Lista ostrzeżeń publicznych KNF
Na Liście ostrzeżeń publicznych KNF publikujemy informacje o:
- złożonych przez Komisję zawiadomieniach o podejrzeniu popełnienia przestępstwa1
- postępowaniach karnych prowadzonych z urzędu lub w wyniku zawiadomienia złożonego przez podmiot inny niż Komisja, w przypadku których Przewodniczący Komisji skorzystał z uprawnienia pokrzywdzonego w postępowaniu karnym2
Linki do ostrzeżeń organizacji międzynarodowych oraz zagranicznych organów nadzoru
Brak podmiotu na liście ostrzeżeń publicznych KNF nie stanowi z pewnością potwierdzenia jego wiarygodności.
Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 171 ust. 1–3 ustawy Prawo bankowe (wykonywanie czynności bankowych, w szczególności przyjmowanie wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem, bez zezwolenia KNF)
| Lp. | Nazwa podmiotu, w związku z działalnością którego złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa | Numer identyfikujący podmiot (KRS, NIP lub REGON) | Właściwa prokuratura | Wzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego* | Informacje istotne |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alkor Trade sp. z o.o. z siedzibą w Józefowie (obecnie JW Investments sp. z o.o.) | KRS 0000371362 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce) | - | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF. |
| 2. | CK Investments 2 sp. z o. o. (obecnie: Property Advisors Group sp. z o. o.) | KRS 0000834976 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | - | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 i 3 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF |
| 3. | Fast Invest Ltd z siedzibą w Wielkiej Brytanii | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Siedlcach) | - | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF. |
| 4. | Gates Investment Bank Plc (www.gatesib.com) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota | - | Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF. |
| 5. | Helix Capital Investments Ltd | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Kielcach | 12 kwietnia 2023 r. uprawomocnił się wyrok Sądu Rejonowy w Kielcach z 8 lipca 2022 r. | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF. |
| 6. | Pareto Invest sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu | KRS 0000351038 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | - | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF. |
| 7. | Prime Capital Credit Union Investment Bank z wykorzystaniem strony internetowej primecapitaleuco.sbs | brak danych | Prokuratura Rejonowa Warszawa–Śródmieście | - | Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF. |
| 8. | Uinvest LLC | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 22 stycznia 2015 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, wydał prawomocne postanowienie oddalające zażalenie Przewodniczącego KNF na postanowienie Prokuratora o umorzeniu postępowania. | Zawiadomienie z art. 171 ust. 3 w zw. z ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF. |
Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia)
| Lp. | Nazwa podmiotu, w związku z działalnością którego złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa | Numer identyfikujący podmiot (KRS, NIP lub REGON) | Właściwa prokuratura | Wzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego* | Informacje istotne |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. Interfox Commercial Limited z siedzibą w Hong Kongu (działalność prowadzona pod nazwami handlowymi Stockxm - www.stockxm.com oraz Myinvests – www.myinvests.pl) 2. Stockxm.com (działalność prowadzona za pomocą platformy inwestycyjnej: stockxm.com) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 12 września 2023 roku Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu śledztwa. Postanowienie jest prawomocne. | 1. Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. W odniesieniu do działalności prowadzonej pod nazwą wskazaną w pkt 1 zawiadomienie zostało złożone przez UKNF. </br></br> W zakresie pkt 2 Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie na podstawie art. 6b ust. 6 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym zawiadomił KNF o prowadzeniu postępowania przygotowawczego z zawiadomienia innego podmiotu. Przewodniczący KNF korzysta w tym postępowaniu z uprawnień pokrzywdzonego. |
| 2. | 1. Marketbull, posługujący się stroną marketbull.co.uk/pl, za pośrednictwem której usługi świadczy podmiot posługujący się nazwą Market Bull Ltd 2. Viamarketsgo, posługujący się stroną viamarketsgo.com, za pośrednictwem której usługi świadczą podmioty posługujące się nazwami Viamarketsgo.Com Limited; Rt Sale - Viamarketsgo.Com Ltd; Es - Viamarketsgo.Com Limited i ChViamarketsgo.Com Limited 3. Royal-Trades, posługujący się stroną royal-trades.com, za pośrednictwem której usługi świadczy podmiot RYTDS LTD 4. Bulls&Bears Trades, posługujący się stroną bullsbearstrades.com 5. Greenfield Investment, posługujący się stroną greenfieldinvestment.co.uk | podmioty nie są zarejestrowane w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | - | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. |
| 3. | AIC CAPITAL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (poprzednia nazwa Tru Investment Partners sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) | KRS 0000610406 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | - | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. |
