Stanowisko UKNF dotyczące oceny ryzyka instytucji obowiązanej

Ocena ryzyka instytucji obowiązanej, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115 z późn. zm.), jest punktem wyjścia do budowy wewnętrznych procesów związanych z AML/CFT. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przedstawia stanowisko dotyczące dobrych praktyk w zakresie dokonywania przez instytucje obowiązane, podlegające nadzorowi KNF, prawidłowej oceny ryzyka.