Specjalista/Specjalistka ds. kontroli AML/CFT w Departamencie Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy
Warszawa
DML/04/2026
Data aktualizacji: 08.10.2026
Twoje zadania
- Wykonywanie czynności kontrolnych w instytucjach obowiązanych nadzorowanych przez KNF w obszarze AML/CFT
- Opracowywanie zaleceń pokontrolnych
- Kierowanie wniosków o wszczęcie postępowania administracyjnego w celu nałożenia kary administracyjnej w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w wyniku czynności kontrolnych
- Przygotowywanie projektów odpowiedzi na zapytania instytucji obowiązanych nadzorowanych przez KNF związanych z AML/CFT
- Prowadzenie korespondencji oraz udział w spotkaniach z przedstawicielami instytucji/organów/organizacji międzynarodowych i/lub krajowych, w tym GIIF i/lub pozostałych jednostek współpracujących w odniesieniu do problematyki AML/CFT
- Przygotowywanie projektów stanowisk i wytycznych skierowanych do odbiorców wewnętrznych oraz profesjonalnych i nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego
- Udział w czynnościach kontrolnych w zakresie przestrzegania środków ograniczających w odniesieniu do podmiotów nadzorowanych będących instytucjami obowiązanymi
- Prowadzenie kontroli przestrzegania przez nadzorowane instytucje zobowiązane wymogów w zakresie przekazywania do Systemu Teleinformatycznego Izby Rozliczeniowej (STIR) informacji rejestrowanych
Nasze wymagania
- Minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe w obszarze AML/CFT
- Znajomość obowiązków dotyczących przekazywania do STIR informacji rejestrowanych
- Znajomość środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy oraz środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie
- Wykształcenie wyższe kierunkowe lub pokrewne: prawo, bankowość, finanse, ekonomia
- Zdolności analityczne i umiejętność precyzyjnego formułowania wniosków
- Znajomość zagadnień związanych z ryzykiem wykorzystania podmiotów nadzorowanych przez KNF do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu
- Umiejętność pracy w zespole oraz precyzyjnego formułowania wniosków
- Umiejętność pracy pod presją czasu
- Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację zawodową w mowie i piśmie
Mile widziane
- Doświadczenie na stanowisku kontrolnym/analitycznym/operacyjnym w sektorze finansowym w komórce realizującej zadania związane z AML/CFT
- Dyspozycyjność związana z koniecznością wyjazdów służbowych poza stałe miejsce wykonywania pracy (gotowość do 5 dniowych podróży służbowych raz na 2 miesiące)
- Znajomość produktów rynku finansowego
- Znajomość polskich i międzynarodowych standardów regulujących zagadnienia związane z AML/CFT
- Znajomość zasad funkcjonowania instytucji nadzorowanych przez KNF
To oferujemy
- Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę
- Pracę hybrydową
- Świetną atmosferę pracy
- Zdobycie i wymianę doświadczeń w środowisku ekspertów
- Dostęp do licznych szkoleń, dofinansowanie kosztów studiów, możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne
- Szeroki wachlarz benefitów (m.in. prywatna opieka medyczna, dofinansowanie zajęć sportowych, sezonowe świadczenie socjalne, dostęp do platformy kafeteryjnej, miejsce lub stojaki na rowery, owoce, PPK 4%, dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych)
- Pracę w atrakcyjnej lokalizacji
- Nowoczesne, ergonomiczne miejsce pracy
- Elastyczny czas rozpoczęcia i kończenia dnia pracy pozwalający zachować work-life balance
- Aplikacje zawierające CV w języku polskim proszę składać za pośrednictwem odnośnika
Aplikacje zawierające CV w języku polskim proszę składać za pośrednictwem odnośnika Aplikuj. Kontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Benefity
Dofinansowanie zajęć sportowych
Prywatna opieka medyczna
Dofinansowanie szkoleń i kursów
Ubezpieczenie na życie
Owoce
Firmowa drużyna sportowa
Program emerytalny
Firmowa biblioteka
Dodatkowe świadczenia socjalne
Inicjatywy dobroczynne
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
