Dla konsumenta
Na Liście ostrzeżeń publicznych KNF publikujemy informacje o:
Linki do ostrzeżeń organizacji międzynarodowych oraz zagranicznych organów nadzoru
Liczba znalezionych ostrzeżeń:
Brak podmiotu na liście ostrzeżeń publicznych KNF nie zwalnia z powinności sprawdzenia go w wiarygodnych źródłach informacji.
Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 171 ust. 1–3 ustawy Prawo bankowe (wykonywanie czynności bankowych, w szczególności przyjmowanie wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem, bez zezwolenia KNF)
Lp. | Nazwa podmiotu, w związku z działalnością którego złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa | Numer identyfikujący podmiot (KRS, NIP lub REGON) | Właściwa prokuratura | Wzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego* | Informacje istotne | Data złożenia zawiadomienia/ Data złożenia wniosku o korzystanie z uprawnień pokrzywdzonego | Data rozstrzygnięcia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. CERTO Kancelaria M. Janowicz – Stradomska i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Warszawie
2. LoanMe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 3. Ulgaoddlugu.pl sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie 4. XL Serwis sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie |
1. KRS 399383 2. KRS 544100 3. KRS 874075 4. KRS 896090 |
Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | |||
2 | 1. Grand Marshall Ltd. z siedzibą w Republice Wysp Marshalla, administrator platformy handlowej GrandTrade Exchange (www.grandtrade.exchange)
2. Grand Nova Ltd. z siedzibą we Wspólnocie Dominiki, administrator platform handlowych: GrandTrade Exchange (www.grandtrade.exchange), SwissTrade Exchange (www.swisstrade.exchange) oraz LondonTrade Exchange (www.londontrade.exchange) 3. Capital Mog Co Ltd. z siedzibą w Japonii, administrator platform handlowych: SwissTrade Exchange (www.swisstrade.exchange), LondonTrade Exchange (www.londontrade.exchange) 4. Clear Media Ltd. z siedzibą w Hongkongu, administrator platformy handlowej TradeMarkets Exchange (www.trademarkets.exchange) |
podmioty nie są zarejestrowane w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | |||
3 | ACM Alpha Consulting Management AG z siedzibą w Wollerau, Szwajcaria | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |||
4 | ACM Alpha Consulting Management EST z siedzibą w Vaduz, Lichtenstein | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |||
5 | Aforti Finance SA | KRS 436229; NIP 5252540891; REGON 146346308 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |||
6 | Alkor Trade sp. z o.o. z siedzibą w Józefowie (obecnie JW Investments sp. z o.o.) | KRS 371362 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce) | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |||
7 | Amber Gold sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (w upadłości likwidacyjnej) | KRS 322228 | Prokuratura Rejonowa Gdańsk – Oliwa (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Łodzi) | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |||
8 | Amethyst UE sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu | KRS 750733 | Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Stare Miasto | Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |||
9 | Anderson Holding Polska sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach | KRS 416988 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 171 ust. 3 w zw. z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |||
10 | ARTGOL Mobilny Serwis Komputerowy Artur Golo | NIP 9531580331 | Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz-Północ | 31 grudnia 2015 r. Prokurator Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz - Północ wydał postanowienie o umorzeniu postępowania. | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
11 | Assay Management sp. z o.o. Assay Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.K.A. | KRS 793021 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Postępowanie w sprawie o czyn z art. w art. 171 ust. 1 Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | |||
12 | Atlantic Global Asset Management SA z siedzibą w Republice Zielonego Przylądka | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |||
13 | Bank Expresse Finances (Expresse Finances banque, Expresse-Finances Bank) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |||
14 | BANK-SYSTEM Agnieszka Nowicka z siedzibą w Dusznikach | NIP 7881440150 | Prokuratura Rejonowa w Szamotułach | Postanowieniem z dnia 20 grudnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Szamotułach Wydział II Karny utrzymał w mocy postanowienie zatwierdzone w Prokuraturze Rejonowej w Szamotułach dnia 19 października 2017 r. o umorzeniu dochodzenia. | Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
15 | Bio-Investor Ltd | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 21 stycznia 2016 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu dochodzenia. | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
16 | Bon Belweder sp. z o.o. | KRS 628950 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | |||
17 | Capital Direct sp. z o.o. | KRS 461607 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | |||
18 | Centrum Inwestycyjno-Oddłużeniowe sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim w upadłości likwidacyjnej | KRS 384178 | Prokuratura Okręgowa w Szczecinie | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |||
19 | Chrześcijańska Wspólnota Edukacyjno-Inwestycyjna sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie /prowadząca portal kupweksel.pl/ | KRS 525329 | Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie | 24 maja 2021 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie wydał (sygn. akt X K 1076/19) prawomocny wyrok skazujący. | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
