Sąd I instancji, w postępowaniu zainicjowanym zawiadomieniem przez UKNF w lipcu 2020 roku, wydał skazujący wyrok za przestępstwo polegające na nieprawidłowym wykonaniu obowiązków informacyjnych względem KNF¹.  

Sąd uznał oskarżonych – prezesa i wiceprezesa zarządu spółki akcyjnej, posiadającej status małej instytucji płatniczej – winnymi  popełnienia zarzucanych czynów i wymierzył kary 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania na 2 lata.

Sąd dodatkowo uznał wiceprezesa zarządu winnym popełnienia przestępstwa polegającego na niezłożeniu w sądzie rejestrowym², w terminie, rocznego sprawozdania finansowego spółki oraz sprawozdania z działalności spółki. Za to przestępstwo sąd orzekł karę grzywny w wymiarze 100 stawek dziennych po 40 zł. Zobowiązał także oskarżonego do pokrycia w całości kosztów procesu.

Wyrok jest nieprawomocny.

______________________
¹art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (t .j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2360 ze zm.)
²art. 79 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.)