| 4. | Amvikta Limited z siedzibą w Saint Vincent i Grenadyny, działający pod nazwą handlową „FeatureWiseInvest” za pośrednictwem platform internetowych: https://fwisolutions.com/, https://fwisolutions.net oraz https://fwi-solution.org/ | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 25 sierpnia 2022 r. Prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów w Warszawie wydał postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia. | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. |
| 5. | Andrzej Kurek AK-INVEST z siedzibą w Krakowie | NIP 7831635302 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | - | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. |
| 6. | Arionn Investment sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu | KRS 0000467068 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | - | Zwiadomienia z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 w zw. z art. 72 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. |
| 7. | Baltic Bridge Investment (Switzerland) AG, prowadzący działalność poprzez platformę internetową bbi-lmtd.com | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | - | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. |
| 8. | Bamboozle Group LTD, prowadzący działalność poprzez platformę internetową celineinvest.pro | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | - | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. |
| 9. | Binvesting działający za pośrednictwem platformy internetowej binvesting.com, której właścicielem jest spółka UMO World Corporation Ltd z siedzibą w Republice Wysp Marshalla | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Toruniu) | - | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2, 3, 4 oraz 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. |
| 10. | Brikanta Limited Ltd - prowadzący działalność przy pomocy strony www.fxinvestbank.com | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | - | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. |
| 11. | BTM INVEST Wojciech Połoczański z siedzibą w Gdańsku | NIP 6692445045 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | - | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. |
| 12. | Chmielewski Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 0000696427 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | - | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. |
| 13. | Conor Capital Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 0000459334 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | - | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. |
| 14. | Crystal Invest Corporation LLC oraz Crystal Invest Group Ltd (prowadzące działalność za pośrednictwem platform: www.thecrystalcorp.link, www.thecrystalcorp.com, www.thecrystalcorp.trade oraz www.thecrystalcorp.co) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | - | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. |
| 15. | Eubi Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 0000485342 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | - | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 oraz 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. |
| 16. | Finance-Invest prowadzący działalność za pośrednictwem platformy internetowej https://finance-invest.org | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | - | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. |
| 17. | Flinq Investment sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 0000697169 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | - | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. |
| 18. | Foksal Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 0000499662 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | - | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. |
| 19. | Future Invest Limited | brak danych | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | - | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. |
| 20. | FXBFI Broker Financial Invest Ltd. (https://www.101investing.com/) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 14 lipca 2022 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego. Postanowienie jest prawomocne. | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. |
| 21. | Good Investments LTD; BSSIP LTD; Good Solution Investments Limited (w zw. z funkcjonowaniem strony kanga.exchange) | podmioty nie są zarejestrowane w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Postanowieniem z 18 kwietnia 2025 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie z 18 października 2022 roku o umorzeniu dochodzenia. Postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie jest prawomocne. | Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. |
| 22. | Grey Matter Enterprise Ltd with its registered office in Monachium - (prowadzący działalność poprzez platformę internetową www.solidinvest.co) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 25 sierpnia 2022 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie wydał prawomocne postanowienie utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie o umorzeniu dochodzenia. | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. |
| 23. | Idea Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 0000723170 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | - | Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. |
| 24. | Invest Kingdom - prowadzący działalność za pośrednictwem stron internetowych https://investkingdom.com oraz https://investkingdom.net | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | - | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. |
| 25. | Invest Private Consulting Damian Pietrzak z siedzibą w Łodzi | NIP 7712364050 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | - | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. |