20 | Clear Hands Bt. z siedzibą na Węgrzech | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 29 grudnia 2015 r. Prokuratura Okręgowa w Tarnowie zakończyła śledztwo i przekazała wniosek o wszczęcie postępowania do Prokuratury w Budapeszcie. | Zawiadomienie z art. 171 ust. 3 w zw. z ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
21 | CO.NET | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Rejonowa Warszawa - Śródmieście Północ (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Warszawie) | 26 września 2018 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego. | Zawiadomienie z art. 171 ust. 3 w zw. z ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
22 | Compass Money sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy | KRS 479887 | Prokuratura Okręgowa w Legnicy | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 w zw. z art. 171 ust. 3 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |||
23 | Dawid Z. | brak danych | Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Śródmieście w Gdańsku | Postępowanie w sprawie o czyn art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | |||
24 | Dom Inwestycyjny "Taurus" SA z siedzibą w Częstochowie | KRS 425814 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Częstochowie) | Zawiadomienie z art. 171 ust. 3 w zw. z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |||
25 | Elit Group Bank | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście | Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |||
26 | Equal Real Estate SA z siedzibą w Warszawie | KRS 699819 | Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Warszawie) | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | |||
27 | Express Finance bank Polska SA (https://expressfinancesbank.com/) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 i 2 prawa bankowego. Zawiadomienie złożone przez UKNF | |||
28 | Fast Invest Ltd z siedzibą w Wielkiej Brytanii | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Siedlcach) | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |||
29 | Fenka Rafał Trytko z siedzibą w Nysie | NIP 7532325479 | Prokuratura Rejonowa w Nysie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Opolu) | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 w zw. z ust. 3 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |||
30 | Ferpay Ltd z siedzibą w Peterborough, Wielka Brytania | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Koszalinie) | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 i 3 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | |||
31 | Ferpay sp. z o.o. z siedzibą w Sandomierzu | KRS 266634 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Koszalinie) | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 i 3 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | |||
32 | Fidjus Bank (posługujący się stroną internetową www.fidjusbank) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście w Warszawie | Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |||
33 | For Direct S.R.L. Przedstawicielstwo w Polsce | brak danych | Prokuratura Rejonowa w Białej Podlaskiej (sprawa przekazana do Prokuratury Regionalnej w Lublinie) | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |||
34 | Fortress Holdings Ltd z siedzibą na Malcie | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Tarnowie | 29 grudnia 2015 r. Prokuratora Okręgowa w Tarnowie zakończyła śledztwo i przekazała wniosek o wszczęcie postępowania do Prokuratury w Budapeszcie. | Zawiadomienie z art. 171 ust. 3 w zw. z ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
35 | FSM Polska sp. z o.o. | KRS 242904 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |||
36 | Fundico sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie (działający za pośrednictwem stron: www.pskf.pl, www.prowizja24.pl, www.fundico.eu) | KRS 831875 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście-Północ) | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |||
37 | Fundusz Hipoteczny Yanok sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie | KRS 572270 | Prokuratura Okręgowa w Krakowie | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 i 3 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | |||
38 | Galafee Financial Bank posługujący się stroną internetową www.galafee.com | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście, w Warszawie | Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |||
39 | Galleri New Form (www.timelessgallerygroup.com) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie (postępowanie zostało przekazane do Prokuratury Okręgowej w Kielcach) > (postępowanie zostało przekazane do Prokuratury Regionalnej w Białymstoku) | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |||
40 | GryfBank SA Adam Karaczun z siedzibą w Gryfinie | NIP 8581688596 | Prokuratura Rejonowa w Gryfinie | 2 marca 2015 r. Sąd Rejonowy w Gryfinie wydał prawomocne postanowienie utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie o umorzeniu postępowania. | Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 w zw. z art. 171 ust. 3 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
41 | Helix Capital Investments Ltd | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Kielcach | 12 kwietnia 2023 r. uprawomocnił się wyrok Sądu Rejonowy w Kielcach z 8 lipca 2022 r. | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
42 | Holsmal Bank | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Poznaniu | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 i 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |||
43 | http://lokaty-inwestycje.com.pl/ | brak danych | Prokuratura Okręgowa w Warszawie (postępowanie zostało przekazane do Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów) | 30 lipca 2019 r. prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów umorzył dochodzenie w sprawie. | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
