Dla konsumenta
Na Liście ostrzeżeń publicznych KNF publikujemy informacje o:
Linki do ostrzeżeń organizacji międzynarodowych oraz zagranicznych organów nadzoru
Liczba znalezionych ostrzeżeń:
Brak podmiotu na liście ostrzeżeń publicznych KNF nie zwalnia z powinności sprawdzenia go w wiarygodnych źródłach informacji.
Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 150 i art. 151 ustawy o usługach płatniczych (nieuprawniona działalność w zakresie świadczenia usług płatniczych lub w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego)
Lp. | Nazwa podmiotu, w związku z działalnością którego złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa | Numer identyfikujący podmiot (KRS, NIP lub REGON) | Właściwa prokuratura | Wzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego* | Informacje istotne | Data złożenia zawiadomienia/ Data złożenia wniosku o korzystanie z uprawnień pokrzywdzonego | Data rozstrzygnięcia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. CERTO Kancelaria M. Janowicz – Stradomska i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Warszawie
2. LoanMe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 3. Ulgaoddlugu.pl sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie 4. XL Serwis sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie |
1. KRS 399383 2. KRS 544100 3. KRS 874075 4. KRS 896090 |
Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | |||
2 | 1. Digital Market sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
2. Dgtmarket Ltd z siedzibą w Londynie |
1. KRS 520326 2. Company no. 11332321 - https://beta.companieshouse.gov.uk |
Prokuratura Okręgowa w Gdańsku | 8 września 2021 r. prokurator Prokuratury Regionalnej w Gdańsku utrzymał w mocy postanowienie z dnia 23 czerwca 2021 r. prokuratora Prokuratury Okręgowej w Gdańsku o umorzeniu postępowania. | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
3 | 1. Nevonet sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (działalność prowadzona za pośrednictwem serwisu internetowego NevBit.com)
2. Nevonet Ltd z siedzibą w Londynie |
1. KRS 502069 2. Company no. 11903929 - https://beta.companieshouse.gov.uk |
Prokuratura Okręgowa w Gdańsku | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |||
4 | Abucoins sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu | KRS 689296 | Prokuratura Okręgowa w Poznaniu | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |||
5 | ADA Express sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 924462 NIP 7011053452 |
Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |||
6 | Amaro Kasprowicz Robert z siedzibą w Bydgoszczy | NIP 9531435652 | Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz - Północ | 15 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, III Wydział Karny warunkowo umorzył postępowanie karne. | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
7 | Amethyst UE sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu | KRS 750733 | Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Stare Miasto | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 w zw. z art. 117f ust. 2 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |||
8 | Androbayt Polska sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Toruniu (serwis – bitmaszyna.pl) | KRS 326213 | Prokuratura Okręgowa w Toruniu | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |||
9 | BDIKA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 677125 | Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście – Północ | Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia z art. 150 ust. 1 w zw. z art. 117f ust. 2 w zw. z art. 117h ust. 3 u.u.p. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |||
10 | Beatcoin.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (działalność prowadzona za pośrednictwem serwisu internetowego Coinbe.net) | KRS 668333 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |||
11 | Bezpieczny Przelew sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu | KRS 448689 | Prokuratura Rejonowa Poznań - Grunwald | 5 kwietnia 2019 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu wydał prawomocny wyrok umarzający postępowanie (sygn. akt XVII Ka 314/19) | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 w zw. z art. 150 ust. 3 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
12 | BitBay sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach | KRS 373405 | Prokuratura Okręgowa w Katowicach | 12 maja 2023 roku uprawomocniło się wydane 15 czerwca 2022 roku przez Prokuratora Prokuratury Regionalnej w Katowicach postanowienie o umorzeniu śledztwa. | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
13 | Bitelon sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (działalność prowadzona za pośrednictwem serwisu internetowego Bitelon.com) | KRS 513619 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie V Wydział Karny wydał wyrok skazujący. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie V Wydział Karny jest prawomocny. | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