| 26. | Investment Boutique Poland (investment-boutique.pl) | brak danych | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Postanowieniem z 17 marca 2025 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej z 21 czerwca 2024 roku w przedmiocie umorzenia dochodzenia. Postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie z 21 czerwca 2024 roku w przedmiocie umorzenia dochodzenia jest prawomocne. | Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. |
| 27. | Investo Kancelaria Inwestycyjna sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie | KRS 0000414890 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | W dniu 2 maja 2017 r. zostało wydane przez Komendę Stołeczną Policji postanowienie o umorzeniu dochodzenia. | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1, 4, 5 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. |
| 28. | INVESTPARK.BIZ sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej | KRS 0000650778 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | - | Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. |
| 29. | JDP Group LLC - działający za pośrednictwem platformy inwestycyjnej sureinvest.org | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | - | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. |
| 30. | Lion's House Investments Banking sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (obecnie Easy Invest sp. z o.o.) | NIP 5252694022 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | - | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. |
| 31. | Luten X LLC prowadząca działalność z wykorzystaniem strony: www.swiseinvest.com | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Postanowieniem z 27 grudnia 2023 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie utrzymał w mocy zatwierdzone przez Prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa – Mokotów w Warszawie postanowienie z dnia 20 września 2023 roku o umorzeniu dochodzenia. | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. |
| 32. | Marcus Invest sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku | KRS 0000522795 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | - | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. |
| 33. | Master Class Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 0000603627 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie wydał wyrok skazujący. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie jest prawomocny. | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. |
| 34. | Monfex działalność prowadzona z wykorzystaniem stron internetowych: www.monfex.com i www.investmarket.info | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | - | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. |
| 35. | Netwide Invest SA z siedzibą w Warszawie | KRS 0000393954 | Prokuratura Krajowa | Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie 10 czerwca 2024 roku wydał postanowienie o umorzeniu dochodzenia. Postanowienie o umorzeniu dochodzenia jest prawomocne. | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. |
| 36. | niezidentyfikowane osoby posługujące się nazwą „InvestingFDX” oraz „FdxInvesting”, działające przez stronę fdxinvesting.com | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | - | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. |
| 37. | Nostra AI Investment działający przez stronę nai-investment.com | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | - | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. |
| 38. | Nuntius Chrimatistiriaki Anonimos Eteria Parochis Ependitikon Ipiresion SA Odział w Polsce - nazwa handlowa Nuntius Brokerage&Investment Services SA (działalność prowadzona za pomocą platform: www.keystock.com, www.fxglobal24.com, www.keyoption.com) | KRS 0000576636 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | - | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. |
| 39. | Pareto Invest sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu | KRS 0000351038 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | - | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. |
| 40. | Platforma Eurotrade Invest posługująca się adresem strony internetowej: eurotradeinvest.live | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | - | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. |
| 41. | Platforma Investingunity posługująca się adresami stron internetowych: investing-unity.com, investing-unity.biz, investingunity.com | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | - | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. |
| 42. | Platforma inwestycyjna posługująca się adresami www.stonecoin.biz oraz www.stonecapitals.com (nazwy handlowe: „Stone Capitals” lub „Stonecapitals”); platforma wcześniej funkcjonująca za pośrednictwem stron www.orlentrend.com oraz www.orlentrend.net (pod nazwą handlową „Orlentrend”), a także za pośrednictwem strony internetowej www.akselinvest.pro (nazwa handlowa „Akselinvest”) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | - | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF |
| 43. | Platforma inwestycyjna posługująca się adresem strony internetowej www.capital-invest.world oraz www.cfd.capital-invest.world (nazwa handlowa: „Capital-Invest” lub „CFD Capital-Invest”) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | - | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. |
| 44. | Premium Investment Services Limited prowadzący działalność pod nazwą handlową Premium Invest Club poprzez stronę internetową premiuminvestclub.com | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | - | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2, 3, 4 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. |
