Komunikat w sprawie obowiązku zamrażania aktywów osób z europejskich list sankcyjnych

Na skróty

Rekomendacje dla banków Stanowiska urzędu Dane o rynku OFE Projekt Wypłacalność II Ostrzeżenia publiczne Egzaminy Wnioski składane do UKNF Kalkulatory Sąd Polubowny

Słownik

A-E

Kredyt

Oddanie do dyspozycji kredytobiorcy określonej kwoty pieniężnej na określony cel i oprocentowanej, na warunkach zawartych w umowie kredytowej, zawartej na piśmie. Może udzielić go tylko bank. Bank ma prawo do kontroli celu wykorzystania kredytu. Przed udzieleniem kredytu dokonuje się oceny zdolności kredytowej klienta. Wymagane jest zabezpieczenie spłaty kredytu.

Krajowa instytucja płatnicza

Osoba prawna, która zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych uzyskała zezwolenie na prowadzenie działalności w charakterze instytucji płatniczej

Biuro usług płatniczych

Osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa o usługach płatniczych przyznaje zdolność prawną, prowadząca działalność w zakresie usług płatniczych, których wartość nie przekracza średnio 500 tys. euro miesięcznie.

Stopa zwrotu OFE

Obrazuje opłacalność zrealizowanych przez OFE inwestycji. Stopy zwrotu za okres ostatnich 3 lat są ustalane przez poszczególne fundusze emerytalne dwa razy w roku - na koniec marca i września. Stopy zwrotu OFE wraz ze średnią ważoną oraz minimalną wymaganą stopą zwrotu podawane są do publicznej wiadomości przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Komunikat w sprawie obowiązku zamrażania aktywów osób z europejskich list sankcyjnych

3 marca 2011 r.

Mając na względzie ostatnie wydarzenia w Libii i Tunezji oraz decyzje Rady Unii Europejskiej o podjęciu szczególnych środków zapobiegawczych przeciwko osobom, grupom i podmiotom z tych państw, UKNF przypomina instytucjom obowiązanym o konieczności stałego monitorowania zmian na europejskich listach sankcyjnych (wydawanych w formie rozporządzeń bądź decyzji), które te środki wprowadzają.

Obowiązujące na terytorium Unii Europejskiej listy sankcyjne.

Należy zwrócić uwagę na bezwzględny obowiązek zamrażania wartości majątkowych osób wymienionym na ww. listach. Ze względu na bezpośrednią moc obowiązującą tych aktów w systemie prawa polskiego, obowiązek powstaje z chwilą wejścia danego aktu w życie.

Serwis internetowy Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Biorąc pod uwagę art. 10a ust. 3 pkt 2 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, UKNF przypomina o możliwości zmiany przez instytucje obowiązane wagi ryzyka przydzielonej danemu krajowi, w ramach stale prowadzonej analizy ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

pobierz komunikat

Do góry

Wydrukuj

Poleć znajomemu

Podmioty nadzorowane

CEDUR

TIFS

Europejski Nadzór Finansowy

Serwis konsumenta

Multimedia