca się adresami www.rxptraders.com oraz www.rxptrades.com (nazwy handlowe: „RXP Traders”, „RXP Trades” oraz „RXP Trade”) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 80 | Platforma inwestycyjna posługująca się adresem strony internetowej www.am-szmaragd.com (nazwa handlowa: „Agencja Maklerska Szmaragd”, „AM-Szmaragd” lub „AMS”) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 81 | Platforma inwestycyjna Trade Xl prowadzona przez Black Parrot Limited z siedzibą na Wyspach Marshalla | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | |
| 82 | Pride Inwestycje Kapitałowe sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie | KRS 0000552230 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie 20 lipca 2023 roku wydał wyrok warunkowo umarzający postępowanie. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie jest prawomocny. | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. |
| 83 | RDP Media Ltd sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie działająca na rzecz Blue Seal Ltd z siedzibą w Republice Vanuatu | KRS 0000634786 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | |
| 84 | Robert Gess R.P. Invest z siedzibą w Warszawie | NIP 5262136654 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 85 | Rud i Batory Kancelaria Finansowa s.c. z siedzibą w Warszawie | NIP 7010372149 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 86 | Seabreeze Partners Ltd prowadzący działalność za pośrednictwem platform:
www.simpleway.trade, www.simpleway.world, www.simpleway.one, www.invest-flow.io, www.investflow.trade, www.maxiplus.trade, www.tetra-invest.co, www.tetra-invest.world, www.winmarket.io, www.profitassist.io oraz www.igfb.one |
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 87 | Singa Biznes sp. z o.o. (uprzednio Singa Finance) z siedzibą w Warszawie | KRS 0000641033 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 w zw. z art. 72 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 88 | Smart Trader University sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach | KRS 0000528547 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie 23 lutego 2022 roku wydał wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne.
Sąd Rejonowy w Jarocinie 2 marca 2023 roku wydał wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne. |
Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. |
| 89 | Solutio Jarosław Jaskuła z siedzibą w Bronisinie Dworskim | NIP 7262465896 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | Postanowieniem z 16 marca 2026 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie prokuratora Prokuratury Regionalnej w Warszawie z 30 września 2025 roku o umorzeniu śledztwa. Postanowienie Prokuratora Prokuratury Regionalnej w Warszawie jest prawomocne. | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. |
| 90 | Supreme sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 0000618867 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | 22 maja 2023 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie z dnia 30 maja 2022 r. o umorzeniu dochodzenia. | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. |
| 91 | Sylwester Kowalski z siedzibą w Warszawie | NIP 9512285803 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 92 | Sylwia Gurka-Sobieszczańska S.G.S. z siedzibą w Warszawie | NIP 5211289520 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 93 | Szarmach Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 0000908262 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Postanowieniem z 30 stycznia 2025 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie z 12 stycznia 2024 roku o umorzeniu dochodzenia. Postanowienie o umorzeniu dochodzenia jest prawomocne. | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. |
| 94 | Taurus Investments Wealth Management sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 0000724254 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | |
| 95 | TRS Markets Ltd z siedzibą w Wielkiej Brytanii (działający pod nazwą handlową TRS Markets za pośrednictwem platformy internetowej https://www.trsmarkets.com) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 96 | U Trade sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 0000535840 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | |
| 97 | Universal Markets z siedzibą w Beachmont, Kingstown, Saint Vincent i Grenadyny (www.umarkets.io/pl, www.umarkets.com, www.umarketspro.com) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | |
| 98 | Universe - działalność prowadzona m.in. poprzez stronę internetową https://universe.co.com/ | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 oraz 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 99 | Usługi Finansowe Sebastian Kłonowski z siedzibą w Warszawie | NIP 5252151480 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | Postanowieniem z 22 kwietnia 2026 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie prokuratora Prokuratury Regionalnej w Warszawie z 30 marca 2026 roku o umorzeniu śledztwa. Postanowienie Prokuratora Prokuratury Regionalnej w Warszawie jest prawomocne. | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. |
| 100 | Usługi Konsultingowe Artur Swendrak z siedzibą w Warszawie | NIP 7691760207 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Płocku) | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF (podjęcie prawomocnie umorzonego dochodzenia). | |
| 101 | Vea sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 0000640348 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 w zw. z art. 72 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 102 | Vortex Assets - Black Parrot Limited z siedzibą na Wyspach Marshalla | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | |
