BIP
Lista ostrzeżeń publicznych KNF
Zgodnie z art. 6b ust. 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 2059) KNF podaje do publicznej wiadomości informacje o złożonych przez siebie zawiadomieniach o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w art. 215 i art. 216 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2020 r. poz.105, z późn. zm.), art. 171 ust. 1–3 ustawy - Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896, z późn. zm.), art. 56a i art. 57 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 312), art. 430 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 895, z późn. zm.), art. 89 i art. 90 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. z 2019 r. poz. 1881, z późn. zm.), art. 50 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 686, z późn. zm.), art. 40 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1808, z późn. zm.), art. 287 i art. 290–296 ustawy o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 95, z późn. zm.), art. 178 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 328, z późn. zm.), art. 99 i art. 99a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2080, z późn. zm.) lub art. 150 i art. 151 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2020 r., poz. 794, z późn. zm.).
Zgodnie z art. 6b ust. 6 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym Komisja informuje także o postępowaniach karnych prowadzonych z urzędu lub w wyniku zawiadomienia złożonego przez podmiot inny niż Komisja, w przypadku których Przewodniczący Komisji skorzystał z uprawnienia pokrzywdzonego w postępowaniu karnym.
Ostrzeżenia organizacji międzynarodowych oraz zagranicznych organów nadzoru.
Wyszukiwarka podmiotów
Znalezione podmioty
Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 150 i art. 151 ustawy o usługach płatniczych (nieuprawniona działalność w zakresie świadczenia usług płatniczych lub w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego)
Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 150 i art. 151 ustawy o usługach płatniczych (nieuprawniona działalność w zakresie świadczenia usług płatniczych lub w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego)
| Lp. | Nazwa podmiotu, w związku z działalnością którego złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa | Numer identyfikujący podmiot (KRS, NIP lub REGON) | Właściwa prokuratura | Wzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego* | Informacje istotne |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. CERTO Kancelaria M. Janowicz – Stradomska i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Warszawie
2. LoanMe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 3. Ulgaoddlugu.pl sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie 4. XL Serwis sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie |
1. KRS 399383 2. KRS 544100 3. KRS 874075 4. KRS 896090 |
Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. |
| 2 | 1. Digital Market sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
2. Dgtmarket Ltd z siedzibą w Londynie |
1. KRS 520326 2. Company no. 11332321 - https://beta.companieshouse.gov.uk |
Prokuratura Okręgowa w Gdańsku | 8 września 2021 r. prokurator Prokuratury Regionalnej w Gdańsku utrzymał w mocy postanowienie z dnia 23 czerwca 2021 r. prokuratora Prokuratury Okręgowej w Gdańsku o umorzeniu postępowania. | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
| 3 | 1. Nevonet sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (działalność prowadzona za pośrednictwem serwisu internetowego NevBit.com)
2. Nevonet Ltd z siedzibą w Londynie |
1. KRS 502069 2. Company no. 11903929 - https://beta.companieshouse.gov.uk |
Prokuratura Okręgowa w Gdańsku | brak | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
| 4 | Abucoins sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu | KRS 689296 | Prokuratura Okręgowa w Poznaniu | brak | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
| 5 | Amaro Kasprowicz Robert z siedzibą w Bydgoszczy | NIP 9531435652 | Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz - Północ | 15 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, III Wydział Karny warunkowo umorzył postępowanie karne. | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
| 6 | Androbayt Polska sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Toruniu (serwis – bitmaszyna.pl) | KRS 326213 | Prokuratura Okręgowa w Toruniu | brak | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF. |
| 7 | Beatcoin.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (działalność prowadzona za pośrednictwem serwisu internetowego Coinbe.net) | KRS 668333 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
| 8 | Bezpieczny Przelew sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu | KRS 448689 | Prokuratura Rejonowa Poznań - Grunwald | 5 kwietnia 2019 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu wydał prawomocny wyrok umarzający postępowanie (sygn. akt XVII Ka 314/19) | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 w zw. z art. 150 ust. 3 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
| 9 | BitBay sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach | KRS 373405 | Prokuratura Okręgowa w Katowicach | brak | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
| 10 | Bitelon sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (działalność prowadzona za pośrednictwem serwisu internetowego Bitelon.com) | KRS 513619 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