44 | Intellect Bank, prowadzący działalność za pośrednictwem strony internetowej https://bi-internetowe.com | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego z art. 171 ust. 1 i 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |||
45 | Jarosław K. (osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) | brak danych | Prokuratura Okręgowa w Krakowie | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | |||
46 | Kancelaria Finansowa AWB sp. z o.o. z siedzibą w Kamionkach | KRS 196754 | Prokuratura Rejonowa w Środzie Wielkopolskiej | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | |||
47 | Klub Inwestorów Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie. | KRS 533328 | Prokuratura Okręgowa w Częstochowie | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | |||
48 | Makler Company Sebastian Toczek | NIP 7732373968 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 7 czerwca 2017 r. wydano postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego. | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
49 | Marshal Lion Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | KRS 581414 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 i 3 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | |||
50 | Mart Diamonds SA z siedzibą w Warszawie | KRS 510690 | Prokuratura Okręgowa w Katowicach (postępowanie połączone z postępowaniem Oś. Zamiejscowego Prokuratury Okręgowej w Lublinie z siedzibą w Białej Podlaskiej) > (sprawa przekazana do Prokuratury Regionalnej w Lublinie) | Sąd Okręgowy w Katowicach 10 lipca 2022 r. wydał wyrok skazujący w sprawie prowadzonej za sygnaturą akt XVI K 123/22. Wyrok jest prawomocny | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | ||
51 | MaxtelFx Bank działający za pośrednictwem strony internetowej https://maxtelfx.com/ | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 16 marca 2023 r. uprawomocniło się postanowienie Sądu Rejonowego Warszawa Śródmieście o utrzymaniu w mocy postanowienia o umorzeniu. | Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
52 | Miceolution | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |||
53 | Millerm Finansow | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Poznaniu | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 i 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |||
54 | Mintan Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (obecnie Nobel Credit Sp. z o.o.) | KRS 457780 | Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Warszawie) | Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie postanowieniem z dnia 12 marca 2015 r. umorzył dochodzenie. | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 w zw. z ust. 3 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
55 | Mizar Profit | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce) | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |||
56 | MY-1STEP sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie | KRS 382534 | Prokuratura Okręgowa w Częstochowie | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | |||
57 | Opole Bank Poland | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 oraz 2 ustawy Prawo bankowe. UKNF złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. | |||
58 | Opulentia SA z siedzibą w Warszawie w upadłości likwidacyjnej | KRS 383825 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 18 kwietnia 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 6 grudnia 2022 r. | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
59 | P.U.H. „NOBILES 2” S.C. ZAWISZA ADAM, GORZAWSKA ANNA, CZEBOTAR GRZEGORZ z siedzibą w Tychach (organizator systemu o nazwie „Pro-Zysk”, wcześniej „Pożyczkoposiadacz”) | NIP 6462494850 | Prokuratura Okręgowa w Katowicach | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | |||
60 | Pareto Invest sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu | KRS 351038 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |||
61 | Podziemny System Bankowości (działający za pośrednictwem strony internetowej https://volthan.com/banki-panikuja-ze-to-uznano?gclid=EAIaIQobChMI36X2-jJ4QIVCoKaCh2FyQ_2EAEYASAAEgI9B_D_BwE#) | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |||
62 | Power House Private Banking z siedzibą w Poznaniu (podmiot nieuwidoczniony w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) | brak danych | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |||
63 | Pozabankowe Centrum Finansowe Sp. z o.o. | KRS 293707 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 30 czerwca 2017 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu śledztwa - postanowienie jest prawomocne. | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
64 | Pośrednictwo Finansowe "Kredyty-Chwilówki" sp. z o.o. z siedzibą w Tychach | KRS 293981 | Prokuratura Rejonowa w Tychach (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Katowicach) | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |||
65 | Premium Personal Finance sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach | KRS 482872 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |||
66 | PROMOTOR-FINANSE Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu | KRS 383409 | Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |||
67 | Provema Capital sp. z o.o. | KRS 806971 | Prokuratura Okręgowa w Katowicach | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |||
68 | Provema sp. z o.o. | KRS 540323 | Prokuratura Okręgowa w Katowicach | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |||
69 | Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "PI" Piotr Pisarek | NIP 5361146130 | Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wlkp. | 5 marca 2019 r. Sąd Apelacyjny w Łodzi wydał prawomocny wyrok skazujący (sygn. akt II AKa 298/18) | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
70 | Questra Holding Inc. z siedzibą na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |||
71 | Questra World Global S.L. z siedzibą w Hiszpanii | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |||