| 103 | Warsaw Asset House sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 0000619101 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 104 | Wojciech Ciesielski z siedzibą w Warszawie | NIP 8882704189 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 105 | www.rivafinancialsystems.com i www.blueprintglobalpartners.com | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 106 | „Everest Group” wykonujący działalność z wykorzystaniem strony internetowej everst.eu | brak danych | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Postanowieniem z 23 lutego 2026 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej z 5 września 2025 roku o odmowie wszczęcia dochodzenia. Postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie z 5 września 2025 roku o odmowie wszczęcia dochodzenia jest prawomocne. | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. |
Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 79 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (wykonywanie działalności bez wpisu do rejestru agentów firm inwestycyjnych)
| Lp. | Nazwa podmiotu, w związku z działalnością którego złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa | Numer identyfikujący podmiot (KRS, NIP lub REGON) | Właściwa prokuratura | Wzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego* | Informacje istotne |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Great Private Commercial Brokers z siedzibą w Dubaju | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 79 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 2 | Great Private Equity sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 0000571985 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 79 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 3 | Master Class Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 0000603627 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 79 ust. 2a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 4 | MIA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 0000617435 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 79 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 5 | Noble Global Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 0000619562 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 79 ust. 2a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. |
Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 287 i art. 290–296 ustawy o funduszach inwestycyjnych
| Lp. | Nazwa podmiotu, w związku z działalnością którego złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa | Numer identyfikujący podmiot (KRS, NIP lub REGON) | Właściwa prokuratura | Wzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego* | Informacje istotne |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Global Estate Found OÜ z siedzibą w Tallinie
Connect&Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - (podmioty działające za pośrednictwem strony investo.tech) |
podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce KRS 0000303214 |
Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 287 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 2 | Platforma internetowa Rockwall Investments należąca do spółki Rockwall Limited z siedzibą na Wyspach Marshalla | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 287 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | |
| 3 | Zenith Partners Alternatywna Spółka Inwestycyjna sp. z o.o. | brak danych | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 296 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie złożone przez UKNF. |
Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 99 i art. 99a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dokonanie oferty publicznej papierów wartościowych bez wymaganego ustawą zatwierdzonego przez KNF prospektu emisyjnego/memorandum informacyjnego/dokumentu informacyjnego lub dokonanie emisji obligacji bez zachowania ustawowych warunków)
| Lp. | Nazwa podmiotu, w związku z działalnością którego złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa | Numer identyfikujący podmiot (KRS, NIP lub REGON) | Właściwa prokuratura | Wzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego* | Informacje istotne |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akcja Złota SA z siedzibą w Warszawie | KRS 0000843564 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 99 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zawiadomienie złożone przez UKNF | |
| 2 | Anderson Holding sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach | KRS 0000416988 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 99 ust. 2a w zw. z art. 99 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 3 | Investo Kancelaria Inwestycyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 0000414890 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | W dniu 2 maja 2017 r. zostało wydane przez Komendę Stołeczną Policji postanowienie o umorzeniu dochodzenia. | Zawiadomienie z art. 99 ust. 3 oraz ust. 2 w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zawiadomienie złożone przez UKNF. |
| 4 | Nova Giełda Inwestycje sp. z o.o. z siedzibą w Płocku /komplementariusz spółki Nova Giełda Inwestycje Limited Partnership z siedzibą w Larnace, wpisanej do rejestru handlowego Republiki Cypryjskiej pod nr. HE 12535/ działająca z wykorzystaniem strony internetowej gieldain.pl | KRS 0000596730 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 99 ust. 3 w zw. z ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 5 | Opulentia SA z siedzibą w Warszawie w upadłości likwidacyjnej | KRS 0000383825 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 18 kwietnia 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 6 grudnia 2022 r. | Zawiadomienie z art. 99 ust. 2a w zw. z art. 99 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zawiadomienie złożone przez UKNF. |
Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 430 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (przed 1 stycznia 2016 r. - art. 225 ustawy o działalności ubezpieczeniowej) (wykonywanie czynności ubezpieczeniowych lub działalności reasekuracyjnej bez zezwolenia)
| Lp. | Nazwa podmiotu, w związku z działalnością którego złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa | Numer identyfikujący podmiot (KRS, NIP lub REGON) | Właściwa prokuratura | Wzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego* | Informacje istotne |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cintaf Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 0000683202 | Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów w Warszawie | Prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów w Warszawie 4 sierpnia 2025 roku wydał postanowienie o umorzeniu dochodzenia. Postanowienie Prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów w Warszawie o umorzeniu dochodzenia jest prawomocne. | Zawiadomienie z art. 430 ust. 1 w zw. z art. 430 ust. 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Zawiadomienie złożone przez UKNF. |
Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 47 i art. 48 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym (nieuprawnione wykonywanie działalności agencyjnej, czynności agenta ubezpieczeniowego oraz prowadzenie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń lub w zakresie reasekuracji bez wymaganego zezwolenia)
| Lp. | Nazwa podmiotu, w związku z działalnością którego złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa | Numer identyfikujący podmiot (KRS, NIP lub REGON) | Właściwa prokuratura | Wzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego* | Informacje istotne |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Insurance Link sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 0000669690 | Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Południe | Zawiadomienie z art. 47 oraz art. 48 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Zawiadomienie złożone przez UKNF. |
Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 89 i art. 90 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń (przed 23 lutego 2018 r. - art. 47 i art. 48 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym)
| Lp. | Nazwa podmiotu, w związku z działalnością którego złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa | Numer identyfikujący podmiot (KRS, NIP lub REGON) | Właściwa prokuratura | Wzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego* | Informacje istotne |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Direct Financial Services Poland sp. z o.o. sp. k. z siedzibą Warszawie | KRS 0000366785 | Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota | Zawiadomienie z art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Zawiadomienie złożone przez UKNF. |
Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 150 i art. 151 ustawy o usługach płatniczych (nieuprawniona działalność w zakresie świadczenia usług płatniczych lub w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego)
| Lp. | Nazwa podmiotu, w związku z działalnością którego złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa | Numer identyfikujący podmiot (KRS, NIP lub REGON) | Właściwa prokuratura | Wzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego* | Informacje istotne |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. CERTO Kancelaria M. Janowicz – Stradomska i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Warszawie
2. LoanMe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 3. Ulgaoddlugu.pl sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie 4. XL Serwis sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie |
1. KRS 0000399383 2. KRS 0000544100 3. KRS 0000874075 4. KRS 0000896090 |
Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | |
| 2 | ADA Express sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 0000924462 NIP 7011053452 |
Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 3 | BDIKA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 0000677125 | Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście – Północ | Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia z art. 150 ust. 1 w zw. z art. 117f ust. 2 w zw. z art. 117h ust. 3 u.u.p. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 4 | Beatcoin.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (działalność prowadzona za pośrednictwem serwisu internetowego Coinbe.net) | KRS 0000668333 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 5 | Bitelon sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (działalność prowadzona za pośrednictwem serwisu internetowego Bitelon.com) | KRS 0000513619 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie V Wydział Karny wydał wyrok skazujący. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie V Wydział Karny jest prawomocny. | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF. |
| 6 | Coinroom sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 0000621487 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 7 | E-BUSINESS PARTNER sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (właściciel domeny kantor.pl) | KRS 0000243555 | Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ursynów w Warszawie | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 8 | Hala Tech SA z siedzibą w Warszawie | KRS 0000620067 NIP 7811928981 |
Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 w zw. z art. 117f ust. 2 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 9 | Homepay sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie | KRS 0000406590 | Prokuratura Rejonowa Warszawa-Wola (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Warszawie) | Zawiadomienie z art. 150 i art. 151 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 10 | Ingensum sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 0000373781 | Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów w Warszawie | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 11 | Jax Pay sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 0000419059 | Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ursynów w Warszawie | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 12 | Libellium sp. z o.o. z siedzibą Warszawie | KRS 0000722276 NIP 5213817408 |
Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ w Warszawie | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 13 | Platforma internetowa Rockwall Investments należąca do spółki Rockwall Limited z siedzibą na Wyspach Marshalla | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | |
| 14 | Play Kantor sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 0000839373 | Prokuratura Okręgowa w Poznaniu | Zawiadomienie z art. 150 ust. 3 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 15 | Rootpay sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 0000651136 | Prokuratura Rejonowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 16 | RPDP Robert Paszkowski z siedzibą w Warszawie (działalność prowadzona za pośrednictwem serwisu internetowego rushpay.pl) | NIP 1182105129 | Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota w Warszawie | 9 grudnia 2022 r. uprawomocnił się wyrok Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2022 r. | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych (dotyczy działalności przedsiębiorcy jako biura usług płatniczych, podmiot był wpisany do rejestru biur usług płatniczych od dnia 26 maja 2017 r. do dnia 5 sierpnia 2019 r.) Zawiadomienie złożone przez UKNF. |
| 17 | Runwill sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 0000723273 | Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ w Warszawie | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |
| 18 | Walutonet sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 0000791787 | Prokuratura Okręgowa w Poznaniu | Zawiadomienie z art. 150 ust. 3 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF. |
Uwagi
1 Zgodnie z art. 6b ust. 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem Komisja podaje do publicznej wiadomości informacje o złożonych przez siebie zawiadomieniach o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w art. 215 i art. 216 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, art. 171 ust. 1–3 ustawy – Prawo bankowe, art. 57 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, art. 430 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, art. 89 i art. 90 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, art. 50 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych, art. 40 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, art. 287 i art. 290–296 ustawy o funduszach inwestycyjnych, art. 178 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, art. 99 i art. 99a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, art. 150 i art. 151 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, art. 59h i art. 59i ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, art. 37 i art. 38 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, art. 76 i art. 77 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami lub art. 50 ustawy z dnia 20 grudnia 2024 r. o podmiotach obsługujących kredyty i nabywcach kredytów.
2 Zgodnie z art. 6b ust. 6 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym Komisja informuje także o postępowaniach karnych prowadzonych z urzędu lub w wyniku zawiadomienia złożonego przez podmiot inny niż Komisja, w przypadku których Przewodniczący Komisji skorzystał z uprawnienia pokrzywdzonego w postępowaniu karnym.
Wyszukiwarka podmiotów* Stosownie do art. 6b ust. 5 oraz ust. 6 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym informacje o zawiadomieniach o popełnieniu przestępstwa oraz o postępowaniach, do których na prawach pokrzywdzonego przystąpił Przewodniczący KNF uzupełnia się o wzmianki o prawomocnej odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego albo o prawomocnym umorzeniu postępowania przygotowawczego, a w przypadku wniesienia aktu oskarżenia o prawomocnym orzeczeniu sądu.
Niezależnie od powyższych informacji zamieszczanych w ramach „Listy ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego”, zachęcamy aby w przypadku wątpliwości upewnić się, czy dany podmiot posiada zezwolenie KNF.
Świadczenia pieniężne, do spełnienia których zobowiązują się podmioty nie posiadające zezwolenia KNF nie są objęte państwowymi gwarancjami, w szczególności: Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG), systemu rekompensat prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) czy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG).
Informacje o podmiotach, wobec których istnieje podejrzenie, że prowadzą działalność bez wymaganego przepisami prawa zezwolenia, mogą być kierowane do KNF na adres: ostrzezenia@knf.gov.pl.
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera
Zapisujesz się do kategorii Ostrzeżenia publiczne. Jeśli chcesz otrzymywać wiadomości również z innych kategorii
Przejdź do wyboru kategorii newslettera