14 | BitMarket24 sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (działalność prowadzona za pośrednictwem serwisu internetowego BitMarket24) | KRS 500891 | Prokuratura Okręgowa w Krakowie | Postanowieniem z 11 stycznia 2023 r. Sąd Rejonowy w Zamościu utrzymał w mocy postanowienie z 30 maja 2022 r. prokuratora Prokuratury Okręgowej w Krakowie o umorzeniu dochodzenia. | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
15 | Bitstar sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 492015 | Prokuratura Rejonowa Warszawa - Ochota w Warszawie | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |||
16 | BM24 LTD z siedzibą w Londynie (działalność prowadzona za pośrednictwem serwisu internetowego BitMarket24) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Krakowie | Postanowieniem z 11 stycznia 2023 r. Sąd Rejonowy w Zamościu utrzymał w mocy postanowienie z 30 maja 2022 r. prokuratora Prokuratury Okręgowej w Krakowie o umorzeniu dochodzenia. | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
17 | BP Remit Limited sp. z o.o. Oddział w Polsce | KRS 791149 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |||
18 | BP Remit Limited z siedzibą w Londynie | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |||
19 | BTCDuke sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu | KRS 574049 | Prokuratura Okręgowa w Toruniu | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |||
20 | Coinroom sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 621487 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |||
21 | CurrencyApi Ltd z siedzibą w Wielkiej Brytanii (serwis – bitmaszyna.pl) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Toruniu | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |||
22 | Dawid Zbiżek "E-Prepaid" | NIP 7922305504 | Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | |||
23 | Donata Lewandowska Agencja Finansowa Tanie Opłaty | NIP 6441624744 | Prokuratura Rejonowa Sosnowiec Południe (sprawa przekazana do Prokuratury Rejonowej Sosnowiec - Północ w Sosnowcu) | Postanowieniem z dnia 27 listopada 2014 r. Prokuratura Rejonowa Sosnowiec - Północ w Sosnowcu umorzyła postępowanie przygotowawcze. | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
24 | E-BUSINESS PARTNER sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (właściciel domeny kantor.pl) | KRS 243555 | Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ursynów w Warszawie | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |||
25 | ENDERG Szymon Lewandowski | NIP 8571934958 | Prokuratura Rejonowa Gryfice | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |||
26 | ePłatności sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Andrychowie | KRS 655383 | Prokuratura Rejonowa w Wadowicach | Wyrokiem z dnia 31 grudnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Krakowie wydał prawomocny wyrok (sygn. akt IV Ka 1882/21) utrzymujący w mocy wyrok Sądu Rejonowego w Wadowicach z dnia 6 lipca 2021r. (sygn. akt II K 722/20) warunkowo umarzający postępowanie karne. | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych (dotyczy działalności przedsiębiorcy jako biura usług płatniczych, spółka była wpisana do rejestru biur usług płatniczych w okresie od dnia 11 kwietnia 2018 r. do dnia 10 lipca 2019 r.). Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
27 | GT Solar sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie | KRS 814443 | Prokuratura Okręgowa w Poznaniu | Zawiadomienie z art. 150 ust. 3 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |||
28 | Hala Tech SA z siedzibą w Warszawie | KRS: 620067 NIP: 7811928981 |
Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 w zw. z art. 117f ust. 2 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |||
29 | Homepay sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie | KRS 406590 | Prokuratura Rejonowa Warszawa-Wola (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Warszawie) | Zawiadomienie z art. 150 i art. 151 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |||
30 | Ingensum sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 373781 | Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów w Warszawie | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |||
31 | International Transfer Arkadiusz Radwański - "Intransfer24" | NIP 6871869247 | Prokuratura Rejonowa Kraków-Podgórze | 31 maja 2022 r. Sąd Apelacyjny w Krakowie wydał prawomocny wyrok (sygn. akt II AKa 103/20 ) częściowo zmieniający wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z 12 grudnia 2019 r. (sygn. akt III K 237/18). | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