| 11 | BitMarket24 sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (działalność prowadzona za pośrednictwem serwisu internetowego BitMarket24) | KRS 500891 | Prokuratura Okręgowa w Krakowie | brak | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
| 12 | Bitstar sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 492015 | Prokuratura Rejonowa Warszawa - Ochota w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
| 13 | BM24 LTD z siedzibą w Londynie (działalność prowadzona za pośrednictwem serwisu internetowego BitMarket24) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Krakowie | brak | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
| 14 | BTCDuke sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu | KRS 574049 | Prokuratura Okręgowa w Toruniu | brak | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
| 15 | Coinroom sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 621487 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
| 16 | CurrencyApi Ltd z siedzibą w Wielkiej Brytanii (serwis – bitmaszyna.pl) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Toruniu | brak | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF. |
| 17 | Dawid Zbiżek "E-Prepaid" | NIP 7922305504 | Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. |
| 18 | Donata Lewandowska Agencja Finansowa Tanie Opłaty | NIP 6441624744 | Prokuratura Rejonowa Sosnowiec Południe (sprawa przekazana do Prokuratury Rejonowej Sosnowiec - Północ w Sosnowcu) | Postanowieniem z dnia 27 listopada 2014 r. Prokuratura Rejonowa Sosnowiec - Północ w Sosnowcu umorzyła postępowanie przygotowawcze. | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
| 19 | E-BUSINESS PARTNER sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (właściciel domeny kantor.pl) | KRS 243555 | Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ursynów w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
| 20 | ePłatności sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Andrychowie | KRS 655383 | Prokuratura Rejonowa w Wadowicach | Wyrokiem z dnia 31 grudnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Krakowie wydał prawomocny wyrok (sygn. akt IV Ka 1882/21) utrzymujący w mocy wyrok Sądu Rejonowego w Wadowicach z dnia 6 lipca 2021r. (sygn. akt II K 722/20) warunkowo umarzający postępowanie karne. | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych (dotyczy działalności przedsiębiorcy jako biura usług płatniczych, spółka była wpisana do rejestru biur usług płatniczych w okresie od dnia 11 kwietnia 2018 r. do dnia 10 lipca 2019 r.). Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
| 21 | GT Solar sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie | KRS 814443 | Prokuratura Okręgowa w Poznaniu | brak | Zawiadomienie z art. 150 ust. 3 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF. |
| 22 | Hala Tech SA z siedzibą w Warszawie | KRS: 620067 NIP: 7811928981 |
Prokuratura Okręgowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 w zw. z art. 117f ust. 2 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF. |
| 23 | Homepay sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie | KRS 406590 | Prokuratura Rejonowa Warszawa-Wola (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Warszawie) | brak | Zawiadomienie z art. 150 i art. 151 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
| 24 | Ingensum sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 373781 | Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
| 25 | International Transfer Arkadiusz Radwański - "Intransfer24" | NIP 6871869247 | Prokuratura Rejonowa Kraków-Podgórze | 31 maja 2022 r. Sąd Apelacyjny w Krakowie wydał prawomocny wyrok (sygn. akt II AKa 103/20 ) częściowo zmieniający wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z 12 grudnia 2019 r. (sygn. akt III K 237/18). | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
| 26 | IWISHER Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie | KRS 550086 | Prokuratura Rejonowa w Lublinie | Wyrokiem z dnia 27 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy Lublin - Wschód (sygn. akt III K 1109/16) warunkowo umorzył postępowanie karne. | Zawiadomienie z art. 150 ust. 3 w zw. z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
| 27 | Jax Pay sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 419059 | Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ursynów w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
| 28 | Libellium sp. z o.o. z siedzibą Warszawie | KRS: 722276 NIP: 5213817408 |
Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF. |
| 29 | Monero Emilia Biegańska sp.j. z siedzibą w Nakle nad Notecią | KRS: 613054 NIP: 5581864034 |
Prokuratura Rejonowa w Nakle nad Notecią | brak | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF. |
| 30 | Monetivo sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu | KRS 592145 | Prokuratura Rejonowa Poznań-Grunwald | Wyrokiem z dnia 24 czerwca 2019 r. Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu (sygn. akt VIII K328/19) warunkowo umorzył postępowanie karne. | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
| 31 | My Paid sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie | KRS 404168 | Prokuratura Rejonowa Szczecin-Zachód (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Szczecinie) (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Poznaniu) | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 151 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. |
| 32 | Net Kantor sp. z o.o. z siedzibą w Kicinie | KRS 804157 | Prokuratura Okręgowa w Poznaniu | brak | Zawiadomienie z art. 150 ust. 3 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF. |
