Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT)

data aktualizacji 27 czerwca 2018

Akty obowiązujące

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zmieniająca dyrektywy 2009/138/WE i 2013/36/UE

icon_doc_pdf_small  wersja polska
icon_doc_pdf_small  wersja angielska

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE 
icon_doc_pdf_small wersja polska
icon_doc_pdf_small wersja angielska

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1781/2006
icon_doc_pdf_small  wersja polska
icon_doc_pdf_small  wersja angielska

Joint Guidelines under Articles 17 and 18(4) of Directive (EU) 2015/849 on simplified and enhanced customer due diligence and the factors credit and financial institutions should consider when assessing the money laundering and terrorist financing risk associated with individual business relationships and occasional transactions
http://www.eba.europa.eu/documents/10180/1890686/Final+Guidelines+on+Risk+Factors+%28JC+2017+37%29.pdf

Joint draft regulatory technical standards on the criteria for determining the circumstances in which the appointment of a central contact point pursuant to Article 45(9) of Directive (EU) 2015/849 is appropriate and the functions of the central contact point
http://www.eba.europa.eu/documents/10180/1890699/Final+Draft+RTS+on+CCP+to+strengthen+fight+against+financial+crime+%28JC+2017+08%29.pdf
Dyrektywa 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu 
icon_doc_pdf_small  wersja polska
icon_doc_pdf_small  wersja angielska

Dyrektywa Komisji 2006/70/WE z dnia 1 sierpnia 2006 r. ustanawiająca środki wykonawcze do dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do definicji osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne , jak również w odniesieniu do technicznych kryteriów stosowania uproszczonych zasad należytej staranności wobec klienta oraz wyłączenia z uwagi na działalność finansową prowadzoną w sposób sporadyczny lub w bardzo ograniczonym zakresie 
 
icon_doc_pdf_small wersja polska
icon_doc_pdf_small  wersja angielska

Rozporządzenie (WE) nr 1781/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie informacji o zleceniodawcach, które towarzyszą przekazom pieniężnym
icon_doc_pdf_small wersja polska 
icon_doc_pdf_small wersja angielska

Rozporządzenie Rady z dnia 20 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 267/2012 w sprawie środków ograniczających wobec Iranu
icon_doc_pdf_small wersja polska
icon_doc_pdf_small wersja angielska

Rozporządzenie Rady (WE) nr 501/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r. wykonujące art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu i uchylające decyzję 2009/62/WE 

icon_doc_pdf_small wersja polska 
icon_doc_pdf_small wersja angielska

Rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001 zakazujące wywozu niektórych towarów i usług do Afganistanu, wzmacniające zakaz lotów i rozszerzające zamrożenie funduszy i innych środków finansowych w odniesieniu do Talibów w Afganistanie (Uwaga: Rozporządzenie często nowelizowane) 

icon_doc_pdf_small skonsolidowana wersja polska
icon_doc_pdf_small pierwotna wersja polska
icon_doc_pdf_small skonsolidowana wersja angielska
icon_doc_pdf_small pierwotna wersja angielska

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2580/2001 z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu 

icon_doc_pdf_small  wersja polska
icon_doc_pdf_small  wersja angielska

Dokumenty powiązane

Konwencja Rady Europy o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa oraz o finansowaniu terroryzmu, (tzw. Konwencja Warszawska)

icon_doc_pdf_small wersja polska 
icon_doc_pdf_small wersja angielska
40 Rekomendacji FATF (Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy)

FATF powstała w 1989 r. podczas szczytu Grupy G7. Jest niezależnym podmiotem międzyrządowym, którego zadaniem jest przygotowywanie i wspieranie działań służących zwalczaniu procederu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Obejmuje obecnie 34 państwa i 2 organizacje międzynarodowe (Komisję Europejską i Radę Współpracy Zatoki Perskiej).

icon_doc_pdf_small wersja polska
icon_doc_pdf_small wersja angielska

Zasady z Wolfsberg i dokumenty dodatkowe Grupy z Wolfsberg 

icon_doc_pdf_small wersja angielska
icon_doc_pdf_small dokumenty dodatkowe