32 | IWISHER sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie | KRS 550086 | Prokuratura Rejonowa w Lublinie | Wyrokiem z dnia 27 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy Lublin - Wschód (sygn. akt III K 1109/16) warunkowo umorzył postępowanie karne. | Zawiadomienie z art. 150 ust. 3 w zw. z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
33 | Jax Pay sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 419059 | Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ursynów w Warszawie | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |||
34 | KLIK-24 Limited (podmiot zarejestrowany na terytorium Wielkiej Brytanii) |
- | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |||
35 | KLIK-24 sp. z o.o. | KRS 847322 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |||
36 | Libellium sp. z o.o. z siedzibą Warszawie | KRS: 722276 NIP: 5213817408 |
Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ w Warszawie | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |||
37 | Monero Emilia Biegańska sp.j. z siedzibą w Nakle nad Notecią | KRS: 613054 NIP: 5581864034 |
Prokuratura Rejonowa w Nakle nad Notecią | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |||
38 | Monetivo sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu | KRS 592145 | Prokuratura Rejonowa Poznań-Grunwald | Wyrokiem z dnia 24 czerwca 2019 r. Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu (sygn. akt VIII K328/19) warunkowo umorzył postępowanie karne. | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
39 | My Paid sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie | KRS 404168 | Prokuratura Rejonowa Szczecin-Zachód (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Szczecinie) (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Poznaniu) | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 151 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | |||
40 | Net Kantor sp. z o.o. z siedzibą w Kicinie | KRS 804157 | Prokuratura Okręgowa w Poznaniu | Zawiadomienie z art. 150 ust. 3 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |||
41 | Oleh V. (osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) | brak danych | Prokuratura Okręgowa w Krakowie | 25 kwietnia 2023 r. uprawomocnił się wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie z 17 kwietnia 2023 r. | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | ||
42 | Patrycja Kojder-Orent TANIA KASA z siedzibą w Skwierzynie | NIP 5961093324 | Prokuratura Rejonowa w Międzyrzeczu (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim) | Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu wydał w dniu 28 grudnia 2022 r. wyrok warunkowo umarzający w sprawie prowadzonej pod sygnaturą II K 556/21. Wyrok jest prawomocny. | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
43 | PAYHOST Dominik Drosiński (wcześniej: HOSTFIRE Dominik Drosiński) |
NIP: 8322089694 REGON: 520273824 |
Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |||
44 | Paynet 24 sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu | KRS 779070 | Prokuratura Okręgowa w Poznaniu | Zawiadomienie z art. 150 ust. 3 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |||
45 | Play Kantor sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 839373 | Prokuratura Okręgowa w Poznaniu | Zawiadomienie z art. 150 ust. 3 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |||
46 | Remitex Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku | KRS 871162 NIP 5833412545 |
Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Wrzeszcz w Gdańsku | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 w zw. z art. 118 ust. 2 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |||
47 | Rootpay sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 651136 | Prokuratura Rejonowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |||
48 | Royal Line sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu | KRS 782431 | Prokuratura Okręgowa w Poznaniu | Zawiadomienie z art. 150 ust. 3 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |||
49 | RPDP Robert Paszkowski z siedzibą w Warszawie (działalność prowadzona za pośrednictwem serwisu internetowego rushpay.pl) | NIP 1182105129 | Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota w Warszawie | 9 grudnia 2022 r. uprawomocnił się wyrok Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2022 r. | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych (dotyczy działalności przedsiębiorcy jako biura usług płatniczych, podmiot był wpisany do rejestru biur usług płatniczych od dnia 26 maja 2017 r. do dnia 5 sierpnia 2019 r.) Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
50 | Runwill sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 723273 | Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ w Warszawie | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |||