| 33 | Oleh V. (osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) | brak danych | Prokuratura Okręgowa w Krakowie | brak | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. |
| 34 | Patrycja Kojder-Orent TANIA KASA z siedzibą w Skwierzynie | NIP 5961093324 | Prokuratura Rejonowa w Międzyrzeczu (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim) | brak | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
| 35 | Paynet 24 sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu | KRS 779070 | Prokuratura Okręgowa w Poznaniu | brak | Zawiadomienie z art. 150 ust. 3 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF. |
| 36 | Play Kantor sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 839373 | Prokuratura Okręgowa w Poznaniu | brak | Zawiadomienie z art. 150 ust. 3 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF. |
| 37 | Remitex Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku | KRS 871162 NIP 5833412545 |
Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Wrzeszcz w Gdańsku | brak | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 w zw. z art. 118 ust. 2 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF. |
| 38 | Rootpay sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 651136 | Prokuratura Rejonowa w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
| 39 | Royal Line sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu | KRS 782431 | Prokuratura Okręgowa w Poznaniu | brak | Zawiadomienie z art. 150 ust. 3 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF. |
| 40 | RPDP Robert Paszkowski z siedzibą w Warszawie (działalność prowadzona za pośrednictwem serwisu internetowego rushpay.pl) | NIP 1182105129 | Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych (dotyczy działalności przedsiębiorcy jako biura usług płatniczych, podmiot był wpisany do rejestru biur usług płatniczych od dnia 26 maja 2017 r. do dnia 5 sierpnia 2019 r.) Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
| 41 | Runwill sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 723273 | Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ w Warszawie | brak | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
| 42 | Sekrata sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (działająca poprzez sekrata.pl) | KRS 364664 | Prokuratura Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim | Wyrokiem z dnia 10 marca 2021 r. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim (sygn. akt II K 826/20) warunkowo umorzył postępowanie karne. | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
| 43 | TNN Finance SA z siedzibą w Sosnowcu | KRS 411953 | Prokuratura Rejonowa w Sosnowcu | brak | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
| 44 | Top Kantor sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu |
KRS 745488 | Prokuratura Okręgowa w Poznaniu | brak | Zawiadomienie z art. 150 ust. 3 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF. |
| 45 | TrustFund.pl (podmiot nieuwidoczniony w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) | brak danych | Prokuratura Rejonowa Łódź-Górna | 26 kwietnia 2015 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa utrzymał postanowienie o umorzeniu postępowania. | Zawiadomienie z art. 150 ust. 3 w zw. z art. 150 ust. 2 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
| 46 | Tygrysia Maska sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu | KRS 733149 | Prokuratura Okręgowa w Toruniu | brak | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
| 47 | W1 sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie | KRS 532416 | Prokuratura Okręgowa w Krakowie | brak | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF. |
| 48 | Walutomat sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu | KRS 606019 | Prokuratura Okręgowa w Poznaniu | brak | Zawiadomienie z art. 150 ust. 3 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF. |
| 49 | Walutonet sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 791787 | Prokuratura Okręgowa w Poznaniu | brak | Zawiadomienie z art. 150 ust. 3 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF. |
Uwagi
* Stosownie do art. 6b ust. 5 oraz ust. 6 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym informacje o zawiadomieniach o popełnieniu przestępstwa oraz o postępowaniach, do których na prawach pokrzywdzonego przystąpił Przewodniczący KNF uzupełnia się o wzmianki o prawomocnej odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego albo o prawomocnym umorzeniu postępowania przygotowawczego, a w przypadku wniesienia aktu oskarżenia o prawomocnym orzeczeniu sądu.
Niezależnie od powyższych informacji zamieszczanych w ramach „Listy ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego”, zachęcamy aby w przypadku wątpliwości upewnić się, czy dany podmiot posiada zezwolenie KNF.
Świadczenia pieniężne, do spełnienia których zobowiązują się podmioty nie posiadające zezwolenia KNF nie są objęte państwowymi gwarancjami, w szczególności: Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG), systemu rekompensat prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) czy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG).
Informacje o podmiotach, wobec których istnieje podejrzenie, że prowadzą działalność bez wymaganego przepisami prawa zezwolenia, mogą być kierowane do KNF na adres: ostrzezenia@knf.gov.pl.
Zachęcamy również do zapoznania się z publikacją Piramidy i inne oszustwa na rynku finansowym, 2016.
