Stanowisko UKNF dotyczące procesów realizowanych przez instytucje obowiązane w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, które powinny zostać uregulowane w procedurach wewnętrznych

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje, że dostępne jest Stanowisko UKNF dotyczące procesów realizowanych przez instytucje obowiązane w  zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, które powinny zostać uregulowane w procedurach wewnętrznych.

Stanowisko przedstawia sposób, w jaki procesy realizowane w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) powinny być uwzględnione przez instytucje obowiązane (IO) nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) przy opracowywaniu regulacji wewnętrznej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Procedura AML/CFT).