| 45. | Pulse Investments | brak danych | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | - | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. |
| 46. | RK - BUD Invest sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie | KRS 0000516905 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | - | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. |
| 47. | Robert Gess R.P. Invest z siedzibą w Warszawie | NIP 5262136654 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | - | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. |
| 48. | Safe Investment Group LLC - prowadzący działalność pod adresami: www.rcebanque.com, www.rcebanque.tech, www.capital-group.ltd oraz www.capital-group.tech | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | - | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. |
| 49. | SanaKo Service Ltd, posługujący się stroną finvestings.com/pl | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Postanowieniem z 23 lutego 2023 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie prokuratora z 14 października 2022 r. o umorzeniu dochodzenia. | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. |
| 50. | Save Capital Invest LTD z siedzibą w Wielkiej Brytanii (działający pod nazwą handlową SaveCapitalInvest za pośrednictwem platformy internetowej https://savecapitalinvest.com) Grandis Capital Trade LTD z siedzibą w Wielkiej Brytanii (działający pod nazwą handlową GrandisCapitalTrade za pośrednictwem platformy internetowej https://grandiscapitaltrade.com) | podmioty nie są zarejestrowane w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 5 sierpnia 2022 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie wydał prawomocne postanowienie utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie o umorzeniu postępowania. | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. |
| 51. | Seabreeze Partners Ltd prowadzący działalność za pośrednictwem platform: www.simpleway.trade, www.simpleway.world, www.simpleway.one, www.invest-flow.io, www.investflow.trade, www.maxiplus.trade, www.tetra-invest.co, www.tetra-invest.world, www.winmarket.io, www.profitassist.io oraz www.igfb.one | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | - | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. |
| 52. | Smart Invest Studio działający poprzez stronę www.smartinveststudio.com | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | - | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. |
| 53. | Strona internetowa https://investingops.com/investment/pl/taboola-amz | brak danych | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 28 czerwca 2022 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego. Postanowienie jest prawomocne. | Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. |
| 54. | Szarmach Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 0000908262 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Postanowieniem z 30 stycznia 2025 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie z 12 stycznia 2024 roku o umorzeniu dochodzenia. Postanowienie o umorzeniu dochodzenia jest prawomocne. | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. |
| 55. | Taurus Investments Wealth Management sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 0000724254 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | - | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. |
| 56. | TOPINVEST Renata Kaczmarek z siedzibą w Poznaniu | NIP 7822088533 | Prokuratura Regionalna w Warszawie | - | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. |
| 57. | Total Investments sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku | KRS 0000418015 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | W dniu 21 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku wydał w sprawie wyrok skazujący. | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. |
Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 79 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (wykonywanie działalności bez wpisu do rejestru agentów firm inwestycyjnych)
| Lp. | Nazwa podmiotu, w związku z działalnością którego złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa | Numer identyfikujący podmiot (KRS, NIP lub REGON) | Właściwa prokuratura | Wzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego* | Informacje istotne |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Master Class Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 0000603627 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | - | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 79 ust. 2a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. |
| 2. | Noble Global Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 0000619562 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | - | Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 79 ust. 2a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie złożone przez UKNF. |
Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 99 i art. 99a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dokonanie oferty publicznej papierów wartościowych bez wymaganego ustawą zatwierdzonego przez KNF prospektu emisyjnego/memorandum informacyjnego/dokumentu informacyjnego lub dokonanie emisji obligacji bez zachowania ustawowych warunków)
| Lp. | Nazwa podmiotu, w związku z działalnością którego złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa | Numer identyfikujący podmiot (KRS, NIP lub REGON) | Właściwa prokuratura | Wzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego* | Informacje istotne |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Investo Kancelaria Inwestycyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 0000414890 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | W dniu 2 maja 2017 r. zostało wydane przez Komendę Stołeczną Policji postanowienie o umorzeniu dochodzenia. | Zawiadomienie z art. 99 ust. 3 oraz ust. 2 w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zawiadomienie złożone przez UKNF. |
Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 287 i art. 290–296 ustawy o funduszach inwestycyjnych
| Lp. | Nazwa podmiotu, w związku z działalnością którego złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa | Numer identyfikujący podmiot (KRS, NIP lub REGON) | Właściwa prokuratura | Wzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego* | Informacje istotne |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Global Estate Found OÜ z siedzibą w Tallinie Connect&Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - (podmioty działające za pośrednictwem strony investo.tech) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce KRS 0000303214 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | - | Zawiadomienie z art. 287 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie złożone przez UKNF. |
| 2. | Platforma internetowa Rockwall Investments należąca do spółki Rockwall Limited z siedzibą na Wyspach Marshalla | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | - | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 287 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. |
| 3. | Wantuch Investment | brak danych | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Wyrokiem z 7 grudnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie wydał prawomocny wyrok (sygn. akt IV Ka 1630/22) utrzymujący w mocy wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie z 19 maja 2022 r. (sygn. akt II K 450/22/S) warunkowo umarzający postępowanie karne. | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 296 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie złożone przez UKNF. |
Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 150 i art. 151 ustawy o usługach płatniczych (nieuprawniona działalność w zakresie świadczenia usług płatniczych lub w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego)
| Lp. | Nazwa podmiotu, w związku z działalnością którego złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa | Numer identyfikujący podmiot (KRS, NIP lub REGON) | Właściwa prokuratura | Wzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego* | Informacje istotne |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Platforma internetowa Rockwall Investments należąca do spółki Rockwall Limited z siedzibą na Wyspach Marshalla | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | - | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. |
Uwagi
1 Zgodnie z art. 6b ust. 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem Komisja podaje do publicznej wiadomości informacje o złożonych przez siebie zawiadomieniach o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w art. 215 i art. 216 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, art. 171 ust. 1-3 ustawy - Prawo bankowe, art. 57 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, art. 430 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, art. 89 i art. 90 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, art. 50 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych, art. 40 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, art. 287 i art. 290-296 ustawy o funduszach inwestycyjnych, art. 178 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, art. 99 i art. 99a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, art. 150 i art. 151 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, art. 59h i art. 59i ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, art. 37 i art. 38 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, art. 76 i art. 77 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami lub art. 50 ustawy z dnia 20 grudnia 2024 r. o podmiotach obsługujących kredyty i nabywcach kredytów.
2 Zgodnie z art. 6b ust. 6 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym Komisja informuje także o postępowaniach karnych prowadzonych z urzędu lub w wyniku zawiadomienia złożonego przez podmiot inny niż Komisja, w przypadku których Przewodniczący Komisji skorzystał z uprawnienia pokrzywdzonego w postępowaniu karnym.
* Stosownie do art. 6b ust. 5 oraz ust. 6 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym informacje o zawiadomieniach o popełnieniu przestępstwa oraz o postępowaniach, do których na prawach pokrzywdzonego przystąpił Przewodniczący KNF uzupełnia się o wzmianki o prawomocnej odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego albo o prawomocnym umorzeniu postępowania przygotowawczego, a w przypadku wniesienia aktu oskarżenia o prawomocnym orzeczeniu sądu.
Niezależnie od powyższych informacji zamieszczanych w ramach Listy ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego, zachęcamy aby w przypadku wątpliwości upewnić się, czy dany podmiot posiada zezwolenie KNF.
Świadczenia pieniężne, do spełnienia których zobowiązują się podmioty nie posiadające zezwolenia KNF nie są objęte państwowymi gwarancjami, w szczególności: Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG), systemu rekompensat prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) czy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG).
Informacje o podmiotach, wobec których istnieje podejrzenie, że prowadzą działalność bez wymaganego przepisami prawa zezwolenia, mogą być kierowane do KNF na adres:ostrzezenia@knf.gov.pl.
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera
Zapisujesz się do kategorii Ostrzeżenia publiczne. Jeśli chcesz otrzymywać wiadomości również z innych kategorii newslettera