51 | Sekrata sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (działająca poprzez sekrata.pl) | KRS 364664 | Prokuratura Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim | Wyrokiem z dnia 10 marca 2021 r. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim (sygn. akt II K 826/20) warunkowo umorzył postępowanie karne. | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
52 | TNN Finance SA z siedzibą w Sosnowcu | KRS 411953 | Prokuratura Rejonowa w Sosnowcu | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |||
53 | Top Kantor sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu | KRS 745488 | Prokuratura Okręgowa w Poznaniu | Zawiadomienie z art. 150 ust. 3 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |||
54 | TrustFund.pl (podmiot nieuwidoczniony w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) | brak danych | Prokuratura Rejonowa Łódź-Górna | 26 kwietnia 2015 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa utrzymał postanowienie o umorzeniu postępowania. | Zawiadomienie z art. 150 ust. 3 w zw. z art. 150 ust. 2 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
55 | Tygrysia Maska sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu | KRS 733149 | Prokuratura Okręgowa w Toruniu | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |||
56 | W1 sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie | KRS 532416 | Prokuratura Okręgowa w Krakowie | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |||
57 | Waluteo sp. z o.o. prowadząca działalność poprzez serwis https://waluteo.pl | KRS 674256 | Prokuratura Rejonowa w Zgorzelcu | Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |||
58 | Walutomat sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu | KRS 606019 | Prokuratura Okręgowa w Poznaniu | Zawiadomienie z art. 150 ust. 3 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |||
59 | Walutonet sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 791787 | Prokuratura Okręgowa w Poznaniu | Zawiadomienie z art. 150 ust. 3 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie złożone przez UKNF. |
1 Zgodnie z art. 6b ust. 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem Komisja podaje do publicznej wiadomości informacje o złożonych przez siebie zawiadomieniach o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w art. 215 i art. 216 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, art. 171 ust. 1–3 ustawy – Prawo bankowe, art. 56a i art. 57 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, art. 430 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, art. 89 i art. 90 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, art. 50 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych, art. 40 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, art. 287 i art. 290–296 ustawy o funduszach inwestycyjnych, art. 178 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, art. 99 i art. 99a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, art. 150 i art. 151 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych lub art. 59h i art. 59i ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim lub art. 37 i art. 38 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.
2 Zgodnie z art. 6b ust. 6 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym Komisja informuje także o postępowaniach karnych prowadzonych z urzędu lub w wyniku zawiadomienia złożonego przez podmiot inny niż Komisja, w przypadku których Przewodniczący Komisji skorzystał z uprawnienia pokrzywdzonego w postępowaniu karnym.
Wyszukiwarka podmiotów* Stosownie do art. 6b ust. 5 oraz ust. 6 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym informacje o zawiadomieniach o popełnieniu przestępstwa oraz o postępowaniach, do których na prawach pokrzywdzonego przystąpił Przewodniczący KNF uzupełnia się o wzmianki o prawomocnej odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego albo o prawomocnym umorzeniu postępowania przygotowawczego, a w przypadku wniesienia aktu oskarżenia o prawomocnym orzeczeniu sądu.
Niezależnie od powyższych informacji zamieszczanych w ramach „Listy ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego”, zachęcamy aby w przypadku wątpliwości upewnić się, czy dany podmiot posiada zezwolenie KNF.
Świadczenia pieniężne, do spełnienia których zobowiązują się podmioty nie posiadające zezwolenia KNF nie są objęte państwowymi gwarancjami, w szczególności: Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG), systemu rekompensat prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) czy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG).
Informacje o podmiotach, wobec których istnieje podejrzenie, że prowadzą działalność bez wymaganego przepisami prawa zezwolenia, mogą być kierowane do KNF na adres: ostrzezenia@knf.gov.pl.
Zapisujesz się do kategorii Ostrzeżenia publiczne. Jeśli chcesz otrzymywać wiadomości również z innych kategorii