72 | Remedium - Doradcy Finansowi sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie w upadłości likwidacyjnej | KRS 280476 | Prokuratura Rejonowa w Olsztynie | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | |||
73 | Robert S. | brak danych | Prokuratura Rejonowa w Tychach | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | |||
74 | SouthBanco - www.southbanco.com | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 30 lipca 2019 r. prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów umorzył dochodzenie w sprawie. | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
75 | Społeczne Towarzystwo Inwestycyjne Lew sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie | KRS 390667 | Prokuratura Okręgowa w Częstochowie | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | |||
76 | The Reserve Bank of Poland | brak danych | Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście w Warszawie | 2 lipca 2019 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie prokuratora z dnia 7 stycznia 2019 r. o odmowie wszczęcia dochodzenia | Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
77 | Uinvest LLC | podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | 22 stycznia 2015 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, wydał prawomocne postanowienie oddalające zażalenie Przewodniczącego KNF na postanowienie Prokuratora o umorzeniu postępowania. | Zawiadomienie z art. 171 ust. 3 w zw. z ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
78 | Universum Business Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie | KRS 426060 | Prokuratura Rejonowa Kraków-Śródmieście Zachód | 15 lipca 2014 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście II Wydział Karny wydał wyrok warunkowo umarzający (sygn. akt II K 606/14/S). | Zawiadomienie z art. 171 ust. 3 w zw. z art. 171 ust.2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
79 | Usługi Konsultingowe Artur Swendrak | NIP 7691760207 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Płocku) | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | |||
80 | Witold Witczak firma FACTOR z siedzibą w Radomsku | NIP 7721398060 | Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim | 10 marca 2021 r. Sąd Rejonowy w Radomsku, utrzymał w mocy postanowienie prokuratora Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 grudnia 2020 r. o umorzeniu śledztwa. | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 w zw. z ust. 3 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF. | ||
81 | Wolfs Fundusz Private Equity SA z siedzibą w Katowicach | KRS 618128 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazanado Prokuratury Okręgowej w Koszalinie) | Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 i 3 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. | |||
82 | Zawex sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (działający za pośrednictwem stron internetowych: www.prowizja24.pl, www.fundico.eu) | KRS 375840 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście-Północ) | Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie złożone przez UKNF. |
1 Zgodnie z art. 6b ust. 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem Komisja podaje do publicznej wiadomości informacje o złożonych przez siebie zawiadomieniach o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w art. 215 i art. 216 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, art. 171 ust. 1–3 ustawy – Prawo bankowe, art. 56a i art. 57 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, art. 430 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, art. 89 i art. 90 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, art. 50 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych, art. 40 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, art. 287 i art. 290–296 ustawy o funduszach inwestycyjnych, art. 178 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, art. 99 i art. 99a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, art. 150 i art. 151 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych lub art. 59h i art. 59i ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim lub art. 37 i art. 38 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.
2 Zgodnie z art. 6b ust. 6 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym Komisja informuje także o postępowaniach karnych prowadzonych z urzędu lub w wyniku zawiadomienia złożonego przez podmiot inny niż Komisja, w przypadku których Przewodniczący Komisji skorzystał z uprawnienia pokrzywdzonego w postępowaniu karnym.
Wyszukiwarka podmiotów* Stosownie do art. 6b ust. 5 oraz ust. 6 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym informacje o zawiadomieniach o popełnieniu przestępstwa oraz o postępowaniach, do których na prawach pokrzywdzonego przystąpił Przewodniczący KNF uzupełnia się o wzmianki o prawomocnej odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego albo o prawomocnym umorzeniu postępowania przygotowawczego, a w przypadku wniesienia aktu oskarżenia o prawomocnym orzeczeniu sądu.
Niezależnie od powyższych informacji zamieszczanych w ramach „Listy ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego”, zachęcamy aby w przypadku wątpliwości upewnić się, czy dany podmiot posiada zezwolenie KNF.
Świadczenia pieniężne, do spełnienia których zobowiązują się podmioty nie posiadające zezwolenia KNF nie są objęte państwowymi gwarancjami, w szczególności: Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG), systemu rekompensat prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) czy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG).
Informacje o podmiotach, wobec których istnieje podejrzenie, że prowadzą działalność bez wymaganego przepisami prawa zezwolenia, mogą być kierowane do KNF na adres: ostrzezenia@knf.gov.pl.
Zapisujesz się do kategorii Ostrzeżenia publiczne. Jeśli chcesz otrzymywać wiadomości również z innych kategorii