Na skróty
Rekomendacje dla bankówDane o rynku OFEProjekt Wypłacalność IIOstrzeżenia publiczneEgzaminyWnioski składane do UKNF KalkulatoryStanowiska urzęduSłownik
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT)
Akty obowiązujące
Dyrektywa 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu Dz.U. L 309 z 25.11.2005
wersja polska wersja angielska
Dyrektywa Komisji 2006/70/WE z dnia 1 sierpnia 2006 r. ustanawiająca środki wykonawcze do dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do definicji osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne , jak również w odniesieniu do technicznych kryteriów stosowania uproszczonych zasad należytej staranności wobec klienta oraz wyłączenia z uwagi na działalność finansową prowadzoną w sposób sporadyczny lub w bardzo ograniczonym zakresie Dz.U. L 214 z 4.8.2006
wersja polska
wersja angielska
Rozporządzenie (WE) nr 1781/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie informacji o zleceniodawcach, które towarzyszą przekazom pieniężnym Dz.U. L 345 z 8.12.2006
wersja polska
wersja angielska
Rozporządzenie Rady (WE) nr 2580/2001 z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu Dz.U. L 344 z 28.12.2001
wersja polska wersja angielska
Rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001 zakazujące wywozu niektórych towarów i usług do Afganistanu, wzmacniające zakaz lotów i rozszerzające zamrożenie funduszy i innych środków finansowych w odniesieniu do Talibów w Afganistanie Dz.U. L 139 z 29.5.2002, (Uwaga: Rozporządzenie często nowelizowane)
skonsolidowana wersja polska pierwotna wersja polska skonsolidowana wersja angielska pierwotna wersja angielska
Rozporządzenie Rady (WE) nr 423/2007 z dnia 19 kwietnia 2007 r. dotyczące środków ograniczających wobec Iranu Dz.U. L 103 z 20.4.2007
wersja polska wersja angielska
Rozporządzenie Rady (WE) nr 501/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r. wykonujące art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu i uchylające decyzję 2009/62/WE Dz.U. L 151 z 16.6.2009
wersja polska wersja angielska
Dokumenty powiązane
Konwencja Rady Europy o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa oraz o finansowaniu terroryzmu, (tzw. Konwencja Warszawska)
wersja polska wersja angielska
40 Rekomendacji FATF (Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy)
FATF powstała w 1989 r. podczas szczytu Grupy G7. Jest niezależnym podmiotem międzyrządowym, którego zadaniem jest przygotowywanie i wspieranie działań służących zwalczaniu procederu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Obejmuje obecnie 31 państw oraz jako obserwatorów 5 tzw. Ciał Regionalnych i 16 organizacji międzynarodowych m.in. Unię Europejską i Radę Europy.
wersja polska wersja angielska
9 Rekomendacji Specjalnych FATF
wersja angielska
Zasady z Wolfsberg i dokumenty dodatkowe Grupy z Wolfsberg wersja angielska dokumenty dodatkowe
Do góry
Wydrukuj
Poleć znajomemu
